【涉案千余万!东胜警方打掉一“洗钱跑分”团伙!】#鄂尔多斯身边事##鄂尔多斯# 为了报酬和利益,将银行卡、对公账户、电话卡等出售、出租给他人,这样的行为可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,简称“帮信罪”。近日,东胜警方雷霆出击,循线追踪,成功打掉一隐藏在本地的“洗钱跑分”团伙,抓获4名违法犯罪嫌疑人,涉案资金流水达1000余万元。
2022年7月15日,东胜分局刑侦大队接到线索:辖区居民杨某名下银行卡中资金流水异常,涉及多起电信诈骗案件。
接到线索后,刑侦大队高度重视,迅速围绕杨某展开调查。经过4天的缜密侦查,民警发现杨某伙同朋友裴某等人一起帮助骗子大额转款,而这样的“买卖”竟是通过裴某某弟弟的朋友白某介绍的。民警循线追踪,深入调查,最终于7月20日将涉案的4名嫌疑人全部抓获。
案件回顾:
7月2日,30岁的白某在上网过程中点击进入一个赌博网站,看到一则收卡的广告。缺钱的白某变添加了客服为好友,对方让白某去办理银行卡,用来帮他刷网络赌博流水,并承诺20万额度的银行卡给5000元报酬,额度越高,拿到的酬金越多。白某顿时觉得这是个轻松挣钱的好营生,便欣然答应,同时告诉了自己的好朋友裴某,两人一拍即合。
次日,裴某将这个挣钱的“好办法”告诉了哥哥裴某某,而裴某某转身又告诉了好朋友杨某,就这样,4人商量一番后,觉得这个“买卖”可以做。于是每人都去银行办了3、4张银行卡,由白某负责联络对方,听候指示。
7月5日,4人购买了飞机票一同飞往广东潮汕地区,入住指定的宾馆后,将自己的银行卡、手机卡交给对方操作,并通过刷脸的方式,多次帮助骗子大额转款。短短五天的时间,4人通过11张银行卡帮助转账流水共计1000余万元,非法获利3万元。
目前,4人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被东胜警方依法刑事拘留,案件还在进一步办理中。
来源:平安东胜
2022年7月15日,东胜分局刑侦大队接到线索:辖区居民杨某名下银行卡中资金流水异常,涉及多起电信诈骗案件。
接到线索后,刑侦大队高度重视,迅速围绕杨某展开调查。经过4天的缜密侦查,民警发现杨某伙同朋友裴某等人一起帮助骗子大额转款,而这样的“买卖”竟是通过裴某某弟弟的朋友白某介绍的。民警循线追踪,深入调查,最终于7月20日将涉案的4名嫌疑人全部抓获。
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来源:平安东胜
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