开豪车“炸街”的90后团伙:没有正当工作,在网吧洗钱数额巨大#开豪车炸街的90后团伙##洗米华案涉及金额高达6800亿#

没有正当工作,父母在家务农,来自偏远乡镇的他们,却开着豪车,频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土,不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产,还在3个月内花掉1200多万元,用于购买奢侈品和娱乐场所等消费……

这是一个在四川内江市街头肆虐一时,开豪车违法飙车的90后“炸街”团伙。去年8月,在内江警方专项整治行动中,这伙驾驶保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年,引起了警方的怀疑:这群昼伏夜出的年轻人,开着豪车奢靡消费,钱到底从何而来?

今年6月21日,记者从内江警方了解到,历时8个月侦查,内江警方打掉了隐藏在这群飙车“炸街”年轻人背后的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36人,其中35人均来自内江一个偏远乡镇,可谓是一个“同学帮”。短短半年内,他们藏身于闹市网吧,利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元,再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金,非法获利数千万元。

目前,此案已移送检察机关审查起诉,正在进一步办理中。

豪车“炸街”

90后团伙开保时捷宝马深夜飙车

蛇皮口袋装现金买车买房,挥金如土豪购奢侈品

深夜,改装的赛摩、豪车在城市街道上呼啸而过,留下阵阵轰鸣声,让人无法入睡,居民们苦不堪言……

2021年8月,内江警方接到不少市民举报后,随即展开深夜飙车、“炸街”扰民专项整治行动。行动中,警方发现一群年轻人昼伏夜出,驾驶保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等豪车,不仅在深夜飙车“炸街”,还频繁出入娱乐场所进行高消费。

“父母都在家务农,他们又没工作。”内江市公安局治安管理支队相关负责人、专案组副组长向记者介绍,警方调查清楚这伙无业青年的基本情况后,顿时警觉起来,“他们没有工作,名下却有价值几十万甚至百万元的豪车,钱从何而来?”

随着调查的深入,警方发现更多可疑之处。“他们都来自同一个偏远乡镇,都是90后。”办案民警和同事们调查后发现,除了开豪车和频繁出入娱乐场所高消费,这伙90后青年穿戴名牌服饰,使用最新款高端手机,支付宝、微信及银行卡交易流水更是超乎想象。

“保时捷911是一对夫妻的,两人在3个月内便花了1200多万元。”民警告诉红记者,除了保时捷911,1993年出生的邹某及妻子王某名下还有一辆宝马7系轿车,以及4套大面积的房产。这些,都是夫妻俩在案发前近半年内用蛇皮口袋装着现金,到4S店和售楼部购买的。其中,2辆车购进价近300万元,4套房产中有1套是价值约200万元的一楼带花园洋房。

但购买这些房产和豪车的花费,并未出现在夫妻俩的交易流水中。办案民警介绍,两人3个月花掉的1200多万元绝大部分被用于在成都IFS、太古里等地购买路易威登、劳力士等奢侈品,以及出入内江、成都等地的娱乐场所进行高消费。“买奢侈品,动辄几万至几十万元。在娱乐场所,每晚消费基本都在四五万元以上。”

“更蹊跷的是,他们账户里的资金来源极不正常,都是他们用花胶布袋子装着,拖到银行在柜台存进去的。”除了挥金如土的邹某夫妇,民警们还发现,邹某身边跟着的一帮90后都是无业青年,不少人名下也有房产和奔驰、宝马、奥迪等豪车,且都是最近才用现金购买的。不仅如此,他们同样频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元,一个月下来便花掉几十上百万元。

由此,警方更加怀疑,“这伙人很可能在从事违法犯罪活动。”办案民警说。
牵出大案:
“跑分”洗钱团伙36人全部落网
昼伏夜出藏身闹市网吧,操作数百家空壳公司分散收取赌资
“从我们开始关注这伙人,就发现他们长期进出内江某繁华商圈的一家网吧。中午进去,经常到次日凌晨三四点才出来。”办案民警介绍,民警潜入网吧调查了解到,在这伙年轻人口中,邹某是他们的“老板”。邹某除了在家,大部分时间都在网吧内。

在网吧一个角落,他们“包”下一二十台电脑,有两三个人跑来跑去,不停在电脑上操作。旁边,一般还有10多个人守着,穿戴着名牌,玩着最新款手机,面前摆放着高档香烟。“这个位置在网吧里很隐蔽,他们也很警觉。”办案民警说,生人一旦靠近,这伙人就会发现,马上关掉电脑屏幕,让人难以发现他们操作的具体内容。

“他们经常聚在一起玩,每隔一段时间还会深夜到邹某家。”民警介绍,调查发现,在邹某家,这伙人待的时间都不长,一般只有10多分钟。离开时,各自都提着不同大小的袋子。“从里面装的东西形状上看,我们感觉都是现金。”

专案组副组长说,警方调查还发现,案发前半年内,这伙年轻人在全国各地注册了数百家商贸、网络公司,但这些公司都是空壳公司。“每个人至少有20家公司,他们公司都是小规模纳税人。”在民警看来,以这些人的消费流水看,很反常。

“与此同时,我们还发现邹某隔三差五去广州,与一名张姓男子联系甚密。”办案民警说,经调查,张某经营着一家从事充值、支付类业务的网络科技公司,且与境外有密切联系。“四方支付平台本身是非法的,通过他(张某)的四方支付平台,邹某这个团伙的大量资金流向境外赌博平台。”

至此,一个以邹某为首,利用企业收款码分散收取赌客参赌资金,再通过张某公司的“四方支付平台”隐蔽转入境外赌博平台资金池的“跑分”犯罪团伙浮出水面。“发现邹某这个团伙与境外赌博网站有密切联系后,内江市公安局高度重视,立即固定证据立案侦办。”专案组副组长介绍,2021年9月30日,内江市公安局将该案立为帮助信息网络犯罪活动案,并成立专案组侦办。当天,内江市公安局网安支队、治安管理支队抽调全市140多名警力集中收网。
幕后起底:
团伙成员是来自同一个乡镇的“同学帮”
半年洗钱数百亿非法获利数千万 面对大量现金既高兴又害怕

“在抓获邹某等人时,我们在网吧电脑上提取了大量数据。”时隔大半年,办案民警仍清楚地记得搜查邹某家的场景。“满屋都是路易威登包装袋,一个专门的鞋柜里全是LV等品牌鞋子,有的一双卖价就达七八万元,衣柜里也有大量奢侈品衣服。”

民警在邹某家中发现大量奢侈品牌包装。
犯罪嫌疑人邹某及家中鞋柜里的奢侈品牌鞋子。
不仅如此,在邹某家中保险柜内,还查获了52万元现金。民警说,此外,在其他犯罪嫌疑人家中也查获了几万元至数十万元不等的现金。“有一个(犯罪嫌疑人)上午才提120万现金购买了一台保时捷卡宴,下午就被我们查获了。”

犯罪嫌疑人及警方查扣的部分现金。
专案组副组长及办案民警介绍,36名犯罪嫌疑人被抓获后,警方查扣的涉案资产包括保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等车辆17辆,房产17套,现金1500余万元,以及劳力士、卡地亚等高档手表4只,和一批奢侈品牌鞋、包。
此外,经调查,2021年6月19日至9月30日,该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚,换现4500余万元。至36人被抓获时,团伙名下还有100余万枚泰达币,市值600余万元。

在1TB电子证据、数千组钱包地址和数十万条交易记录及大量现金等铁证下,到案人员最终如实供述了自己的犯罪事实,这个“跑分”犯罪团伙的脉络逐渐变得清晰起来。“36人除了在广州的张某,其他人全是内江市东兴区某偏远乡镇的人,20多岁,文化程度都不高,都是同学或同学的同学。”

民警介绍,据犯罪嫌疑人交代,2019年10月,当时在广州打工的邹某无意间认识张某后,两人一拍即合,开始为境外赌博平台洗钱。此前,两人及身边人都是“小打小闹”,一直到2021年4月,张某研发了“四方支付平台”,邹某和张某商量后,开始召集身边人在全国各地注册空壳公司,申请企业收款码。

随后,“跑分”团伙通过企业收款码,分散收取世界各地赌客的赌资。邹某等人收到这些赌资后,再转入境外赌博平台指定的账户,随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。

而“跑分”团伙非法获利,主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例支付。”民警说,在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后,邹某团伙中专门有人不定期在各地换现,然后将现金带回内江,在邹某家中按比例分配。“其中,邹某提取的比例最高,剩下的由团伙多名骨干分配,其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”

经查,在2021年4月至9月期间,这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式,为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计,期间,团伙非法获利数千万元。

“调查中,邹某妻子告诉我们,邹某每隔几天就会提几十万现金回家,她是既高兴又害怕,不知道钱该怎么用。”民警说,为此,邹某妻子便想着尽快把钱全部用完,团伙中其他人也是同样的心理。为此,他们用现金买房、买豪车、买奢侈品,频繁出入娱乐场所等进行高消费。

民警还在走访中发现,邹某父亲很早就去世了,母亲改嫁后,他随爷爷、奶奶一起生活,而爷爷、奶奶都在乡下务农,这些年邹某也一直没有固定工作。团伙中除了张某,其他人也来自邹某同一个乡镇,父母都在家务农。

在专案组副组长及办案民警看来,这伙年轻人从小在农村长大,进城后因虚荣心作祟,想一夜暴富是他们走上犯罪道路的根源
目前,此案已移交检察机关审查起诉,正在进一步办理中,等待犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。

【外语与法律的结合,是自然天成的】FXY#广东外语外贸大学# :
[心]第四轮学科评估,外语学科为A
[心]联合国高端翻译人才培养合作院校,世界翻译教育联盟(WITTA) 首创单位。
[心]成立#广东涉外律师学院# ,全国开设法律硕士(涉外律师方向)研究生项目的15所高校之一。
[心]教育部首批 “高层次国际化人才培养创新实践基地”(当然也包括“涉外法治人才”)。

【长沙LV专柜售假事件,有10个消息已确认】
近日,一则“长沙国金中心路易威登(LV)专柜售假”的消息在网上引发热议,并在随后几天内迅速从事发地长沙向多个城市扩散。
据报道,长沙市民罗女士在长沙市国金中心二楼LV专柜购买VAUGIRARD手袋一个,价格1.87万元。手袋买回后,罗女士怀疑该包为假货,送去鉴定机构检验。鉴定机构认为,该手袋并不是LV公司生产。罗女士于是向法院提起诉讼。

该案历经半年多后一审判决,LV店退还手袋货款1.87万元,并三倍赔偿。

然而事情并未就此结束。5月20日,针对“长沙LV专柜售假事件”,路易威登公关部回应称,其全球直营店销售的产品均为正品。路易威登坚决否认原告指控,已申请再审并诉求纠正原审判决。

在这起看似各执一词、纷乱难辨的事件中,澎湃新闻记者梳理出了目前确认的十个消息。

LV手袋

18700元

根据湖南媒体报道,事情起因于2020年9月12日,罗女士与男友高某一起,在长沙市国金中心二楼LV专柜购买VAUGIRARD手袋一个,价格为18700元,款项由男友高某代为支付。手袋买回以后,罗女士怀疑该包为假货,并送去中国检验认证集团湖南有限公司检验。

鉴定

包是假的

2021年6月3日,经中国检验认证集团湖南有限公司出具鉴定意见书,意见书称,送检的LOUIS VUITTON路易威登VAUGIRARD手袋,涂层帆布拼皮革,棕色老花/红色。鉴定意见为送检样品不符合品牌/制造商公示的技术信息和工花特征。也就是说,鉴定机构认为该手袋并不是LV公司生产。

起诉

专柜退还货款并三倍赔偿

拿着鉴定意见,罗女士认为该LV专柜涉嫌欺诈,她向芙蓉区人民法院提起诉讼,请求法院判决LV专柜退还货款、赔偿三倍货款同时支付律师费,承担本案诉讼费用。

法院认为,罗女士提交了购物小票、支付记录等,可证实其当日确从该LV专柜购买型号为VAUGIRARD的手袋。国金中心二楼LV专柜作为路易威登(中国)商业销售有限公司在长沙开设的直营门店,其收货、售货应有明确的出入库清单和严格的管理流程,能证明收货、售货的时间、货号、购买者信息、货款流向等,且应具有对应性和可识别性,对其售出商品的可识别性应负有更大的举证责任。本案中,某店未提交相应的证据予以证明,应承担举证不能的后果。因此,法院认定该店作为销售者,具有售假之欺诈行为,应退还货款并三倍赔偿。

据此,芙蓉区法院一审判决LV专柜退还罗女士货款18700元、赔偿三倍包款56100元,驳回了罗女士其他诉讼请求。今年5月19日,湖南媒体报道披露,罗女士已于近日收到该专柜转账的74800元。

律师

路易威登国金店输在了举证不能

5月22日0点,湖南天地人律师事务所合伙人、知识产权领域律师刘舟通过律所官方公众号发文提出:“路易威登国金店不一定出售了假包!” 刘舟表示,路易威登国金店输在了举证不能,并不能直接说明其出售的涉案包就是假包。

刘舟查阅了相关资料后发现:在2021年3月份之前生产的路易威登手袋的包身是没有证明唯一身份信息的溯源码的,只有年份编码,也叫日期码、序列号。也就是说,涉案的LV手袋是没有“身份信息溯源码”的。而罗女士的包购买于2020年。

本案涉案包的编码是AR1108,但这个序列码起不到唯一对应的作用,只是一类产品序列号而已。所以,消费者通过购物小票和支付记录也只能证明其在该店购买了某型号款的手袋。至于被鉴定为假货的手袋是不是当初专卖店交付的手袋,是没有办法证明的。

对于该案的判决,刘舟认为:“我对法院的判决思路是认可的,大企业有大企业的责任标准。司法引导企业规范经营、强化责任进而调整管理模式是对的。”

漏洞

管理不善就会被偷梁换柱

既然序列号并非“唯一身份证”,而且序列号本身也可以造假。对于LV产品真假的辨别就成为一项专业性很高的工作。

长沙一名二手奢侈品交易店工作人员告诉湖南媒体记者,鉴定LV包,需要多名鉴定师凭借职业素质和经验,通过材质、光泽、五金件、字体、走线、边缘封漆等各种细节进行交叉鉴定。二手奢侈品店,提供鉴定服务有两种方式,一种是门店鉴定师鉴定,第二种是送检鉴定。门店鉴定师鉴定,结果出来得比较快,但不会出具正式的鉴定报告,也不会参与相关纠纷,如果对门店鉴定的结果有异议或需要专业鉴定报告,则会建议顾客选择第二种,送到中检湖南公司进行鉴定。

刘舟认为,因为防伪漏洞的存在。LV销售方一旦管理不善,售货员就可以偷梁换柱,而同理,消费者也可以钻漏洞,用假包去“维权”。

鉴定机构

有人带多个包前来送检

然而事情并未就此结束。案件引起热议后,不少长沙市民前往罗女士鉴定的机构进行检验。鉴定机构客服人员说,前来送检的消费者比平时多出不少,有消费者一人带多个包前来送检。

消法

3倍赔偿并退货

消费者权益保护法规定,经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍;增加赔偿的金额不足五百元的,为五百元。

LV专柜

信任度大打折扣

国际大牌商场专柜竟然有假货?消费者看见这一消息心里免不了“咯噔”一下,毕竟不是买大白菜,花大价钱买个假货岂不成了冤大头?

根据质量监督领域专业媒体“中国市场监管报”微信公众号随后的跟进报道,长沙国金中心属于高端商场,消费者之所以愿意去商场专柜购买,为的就是安心,谁也不会想到在高端商场的专柜有假货。

消费者用法律手段维护自己的合法权益,理所应当。只是不知道在这之前,是不是也有消费者在正规专柜买到了“假货”。但有个事实是肯定的——事件发生之后,消费者对该品牌及商场专柜的信任,将大打折扣。

LV回应

坚决否认原告指控,已申请再审

5月20日,针对“长沙LV专柜售假事件”,路易威登公关部回应称,其全球直营店销售的产品均为正品。路易威登坚决否认原告指控,已申请再审并诉求纠正原审判决。

舆论

顺藤摸瓜,查清真相

对此,上述“中国市场监管报”微信公众号文章认为:其实,这也许正是一个契机——顺藤摸瓜,查清真相——让清者自清,浊者自浊。问题到底出在哪儿?关于此事,无论是商家,还是消费者,也包括广大受众,都需要一个真相。既对商家和品牌负责,又对消费者和受众负责,才是公平、公正的应有之义。(澎湃新闻)


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 越是厉害的人,越不会固守陈规,而是懂得顺势而为、拥抱变化。若是自己的配偶星没有与月支或日支相合,那么说明自己的另一半离自己很远,或者是离自己的家乡很远。
  • 我静哥的手捧花,与我的手臂失之交臂,害羞没好意思抢,C位都留给我了哈哈哈,没事儿她有个朋友很灵,神婆,我多和她说话了,幸福估计会慢慢来敲门吧~开席啦,吃完啦,走
  • 爸爸,其实第三天才是最难受的一天啊,第二天我有机会见见你,抱抱你感受你的温度,第三天,除了你的遗照我啥也看不见你,但是我还是很勇敢,我拼命的睡觉,我一直控制着自
  • 「 桂花 」闻到窗外飘来淡淡的桂花香,真幸福啊于是想起高中厕所旁的桂花树,整个校园都弥漫着香气,总要开玩笑讲是不是因为在厕所旁土壤肥沃才开的格外的好呀哈哈哈哈哈
  • 朱卫茵听后一声冷笑,随后果断的在离婚协议书上签字,李宗盛高兴的像个孩子一样,转头就将林忆莲娶进家门,婚后两人的感情也很甜蜜,李宗盛还专门为林忆莲创作了《铿锵玫
  • 也很感谢我的美工朋友愿意接/稿,让合/志的封设贴合原作且使人眼前一亮~[赞]其实这两篇文章算是我目前写同人文生涯里最顺利的,写的时候思路嘎嘎顺畅,可谓是没啥卡壳
  • -Zm去年hi6讲写给tg的文案,就写了:危险勿近*一念无明:诉说zm不让入梦tg的痛苦歌词:你是悲剧你怎么没说,害我不察觉就陷落,为何一想念我就不像我,虚构你
  • 最近和小冯、朋友们聊天,聊向往的生活,聊可能的选择,聊当下的感受,其中一个朋友说,“相信这个世界有平行宇宙吗,你的所有顾虑与选择都在你若干个平行宇宙上发生,所以
  • 美好“食”光总是短暂的,过了季节就别想吃到这么新鲜且便宜的螃蟹了。——今日大连活蟹30元/斤#刘宇宁宁远舟# #刘宇宁一念关山# #摩登兄弟[超话]# 那片海的
  •  但此刻的释正孝已经认定了这个梦是真的,于是她便和父母打了电话,表示自己要退学去当尼姑。2、乙代表她落在离九宫,临天芮说明你我们在一起是有问题的,乙下临己为日奇
  • #每日一善[超话]##每日一善##阳光信用# 我不愿再做烂尾的诗集,我要做禁书里惊世骇俗的一章,推翻所有的教条,所有的束缚,伴着瑕疵盛开,愿你我此生野蛮生长
  • 我只能选择沉溺了,沉溺在这座最风情最雅致最迷离的城,有人说,不到杭州,不知道原来人可以懒散地活到和风一样……轻。让人沉溺的东西一定让人过分迷恋……无论是人还是城
  • 作为队内军师智囊的百诺,故事设定极具美强惨,母亲的离去与月空星流门的特殊性令她生活在流言下,开头天画甚至对她有很深偏见,她大概在进入星龙圣域后都不会觉得自己会有
  • 脚气日记-生完大宝 还没完全恢复 可是老公说他忍了好久好难受 我看他的样子心疼 于是和他说 那我们再试一试吧[悲伤]其实上个星期就尝试了两次 但伤口还是太疼就作
  • 我的个头跟班主任坐着的高度相仿,本来心里就有鬼,被班主任没头没脑的这么一句更是说得十五个吊桶打水——七上八下,所以,我选择了一声不吭,就直杵杵地站着。我靠,谁家
  • 李爱珍热爱自己的祖国,她认为没有国家的培养就没有今天的自己,即使最后没能成为中科院的院士,依然决心留在中国,为中国的发展贡献自己的力量。没有任何人的干涉,一切都
  • 在9月18日埃拉瓦拉桑让他专注于他原来担任国家助理主教练的任务后,主教练的职位空缺。 FAM充满信心,相信以胡安·托雷斯的经验背景以及在国家U-23国家队体系
  • 东城区北美留学怎么找中介?想了解更多北京和东城区的留学机构,或留学问题可以私我哟~#美国留学##英国留学##香港留学#跟着这篇深圳雅思机构测评选机构准没错❗哈喽
  • 从歌名就很强烈的主打歌《X.O.X》是一首将成熟表演者文钟业的无限魅力极大化的歌曲,以文钟业(Moon Jong Up)的标志性MOON月亮为素材,讲述了歌词。
  • 姜晚周嘉聿姜晚周嘉聿(最新章节无弹窗)全文笔趣阁阅读[汗][弱]-IWR|[#O ‼书名:《姜晚周嘉聿》姜晚周嘉聿 ‼主角:姜晚周嘉聿 阅读全文到公-仲-号【爱