【自称能为别人“平事”，假警察诈骗60多万！】 穿梭各类高档场所，驾驶不同豪车出入多个高档小区，自称与多位领导熟络，可帮助办理辅警工作，调动工作关系，还能处理各类行政、刑事处罚。日前，哈市的这位大能人被抓获。
2020年10月，在一次聚会中，丛某告诉朋友徐某，自己现在是一名人民警察，为某位领导当司机，而且该领导十分器重他，有什么大事小情的也都由他出面，大家都能给个面子帮忙。当时徐某的生意也不景气，听到丛某现在这么有能力，便提出能不能帮忙给办个工作，于是丛某提出可以为其办理辅警的工作，但是需要一笔活动资金。能办辅警工作让徐某心花怒放，在之后的接触中，丛某提出大概需要3万元左右的“好处费”，可是徐某一时拿不出那么多钱，便将卡内1万元直接转给丛某。剩下的钱他找人凑一凑。此时丛某还十分爽快地提出可以从自己这儿先拿2万元给徐某垫上，等钱凑上了再还给他，徐某为朋友的仗义连连感谢。
过了几天，丛某找到徐某称现在办理辅警工作审核挺严，提出为了“活动”关系，要给某领导购买一部新款的昂贵手机，徐某二话没说就把借来的钱给了丛某。过了一阵丛某将这些钱挥霍一空，便又找到了徐某，称关系办理的差不多了，按照流程先把警校的报名费、警服、装备等钱交给单位，因为是找人办的，所以钱需要由对方收取，这事不宜声张，徐某再次信以为真乖乖交钱。之后，丛某又以选择辅警岗位、可以落事业编制、警校学费等各种各样的理由从徐某处骗钱供自己挥霍。时间一长，一直在交钱而没入职的徐某有些怀疑，为了能稳住徐某，丛某又从网上下载了一些招考辅警的公告、办理辅警入职的文件等，并利用软件伪造了某警校、某市公安局等单位的公章，以此交给徐某称正在按部就班的办理，让徐某稍安勿躁等候入职。
一次偶然间，丛某想起徐某曾受过公安机关行政处罚，丛某又以入职前政审发现徐某有过前科劣迹不能入职为由，称其需要另外一笔钱帮他注销该行政处罚后方能顺利成为辅警，徐某便再次向丛某转钱。至此，徐某为办理辅警工作已在一年多时间里先后向丛某转账26万余元，最后一次转账后，丛某便销声匿迹。2021年11月，感到蹊跷的徐某来到了某市公安局查找，发现并没有丛某这个人，于是立即向警方报案。
哈尔滨市公安局道里分局尚志街派出所民警王兆彬接警后和同事立即展开调查。经查，丛某并非警务人员，徐某提供给警方的警校招生文件及某市公安局出具的办理辅警等文件经过相关单位、部门的调查核实，均为伪造，且为其办理工作等人也均为虚构。侦查期间，民警发现丛某为了逃避徐某及警方，之前使用的电话号码、微信号、家庭住址等也都注销、搬迁。
随着案件调查的深入，警方还发现丛某还有其他案件在身。2020年，因工作原因与爱人两地分居的吴某经人介绍认识了丛某，听说其很有能力，便想通过其帮忙将爱人的工作调入哈市，丛某大包大揽并先后从吴某处索要17.22万元帮其办理，可是这些钱被挥霍一空后，丛某再次选择“销声匿迹”，钱花了事儿没办成的吴某发觉自己被骗后向警方报案。
2021年4月，生活拮据的丛某再次开始行骗，一次通过徐某介绍认识了张某，丛某声称自己手里有一套纪念币和第四套全版人民币市值可观，但因现在着急用钱想要低价出售，张某对丛某“警察”身份信以为真，加上有朋友介绍认为这件事十分可靠，张某便向丛某支付了近4万元，为了让张某相信，丛某通过软件伪造了一张假的快递单发给张某，过了很久张某见还没收到东西，张某便开始再三询问，因为此时丛某正在为徐某“办理”工作，不能将张某拉黑，否则会引起徐某的警觉而无法继续骗钱，丛某谎称不想出售了，只能东拼西凑返还给张某2万余元，张某碍于丛某的“警察”身份和朋友的情面，余款姑且让丛某先欠一段时间。
2021年10月，哈市张某某一次酒后驾驶机动车被交警部门处罚，曾听朋友说认识一位很有能力的“警察”丛某，就想通过丛某来帮助逃避法律制裁，丛某听闻后向其索要近6万元帮助撤销违法记录，还利用自己多个微信“自言自语”编造了和某法官的聊天记录，并将“截图”发给张某某，期间还以有低价油卡售卖骗取张某某近3万元，直至因酒驾违法的法院判决书送达至张某某面前时，才得知上当受骗向警方报案。在到案之前，穷途末路的丛某见无人能骗，他还谎称以自己驾车在农村撞死一头牛需要赔偿和修车为由，骗取了刚刚认识的“准女友”2.5万余元用于挥霍。
大量的线索都剑指丛某，可狡猾的丛某一直东躲西藏、飘忽不定，最终通过大量走访，缜密侦查，民警掌握了其生活情况，并于2022年4月8日在哈市道外区某高档小区内将正在驾驶某品牌价值百万余元的大型SUV回家的丛某当场抓获。“戴上手铐的一瞬间，丛某长舒一口气，丛某笑着说终于等来这一天了，踏实了，东躲西藏、夜不能寐的日子终于结束了。”经查，抓捕丛某时，他手中的手机还在查询诈骗罪的量刑标准以及监狱服刑时的生活状态。
经审讯，丛某对其虚构人民警察身份对被害人以各种方式和理由进行诈骗60余万元的犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人丛某因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步办理中。
版权声明：未经许可禁止以任何形式转载
记者：黄迎峰
2020年10月，在一次聚会中，丛某告诉朋友徐某，自己现在是一名人民警察，为某位领导当司机，而且该领导十分器重他，有什么大事小情的也都由他出面，大家都能给个面子帮忙。当时徐某的生意也不景气，听到丛某现在这么有能力，便提出能不能帮忙给办个工作，于是丛某提出可以为其办理辅警的工作，但是需要一笔活动资金。能办辅警工作让徐某心花怒放，在之后的接触中，丛某提出大概需要3万元左右的“好处费”，可是徐某一时拿不出那么多钱，便将卡内1万元直接转给丛某。剩下的钱他找人凑一凑。此时丛某还十分爽快地提出可以从自己这儿先拿2万元给徐某垫上，等钱凑上了再还给他，徐某为朋友的仗义连连感谢。
过了几天，丛某找到徐某称现在办理辅警工作审核挺严，提出为了“活动”关系，要给某领导购买一部新款的昂贵手机，徐某二话没说就把借来的钱给了丛某。过了一阵丛某将这些钱挥霍一空，便又找到了徐某，称关系办理的差不多了，按照流程先把警校的报名费、警服、装备等钱交给单位，因为是找人办的，所以钱需要由对方收取，这事不宜声张，徐某再次信以为真乖乖交钱。之后，丛某又以选择辅警岗位、可以落事业编制、警校学费等各种各样的理由从徐某处骗钱供自己挥霍。时间一长，一直在交钱而没入职的徐某有些怀疑，为了能稳住徐某，丛某又从网上下载了一些招考辅警的公告、办理辅警入职的文件等，并利用软件伪造了某警校、某市公安局等单位的公章，以此交给徐某称正在按部就班的办理，让徐某稍安勿躁等候入职。
一次偶然间，丛某想起徐某曾受过公安机关行政处罚，丛某又以入职前政审发现徐某有过前科劣迹不能入职为由，称其需要另外一笔钱帮他注销该行政处罚后方能顺利成为辅警，徐某便再次向丛某转钱。至此，徐某为办理辅警工作已在一年多时间里先后向丛某转账26万余元，最后一次转账后，丛某便销声匿迹。2021年11月，感到蹊跷的徐某来到了某市公安局查找，发现并没有丛某这个人，于是立即向警方报案。
哈尔滨市公安局道里分局尚志街派出所民警王兆彬接警后和同事立即展开调查。经查，丛某并非警务人员，徐某提供给警方的警校招生文件及某市公安局出具的办理辅警等文件经过相关单位、部门的调查核实，均为伪造，且为其办理工作等人也均为虚构。侦查期间，民警发现丛某为了逃避徐某及警方，之前使用的电话号码、微信号、家庭住址等也都注销、搬迁。
随着案件调查的深入，警方还发现丛某还有其他案件在身。2020年，因工作原因与爱人两地分居的吴某经人介绍认识了丛某，听说其很有能力，便想通过其帮忙将爱人的工作调入哈市，丛某大包大揽并先后从吴某处索要17.22万元帮其办理，可是这些钱被挥霍一空后，丛某再次选择“销声匿迹”，钱花了事儿没办成的吴某发觉自己被骗后向警方报案。
2021年4月，生活拮据的丛某再次开始行骗，一次通过徐某介绍认识了张某，丛某声称自己手里有一套纪念币和第四套全版人民币市值可观，但因现在着急用钱想要低价出售，张某对丛某“警察”身份信以为真，加上有朋友介绍认为这件事十分可靠，张某便向丛某支付了近4万元，为了让张某相信，丛某通过软件伪造了一张假的快递单发给张某，过了很久张某见还没收到东西，张某便开始再三询问，因为此时丛某正在为徐某“办理”工作，不能将张某拉黑，否则会引起徐某的警觉而无法继续骗钱，丛某谎称不想出售了，只能东拼西凑返还给张某2万余元，张某碍于丛某的“警察”身份和朋友的情面，余款姑且让丛某先欠一段时间。
2021年10月，哈市张某某一次酒后驾驶机动车被交警部门处罚，曾听朋友说认识一位很有能力的“警察”丛某，就想通过丛某来帮助逃避法律制裁，丛某听闻后向其索要近6万元帮助撤销违法记录，还利用自己多个微信“自言自语”编造了和某法官的聊天记录，并将“截图”发给张某某，期间还以有低价油卡售卖骗取张某某近3万元，直至因酒驾违法的法院判决书送达至张某某面前时，才得知上当受骗向警方报案。在到案之前，穷途末路的丛某见无人能骗，他还谎称以自己驾车在农村撞死一头牛需要赔偿和修车为由，骗取了刚刚认识的“准女友”2.5万余元用于挥霍。
大量的线索都剑指丛某，可狡猾的丛某一直东躲西藏、飘忽不定，最终通过大量走访，缜密侦查，民警掌握了其生活情况，并于2022年4月8日在哈市道外区某高档小区内将正在驾驶某品牌价值百万余元的大型SUV回家的丛某当场抓获。“戴上手铐的一瞬间，丛某长舒一口气，丛某笑着说终于等来这一天了，踏实了，东躲西藏、夜不能寐的日子终于结束了。”经查，抓捕丛某时，他手中的手机还在查询诈骗罪的量刑标准以及监狱服刑时的生活状态。
经审讯，丛某对其虚构人民警察身份对被害人以各种方式和理由进行诈骗60余万元的犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人丛某因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步办理中。
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记者：黄迎峰
开豪车“炸街”的90后团伙：没有正当工作，在网吧洗钱数额巨大#开豪车炸街的90后团伙##洗米华案涉及金额高达6800亿#
没有正当工作，父母在家务农，来自偏远乡镇的他们，却开着豪车，频繁出入娱乐场所，一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土，不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产，还在3个月内花掉1200多万元，用于购买奢侈品和娱乐场所等消费……
这是一个在四川内江市街头肆虐一时，开豪车违法飙车的90后“炸街”团伙。去年8月，在内江警方专项整治行动中，这伙驾驶保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年，引起了警方的怀疑：这群昼伏夜出的年轻人，开着豪车奢靡消费，钱到底从何而来？
今年6月21日，记者从内江警方了解到，历时8个月侦查，内江警方打掉了隐藏在这群飙车“炸街”年轻人背后的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人36人，其中35人均来自内江一个偏远乡镇，可谓是一个“同学帮”。短短半年内，他们藏身于闹市网吧，利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元，再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金，非法获利数千万元。
目前，此案已移送检察机关审查起诉，正在进一步办理中。
豪车“炸街”
90后团伙开保时捷宝马深夜飙车
蛇皮口袋装现金买车买房，挥金如土豪购奢侈品
深夜，改装的赛摩、豪车在城市街道上呼啸而过，留下阵阵轰鸣声，让人无法入睡，居民们苦不堪言……
2021年8月，内江警方接到不少市民举报后，随即展开深夜飙车、“炸街”扰民专项整治行动。行动中，警方发现一群年轻人昼伏夜出，驾驶保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等豪车，不仅在深夜飙车“炸街”，还频繁出入娱乐场所进行高消费。
“父母都在家务农，他们又没工作。”内江市公安局治安管理支队相关负责人、专案组副组长向记者介绍，警方调查清楚这伙无业青年的基本情况后，顿时警觉起来，“他们没有工作，名下却有价值几十万甚至百万元的豪车，钱从何而来？”
随着调查的深入，警方发现更多可疑之处。“他们都来自同一个偏远乡镇，都是90后。”办案民警和同事们调查后发现，除了开豪车和频繁出入娱乐场所高消费，这伙90后青年穿戴名牌服饰，使用最新款高端手机，支付宝、微信及银行卡交易流水更是超乎想象。
“保时捷911是一对夫妻的，两人在3个月内便花了1200多万元。”民警告诉红记者，除了保时捷911，1993年出生的邹某及妻子王某名下还有一辆宝马7系轿车，以及4套大面积的房产。这些，都是夫妻俩在案发前近半年内用蛇皮口袋装着现金，到4S店和售楼部购买的。其中，2辆车购进价近300万元，4套房产中有1套是价值约200万元的一楼带花园洋房。
但购买这些房产和豪车的花费，并未出现在夫妻俩的交易流水中。办案民警介绍，两人3个月花掉的1200多万元绝大部分被用于在成都IFS、太古里等地购买路易威登、劳力士等奢侈品，以及出入内江、成都等地的娱乐场所进行高消费。“买奢侈品，动辄几万至几十万元。在娱乐场所，每晚消费基本都在四五万元以上。”
“更蹊跷的是，他们账户里的资金来源极不正常，都是他们用花胶布袋子装着，拖到银行在柜台存进去的。”除了挥金如土的邹某夫妇，民警们还发现，邹某身边跟着的一帮90后都是无业青年，不少人名下也有房产和奔驰、宝马、奥迪等豪车，且都是最近才用现金购买的。不仅如此，他们同样频繁出入娱乐场所，一次消费便是数万元，一个月下来便花掉几十上百万元。
由此，警方更加怀疑，“这伙人很可能在从事违法犯罪活动。”办案民警说。
牵出大案：
“跑分”洗钱团伙36人全部落网
昼伏夜出藏身闹市网吧，操作数百家空壳公司分散收取赌资
“从我们开始关注这伙人，就发现他们长期进出内江某繁华商圈的一家网吧。中午进去，经常到次日凌晨三四点才出来。”办案民警介绍，民警潜入网吧调查了解到，在这伙年轻人口中，邹某是他们的“老板”。邹某除了在家，大部分时间都在网吧内。
在网吧一个角落，他们“包”下一二十台电脑，有两三个人跑来跑去，不停在电脑上操作。旁边，一般还有10多个人守着，穿戴着名牌，玩着最新款手机，面前摆放着高档香烟。“这个位置在网吧里很隐蔽，他们也很警觉。”办案民警说，生人一旦靠近，这伙人就会发现，马上关掉电脑屏幕，让人难以发现他们操作的具体内容。
“他们经常聚在一起玩，每隔一段时间还会深夜到邹某家。”民警介绍，调查发现，在邹某家，这伙人待的时间都不长，一般只有10多分钟。离开时，各自都提着不同大小的袋子。“从里面装的东西形状上看，我们感觉都是现金。”
专案组副组长说，警方调查还发现，案发前半年内，这伙年轻人在全国各地注册了数百家商贸、网络公司，但这些公司都是空壳公司。“每个人至少有20家公司，他们公司都是小规模纳税人。”在民警看来，以这些人的消费流水看，很反常。
“与此同时，我们还发现邹某隔三差五去广州，与一名张姓男子联系甚密。”办案民警说，经调查，张某经营着一家从事充值、支付类业务的网络科技公司，且与境外有密切联系。“四方支付平台本身是非法的，通过他（张某）的四方支付平台，邹某这个团伙的大量资金流向境外赌博平台。”
至此，一个以邹某为首，利用企业收款码分散收取赌客参赌资金，再通过张某公司的“四方支付平台”隐蔽转入境外赌博平台资金池的“跑分”犯罪团伙浮出水面。“发现邹某这个团伙与境外赌博网站有密切联系后，内江市公安局高度重视，立即固定证据立案侦办。”专案组副组长介绍，2021年9月30日，内江市公安局将该案立为帮助信息网络犯罪活动案，并成立专案组侦办。当天，内江市公安局网安支队、治安管理支队抽调全市140多名警力集中收网。
幕后起底：
团伙成员是来自同一个乡镇的“同学帮”
半年洗钱数百亿非法获利数千万 面对大量现金既高兴又害怕
“在抓获邹某等人时，我们在网吧电脑上提取了大量数据。”时隔大半年，办案民警仍清楚地记得搜查邹某家的场景。“满屋都是路易威登包装袋，一个专门的鞋柜里全是LV等品牌鞋子，有的一双卖价就达七八万元，衣柜里也有大量奢侈品衣服。”
民警在邹某家中发现大量奢侈品牌包装。
犯罪嫌疑人邹某及家中鞋柜里的奢侈品牌鞋子。
不仅如此，在邹某家中保险柜内，还查获了52万元现金。民警说，此外，在其他犯罪嫌疑人家中也查获了几万元至数十万元不等的现金。“有一个（犯罪嫌疑人）上午才提120万现金购买了一台保时捷卡宴，下午就被我们查获了。”
犯罪嫌疑人及警方查扣的部分现金。
专案组副组长及办案民警介绍，36名犯罪嫌疑人被抓获后，警方查扣的涉案资产包括保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等车辆17辆，房产17套，现金1500余万元，以及劳力士、卡地亚等高档手表4只，和一批奢侈品牌鞋、包。
此外，经调查，2021年6月19日至9月30日，该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚，换现4500余万元。至36人被抓获时，团伙名下还有100余万枚泰达币，市值600余万元。
在1TB电子证据、数千组钱包地址和数十万条交易记录及大量现金等铁证下，到案人员最终如实供述了自己的犯罪事实，这个“跑分”犯罪团伙的脉络逐渐变得清晰起来。“36人除了在广州的张某，其他人全是内江市东兴区某偏远乡镇的人，20多岁，文化程度都不高，都是同学或同学的同学。”
民警介绍，据犯罪嫌疑人交代，2019年10月，当时在广州打工的邹某无意间认识张某后，两人一拍即合，开始为境外赌博平台洗钱。此前，两人及身边人都是“小打小闹”，一直到2021年4月，张某研发了“四方支付平台”，邹某和张某商量后，开始召集身边人在全国各地注册空壳公司，申请企业收款码。
随后，“跑分”团伙通过企业收款码，分散收取世界各地赌客的赌资。邹某等人收到这些赌资后，再转入境外赌博平台指定的账户，随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。
而“跑分”团伙非法获利，主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例支付。”民警说，在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后，邹某团伙中专门有人不定期在各地换现，然后将现金带回内江，在邹某家中按比例分配。“其中，邹某提取的比例最高，剩下的由团伙多名骨干分配，其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”
经查，在2021年4月至9月期间，这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式，为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计，期间，团伙非法获利数千万元。
“调查中，邹某妻子告诉我们，邹某每隔几天就会提几十万现金回家，她是既高兴又害怕，不知道钱该怎么用。”民警说，为此，邹某妻子便想着尽快把钱全部用完，团伙中其他人也是同样的心理。为此，他们用现金买房、买豪车、买奢侈品，频繁出入娱乐场所等进行高消费。
民警还在走访中发现，邹某父亲很早就去世了，母亲改嫁后，他随爷爷、奶奶一起生活，而爷爷、奶奶都在乡下务农，这些年邹某也一直没有固定工作。团伙中除了张某，其他人也来自邹某同一个乡镇，父母都在家务农。
在专案组副组长及办案民警看来，这伙年轻人从小在农村长大，进城后因虚荣心作祟，想一夜暴富是他们走上犯罪道路的根源
目前，此案已移交检察机关审查起诉，正在进一步办理中，等待犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。
没有正当工作，父母在家务农，来自偏远乡镇的他们，却开着豪车，频繁出入娱乐场所，一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土，不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产，还在3个月内花掉1200多万元，用于购买奢侈品和娱乐场所等消费……
这是一个在四川内江市街头肆虐一时，开豪车违法飙车的90后“炸街”团伙。去年8月，在内江警方专项整治行动中，这伙驾驶保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年，引起了警方的怀疑：这群昼伏夜出的年轻人，开着豪车奢靡消费，钱到底从何而来？
今年6月21日，记者从内江警方了解到，历时8个月侦查，内江警方打掉了隐藏在这群飙车“炸街”年轻人背后的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人36人，其中35人均来自内江一个偏远乡镇，可谓是一个“同学帮”。短短半年内，他们藏身于闹市网吧，利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元，再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金，非法获利数千万元。
目前，此案已移送检察机关审查起诉，正在进一步办理中。
豪车“炸街”
90后团伙开保时捷宝马深夜飙车
蛇皮口袋装现金买车买房，挥金如土豪购奢侈品
深夜，改装的赛摩、豪车在城市街道上呼啸而过，留下阵阵轰鸣声，让人无法入睡，居民们苦不堪言……
2021年8月，内江警方接到不少市民举报后，随即展开深夜飙车、“炸街”扰民专项整治行动。行动中，警方发现一群年轻人昼伏夜出，驾驶保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等豪车，不仅在深夜飙车“炸街”，还频繁出入娱乐场所进行高消费。
“父母都在家务农，他们又没工作。”内江市公安局治安管理支队相关负责人、专案组副组长向记者介绍，警方调查清楚这伙无业青年的基本情况后，顿时警觉起来，“他们没有工作，名下却有价值几十万甚至百万元的豪车，钱从何而来？”
随着调查的深入，警方发现更多可疑之处。“他们都来自同一个偏远乡镇，都是90后。”办案民警和同事们调查后发现，除了开豪车和频繁出入娱乐场所高消费，这伙90后青年穿戴名牌服饰，使用最新款高端手机，支付宝、微信及银行卡交易流水更是超乎想象。
“保时捷911是一对夫妻的，两人在3个月内便花了1200多万元。”民警告诉红记者，除了保时捷911，1993年出生的邹某及妻子王某名下还有一辆宝马7系轿车，以及4套大面积的房产。这些，都是夫妻俩在案发前近半年内用蛇皮口袋装着现金，到4S店和售楼部购买的。其中，2辆车购进价近300万元，4套房产中有1套是价值约200万元的一楼带花园洋房。
但购买这些房产和豪车的花费，并未出现在夫妻俩的交易流水中。办案民警介绍，两人3个月花掉的1200多万元绝大部分被用于在成都IFS、太古里等地购买路易威登、劳力士等奢侈品，以及出入内江、成都等地的娱乐场所进行高消费。“买奢侈品，动辄几万至几十万元。在娱乐场所，每晚消费基本都在四五万元以上。”
“更蹊跷的是，他们账户里的资金来源极不正常，都是他们用花胶布袋子装着，拖到银行在柜台存进去的。”除了挥金如土的邹某夫妇，民警们还发现，邹某身边跟着的一帮90后都是无业青年，不少人名下也有房产和奔驰、宝马、奥迪等豪车，且都是最近才用现金购买的。不仅如此，他们同样频繁出入娱乐场所，一次消费便是数万元，一个月下来便花掉几十上百万元。
由此，警方更加怀疑，“这伙人很可能在从事违法犯罪活动。”办案民警说。
牵出大案：
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“从我们开始关注这伙人，就发现他们长期进出内江某繁华商圈的一家网吧。中午进去，经常到次日凌晨三四点才出来。”办案民警介绍，民警潜入网吧调查了解到，在这伙年轻人口中，邹某是他们的“老板”。邹某除了在家，大部分时间都在网吧内。
在网吧一个角落，他们“包”下一二十台电脑，有两三个人跑来跑去，不停在电脑上操作。旁边，一般还有10多个人守着，穿戴着名牌，玩着最新款手机，面前摆放着高档香烟。“这个位置在网吧里很隐蔽，他们也很警觉。”办案民警说，生人一旦靠近，这伙人就会发现，马上关掉电脑屏幕，让人难以发现他们操作的具体内容。
“他们经常聚在一起玩，每隔一段时间还会深夜到邹某家。”民警介绍，调查发现，在邹某家，这伙人待的时间都不长，一般只有10多分钟。离开时，各自都提着不同大小的袋子。“从里面装的东西形状上看，我们感觉都是现金。”
专案组副组长说，警方调查还发现，案发前半年内，这伙年轻人在全国各地注册了数百家商贸、网络公司，但这些公司都是空壳公司。“每个人至少有20家公司，他们公司都是小规模纳税人。”在民警看来，以这些人的消费流水看，很反常。
“与此同时，我们还发现邹某隔三差五去广州，与一名张姓男子联系甚密。”办案民警说，经调查，张某经营着一家从事充值、支付类业务的网络科技公司，且与境外有密切联系。“四方支付平台本身是非法的，通过他（张某）的四方支付平台，邹某这个团伙的大量资金流向境外赌博平台。”
至此，一个以邹某为首，利用企业收款码分散收取赌客参赌资金，再通过张某公司的“四方支付平台”隐蔽转入境外赌博平台资金池的“跑分”犯罪团伙浮出水面。“发现邹某这个团伙与境外赌博网站有密切联系后，内江市公安局高度重视，立即固定证据立案侦办。”专案组副组长介绍，2021年9月30日，内江市公安局将该案立为帮助信息网络犯罪活动案，并成立专案组侦办。当天，内江市公安局网安支队、治安管理支队抽调全市140多名警力集中收网。
幕后起底：
团伙成员是来自同一个乡镇的“同学帮”
半年洗钱数百亿非法获利数千万 面对大量现金既高兴又害怕
“在抓获邹某等人时，我们在网吧电脑上提取了大量数据。”时隔大半年，办案民警仍清楚地记得搜查邹某家的场景。“满屋都是路易威登包装袋，一个专门的鞋柜里全是LV等品牌鞋子，有的一双卖价就达七八万元，衣柜里也有大量奢侈品衣服。”
民警在邹某家中发现大量奢侈品牌包装。
犯罪嫌疑人邹某及家中鞋柜里的奢侈品牌鞋子。
不仅如此，在邹某家中保险柜内，还查获了52万元现金。民警说，此外，在其他犯罪嫌疑人家中也查获了几万元至数十万元不等的现金。“有一个（犯罪嫌疑人）上午才提120万现金购买了一台保时捷卡宴，下午就被我们查获了。”
犯罪嫌疑人及警方查扣的部分现金。
专案组副组长及办案民警介绍，36名犯罪嫌疑人被抓获后，警方查扣的涉案资产包括保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等车辆17辆，房产17套，现金1500余万元，以及劳力士、卡地亚等高档手表4只，和一批奢侈品牌鞋、包。
此外，经调查，2021年6月19日至9月30日，该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚，换现4500余万元。至36人被抓获时，团伙名下还有100余万枚泰达币，市值600余万元。
在1TB电子证据、数千组钱包地址和数十万条交易记录及大量现金等铁证下，到案人员最终如实供述了自己的犯罪事实，这个“跑分”犯罪团伙的脉络逐渐变得清晰起来。“36人除了在广州的张某，其他人全是内江市东兴区某偏远乡镇的人，20多岁，文化程度都不高，都是同学或同学的同学。”
民警介绍，据犯罪嫌疑人交代，2019年10月，当时在广州打工的邹某无意间认识张某后，两人一拍即合，开始为境外赌博平台洗钱。此前，两人及身边人都是“小打小闹”，一直到2021年4月，张某研发了“四方支付平台”，邹某和张某商量后，开始召集身边人在全国各地注册空壳公司，申请企业收款码。
随后，“跑分”团伙通过企业收款码，分散收取世界各地赌客的赌资。邹某等人收到这些赌资后，再转入境外赌博平台指定的账户，随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。
而“跑分”团伙非法获利，主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例支付。”民警说，在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后，邹某团伙中专门有人不定期在各地换现，然后将现金带回内江，在邹某家中按比例分配。“其中，邹某提取的比例最高，剩下的由团伙多名骨干分配，其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”
经查，在2021年4月至9月期间，这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式，为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计，期间，团伙非法获利数千万元。
“调查中，邹某妻子告诉我们，邹某每隔几天就会提几十万现金回家，她是既高兴又害怕，不知道钱该怎么用。”民警说，为此，邹某妻子便想着尽快把钱全部用完，团伙中其他人也是同样的心理。为此，他们用现金买房、买豪车、买奢侈品，频繁出入娱乐场所等进行高消费。
民警还在走访中发现，邹某父亲很早就去世了，母亲改嫁后，他随爷爷、奶奶一起生活，而爷爷、奶奶都在乡下务农，这些年邹某也一直没有固定工作。团伙中除了张某，其他人也来自邹某同一个乡镇，父母都在家务农。
在专案组副组长及办案民警看来，这伙年轻人从小在农村长大，进城后因虚荣心作祟，想一夜暴富是他们走上犯罪道路的根源
目前，此案已移交检察机关审查起诉，正在进一步办理中，等待犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。
#购置税减半后4S店变相涨价#【被“偷走”的购置税补贴：4S店变相涨价，套路一出接着一出】“买车的心情如同坐了过山车。”
5月8日，张伟（化名）在河南一家4S店里谈好了优惠价格，交了定金，约定6月5日之前交车。随着交车日期临近，他看到国家发布了购置税减半征收的政策，非常开心。
他注意到，政策规定：“购置日期在2022年6月1日至12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。”这意味着，自己所购买的20万元出头的这辆合资车，能再省下1万多元。
但喜悦的心情还没持续多久，他就被泼了一头冷水。在向销售顾问咨询如何享受该政策时，他被告知，因为这项补贴的实施，此前的优惠取消。这样里外一算，购车落地价起码还要再加5000元，而且没有确切提车日期。销售顾问还说，想退定金可以随时退，现在说难听点就是价高者得。
“我没法理解，购置税减半的优惠措施发布后，我不仅享受不到优惠，还得倒贴给4S店钱？”张伟愤愤不平，感觉国家给予消费者的补贴被4S店“偷走”了。他觉得4S店没有契约精神，于是向厂家投诉。
几天后，他接到销售顾问新的通知，称当日即可提车，并且按照合同价格减税。再一问，得知车价是减了，但是原本谈好的贷款利息却又增加了4000元。
“心太累了，他们一出接着一出的套路，真的心累了。”张伟说。当日下午，他就去退了定金，不再考虑这一品牌的汽车。
近两周以来，与他有着类似经历的不在少数。在各大社交平台上，“4S店变相涨价”的吐槽比比皆是，都说购置税减半的政策“优惠了个寂寞”。
在购置税优惠政策发布当晚，一家东风本田4S店最先传出涨价消息。这家经销商的工作人员发布群公告称：“正式通知，明天开始，所有车型价格回调，购置税减免多少加多少，请提前和客户做好沟通，目前受疫情影响，车源紧张，提前沟通好车源。”
据《中国新闻周刊》调查了解，确实有个别东风本田4S店在购置税减征通知发布后收窄了优惠幅度。比如，北京一家东风本田4S店内，针对CR-V优惠收窄7000元，艾力绅收窄8000元。
有网友在一家奔驰4S店也遭遇到了相同的状况。这位消费者表示，在得知购置税减半政策后，第一时间去4S店下订。没想到，第二天店内销售告知他，订购车辆涨价1.1万元，与购置税减免价格相当。对此，网友纷纷讽刺4S店太“机智”。但也有网友表示，自己购买的车辆优惠与5月优惠报价无异。
有行业专家建议：“每家店情况不一样，销售策略也不尽相同，所以还是建议消费者‘货比三家’，不要着急交定金。”
消费者协会工作人员也表示，给汽车定价是企业的市场行为，很难界定是否定价合理。
一合资车企市场负责人说，通常4S店的签单价要低于厂商指导价，4S店会根据店内库存、当月或者当季销量情况来调整优惠力度。从这个角度来看，收窄优惠额度没有合理与不合理一说。
实际上，经销商在最终售卖价格上的调价行为并不易于从法律层面进行约束。北京市京师律师事务所律师孟博告诉《中国新闻周刊》，消费者如果认为自己遭遇到价格违法行为，有权进行举报，政府价格主管部门应当为举报者保密。
根据乘联会数据，6月1日~5日，国内乘用车零售销量为16.8万辆，同比下降5％，较5月仅增长6％。由此看来，在购置税减征政策公布后第一周，汽车消费虽相比上月有所回温，但效果并不明显。
购置税减征政策在刺激消费者的同时，也让部分经销商看到了机会，于是纷纷将原定优惠收窄。而在消费者看来，国家补贴的是消费者而非4S店这样的经营主体，因此而收窄甚至取消优惠实属无理。
但4S店同样倍感委屈，自疫情以来，整个汽车流通领域严重受挫，一度传出每天平均倒闭10家左右4S店的消息。且如今车源不稳定，部分车型提车时间长达半年，店内可售车辆的数量十分受限，如果不能在少量的成交车型上获得更高的利润，店面就会无法维持。
“4S店不是不知道这样做很伤客户，但如果不先顾眼前利益，可能整个店都没有了，更说不上什么长远发展。这样的局面，在三四年前几乎都不可想象。说到底，还是行业整体遇冷，让问题集中爆发了出来。”一位经销商感叹。（中国新闻周刊微信）
5月8日，张伟（化名）在河南一家4S店里谈好了优惠价格，交了定金，约定6月5日之前交车。随着交车日期临近，他看到国家发布了购置税减半征收的政策，非常开心。
他注意到，政策规定：“购置日期在2022年6月1日至12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。”这意味着，自己所购买的20万元出头的这辆合资车，能再省下1万多元。
但喜悦的心情还没持续多久，他就被泼了一头冷水。在向销售顾问咨询如何享受该政策时，他被告知，因为这项补贴的实施，此前的优惠取消。这样里外一算，购车落地价起码还要再加5000元，而且没有确切提车日期。销售顾问还说，想退定金可以随时退，现在说难听点就是价高者得。
“我没法理解，购置税减半的优惠措施发布后，我不仅享受不到优惠，还得倒贴给4S店钱？”张伟愤愤不平，感觉国家给予消费者的补贴被4S店“偷走”了。他觉得4S店没有契约精神，于是向厂家投诉。
几天后，他接到销售顾问新的通知，称当日即可提车，并且按照合同价格减税。再一问，得知车价是减了，但是原本谈好的贷款利息却又增加了4000元。
“心太累了，他们一出接着一出的套路，真的心累了。”张伟说。当日下午，他就去退了定金，不再考虑这一品牌的汽车。
近两周以来，与他有着类似经历的不在少数。在各大社交平台上，“4S店变相涨价”的吐槽比比皆是，都说购置税减半的政策“优惠了个寂寞”。
在购置税优惠政策发布当晚，一家东风本田4S店最先传出涨价消息。这家经销商的工作人员发布群公告称：“正式通知，明天开始，所有车型价格回调，购置税减免多少加多少，请提前和客户做好沟通，目前受疫情影响，车源紧张，提前沟通好车源。”
据《中国新闻周刊》调查了解，确实有个别东风本田4S店在购置税减征通知发布后收窄了优惠幅度。比如，北京一家东风本田4S店内，针对CR-V优惠收窄7000元，艾力绅收窄8000元。
有网友在一家奔驰4S店也遭遇到了相同的状况。这位消费者表示，在得知购置税减半政策后，第一时间去4S店下订。没想到，第二天店内销售告知他，订购车辆涨价1.1万元，与购置税减免价格相当。对此，网友纷纷讽刺4S店太“机智”。但也有网友表示，自己购买的车辆优惠与5月优惠报价无异。
有行业专家建议：“每家店情况不一样，销售策略也不尽相同，所以还是建议消费者‘货比三家’，不要着急交定金。”
消费者协会工作人员也表示，给汽车定价是企业的市场行为，很难界定是否定价合理。
一合资车企市场负责人说，通常4S店的签单价要低于厂商指导价，4S店会根据店内库存、当月或者当季销量情况来调整优惠力度。从这个角度来看，收窄优惠额度没有合理与不合理一说。
实际上，经销商在最终售卖价格上的调价行为并不易于从法律层面进行约束。北京市京师律师事务所律师孟博告诉《中国新闻周刊》，消费者如果认为自己遭遇到价格违法行为，有权进行举报，政府价格主管部门应当为举报者保密。
根据乘联会数据，6月1日~5日，国内乘用车零售销量为16.8万辆，同比下降5％，较5月仅增长6％。由此看来，在购置税减征政策公布后第一周，汽车消费虽相比上月有所回温，但效果并不明显。
购置税减征政策在刺激消费者的同时，也让部分经销商看到了机会，于是纷纷将原定优惠收窄。而在消费者看来，国家补贴的是消费者而非4S店这样的经营主体，因此而收窄甚至取消优惠实属无理。
但4S店同样倍感委屈，自疫情以来，整个汽车流通领域严重受挫，一度传出每天平均倒闭10家左右4S店的消息。且如今车源不稳定，部分车型提车时间长达半年，店内可售车辆的数量十分受限，如果不能在少量的成交车型上获得更高的利润，店面就会无法维持。
“4S店不是不知道这样做很伤客户，但如果不先顾眼前利益，可能整个店都没有了，更说不上什么长远发展。这样的局面，在三四年前几乎都不可想象。说到底，还是行业整体遇冷，让问题集中爆发了出来。”一位经销商感叹。（中国新闻周刊微信）
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