涉案流水近10亿 内蒙古警方破获特大“跑分”洗钱案

14日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙,先后抓获犯罪嫌疑人24名,该团伙累计涉案资金流水近10亿元。

2021年8月3日,科左后旗公安局接到公安部下发线索称,辖区一高姓女子银行卡账户异常。

经过缜密梳理,警方发现该女子名下的5个账户资金流水和多个涉案账户有规律性关联,有洗钱嫌疑。随即,民警将其抓捕归案。经讯问,该女子交代出上线李某某。

围绕这一线索展开侦查,警方发现一个20多人的“跑分”洗钱犯罪团伙,科左后旗公安局随即成立“8·03”专案组,先后抓获犯罪嫌疑人12名。

2022年7月2日,经过2个多月的进一步侦查,专案组前往安徽、江苏、湖南、福建等地对犯罪嫌疑人实施抓捕。7月12日,涉案的另外12名犯罪嫌疑人全部到案。

目前,案件正在进一步侦办中。

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【耶伦:美国想摆脱对中国稀土的“过度依赖”】
#美财长称想摆脱对中国稀土过度依赖#
美国财长耶伦为时近两周的亚太之行即将落幕,于当地时间7月18日前往韩国,开始最后一站的行程。耶伦当天表示,为避免断供威胁,美国希望通过加强与韩国等盟国间的贸易联系,以结束对中国稀土、太阳能电池和其他关键商品的“过度依赖”。

据路透社报道,耶伦是在18日前往韩国首都首尔途中做出的上述表态。

耶伦告诉路透社,她正在推动美国与韩国和其他值得信赖的盟友加强贸易联系,以提高供应链的弹性。她声称:“有弹性的供应链意味着供应来源的多样性,并在一定程度上消除地缘政治对手(geopolitical rivals)能够操纵我们并威胁我们安全的可能性。”

显而易见,耶伦口中的“地缘政治对手”包括中国。

她随后老调重弹,污蔑中方对“一些不赞成其行为”的国家“施压”、“断供”,并进一步指出,这正是美国不想在稀土、太阳能电池和其他关键商品上“过度依赖”中国的原因之一。

在发表言辞强硬的言论后,耶伦补充说,美中关系并没有“完全消极或升级为极其敌对的程度”,且中方正在倾听美国在一些领域的关切。她重申,她“不想传达美国与中国的敌对行动升级的画面”。

韩国是耶伦亚太之行的最后一站。据韩国总统办公室18日消息,尹锡悦将于19日在首尔龙山总统府接见到访的美国财长耶伦。总统办公室有关人士表示,双方将就双边经济问题进行广泛交流。

这将是耶伦去年1月就职后首次访韩。韩联社称,耶伦此行主要是为了同韩国财长举行会见,双方或就加强供应链合作、对俄制裁、单独制裁朝鲜等事宜交换意见。访韩期间,耶伦还将前往LG集团旗下研发园区LG科技园,该园区曾发布对美国境内电动汽车电池制造设施的投资计划。

在结束访韩行程后,耶伦计划于19日在首尔发表讲话,呼吁盟友加强贸易联系,以加强其供应链、对抗通货膨胀,以及挫败中国所谓的“不公平贸易行为”和在关键原材料和技术市场上的主导地位。

根据路透社获得的讲话摘录,耶伦将在演讲中表示:“我们不能允许像中国这样的国家利用其在关键原材料、技术或产品方面的市场地位,来扰乱我们的经济并行使不必要的地缘政治影响力。”为此,她开始拉拢盟友,称美国和日韩等盟国应专注于“友岸外包”(friend-shoring)的供应链战略。

近些年来,美国政府官员和政客多次呼吁应摆脱对华稀土依赖,其中,两名共和党参议员曾提案“禁止五角大楼承包商买中国稀土”。为此,拜登政府今年2月发布声明,称将为关键矿物和材料的生产进行重大投资,涉及稀土矿物和锂、钴等材料。

声明提到,未来几十年里,全球对这些关键矿物的需求将飙升400%至600%,而对电动汽车电池所用的锂和石墨等矿物的需求将会增加更多,增幅高达4000%。美国越来越依赖国外进口,而“在全球范围内,中国掌握着大部分的钴、锂、稀土和其他关键矿物的加工提炼市场。

另据北方稀土年报,近年来全球新探明的稀土资源储量日益增多,以美国、澳大利亚、缅甸等为代表的多元供应格局已经形成,而产能多点释放对我国稀土市场供给格局形成一定冲击。不过,稀土矿要真正发挥商业价值并不容易。不但开发周期长,且需要具备冶炼分离技术。

北方稀土认为,我国在稀土冶炼分离领域占据主导地位,且作为全球最大稀土生产国,有明显成本优势。


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