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开豪车“炸街”的90后团伙:没有正当工作,在网吧洗钱数额巨大#开豪车炸街的90后团伙##洗米华案涉及金额高达6800亿#

没有正当工作,父母在家务农,来自偏远乡镇的他们,却开着豪车,频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土,不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产,还在3个月内花掉1200多万元,用于购买奢侈品和娱乐场所等消费……

这是一个在四川内江市街头肆虐一时,开豪车违法飙车的90后“炸街”团伙。去年8月,在内江警方专项整治行动中,这伙驾驶保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年,引起了警方的怀疑:这群昼伏夜出的年轻人,开着豪车奢靡消费,钱到底从何而来?

今年6月21日,记者从内江警方了解到,历时8个月侦查,内江警方打掉了隐藏在这群飙车“炸街”年轻人背后的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36人,其中35人均来自内江一个偏远乡镇,可谓是一个“同学帮”。短短半年内,他们藏身于闹市网吧,利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元,再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金,非法获利数千万元。

目前,此案已移送检察机关审查起诉,正在进一步办理中。

豪车“炸街”

90后团伙开保时捷宝马深夜飙车

蛇皮口袋装现金买车买房,挥金如土豪购奢侈品

深夜,改装的赛摩、豪车在城市街道上呼啸而过,留下阵阵轰鸣声,让人无法入睡,居民们苦不堪言……

2021年8月,内江警方接到不少市民举报后,随即展开深夜飙车、“炸街”扰民专项整治行动。行动中,警方发现一群年轻人昼伏夜出,驾驶保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等豪车,不仅在深夜飙车“炸街”,还频繁出入娱乐场所进行高消费。

“父母都在家务农,他们又没工作。”内江市公安局治安管理支队相关负责人、专案组副组长向记者介绍,警方调查清楚这伙无业青年的基本情况后,顿时警觉起来,“他们没有工作,名下却有价值几十万甚至百万元的豪车,钱从何而来?”

随着调查的深入,警方发现更多可疑之处。“他们都来自同一个偏远乡镇,都是90后。”办案民警和同事们调查后发现,除了开豪车和频繁出入娱乐场所高消费,这伙90后青年穿戴名牌服饰,使用最新款高端手机,支付宝、微信及银行卡交易流水更是超乎想象。

“保时捷911是一对夫妻的,两人在3个月内便花了1200多万元。”民警告诉红记者,除了保时捷911,1993年出生的邹某及妻子王某名下还有一辆宝马7系轿车,以及4套大面积的房产。这些,都是夫妻俩在案发前近半年内用蛇皮口袋装着现金,到4S店和售楼部购买的。其中,2辆车购进价近300万元,4套房产中有1套是价值约200万元的一楼带花园洋房。

但购买这些房产和豪车的花费,并未出现在夫妻俩的交易流水中。办案民警介绍,两人3个月花掉的1200多万元绝大部分被用于在成都IFS、太古里等地购买路易威登、劳力士等奢侈品,以及出入内江、成都等地的娱乐场所进行高消费。“买奢侈品,动辄几万至几十万元。在娱乐场所,每晚消费基本都在四五万元以上。”

“更蹊跷的是,他们账户里的资金来源极不正常,都是他们用花胶布袋子装着,拖到银行在柜台存进去的。”除了挥金如土的邹某夫妇,民警们还发现,邹某身边跟着的一帮90后都是无业青年,不少人名下也有房产和奔驰、宝马、奥迪等豪车,且都是最近才用现金购买的。不仅如此,他们同样频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元,一个月下来便花掉几十上百万元。

由此,警方更加怀疑,“这伙人很可能在从事违法犯罪活动。”办案民警说。
牵出大案:
“跑分”洗钱团伙36人全部落网
昼伏夜出藏身闹市网吧,操作数百家空壳公司分散收取赌资
“从我们开始关注这伙人,就发现他们长期进出内江某繁华商圈的一家网吧。中午进去,经常到次日凌晨三四点才出来。”办案民警介绍,民警潜入网吧调查了解到,在这伙年轻人口中,邹某是他们的“老板”。邹某除了在家,大部分时间都在网吧内。

在网吧一个角落,他们“包”下一二十台电脑,有两三个人跑来跑去,不停在电脑上操作。旁边,一般还有10多个人守着,穿戴着名牌,玩着最新款手机,面前摆放着高档香烟。“这个位置在网吧里很隐蔽,他们也很警觉。”办案民警说,生人一旦靠近,这伙人就会发现,马上关掉电脑屏幕,让人难以发现他们操作的具体内容。

“他们经常聚在一起玩,每隔一段时间还会深夜到邹某家。”民警介绍,调查发现,在邹某家,这伙人待的时间都不长,一般只有10多分钟。离开时,各自都提着不同大小的袋子。“从里面装的东西形状上看,我们感觉都是现金。”

专案组副组长说,警方调查还发现,案发前半年内,这伙年轻人在全国各地注册了数百家商贸、网络公司,但这些公司都是空壳公司。“每个人至少有20家公司,他们公司都是小规模纳税人。”在民警看来,以这些人的消费流水看,很反常。

“与此同时,我们还发现邹某隔三差五去广州,与一名张姓男子联系甚密。”办案民警说,经调查,张某经营着一家从事充值、支付类业务的网络科技公司,且与境外有密切联系。“四方支付平台本身是非法的,通过他(张某)的四方支付平台,邹某这个团伙的大量资金流向境外赌博平台。”

至此,一个以邹某为首,利用企业收款码分散收取赌客参赌资金,再通过张某公司的“四方支付平台”隐蔽转入境外赌博平台资金池的“跑分”犯罪团伙浮出水面。“发现邹某这个团伙与境外赌博网站有密切联系后,内江市公安局高度重视,立即固定证据立案侦办。”专案组副组长介绍,2021年9月30日,内江市公安局将该案立为帮助信息网络犯罪活动案,并成立专案组侦办。当天,内江市公安局网安支队、治安管理支队抽调全市140多名警力集中收网。
幕后起底:
团伙成员是来自同一个乡镇的“同学帮”
半年洗钱数百亿非法获利数千万 面对大量现金既高兴又害怕

“在抓获邹某等人时,我们在网吧电脑上提取了大量数据。”时隔大半年,办案民警仍清楚地记得搜查邹某家的场景。“满屋都是路易威登包装袋,一个专门的鞋柜里全是LV等品牌鞋子,有的一双卖价就达七八万元,衣柜里也有大量奢侈品衣服。”

民警在邹某家中发现大量奢侈品牌包装。
犯罪嫌疑人邹某及家中鞋柜里的奢侈品牌鞋子。
不仅如此,在邹某家中保险柜内,还查获了52万元现金。民警说,此外,在其他犯罪嫌疑人家中也查获了几万元至数十万元不等的现金。“有一个(犯罪嫌疑人)上午才提120万现金购买了一台保时捷卡宴,下午就被我们查获了。”

犯罪嫌疑人及警方查扣的部分现金。
专案组副组长及办案民警介绍,36名犯罪嫌疑人被抓获后,警方查扣的涉案资产包括保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等车辆17辆,房产17套,现金1500余万元,以及劳力士、卡地亚等高档手表4只,和一批奢侈品牌鞋、包。
此外,经调查,2021年6月19日至9月30日,该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚,换现4500余万元。至36人被抓获时,团伙名下还有100余万枚泰达币,市值600余万元。

在1TB电子证据、数千组钱包地址和数十万条交易记录及大量现金等铁证下,到案人员最终如实供述了自己的犯罪事实,这个“跑分”犯罪团伙的脉络逐渐变得清晰起来。“36人除了在广州的张某,其他人全是内江市东兴区某偏远乡镇的人,20多岁,文化程度都不高,都是同学或同学的同学。”

民警介绍,据犯罪嫌疑人交代,2019年10月,当时在广州打工的邹某无意间认识张某后,两人一拍即合,开始为境外赌博平台洗钱。此前,两人及身边人都是“小打小闹”,一直到2021年4月,张某研发了“四方支付平台”,邹某和张某商量后,开始召集身边人在全国各地注册空壳公司,申请企业收款码。

随后,“跑分”团伙通过企业收款码,分散收取世界各地赌客的赌资。邹某等人收到这些赌资后,再转入境外赌博平台指定的账户,随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。

而“跑分”团伙非法获利,主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例支付。”民警说,在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后,邹某团伙中专门有人不定期在各地换现,然后将现金带回内江,在邹某家中按比例分配。“其中,邹某提取的比例最高,剩下的由团伙多名骨干分配,其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”

经查,在2021年4月至9月期间,这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式,为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计,期间,团伙非法获利数千万元。

“调查中,邹某妻子告诉我们,邹某每隔几天就会提几十万现金回家,她是既高兴又害怕,不知道钱该怎么用。”民警说,为此,邹某妻子便想着尽快把钱全部用完,团伙中其他人也是同样的心理。为此,他们用现金买房、买豪车、买奢侈品,频繁出入娱乐场所等进行高消费。

民警还在走访中发现,邹某父亲很早就去世了,母亲改嫁后,他随爷爷、奶奶一起生活,而爷爷、奶奶都在乡下务农,这些年邹某也一直没有固定工作。团伙中除了张某,其他人也来自邹某同一个乡镇,父母都在家务农。

在专案组副组长及办案民警看来,这伙年轻人从小在农村长大,进城后因虚荣心作祟,想一夜暴富是他们走上犯罪道路的根源
目前,此案已移交检察机关审查起诉,正在进一步办理中,等待犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。

昨天真的发生了好多事情 有喜有悲 有怒有衰
1.我们班一个孩子两课生字只写了一课 且第一课的生字都没写完 我问他为什么写不完
他说 我没有本子了 我跟妈妈说 然后妈妈就在网上给我买了本子 还没到
我感觉离了个大谱 哪有人知道自己孩子没有本子写作业在网上买本子的 正常人不都是马上去附近商店买一个 更何况你家在龙光
下午我改到他的生字本 就想起去问他妈妈 得知他妈妈在家里给他备了各种本子 果然是他撒谎
正好他就在我旁边 我直接把他批了一顿[汗]
果然有些孩子为了逃避写作业怕被批评能想出无数个离谱的借口 长大了你就知道有多好笑哈哈哈

2.我们班有个孩子是单亲家庭 平时就和爸爸住一起 什么事都是爸爸亲力亲为 昨天停课孩子一直在学校 他爸爸一下赶不回来 后来又麻烦我送他孩子回去 (就学校附近 很近)我一想两全其美 刚好顺路回家一口答应了 结果下去后刚好碰上一堆领导 问孩子家长是不是等在侧门了 我如实说 他们又问那家里有人吗 我也实说 于是一个个都说不行 万一孩子出了什么事家里又没有大人那你是要负责任的 (我还真没想这么多)当时我还不死心 我说可以送物业啊(真佩服我的勇气[汗])果不其然又得到了一致否定 我说那我不可能一直守着他啊(勇气可嘉)领导就说那我们可以帮看着这个孩子 总之不能送他回去
是梁静茹给我的勇气吗 不 是想下班给我的勇气

3.还在学校时涨水就极严重 我把同事拍的我家楼下那条马路积水的照片发给他 他当即说让我等他 他走路来接我(他下班后骑电驴来到我家附近 然后再走路过“河”来接我)当时雨势特大 我让他别来 但他说担心我一个人 后来终于下班后我来到凯风路那里 果然积水很深 我就等着他来接我 拉着他的手走就一点都不怕了 他还专门让我走在他的右侧 因为左边有急流 他说帮我挡一挡(细心boy)来到我家楼下那条路 也是很深的积水 我还有点不敢走 他说放心啦 我刚才来的时候已经先帮你试过了
更悲催的是家里停电 手机即将关机 两人都饿着 幸好我在等他时去超市买了一袋吃的 于是我们就在那边吃边聊天 他说还好我来了 如果我没来你一个人怎么办哦

4.晚上手机没电我们就准备出去找一家店吃点东西边充电 但去的路上就发生矛盾了 快到味八方时他突然一本正经地说没有带充电器 我当时就很无语 就有点激动说 我在家不是问了有没有拿充电器 你不是说拿了吗 他就有点难过 说你对我发脾气 原来我还没有充电器重要 我只是开玩笑的 我拿了 我听后就更无语了 我说我本来出来主要为了充电 而且我出门前问了你你说拿了 你突然说没拿我肯定第一反应就是生气啊 然后两个人都有点不开心 之后味八方全部卖完了 我们就往下找吃的 经过一家螺蛳粉他问我吃不吃 我说不吃 不知道好不好吃 然后我就说你看你想吃什么吧 我不饿就想充个电 他说随便 到了一家面馆我问他吃不吃 他又说随便 你大爷的我听了火冒三丈 但强忍着怒气说不吃就去喝奶茶了 去奶茶店充电 后面就一直不开心啊[汗]
充完电回去的路上再次过“河”我生气就不想拉他手 他就来主动拉着我 带着我过去 回到家还是停电的 他就去洗了个冷水澡
后来很晚了我要去洗澡 他忍不住开口说那么冷的水今晚别洗了 但我不听 虽然我也只是打算用毛巾擦一下
反正就很生气 两个人都很晚才睡觉 后来他抱我跟我道歉我都有点不开心 一晚上没睡好 早上他又来抱我 说跟我和好我还是不舒服 因为问题没解决 虽然只是个小问题 我也想过是不是自己真的太过分了 态度不好 只是一个小问题没必要揪着不放 而且自己也有问题 可是我还是觉得我当时的态度和他说的没有充电器重要没有关系[抓狂]

5.姣姣同学又碰到了zn一直缠着我说要跟我好好吐槽一下 上午说好多事忙让她晚点找 于是她就几乎问了一天 笑死 从我有电问到没电 没电问到有电 晚上十点钟的时候终于打通了我的电话好好跟我吐槽了一番 不得不说 真是极品zn

5.我们班有两个孩子前天带了有玩具性质的笔来学校 正好又是前后桌 上课一直讲话玩笔我就没收批评了他们 放学后选择还给了他们 并且叮嘱下次不许再带来 带来玩的话就给全班每人买一份
昨天一个比较听话的没再带来 另一个不太听话的又带来 其他同学看到就来办公室告状 我叫他过来后他还理直气壮地跟我顶嘴争论 说带来又没有玩 似乎有理的是他 我不甘示弱 就和他你一句我一句地“争”了起来 见招拆招 终于让他从一开始的自信到最后的无言以对 开始还眼噙泪水地反驳 差点我都以为是我误会他了
霍 顶嘴真厉害啊 果然还是我太好说话了压不住他导致他这么嚣张


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