【#绿地香港发布公告，李伟获委任为执行董事#】#2022蓝筹年会#
7月4日，绿地香港控股有限公司(股票代码：00337.HK，以下简称“绿地香港”)披露委任执行董事的公告。

公告显示，李伟博士自二零二二年七月一日起获委任为本公司的执行董事。李伟，现年48岁，为绿地控股根据上市规则所界定的公司控股股东运营管理部总经理、绿地控股子公司山东绿地泉控股集团股份有限公司副董事长、绿地控股联营公司上海新华发行集团有限公司董事，以及上海仲裁委员会仲裁员。

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老凤祥股份有限公司第十届董事会第十二次临时会议决议公告：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司董事会于2022年7月4日下午召开了第十届董事会第十二次临时会议。出席会议的董事应到8名，实到8名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：
一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
董事会全体成员一致选举杨奕先生为公司董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。
二、《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
董事会全体成员一致选举黄骅先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。
三、《关于选举公司第十届董事会战略委员会主任委员的议案》
董事会全体成员一致选举杨奕先生为公司董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会一致。
特此公告。

老凤祥股份有限公司
2022年7月5日