开豪车“炸街”的90后团伙:没有正当工作,在网吧洗钱数额巨大#开豪车炸街的90后团伙##洗米华案涉及金额高达6800亿#

没有正当工作,父母在家务农,来自偏远乡镇的他们,却开着豪车,频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土,不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产,还在3个月内花掉1200多万元,用于购买奢侈品和娱乐场所等消费……

这是一个在四川内江市街头肆虐一时,开豪车违法飙车的90后“炸街”团伙。去年8月,在内江警方专项整治行动中,这伙驾驶保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年,引起了警方的怀疑:这群昼伏夜出的年轻人,开着豪车奢靡消费,钱到底从何而来?

今年6月21日,记者从内江警方了解到,历时8个月侦查,内江警方打掉了隐藏在这群飙车“炸街”年轻人背后的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36人,其中35人均来自内江一个偏远乡镇,可谓是一个“同学帮”。短短半年内,他们藏身于闹市网吧,利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元,再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金,非法获利数千万元。

目前,此案已移送检察机关审查起诉,正在进一步办理中。

豪车“炸街”

90后团伙开保时捷宝马深夜飙车

蛇皮口袋装现金买车买房,挥金如土豪购奢侈品

深夜,改装的赛摩、豪车在城市街道上呼啸而过,留下阵阵轰鸣声,让人无法入睡,居民们苦不堪言……

2021年8月,内江警方接到不少市民举报后,随即展开深夜飙车、“炸街”扰民专项整治行动。行动中,警方发现一群年轻人昼伏夜出,驾驶保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等豪车,不仅在深夜飙车“炸街”,还频繁出入娱乐场所进行高消费。

“父母都在家务农,他们又没工作。”内江市公安局治安管理支队相关负责人、专案组副组长向记者介绍,警方调查清楚这伙无业青年的基本情况后,顿时警觉起来,“他们没有工作,名下却有价值几十万甚至百万元的豪车,钱从何而来?”

随着调查的深入,警方发现更多可疑之处。“他们都来自同一个偏远乡镇,都是90后。”办案民警和同事们调查后发现,除了开豪车和频繁出入娱乐场所高消费,这伙90后青年穿戴名牌服饰,使用最新款高端手机,支付宝、微信及银行卡交易流水更是超乎想象。

“保时捷911是一对夫妻的,两人在3个月内便花了1200多万元。”民警告诉红记者,除了保时捷911,1993年出生的邹某及妻子王某名下还有一辆宝马7系轿车,以及4套大面积的房产。这些,都是夫妻俩在案发前近半年内用蛇皮口袋装着现金,到4S店和售楼部购买的。其中,2辆车购进价近300万元,4套房产中有1套是价值约200万元的一楼带花园洋房。

但购买这些房产和豪车的花费,并未出现在夫妻俩的交易流水中。办案民警介绍,两人3个月花掉的1200多万元绝大部分被用于在成都IFS、太古里等地购买路易威登、劳力士等奢侈品,以及出入内江、成都等地的娱乐场所进行高消费。“买奢侈品,动辄几万至几十万元。在娱乐场所,每晚消费基本都在四五万元以上。”

“更蹊跷的是,他们账户里的资金来源极不正常,都是他们用花胶布袋子装着,拖到银行在柜台存进去的。”除了挥金如土的邹某夫妇,民警们还发现,邹某身边跟着的一帮90后都是无业青年,不少人名下也有房产和奔驰、宝马、奥迪等豪车,且都是最近才用现金购买的。不仅如此,他们同样频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元,一个月下来便花掉几十上百万元。

由此,警方更加怀疑,“这伙人很可能在从事违法犯罪活动。”办案民警说。
牵出大案:
“跑分”洗钱团伙36人全部落网
昼伏夜出藏身闹市网吧,操作数百家空壳公司分散收取赌资
“从我们开始关注这伙人,就发现他们长期进出内江某繁华商圈的一家网吧。中午进去,经常到次日凌晨三四点才出来。”办案民警介绍,民警潜入网吧调查了解到,在这伙年轻人口中,邹某是他们的“老板”。邹某除了在家,大部分时间都在网吧内。

在网吧一个角落,他们“包”下一二十台电脑,有两三个人跑来跑去,不停在电脑上操作。旁边,一般还有10多个人守着,穿戴着名牌,玩着最新款手机,面前摆放着高档香烟。“这个位置在网吧里很隐蔽,他们也很警觉。”办案民警说,生人一旦靠近,这伙人就会发现,马上关掉电脑屏幕,让人难以发现他们操作的具体内容。

“他们经常聚在一起玩,每隔一段时间还会深夜到邹某家。”民警介绍,调查发现,在邹某家,这伙人待的时间都不长,一般只有10多分钟。离开时,各自都提着不同大小的袋子。“从里面装的东西形状上看,我们感觉都是现金。”

专案组副组长说,警方调查还发现,案发前半年内,这伙年轻人在全国各地注册了数百家商贸、网络公司,但这些公司都是空壳公司。“每个人至少有20家公司,他们公司都是小规模纳税人。”在民警看来,以这些人的消费流水看,很反常。

“与此同时,我们还发现邹某隔三差五去广州,与一名张姓男子联系甚密。”办案民警说,经调查,张某经营着一家从事充值、支付类业务的网络科技公司,且与境外有密切联系。“四方支付平台本身是非法的,通过他(张某)的四方支付平台,邹某这个团伙的大量资金流向境外赌博平台。”

至此,一个以邹某为首,利用企业收款码分散收取赌客参赌资金,再通过张某公司的“四方支付平台”隐蔽转入境外赌博平台资金池的“跑分”犯罪团伙浮出水面。“发现邹某这个团伙与境外赌博网站有密切联系后,内江市公安局高度重视,立即固定证据立案侦办。”专案组副组长介绍,2021年9月30日,内江市公安局将该案立为帮助信息网络犯罪活动案,并成立专案组侦办。当天,内江市公安局网安支队、治安管理支队抽调全市140多名警力集中收网。
幕后起底:
团伙成员是来自同一个乡镇的“同学帮”
半年洗钱数百亿非法获利数千万 面对大量现金既高兴又害怕

“在抓获邹某等人时,我们在网吧电脑上提取了大量数据。”时隔大半年,办案民警仍清楚地记得搜查邹某家的场景。“满屋都是路易威登包装袋,一个专门的鞋柜里全是LV等品牌鞋子,有的一双卖价就达七八万元,衣柜里也有大量奢侈品衣服。”

民警在邹某家中发现大量奢侈品牌包装。
犯罪嫌疑人邹某及家中鞋柜里的奢侈品牌鞋子。
不仅如此,在邹某家中保险柜内,还查获了52万元现金。民警说,此外,在其他犯罪嫌疑人家中也查获了几万元至数十万元不等的现金。“有一个(犯罪嫌疑人)上午才提120万现金购买了一台保时捷卡宴,下午就被我们查获了。”

犯罪嫌疑人及警方查扣的部分现金。
专案组副组长及办案民警介绍,36名犯罪嫌疑人被抓获后,警方查扣的涉案资产包括保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等车辆17辆,房产17套,现金1500余万元,以及劳力士、卡地亚等高档手表4只,和一批奢侈品牌鞋、包。
此外,经调查,2021年6月19日至9月30日,该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚,换现4500余万元。至36人被抓获时,团伙名下还有100余万枚泰达币,市值600余万元。

在1TB电子证据、数千组钱包地址和数十万条交易记录及大量现金等铁证下,到案人员最终如实供述了自己的犯罪事实,这个“跑分”犯罪团伙的脉络逐渐变得清晰起来。“36人除了在广州的张某,其他人全是内江市东兴区某偏远乡镇的人,20多岁,文化程度都不高,都是同学或同学的同学。”

民警介绍,据犯罪嫌疑人交代,2019年10月,当时在广州打工的邹某无意间认识张某后,两人一拍即合,开始为境外赌博平台洗钱。此前,两人及身边人都是“小打小闹”,一直到2021年4月,张某研发了“四方支付平台”,邹某和张某商量后,开始召集身边人在全国各地注册空壳公司,申请企业收款码。

随后,“跑分”团伙通过企业收款码,分散收取世界各地赌客的赌资。邹某等人收到这些赌资后,再转入境外赌博平台指定的账户,随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。

而“跑分”团伙非法获利,主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例支付。”民警说,在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后,邹某团伙中专门有人不定期在各地换现,然后将现金带回内江,在邹某家中按比例分配。“其中,邹某提取的比例最高,剩下的由团伙多名骨干分配,其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”

经查,在2021年4月至9月期间,这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式,为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计,期间,团伙非法获利数千万元。

“调查中,邹某妻子告诉我们,邹某每隔几天就会提几十万现金回家,她是既高兴又害怕,不知道钱该怎么用。”民警说,为此,邹某妻子便想着尽快把钱全部用完,团伙中其他人也是同样的心理。为此,他们用现金买房、买豪车、买奢侈品,频繁出入娱乐场所等进行高消费。

民警还在走访中发现,邹某父亲很早就去世了,母亲改嫁后,他随爷爷、奶奶一起生活,而爷爷、奶奶都在乡下务农,这些年邹某也一直没有固定工作。团伙中除了张某,其他人也来自邹某同一个乡镇,父母都在家务农。

在专案组副组长及办案民警看来,这伙年轻人从小在农村长大,进城后因虚荣心作祟,想一夜暴富是他们走上犯罪道路的根源
目前,此案已移交检察机关审查起诉,正在进一步办理中,等待犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。

【打出政策“组合拳”,盘活国企闲置资产!滨海新区国企改革再提速】2022年是国企改革三年行动收官之年。随着目标时间渐近,新区国企改革再提速。6月2日,从新区国资委获悉,新区国资委将盘活闲置资产作为年度三大攻坚任务之一,自加压力提高考核指标,通过摸清资产底数和现状,出台系列支持政策,持续拓展盘活渠道,打出有力度的政策组合拳,推进存量资产盘活利用实现提质增效,进一步提高国有资产运营效率。

  深挖闲置资产价值

  “有压力更靠动力。”新区国资委相关负责人表示,盘活闲置资产涉及面广,涉及多种类型资产,工作难度很大。“区属国有企业在长期改革发展过程中积累一些产权不清、低效无效资产闲置等问题。只有下大力气解决这些困扰国企改革多年的‘老大难’,才能有效盘活存量资产,实现资源合理配置,提升国有资产运营管理效率和服务水平。”

  主动去啃“硬骨头”,全力推进国企资产盘活,这是一条攻坚之路。今年3月,区国资委成立国企改革攻坚指挥部,下专设资产盘活攻坚组。“我们从国资系统抽调懂金融、地产、销售、规划的专业干部,组建资产盘活攻坚组,作为指挥部的巡查前哨和指挥末梢,专责督导各责任单位资产盘活进展、共性政策研究、工作成效阶段性评价等。”上述相关负责人表示。

  如今,新区为盘活闲置资产减堵点、增“支点”正在有力推进。据了解,近年来新区国资委制定《滨海国投公司房产土地出租管理暂行办法》,系统规范区直属国企资产出租行为;印发《关于加强区属国企资产盘活工作有关要求的通知》,为企业市场化决策撑腰;建立改革攻坚“知事识人”评价体系,定期评星定级,落实“两个不等了”要求,明确对因不及时决策或错误决策导致闲置资产盘活处置不力的,严肃追究责任。

  同时,新区国资委在准确掌握一线情况基础上,自加压力将区直属国企资产盘活年度考核指标从年初预定的3亿元上调至10亿元,全区区属国企盘活目标为20亿元以上,并正式签订进各单位年度目标责任书。

  制定资产宣传推介手册

  为实现房产土地监管的精准化、数据化、智慧化,区国资委还利用“智慧国资”平台,建立资产盘活板块,自正式上线试运行以来,全面梳理摸清了房产土地资产各类情况,通过多维度检索功能,可快速筛选匹配资产。

  据了解,近日资产盘活攻坚组通过对国资系统经营性资产(土地、房产)情况进行梳理,按照房产性质、资产类别、经营情况进行分类,具备推介条件的经营性资产项目形成《滨海新区国企改革攻坚指挥部资产宣传推介手册》。

  “此次推出的国企改革资产宣传推介手册(第一期),以房产土地、产业项目为主,对每个项目的基本情况、经营状况,以及土地面积、性质、用途和合作方式等重要信息进行展示,高度凝炼新区国企资产的特点和亮点。”资产盘活攻坚组相关负责人介绍说。

  盘活闲置资产,重点项目是关键节点。目前,资产盘活攻坚组正重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产,促进新区国有资本存量资产的良性发展。

  激发干事创业精神、制定激励制度。据了解,为激发企业改革创新活力,服务企业高质量发展,鼓励引导国企领导干部担当作为、干事创业,提升全体干部职工干事创业的热情和工作的积极性、主动性、创造性,建立科学、有效的员工激励机制,提高区属国企市场竞争力,资产盘活攻坚组起草了《资产盘活尽职合规免责事项清单》《资产盘活激励制度》,建立健全正向激励和容错纠错机制,跨区域、跨行业、跨单位推介国有资产进行项目对接。 

  优化国有资本战略布局

  此前,新区城市建设集团有限公司与上海携程商务有限公司签订战略合作框架协议,标志着区属国企资产盘活工作取得突破性进展。未来,双方将务实合作,配合新区优化旅游产业布局,联合打造多维度合作模式,实现国有资产市场化运营改革的持续创新。

  这仅是新区推进盘活闲置资产的一个缩影。今年以来,新区国资委按照因地制宜、创新方式原则,切实推动“变资产为资本、变资源为资产、变闲置为利用”,助推国企改革三年行动冲刺“交卷”。据统计,区属国企1-4月盘活闲置资产总收益约5.4亿元。

  改革释放了活力,更要向纵深推进。下一步,新区将按照“开放合作、互利共赢,市场化运作”的思路,出台符合市场规则的激励政策。新区国资委将组织资产盘活攻坚组与多平台开展“云招商”,签署委托协议,通过多渠道推介吸引多主体竞价。同时,在减轻国企债务压力的同时,依托市场主体灵活高效的优势,最大限度盘活闲置资产。此外,区属国企将积极承担社会责任,根据美丽“滨城”建设补短板需求,利用社区闲置资产,开展托育托幼、特需康复、社区康养等服务。

  “目前,各区属集团已调动起来,正在根据企业存量资产特点及实际用途等,按照出租一批、出售一批、引资一批、调剂一批,分门别类开展集中或个性化处置工作。”新区国资委相关负责人表示,通过从资产体量、盘活难度两个角度综合分析,区国资委还从区直属国企计划盘活的80个项目中,研究确定了“2022年度区直属国企资产盘活十大重点项目”,进一步带动全区国有企业提高资产流动性,优化国有资本战略布局,不断把国资国企改革引向深入,决战决胜国企改革三年行动。
https://t.cn/A6XnirwK

【打出政策“组合拳”,盘活国企闲置资产!滨海新区国企改革再提速】
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  天津北方网讯:2022年是国企改革三年行动收官之年。随着目标时间渐近,新区国企改革再提速。6月2日,从新区国资委获悉,新区国资委将盘活闲置资产作为年度三大攻坚任务之一,自加压力提高考核指标,通过摸清资产底数和现状,出台系列支持政策,持续拓展盘活渠道,打出有力度的政策组合拳,推进存量资产盘活利用实现提质增效,进一步提高国有资产运营效率。

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  “有压力更靠动力。”新区国资委相关负责人表示,盘活闲置资产涉及面广,涉及多种类型资产,工作难度很大。“区属国有企业在长期改革发展过程中积累一些产权不清、低效无效资产闲置等问题。只有下大力气解决这些困扰国企改革多年的‘老大难’,才能有效盘活存量资产,实现资源合理配置,提升国有资产运营管理效率和服务水平。”

  主动去啃“硬骨头”,全力推进国企资产盘活,这是一条攻坚之路。今年3月,区国资委成立国企改革攻坚指挥部,下专设资产盘活攻坚组。“我们从国资系统抽调懂金融、地产、销售、规划的专业干部,组建资产盘活攻坚组,作为指挥部的巡查前哨和指挥末梢,专责督导各责任单位资产盘活进展、共性政策研究、工作成效阶段性评价等。”上述相关负责人表示。

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  同时,新区国资委在准确掌握一线情况基础上,自加压力将区直属国企资产盘活年度考核指标从年初预定的3亿元上调至10亿元,全区区属国企盘活目标为20亿元以上,并正式签订进各单位年度目标责任书。

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