涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。据昨日通报,当前受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最强单个损失约300万元。3月28日,警方已成功抓获犯罪嫌疑人6名,查封茶叶约10万饼。目前正在追讨其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。

“普银币”,原来又叫“普洱币”。没错,跟茶叶有关。

目前,普银集团官网已找不到,但据趣钱网介绍,普银集团是深圳丰汇国际彩宝有限公司全资控股子公司,是国内首批集合理论、技术、市场开拓立体化的区块链产业推广机构。

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大肆宣传,曾因违法广告被罚120万

在官方介绍中,普银币宣称其与藏茶实物资产对应,具备完美的商业模型,流通价值高,增值前景广阔;普银集团母公司丰汇国际开始筹备上市;普银币2016年9月在韩国平台首发,未来将在新加坡、日本等陆续上线。

看完这些介绍,有没有一种熟悉的配方、熟悉的味道?宣称自己有实物资产对应,曾经震惊全国的泛亚非法集资案也一样;集团母公司作实力背书、正在筹备上市、获得国际认可,今年2月被上海普陀警方破获的“百亿理财平台”旌逸集团非法集资诈骗案也一样。

据工商登记信息,普银集团在2017年11月,就因广告违规行为被深圳市市场稽查局罚款120万元。

4月25日,国家市场监管总局发布的2018年第一批典型无中生有违法广告案件中提到,普银集团发布的招商投资广告中含有“普洱币的创世区块链由丰汇国际集团现有30亿的藏茶作为本位资产”等不实内容,同时利用网站发布含有对未来收益作出保证性承诺的招商投资广告。

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操纵币价,套现离场

然而实际上,警方在2017年6月就开始介入对普银币的调查。当月15日,南山警方接群众举报,普银集团存在非法集资情况。警方立即成立专案组,开展侦查工作。

来看看这起集资诈骗如何操作的?

将虚拟货币包装上新鲜元素,披上“区块链”的外衣,普银公司声称其发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。 

第二步:粉墨登场

第三步:引君入瓮

据熟知,普银币曾一度从0.5元暴涨至10元。普银集团还承诺,将对普银币进行两次拆分(一拆十),使投资者的持币数量扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶为支撑。

为了吸摄更多资金,普银集团还收购了P2P平台趣钱网,在网站上发布了“代币茶票”、“上市茶票”、“数字资产”三款产品。

基金君发现,趣钱网的“上市茶票”均无法立即购买,而是显示“本商品仅支持配售”。

据警方介绍,在北京东方雍和国际版权交易中心的“上市茶票”,曾接连14个交易日涨停板。但这一切都是有人在幕后做庄,先拉高价格,制造假象,吸引更多人进入。

最后就是“割韭菜”了。当大量投资人入场后,公司通过恶意操纵价格走势、不断套现,导致投资人手中的普银币毫无价值,损失惨重。而公司在发币时声称用于茶叶投资的资金,已被警方发现以其他目的挥霍。 



4月25日,国家市场监管总局发布的2018年第一批典型无中生有违法广告案件中提到,普银集团发布的招商投资广告中含有“普洱币的创世区块链由丰汇国际集团现有30亿的藏茶作为本位资产”等不实内容,同时利用网站发布含有对未来收益作出保证性承诺的招商投资广告。宣称自己有实物资产对应,曾经名噪一时的泛亚非法集资案也一样;集团母公司作实力背书、正在筹备上市、获得国际认可,今年2月被上海普陀警方破获的“百亿理财平台”旌逸集团非法集资诈骗案也一样。


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