【汇查查资讯：USGFX 联准国际被指控侵占客户资金】

USGFX 联准国际正被其台湾客户指控侵占客户资金，现已被投诉到澳大利亚金融投诉局（AFCA）。

2018年，联名提起投诉的23名受害投资者相继在 USGFX 联准国际开立了30个信托存款账户，并通过将资金直接汇入为 USGFX 联准国际提供客户托管账户的银行澳大利亚联邦银行（CBA），加入了 USGFX 联准国际的一项信托存款投资专案。该专案允许投资者随时提取账户余额，且交易商和信托机构均无权转移或使用客户资金。

然而今年，USGFX 联准国际却在未告知受害投资者的情况下，非法、蓄意将他们在信托存款帐户中的资金转至该公司新推出的投资专案，导致在 USGFX 联准国际进入破产管理程序后，受害投资者的资金遭到冻结。据此，受害投资者指控 USGFX 联准国际侵占客户资金，违反了客户资金相关规定。

此外，受害投资者还在投诉中表示，此案中作为客户信托帐户提供方的澳大利亚联邦银行也违反了其必须谨慎管理托管帐户、在维护账户受益人最大利益的前提下管理资产的义务，因此同样需要承担相应责任。

【汇查查资讯：USG董事会声明：最迟将在2021年3月之前归还所有资金！】

零售货币经纪商联准国际（USG）董事会发表了一份声明，重申公司将归还客户全部资金的承诺。

USG表示，公司一直在努力处理出金，但不幸的是，由于监管机构的限制，所花费的时间比最初预期的要长。此外，该公司指出，并非所有客户都将在之前所定的目标时间（年底之前）收到全部金额。

根据该公司的声明，USG将继续处理出金事宜，迄今为止，公司已经处理了超过50％的出金。绝大多数客户将很快收到资金，USG预计最迟在2021年3月底前归还所有资金。

该公司表示：“ USG集团对由此造成的所有不便和困扰再次表示歉意，并感谢USG客户一如既往的理解和支持。”

USG在今年的7月份进入破产管理程序，此后澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）撤销了USGFX-Australia的牌照，而BRI Ferrier则被任命为破产管理人。

但是，因为BRI Ferrier在处理该公司破产事宜过程中，与USG的股东Soe Hein Minn及其代表打交道时遇到了问题，由此决定立即清算USG。

【澳大利亚金融投诉局AFCA报告：丰汇和USGFX收到最多投诉！】

澳大利亚金融投诉局（AFCA）更新了从2019年7月1日到2020年6月30日收到的对其机构成员投诉的数据信息。

AFCA表示，在众多外汇交易商中，丰汇（Forex Financial Services Pty Ltd ）和联准国际（USGFX）是被投诉最多的两家公司，AFCA总共收到了关于丰汇的166起投诉，以及关于USGX的158起投诉。

在2019年7月1日至2019年12月31日期间，丰汇在外汇交易商中处于收到的客户投诉最多。近期，丰汇旗下的两家独立公司宣布合并，IFS Markets与DV Markets原本是丰汇旗下的2家独立品牌，并持有同一个澳洲ASIC零售外汇牌照，目前DV Markets已被IFS Markets并购。

关于USGFX，需要注意，澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）在9月初撤销了USGFX的澳大利亚金融服务（AFS）牌照。

尽管牌照被撤销，但ASIC表示，根据《公司法》第915H条规定，允许USGFX在2020年12月18日之前进行某些必要的活动，包括制定争议解决计划和补偿零售客户的安排等。