俄罗斯通过加密货币逃逸制裁了吗?

Chainalysis近年在加密货币反洗钱、追踪犯罪等方面做了大量的工作,其2022年2月发布的全球加密货币犯罪报告(https://t.cn/A66TLLFW)内容极其详实深入。在这次对俄金融制裁中它还免费公布了监控数据。3月28日,Chainalysis发布了一篇文章“Cryptocurrency Brings Millions in Aid to Ukraine, But Could It Also Be Used For Russian Sanctions Evasion? ”,较为详实地分析了俄罗斯是否、如何通过加密货币逃逸制裁。

1、自俄罗斯入侵乌克兰以来,全世界的人们捐助了价值数百万美元的加密资产给乌克兰政府。这再次证明了加密货币能够大大简化跨境付款。加密货币和Web3.0的前途不可限量。但加密货币也有副作用。例如近期频频听到俄罗斯遭受制裁的机构和个人用加密货币逃脱制裁。

2、近期,美国和欧洲盟友对俄罗斯的制裁包括:(1)将俄寡头、家族和商业机构,以及俄几家大型银行列入OFAC的SDN名单。(2)将几家俄银行从SWIFT踢除。(3)对财政部和央行进行制裁。

3、尽管没有直接证据表明俄确实通过加密货币逃脱了制裁,但这种担忧是合理的——俄罗斯在全球加密货币犯罪领域占比很高,是全球加密货币洗钱活动的重要基地。

4、但正如Chainalysis联合创始人Jonathan Levin在参议院听证时所解释的那样,对于今天的追踪技术而言,绝大多数常见的、流动性高的区块链都是完全透明的。受制裁的俄罗斯个人很难通过加密货币进行大规模洗钱。现有技术可以将加密货币钱包与非法个人——无论是勒索犯还是被制裁的人——连接起来,并迅速找到整条犯罪链条中的每个节点。

5、这意味着,俄罗斯利用加密货币洗钱不太可能是大规模一次性转账,而仅仅是小额、分散性的转移,和传统洗钱一样。目前链上数据显示的俄罗斯小额洗钱的方式包括以下几类。

6、一是巨鲸(whales),即持有超过100万美元的加密货币的钱包的转账(图1)。自俄乌冲突至3月21号,Chainalysis追逐到了超过6200万美元的加密货币从位于俄罗斯的巨鲸手中转移到了其他地址,主要是一些OTC desk和交易所。其中,最高的一周(2月28日当周),俄巨鲸转移了超过2650万美元的加密货币。当然,这些行为是否是“制裁逃逸”还无定论,但Chainalysis将持续跟踪。

7、Sberbank是俄境内最大的银行,也是本轮冲突中第一家遭受制裁的银行。3月17日,俄央行发布了公告,允许Sberbank发行一种数字货币——Sbercoin。根据CoinMarketCap信息,Sbercoin总交易量大约450万美元。但很遗憾,Sbercoin的价格自上市以来跌去了90%,截止3月末,价格为$0.00003329,总市值跌至11万美元(图2)。尽管Sbercoin表现很糟糕,但任何美国公民交易Sbercoin仍可能违反制裁。

8、俄罗斯是高风险加密货币服务的重要所在地,不少服务缺乏合规性,涉嫌洗钱,比如已经被制裁的OTC desk Suex。有理由怀疑,一些俄居民通过这些高风险服务将资金转移出去。其中,Garantex和Bitzlato是交易量很大,2022年1-2月之间,二者分别收到了来自俄罗斯境内的约15亿、7亿美元的加密资产。而Tornado——一个以太坊混币器——也值得注意(图3)。不过截止目前,这些高风险服务的交易量并没有变得异常的高。

9、另一个需要留意的是Hydra——全球最大的暗网市场,而且仅仅在俄语国家运营。然而,仅仅认为Hydra是暗网市场并不充分,它还提供非常复杂的出金服务,帮助洗钱者暗中进行大额加密货币交易。不过目前,Hydra的交易量并没有上升,事实上在俄乌冲突后,其交易量还下降了。

10、一些遭制裁的国家会选择大力挖矿来弥补国际贸易赤字。伊朗在近年来就采取了这种措施。回看俄罗斯,其2021年8月,俄的哈希算力在全球排名第三,而2022年以来,俄加密服务机构收到的从矿池来的加密货币数远远超过伊朗机构(图4)。当然,这不意味着这种行为来自于受制裁的个体(实际上一遭遇制裁马上就开始大规模挖矿也不切实际),但考虑到俄此前所具有的高哈希算力,以及伊朗的前车之鉴,俄罗斯的能源机构很有可能会通过挖矿来缓解制裁对自己财务状况的冲击。未来,如果观察到俄罗斯的算力进一步上升,就证实了这种猜测。

11、卢布计价的加密货币交易在制裁后一度大幅上升(图5)。这里,我们的数据来自于交易所订单数据提供商Kaiko。日度的卢布交易量在2月19-24日间蹿升了900%至7000万,是2021年5月以来的最高值。但我们猜测,这种行为并非来自于受制裁的人逃逸制裁,而是俄罗斯本土居民为了规避大幅贬值的卢布,通过交易所将卢布兑换成加密货币。事实上,俄罗斯普通民众对加密货币的接受度在全球都排名前列。

12、Chainalysis还监控了俄罗斯网络犯罪组织的行为,特别是敲诈勒索攻击。尽管这种行为不直接和制裁逃逸挂钩,但它可能是制裁的结果。例如2021年全球最活跃的敲诈勒索团体Conti,就在俄进军乌克兰后宣布效忠俄罗斯,承诺对一切俄反对者发起网络攻击(图6)。

13、当然,加密货币也起到了积极作用。冲突爆发后,乌克兰政府开始呼吁加密货币捐助,在社交媒体上po出了收款地址。其他的组织如TRON基金会等也加入到了呼吁捐款的队伍里。至3月28日,全球热心群众累计向乌克兰政府捐助了价值560万美元的加密货币,其中ETH、BTC和USDT占比前三,此外还有数百幅NFT。

无论美国承认与否,北约已经实质性地参与了俄乌冲突

观察者网:北约峰会声明继续对乌克兰提供军事援助和军事部署,声明没有要求或督促俄乌通过谈判解决冲突,表述尊重乌克兰加入北约的权利,这释放了怎样的信号?对俄乌新一轮的谈判将产生哪些影响?长期看对俄乌冲突带来哪些变数?美国继续怂恿乌克兰成为对抗俄罗斯的“马前卒”,目的是什么?

李海东:这个信号应该说是多方面的,一是表明在乌克兰和俄罗斯的军事冲突中,北约支持乌克兰,它为乌克兰提供军事援助的现实最直接,清晰地表明了北约在这次冲突中的态度。

现在看起来,北约是直接参与了俄乌冲突,当然参与的方式不是很多人设想的那种北约军队直接卷入,但是北约军事、情报等各方面的援助表明北约客观上成为俄乌冲突的参与方,不能说它是置身于这场冲突之外的中立者。通过源源不断的军事援助和情报支持乌克兰,北约实际上对于这场俄乌冲突的爆发与难以化解负有直接和深层次责任。此外,北约加强军事部署的行动更表明,北约将不会在对俄罗斯关系处理中作出任何妥协。

对当前的俄乌冲突和数年来的乌克兰危机而言,北约对于冲突和危机化解本身并不感兴趣,它对冲突和危机的最终结局感兴趣,这意味着北约将会以更强硬的方式与俄罗斯展开更高强度的对抗。

声明中关于尊重乌克兰加入北约权利的表述,意味着北约和美国是不接受所谓“乌克兰中立”这种俄乌目前谈判的这种选项的,该表述透彻展示出美国和北约对乌克兰未来在欧洲安全架构中地位的清晰界定。

这对俄乌新一轮谈判的负面影响是很明显的。俄乌目前正在进行第五轮谈判,关于乌克兰是否中立、东部顿巴斯地区等关键议题,谈判显示出一些双方试图缓和关系的迹象,但是我们必须指出来一个非常冷酷的现实,俄乌谈判的结局如何,不是取决于俄乌两方如何互动,而是根本取决于俄罗斯与北约和美国的关系本质和互动状况。

如果俄罗斯与北约和美国在涉及欧洲安全架构是否真正容纳俄罗斯这一根本问题,以及乌克兰未来安全归属的定位问题上的深刻矛盾难以化解,反而更为尖锐,并毫无任何妥协空间,那就意味着俄乌之间的谈判不会有任何建设性结果。

从北约峰会声明的这三个要求可以看得出来,北约和美国绝对不会对俄罗斯有任何的妥协空间,这就意味着北约峰会将会使俄乌谈判陷入泥潭,谈判花的时间越长,费的精力越多,受到的挫折感越重。

俄乌谈判过程中乌方的立场和节奏毫无疑问并非由乌克兰一方决定,它需要与美国和北约协调,而美国和北约对俄的政策立场已经非常清晰,那就是不妥协。我们可以说北约峰会实际上将俄乌谈判顺利展开的任何空间和积极前景给窒息掉了,这是一个各方不愿意看到的场景,可悲的是已经发生了。判断俄乌谈判进程与结局需要将俄罗斯与北约和美国之间的互动或未来可能出现的谈判挂钩,如果不挂钩的话,我们就很难准确把握当前俄乌谈判的节奏和未来结局。

客观而言,美国和北约并不愿看到俄乌谈判最终化解危机和冲突,相反,美国和北约还是希望通过不断给予军事援助和其他各方面支持的方式让乌克兰成为一个给俄罗斯造成持久致命性消耗的棋子。

俄乌谈判前景十分不乐观,实际上,美国和北约对乌克兰的安全和主权的关注很有限,但其对利用乌克兰削弱俄罗斯的功能则尤其热衷,这不能不说是乌克兰的悲剧,更是俄罗斯和整个欧洲的悲剧。

长期看,北约峰会的声明意味着俄乌冲突不可能短期结束,接下来的冲突有可能久拖不决,而且很大可能会更加尖锐,其对世界局势的危害性将会更为严重。

当人们期待俄乌双方可以在谈判过程中获得一个建设性结局之时,他们会发现北约峰会实则将俄乌谈判达成积极成果的预期和空间基本消除殆尽了。

如果俄乌冲突久拖不绝,而乌克兰本身又未达成实质性持久消耗俄罗斯的目标,不排除北约或美国在某种特定场合下与俄罗斯产生直接军事冲突的可能性,尽管北约和美国目前一直竭力否认这样的设想。

未来随着俄乌冲突和危机的加剧,美国和北约是否在其认为合适的时机直接与俄罗斯产生军事冲突,我们对此要保持警觉,毕竟这种可能性不能完全排除。这也是美国和北约当前紧急制定出台应对爆发生化战乃至核战可能性举措的关键原因之所在。

这次北约峰会,美国的目的是多方面的,第一个目的是要让俄罗斯作为一个欧洲大国的物质基础、声望基础、合法性基础彻底消失,把俄罗斯当作“弃儿”而排挤出欧洲。

第二个目的,使欧洲更加牢固地绑在北约和美国战车上,通过美国的主导地位,以一种制造更高强度的危机乃至战争的方式,迫使欧洲国家站队美国和北约,达到控制持久欧洲的目的。

第三个目的是美国再次向欧洲各国以及世界其他国家表明,欧洲安全离开美国将会处于一种难以保证的局面,美国想用俄乌冲突来达成牢固确立美国的欧洲国家身份和以欧洲国家身份参与主导欧洲事务的目标。

简言之,美国利用现有的俄乌冲突试图达成的目标,与冷战初期北约第一任秘书长伊斯梅对北约功能的界定高度一致,即:“赶走俄国人,请来美国人,压制德国人”(Keep the Russians out, the Americans in, the Germans down)。实际上,北约70余年中的核心功能始终没有改变,依然是这三个,可见北约确实是集团政治和冷战理念的体现,带来的往往是对抗和分裂。

希腊文化漫游全世界 ! 让我们一起了解纯正的古希腊奥运精神!
#希腊奥运精神#

随着即将到来的北京冬奥会,希腊大使馆将积极参与传播奥运精神。去年十月,奥运圣火在希腊的古奥林匹亚再一次点燃,之后传递至中国。鉴于中国公众对奥运会十分感兴趣,希腊大使馆特地在中国的社交媒体平台上为读者提供机会,来熟悉正宗的古代奥运精神! 大家会在接下来的日子更清晰地认识和了解古代奥运会的希腊精神

“ 成就的涵义”:

指的是“人”、“英雄”以及“神”之间的关系。然而,“成就”只有以“竞赛”和“奖励”为前提的情况下才具有意义。人类通过体育运动和竞赛的方式来模仿英雄取得成就,超越自身局限而变得更加卓越。人类通过某种方式成为英雄,从而更加接近神灵!以下着重解释与“成就”相关的中心词涵义:

第一, “竞赛” (Agon)的概念:在荷马史诗中,“Agon”表示竞赛或比赛项目(如《伊利亚特》、《奥德赛》);现在希腊语中,它也指人们聚集观看比赛。历史学家希罗多德(Herodotus)、诗人品达Pindar,以及喜剧演员阿里斯托芬(Aristophane)那里,这个词指的是,在体育比赛(奥林匹亚、德尔福)或是其它社交场合中的对抗。而对于历史学家修昔底德Thucydides,这个词等同于“公平竞争(Amilla)”或争夺优越性。其它如索福克里斯Sophocles和欧里庇得斯Euripides一样的悲剧作家,以及哲学家柏拉图(Plato)用该词指代所有类型的角逐,包括军事对峙,以及某些情况下个人关系的对立。古代世界,只有希腊人能将任何东西转化为Agon:不仅是体育比赛,还有选美比赛(雅典娜Athena、赫拉Hera和阿芙罗狄蒂Aphrodite竞争谁最美);智力成果(如奥运会和其他运会举办的艺术、音乐、诗歌比赛);爱的领域(奥德修斯Odysseus与追求者较量,赢回了他的妻子佩内洛普Penelope);政治上,当演说家之间相互竞争;当然还有军事上(薛西斯Xerxes的间谍在温泉关Thermopylae战争之前,看到斯巴达人在战争前还进行着运动和比赛)。但最重要的,“Agon”还是指的是人想要实现完美的欲望,以及接近和模仿神的欲望。 总之,“Agon”这个词涵盖了所有形式的竞争,每场比赛中,每个参与者都力求做到最好,并以这种方式,争夺荣誉。希腊语中表现这种为荣誉竞争的野心和欲望的词是“Philotimia”!这是一个独一无二的希腊语单词,很难被翻译成其他语言,并且其他语言也没有这个单词。也许我们可以把Philotimia翻译成中文的“爱荣誉”!

第二, “奖励” (Athlos / Epathlon) 的概念(来自:田径,运动)指的是竞赛的奖品、荣誉和物质奖励(根据荷马Homer,希罗多德Herodotus,柏拉图Plato,鲍桑尼亚Pausanias)。“Athlos”: 表示战争或运动中的竞争(争夺奖项);也表示努力实现某种东西 。那么人-英雄-众神与 "Agon" 和"Athlos"概念有什么联系? 竞赛是获得奖励与成就的方式!

第三, “众神”的概念: 即使是神,也远非完美。为了实现完美,他们也要竞争,努力超越和展示他们真正的本质:奥林巴斯杰出的神——宙斯,在奥林匹亚征服了克罗诺斯(Cronos)。在那里,阿波罗Apollo在拳击中击败了战神阿瑞斯Aris,在竞走比赛中击败了爱马仕Hermes。雅典娜与波塞冬通过竞争来决定谁是雅典城的守护神。在希腊诸神的神殿中,宙斯尽管身为众神之首,是宇宙起源中最后出现的神,但他不是宇宙(Cosmos /先天)的创造者;宙斯的存在和他对原始力量的支配,暗示着一个新的时期的问世(类似于中国哲学中的“后天”概念),即人类越来越独立于自然力量,社会生活变得更加有序。这个阶段,像宙斯一样的神并不总是完美的:他们必须经过竞赛和尝试,持续展现他们的非凡卓越,才能转化成为真正的道德守护人。通过以上内容,我们也可以看出宗教也是与运动和运动精神紧密相关的。当时,所有形式的运动和竞争都是具有宗教性的,因为他们包含了奉献和崇拜的元素。每场奥运会都有其守护神,并且为了纪念这位神。奥林匹亚纪念打败了克罗诺斯,获得神之宝座的宙斯。 德里福是为了纪念打败毒蛇Python的阿波罗(阿波罗Apollo是代表太阳的上帝,医疗的上帝和音乐、预言的上帝,是他给了宙斯Zeus设立奥运会的灵感)。尼米亚Nemea则是纪念击败了尼米亚狮子的赫拉克勒斯Heracles。反过来,神也赋予了运动员们力量,让他们可以参加奥运会。 年轻的希腊人在奥林匹亚竞赛,表达对宙斯的崇拜。宙斯祭坛火焰的点燃标志着奥运会的开启,火焰熄灭时,奥运会也跟着结束。但是,现在我们必须小心,不能将奥运会与宗教等同:既然连神也得证明自己,那么人类/运动员就更是如此。因此,奥运会的真正意义,指的就是精神活动和启发。

第四, “英雄”的概念:英雄处于人和神之间。与神相似,他们是拟人的、美的、几乎完美。他们像神一样神圣,他们站在神和人之间,是神和人类之间的联合的产物,鼓舞着人类。他们无论何人是都支持人类,热爱人类,尽他们最大的努力为人类的长远利益服务。他们的特点包括荣誉感,友谊,敏感性和同情心,鉴别力和正确的推理能力。他们的作用是激励人类变得更好,超越他人,实现内外之美,实现善良和公正(kalos kagathos),从而更接近神的形象。希腊的众英雄们为我们展现了体育比赛中的纯正力量,生战胜死的例子,告诉我们生与死不是完全相反,而是超越了肉体的生与死。大力神/ 赫拉克勒斯作为英雄,显示了他的身体和自然优势,克服了摆在他面前的所有测试,相传是他将奥运会传统从奥林匹亚带到了克里特岛。另外一个英雄忒修斯Theseus杀死Procrustes之后,举办了伊斯米亚 Isthmia奥运会作为净化行为。除此以外,《荷马史诗》笔下的英雄阿克琉斯Achilles举办奥运会,则是为了纪念他死去的朋友帕特洛克罗斯Patroklos。

第五,“人类”的概念:那么人类呢?对于人类、运动员和观众来说,奥运会是多角度:体育的,艺术的,宗教的,最重要的是精神的。身体和智力发展过程中的对抗、各个领域(体育、哲学、推理、艺术、政治、修辞学、军事)中的竞争精神,贯穿了整个希腊文明。言行最好的、坚持努力和提高的,无论是神、英雄、国王还是人,都拥有尊严和道德优越感。在体育运动中,在比赛过程中,通过从英雄处获得的灵感,人往往能通过Agon、高尚的较量、通过美德、智力成果和对追求完美的不断努力,与神实现精神上的共通。这就是希腊哲学中的非二元论的精神,也符合中国的许多传统:健全的精神寓于健康的身体(这一点上,没有神比阿波罗更能代表这个精神,他是古希腊12为神中,最能代表精神和肉体的双重完美的。)健康的精神寓于健康的体魄(希腊语为 “νους υγιής εν σώματι υγιεί i”后来罗马人用拉丁语表示为 “mens sana in corpore sano”),概括了奥林匹克的完美精神。 在古希腊艺术中,这一完美理念化身为少年/青年雕像Kouros。

“Kouros”后来用来描述身体和心灵上的完美状态。诸如知识和美这样的概念并不凌驾于人类世界之上,相反地,它们蕴含于人类世界之内。以上内容告诉我们,对希腊人来说,奥运会的意义并不只是追求力量,打破记录。实际上,古希腊人从未有过任何比赛记录。奥运会的目的并不在于战胜他人来保持优胜, 而在于自我提高 、自我改进、自我提升、自我改善,从而超越人类极限。

请大家关注希腊大使馆的 社交媒体 (微信和微博) 与我们一起了解真正的奥运精神!


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