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中国银行深圳分行被查,14项违规罚1130万元,12人被处分
8月5日,银保监会官网通报,中国银行深圳市分行存在14项违法违规事实,被深圳银保监局罚款1130万元,12名相关责任人同时收到处罚。
1、超权限办理出口双保理、融信达业务,投行理财业务;
2、贸易融资业务、投行理财业务“三查”不尽职;
3、回流型保理、隐蔽型保理产品内部制度、研发程序不审慎;
4、保理融资业务规模超过总行管控,业务存在法律风险;
5、风险管理部履职不到位;
6、监管统计报表数据与事实不符;
7、集团客户管理不合规;
8、未采取风险防范措施、及时启动追索程序;
9、违规办理贸易融资转卖出表,突破总行的授权管控;
10、违规用理财压降贸易融资规模;
11、未实现审贷分离及有效防控授信集中度风险;
12、大额授信信息沟通机制不足;
13、调查核查工作不到位,风险排查不到位;
14、轮岗及强制休假、绩效考核、业务资料文件管理不规范。
时任中国银行深圳市分行副行长曾钰恒对中国银行深圳市分行超权限办理出口双保理和融信达业务,贸易融资业务“三查”不尽职,风险管理部履职不到位的行为承担直接责任,被警告及取消高管任职资格三年。
蔡春彦对中国银行深圳市分行贸易融资业务“三查”不尽职,回流型保理、隐蔽型保理产品内部制度、研发程序不审慎的行为承担直接责任,被警告。
丁洁对中国银行深圳市分行超权限办理出口双保理和融信达业务,贸易融资业务“三查”不尽职,回流型保理、隐蔽型保理产品内部制度、研发程序不审慎,保理融资业务规模超过总行管控的行为承担直接责任,被终身禁止从事银行业工作。
刘浩对中国银行深圳市分行超权限办理出口双保理和融信达业务,贸易融资业务“三查”不尽职,回流型保理、隐蔽型保理产品内部制度、研发程序不审慎,贸易融资业务规模超过总行管控的行为承担直接责任,被终身禁止从事银行业工作。
王炯对中国银行深圳市分行超权限办理出口双保理和融信达业务,贸易融资业务“三查”不尽职,回流型保理、隐蔽型保理产品内部制度、研发程序不审慎的行为承担直接责任,被终身禁止从事银行业工作。
肖群对中国银行深圳市分行风险管理部履职不到位的行为承担直接责任,被终身禁止从事银行业工作。
王少俊对中国银行深圳市分行超权限办理出口双保理和融信达业务,贸易融资业务“三查”不尽职,保理融资业务规模超过总行管控,风险管理部履职不到位的行为承担直接责任,被警告并罚款50万元。
吴宾对中国银行深圳市分行风险管理部履职不到位的行为承担直接责任,被警告并罚款50万元。
叶新阶对中国银行深圳市分行超权限办理出口双保理和融信达业务,贸易融资业务“三查”不尽职,保理融资业务规模超过总行管控的行为承担直接责任,被警告并罚款30万元。
王培对中国银行深圳市分行风险管理部履职不到位的行为承担直接责任,被警告并罚款30万元。
段永宽对中国银行深圳市分行贸易融资业务“三查”不尽职,回流型保理、隐蔽型保理产品内部制度、研发程序不审慎的行为承担直接责任,被警告。
周楚彬对中国银行深圳市分行监管统计报表数据与事实不符的行为承担直接责任,被警告。
8月5日,银保监会官网通报,中国银行深圳市分行存在14项违法违规事实,被深圳银保监局罚款1130万元,12名相关责任人同时收到处罚。
1、超权限办理出口双保理、融信达业务,投行理财业务;
2、贸易融资业务、投行理财业务“三查”不尽职;
3、回流型保理、隐蔽型保理产品内部制度、研发程序不审慎;
4、保理融资业务规模超过总行管控,业务存在法律风险;
5、风险管理部履职不到位;
6、监管统计报表数据与事实不符;
7、集团客户管理不合规;
8、未采取风险防范措施、及时启动追索程序;
9、违规办理贸易融资转卖出表,突破总行的授权管控;
10、违规用理财压降贸易融资规模;
11、未实现审贷分离及有效防控授信集中度风险;
12、大额授信信息沟通机制不足;
13、调查核查工作不到位,风险排查不到位;
14、轮岗及强制休假、绩效考核、业务资料文件管理不规范。
时任中国银行深圳市分行副行长曾钰恒对中国银行深圳市分行超权限办理出口双保理和融信达业务,贸易融资业务“三查”不尽职,风险管理部履职不到位的行为承担直接责任,被警告及取消高管任职资格三年。
蔡春彦对中国银行深圳市分行贸易融资业务“三查”不尽职,回流型保理、隐蔽型保理产品内部制度、研发程序不审慎的行为承担直接责任,被警告。
丁洁对中国银行深圳市分行超权限办理出口双保理和融信达业务,贸易融资业务“三查”不尽职,回流型保理、隐蔽型保理产品内部制度、研发程序不审慎,保理融资业务规模超过总行管控的行为承担直接责任,被终身禁止从事银行业工作。
刘浩对中国银行深圳市分行超权限办理出口双保理和融信达业务,贸易融资业务“三查”不尽职,回流型保理、隐蔽型保理产品内部制度、研发程序不审慎,贸易融资业务规模超过总行管控的行为承担直接责任,被终身禁止从事银行业工作。
王炯对中国银行深圳市分行超权限办理出口双保理和融信达业务,贸易融资业务“三查”不尽职,回流型保理、隐蔽型保理产品内部制度、研发程序不审慎的行为承担直接责任,被终身禁止从事银行业工作。
肖群对中国银行深圳市分行风险管理部履职不到位的行为承担直接责任,被终身禁止从事银行业工作。
王少俊对中国银行深圳市分行超权限办理出口双保理和融信达业务,贸易融资业务“三查”不尽职,保理融资业务规模超过总行管控,风险管理部履职不到位的行为承担直接责任,被警告并罚款50万元。
吴宾对中国银行深圳市分行风险管理部履职不到位的行为承担直接责任,被警告并罚款50万元。
叶新阶对中国银行深圳市分行超权限办理出口双保理和融信达业务,贸易融资业务“三查”不尽职,保理融资业务规模超过总行管控的行为承担直接责任,被警告并罚款30万元。
王培对中国银行深圳市分行风险管理部履职不到位的行为承担直接责任,被警告并罚款30万元。
段永宽对中国银行深圳市分行贸易融资业务“三查”不尽职,回流型保理、隐蔽型保理产品内部制度、研发程序不审慎的行为承担直接责任,被警告。
周楚彬对中国银行深圳市分行监管统计报表数据与事实不符的行为承担直接责任,被警告。
12星座女「保护男友」排行榜:
No1.双子女(绝对不让男友受一点委屈)
No.2天蝎女(实力护犊子)
No.3金牛女(我的人你碰一下试试)
No.4白羊女(我的人只能我欺负)
No.5狮子女(占有欲很强)
No.6处女女(绝对的洁癖 不会让别人碰一下的)
No.7巨蟹女(关乎男友利益的她会不惜一切代价)
No.8摩羯女(觉得男友的事应该他自己解决)
No.9天秤女(不太擅长保护别人)
No.10双鱼女(只能被保护)
No.11射手女(不给男友添麻烦就很不错啦)
No.12水瓶女(对男友都是散养的 保护太多反而阻碍了他成长)
#十二星座##星座爱情##星盘#
No1.双子女(绝对不让男友受一点委屈)
No.2天蝎女(实力护犊子)
No.3金牛女(我的人你碰一下试试)
No.4白羊女(我的人只能我欺负)
No.5狮子女(占有欲很强)
No.6处女女(绝对的洁癖 不会让别人碰一下的)
No.7巨蟹女(关乎男友利益的她会不惜一切代价)
No.8摩羯女(觉得男友的事应该他自己解决)
No.9天秤女(不太擅长保护别人)
No.10双鱼女(只能被保护)
No.11射手女(不给男友添麻烦就很不错啦)
No.12水瓶女(对男友都是散养的 保护太多反而阻碍了他成长)
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