第九条薪酬与考核委员会提出的公司董事的考评结果，报经董事会同意后，可作为股东大会

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#努金牛策# #努金牛股# #电声股份# [公告]电声股份:董事会薪酬与考核委员会议事规则

广东电声市场营销股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章总则

第一条为进一步建立健全广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 “公司”）
董事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事
及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

第二章人员组成

第三条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。

第四条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。

第六条薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事
任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。

第七条公司董事会办公室承担薪酬与考核委员会的日常事务。

第三章职责权限

第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

（二）研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；

（三）审阅公司董事及高级管理人员提交的述职报告，对公司董事及高级管理人员的职责履行情况进行考评并提出建议；

（四）监督公司薪酬制度及决议的执行；

（五）提出对董事、高级管理人员激励计划的建议及方案；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条薪酬与考核委员会提出的公司董事的考评结果，报经董事会同意后，可作
为股东大会审议是否续聘董事的依据；薪酬与考核委员会提出的高管人员的考评结果，可作为董事会是否续聘高管人员的依据。

第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提
交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第四章决策程序

第十一条董事会办公室应协同公司各相关部门为薪酬与考核委员会做好薪酬与考
核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；

（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议。

第五章议事细则

第十三条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开三天前通知全
体委员，但特殊或紧急情况下召开薪酬与考核委员会会议可不受前述通知时限限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十四条薪酬与考核委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席薪酬与考核委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
通讯表决的方式召开。

第十六条薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联
委员应回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足薪酬与考核委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。

第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员
列席会议。

第十八条薪酬与考核委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与
分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。

第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。

第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，在信息尚未公开披露
之前，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十四条本规则所称“以上”含本数，“过半”不包括本数。

第二十五条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、深圳
证券交易所业务规则、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规则如与国家颁布的法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十六条本议事规则解释权归属公司董事会，自董事会批准后实施。~百度或淘宝搜索“努金牛股”领取牛股牛策。用努金牛股牛策操盘电声股份(300805.SZ)收益率高达41.3%https://t.cn/A6G8wo4k

#努金牛策# #努金牛股# #西麦食品# [公告]西麦食品:关于持股5%以上非控股股东减持计划时间过半的进展公告

证券代码：002956

证券简称：西麦食品

公告编号：2020-054

桂林西麦食品股份有限公司

关于持股 5%以上非控股股东减持计划时间过半

的进展公告

公司股东 BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.保证向本公司提供的信息
真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 1 日披露了
《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-036），公司
股东 BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.（以下简称“BRF”）计划：以集中竞价、
大宗交易方式减持公司股份不超过 4,800,000 股（占公司股份总数的 6%）。通过集中竞价方式减持的，将于上述减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%，即 800,000 股；通过大宗交易方式进行减持的，将于上述减持计划
预披露公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内进行，且任意连续 90 个自然
日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%，即 1,600,000 股。若减持期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量做相应调整。

公司 2019 年度权益分派方案于 2020 年 7 月 3 日实施，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 10 股，总股本由 8,000 万股变更为 16,000 万股，BRF 减持计
划的股份数量随之进行相应调整。

根据减持计划实施进展情况，公司于 2020 年 7 月 30 日在指定披露媒体披露
了《关于持股 5%以上股东减持比例超过 1%的公告》。

BRF 的本次减持计划时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将上述股东减持计划的实施进展情况公告如下：

一、股东减持情况

1.减持股份情况

股东

减持方式

减持期间

减持均价减持股数减持比例

名称

（元/股）（股）

（%）

集中竞价交易 2020-7-20 至

48.63

1,599,980

1.00

2020-7-27

BRF

大宗交易

2020-7-28 至

42.52

101,500

0.63

2020-9-11

合计

2020-7-20 至

46.26

2,614,980

1.63

2020-9-11

2、减持股份来源

BRF 本次减持的股份，系公司首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。

二、本次减持前后持股情况

股东

本次减持前持有股份

本次减持后持有股份

名称

股份性质

股数

占总股本

股数

占总股本

（股）

比例(%)

（股）

比例(%)

合计持有股份

23,097,600

14.44

20,482,620

12.80

BRF 其中：无限售条 23,097,600

14.44

20,482,620

12.80

件股份

有限售条件股份

注：上表中相关数据按照公司 2019 年度权益分派事项调整后数据计算。

三、其他相关说明

1、BRF 本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、BRF 不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

3、BRF 本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与预披露的减持计划一致。截至本公告日，BRF 预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注本次股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

BRF 签署的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。

注：本公告中比例数值保留至小数点后两位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

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#努金牛策# #努金牛股# #三花智控# [公告]三花智控:关于公司董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2020-087

浙江三花智能控制股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告

董事王大勇、倪晓明、陈雨忠，董事会秘书胡凯程，财务总监俞蓥奎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 13 日
披露了《关于公司董事、高级管理人员减持计划预披露公告》（公告编号：2020-069），公司董事和高级管理人员王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、胡凯程先生和俞蓥奎先生计划自该公告发布之日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 221,686 股，占公司总股本的0.0062%。（其中，王大勇先生合计减持所持有的公司股份不超过 42,250 股，即减持不超过总股本的 0.0012%，倪晓明先生合计减持所持有的公司股份不超过42,250 股，即减持不超过总股本的 0.0012%，陈雨忠先生合计减持所持有的公司股份不超过 42,250 股，即减持不超过总股本的 0.0012%，胡凯程先生合计减持所持有的公司股份不超过 42,250 股，即减持不超过总股本的 0.0012%，俞蓥奎先生合计减持所持有的公司股份不超过 52,686 股，即减持不超过总股本的 0.0015%）。

2020 年 11 月 4 日，公司分别收到王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、
胡凯程先生和俞蓥奎先生发来的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。截止本公告披露日，王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、胡凯程先生和俞蓥奎先生上述减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将减持计划实施情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

减持股份减持股份占公司
股东名称减持方式

减持期间

减持均价

（股）

总股本比例（%）

王大勇集中竞价 2020 年 11 月 4 日

25.38

42,250

0.0012

倪晓明集中竞价 2020 年 11 月 4 日

25.41

42,250