#惠州影响力早报# 【作案遍及20省市！惠州警方打掉一暴力讨债犯罪团伙】12月5日，惠州市公安局召开新闻发布会，向媒体公布成功侦破周某航涉黑恶“4·02”专案情况。
据了解，在侦办2018年“4.02”周某航涉黑恶案件中，专案组从一起讨债寻衅滋事案入手，历经半年的艰苦侦查取证，将一个隐匿在惠州市、作案区域遍布全国20个省、市的暴力讨债黑社会犯罪团伙连根拔起，抓获犯罪团伙成员29人，侦破该团伙非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、侵犯公民个人信息等违法犯罪案件50起，冻结、查封涉案银行帐号数十个，查扣涉案财产170万元，缴获电脑、手机、作案剧本、银行卡、铁锤、水管等作案工具一大批。案件侦破后，专案组共制作72册12443页约600万字的卷宗，撰写起诉意见书96页约5万字。
日前，省公安厅对该案的成功侦破给予高度肯定，并授予“4.02”专案组集体二等功及一个个人二等功，五个个人三等功。该案件还被省扫黑除恶办评为2018年全省十大典型案例之一。
抽丝剥茧
十余名男子上门讨债牵出涉黑线索
2018年4月2日下午16时许，惠州市博罗县公安局湖镇派出所接到报案，报警人称有十多名男子驾车拿水管到其家讨债，并把其家院子大门毁坏。接报后，湖镇派出所出警到现场处置。
到达现场后，当地很多村民已经把讨债的十多名男子围住，不让离开。民警迅速将在场的周某平等18名男子控制，并对该伙讨债人员开来的五辆车辆进行搜查，发现部分车辆上放有水管、油漆等工具，民警随即将周某平等人带回调查。博罗县公安局刑侦大队随即接手调查此案，发现周某平等人是惠州市鼎利资产管理有限公司（以下简称“鼎利公司”）的员工，进而发现鼎利公司专门从事无抵押、无担保非法高利放贷活动，并购置刀具、水管、油漆等工具，雇佣社会闲散人员充当“专业催收队”，通过寻衅滋事、非法拘禁、故意毁坏财物等手段及泼油漆、电话轰炸、网络发图侮辱等软暴力手段追债，非法牟取巨额利润，具有黑社会犯罪团伙的特征。
发现鼎利公司可能是一个隐性的涉黑团伙后，市、县公安机关对此高度重视，市公安局立即组织成立代号为“4·02”的专案组对此展开深挖扩线工作。成员由刑侦、派出所、法制室等单位20名精通涉黑犯罪侦办业务的骨干组成。专案组成立后，立即进行分工，内设调查取证、审讯攻坚、目标对象追逃等5个工作组，明确规定了每个工作组的职能及各人的职责，全面推进案件侦办工作。
斗智攻心
掀开合法面纱下隐藏的罪恶
为快速查清团伙组织架构，专案组有侧重性地对该团伙核心骨干人员进行审讯攻坚。审讯期间，正值酷暑，侦查员经常朝进晚出、顶住炎热、汗流浃背在看守所审讯室提审嫌疑人。
为了尽快击垮嫌疑人对抗审讯的意志，各小组都会在每天上午对案情进行汇总，碰撞信息，集思广益，商讨审讯策略。在各小组的通力合作和不畏艰险的努力下，专案组最终撕开了案件侦办缺口，发现鼎利公司是一个披着合法面纱，实际上以周某航为组织者、领导者，以周某平、陈某明、刁某锋、杨某绮、叶某磊、骆某达、杜某聪、周某嫦等8人为骨干成员的涉黑犯罪团伙。该团伙组织稳定、分工明确，以无抵押快速放贷为诱饵，通过开通“百家花”、“金现小贷”等公众号等各种手段骗取借贷人的信任，通过线上借贷平台“今借到”、“借贷宝”、“米房”等网络平台诱骗借贷人签订夹带“违约金”、“保证金”等条款的虚高借款合同，刻意垒高还款金额，迫使借贷人陷入巨额还款压力。
借款到期后，团伙成员一般都会向借款人强制要求续期，并收取借款金额百分之二十的费用。同时，通过审讯，专案组还摸清了该团伙的形成、发展、壮大过程。
连续作战
涉黑团伙成员悉数被捕
在掌握以周某航为首的涉黑团伙组织架构后，为及时将该案主犯周某航、核心骨干人员杨某绮缉捕归案，切实摧毁团伙组织架构，专案组随即对周某航、杨某绮展开抓捕工作。
经侦查，专案组发现主犯周某航潜逃，在相关部门的支持下，根据可靠线索，专案组安排专案组民警排查蹲守，寻找抓捕机会。当时正值是端午节，抓捕民警放弃与家人团聚的机会，抱着一定要将嫌疑人抓获归案的决心，经过1个多月的摸排和伏击，最终成功将团伙首脑周某航抓获。该团伙的骨干人员杨某绮是公司的财务，掌握着该团伙的人员名册和不法资金的情况，是查清该团伙犯罪的关键性人物。经侦查，专案组发现杨某绮亦潜逃，抓捕民警历时3个多月蹲守伏击，最终也将杨某绮抓获，缴获鼎利公司2018年以来的借款合同、员工入职合同、员工入职表、劳动合同、部分月份的财物报表、员工工资表、催收出差审批表、租房合同等重要资料证据，并缴回涉案现金19万元。其后，追逃组顺藤摸瓜，先后在惠州等多地将该团伙的9名目标对象抓获到案。
犯罪嫌疑人悉数到案后，专案组随即发起深挖扩线和证据收集战役，全面收集该团伙的涉案线索和犯罪证据。专案组组织专门人员赶赴河北、浙江、江苏、福建、湖北、广西、北京、陕西、甘肃等省、市、区寻找案源、核实线索，克服办案时间要求紧、地理跨度大，被害人、证人不肯配合调查等困难，共找到全国各地该团伙高利放贷的事主321人，制作了详细的笔录材料。
同时，专案组还核实线索16条，分别查明核实了该犯罪团伙犯下的游某被非法拘禁案、邓某被寻衅滋事案、江苏包某被寻衅滋事案、吴某被敲诈勒索案、周某侵犯公民个人信息案等违法犯罪案件50起。此外，为全面摧毁团伙的经济基础，共查封冻结周某航的账户和杨某绮账户名下的非法资金人民币60.5万元。
据了解，此案在侦办过程中，专案组共制作72册12443页约600万字的卷宗，撰写起诉意见书96页约5万字，最终对由周某航等人组成的犯罪团伙以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪等7个罪名移送检察机关审查起诉。
来源：南方➕
据了解，在侦办2018年“4.02”周某航涉黑恶案件中，专案组从一起讨债寻衅滋事案入手，历经半年的艰苦侦查取证，将一个隐匿在惠州市、作案区域遍布全国20个省、市的暴力讨债黑社会犯罪团伙连根拔起，抓获犯罪团伙成员29人，侦破该团伙非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、侵犯公民个人信息等违法犯罪案件50起，冻结、查封涉案银行帐号数十个，查扣涉案财产170万元，缴获电脑、手机、作案剧本、银行卡、铁锤、水管等作案工具一大批。案件侦破后，专案组共制作72册12443页约600万字的卷宗，撰写起诉意见书96页约5万字。
日前，省公安厅对该案的成功侦破给予高度肯定，并授予“4.02”专案组集体二等功及一个个人二等功，五个个人三等功。该案件还被省扫黑除恶办评为2018年全省十大典型案例之一。
抽丝剥茧
十余名男子上门讨债牵出涉黑线索
2018年4月2日下午16时许，惠州市博罗县公安局湖镇派出所接到报案，报警人称有十多名男子驾车拿水管到其家讨债，并把其家院子大门毁坏。接报后，湖镇派出所出警到现场处置。
到达现场后，当地很多村民已经把讨债的十多名男子围住，不让离开。民警迅速将在场的周某平等18名男子控制，并对该伙讨债人员开来的五辆车辆进行搜查，发现部分车辆上放有水管、油漆等工具，民警随即将周某平等人带回调查。博罗县公安局刑侦大队随即接手调查此案，发现周某平等人是惠州市鼎利资产管理有限公司（以下简称“鼎利公司”）的员工，进而发现鼎利公司专门从事无抵押、无担保非法高利放贷活动，并购置刀具、水管、油漆等工具，雇佣社会闲散人员充当“专业催收队”，通过寻衅滋事、非法拘禁、故意毁坏财物等手段及泼油漆、电话轰炸、网络发图侮辱等软暴力手段追债，非法牟取巨额利润，具有黑社会犯罪团伙的特征。
发现鼎利公司可能是一个隐性的涉黑团伙后，市、县公安机关对此高度重视，市公安局立即组织成立代号为“4·02”的专案组对此展开深挖扩线工作。成员由刑侦、派出所、法制室等单位20名精通涉黑犯罪侦办业务的骨干组成。专案组成立后，立即进行分工，内设调查取证、审讯攻坚、目标对象追逃等5个工作组，明确规定了每个工作组的职能及各人的职责，全面推进案件侦办工作。
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