【银保机构股东 16项重大违法违规行为曝光 专家建议强化监管与激活内控形成打击合力】监管震慑力持续释放。为进一步规范银行保险机构股东股权行为，5月31日，银保监会公开了第五批共43名重大违法违规股东。加上此前公开的四批，银保监会已公开了124名重大违法违规股东，其违法违规行为主要包括16个方面。
接受《证券日报》记者采访的专家表示，打击股东违法违规，一方面需要提升监管效能，确保违法成本高于违法收益；另一方面也需要激活银保机构内部风险控制的有效性，从源头上强化股东准入机制。
股东股权和关联交易违规行为是银行业保险业市场乱象的主要表现形式，是引发金融风险的重要源头之一。
近年来，银保监会高度重视股东股权监管工作，并列入年度安排中。2021年银保监会工作会议明确提到“加强股东穿透审查，依法规范大股东行为，持续清理违法违规股东，建立重大违法违规股东常态化公开披露机制。加强关联交易监管制度建设和系统建设”；2022年银保监会工作会议强调，“筑牢产业资本与金融资本的‘防火墙’，加强对股东的穿透式监管，严防银行保险资金被用于盲目‘加杠杆’”。https://t.cn/A6XTvCny

【#银保监会公开43名重大违法违规股东#：有的存在逃废债、有的涉黑涉恶】股东股权和关联交易违规行为是银行业保险业市场乱象的主要表现形式，是引发金融风险的重要源头之一。近年来，银保监会大力整治银行业保险业股权违规乱象，严肃查处一批股权违规案件，依法惩治违法违规股东，对市场形成了有效震慑。2019年以来，中国银保监会已向社会公开银行保险机构重大违法违规股东81名，起到了严肃市场纪律、强化市场监督的良好效果。为持续发挥震慑惩戒作用，进一步规范银行保险机构股东股权行为，中国银保监会现向社会公开第五批共43名重大违法违规股东（具体名单见附件）。

本次公开坚持依法合规的原则，结合近期执法情况，对违法违规情节严重且社会影响恶劣的股东，坚决予以公开。本次公布股东的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股份；隐瞒关联关系；违规开展关联交易；存在严重逃废债行为；股东及其关联方违规挪用、占用资金；违规将所持股权进行质押融资；违规安排未经任职资格核准的人员实际履行董事、高管职责；拒不按照监管意见进行整改；存在涉黑涉恶等犯罪行为。银保监会网站 https://t.cn/A6XjbC3c

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