#走近赣南苏区检察# 近日，赣州市宁都县人民检察院办理了一起利用微信、支付宝帮助诈骗团伙进行非法转账的诈骗案件，犯罪嫌疑人林某为获取高额利润，在明知的情况下，仍然帮助诈骗分子进行非法转账。目前，宁都县人民检察院依法以涉嫌诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人林某。#以案说法# ▼案情回顾▼2018年7月，犯罪嫌疑人林某从朋友那接了个刷单的活，日薪200元，只需用自己的手机进行微信或支付宝上转账即可。8月12日，林某的微信和支付宝账号被冻结，在询问其朋友（上线）缘由过后，知悉自己是在替诈骗团伙进行诈骗款转账，但在高利诱惑下林某仍然心存侥幸，继续帮助其进行非法转账。截至2018年9月19日，犯嫌疑人林某利用微信、支付宝、银行卡帮助诈骗分子非法转账共计约100余万元，非法获利数万元,同时林某还侵吞上线19万余元的诈骗款。
#走近赣南苏区检察# 近日，赣州市宁都县人民检察院办理了一起利用微信、支付宝帮助诈骗团伙进行非法转账的诈骗案件，犯罪嫌疑人林某为获取高额利润，在明知的情况下，仍然帮助诈骗分子进行非法转账。目前，宁都县人民检察院依法以涉嫌诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人林某。#以案说法# ▼案情回顾▼2018年7月，犯罪嫌疑人林某从朋友那接了个刷单的活，日薪200元，只需用自己的手机进行微信或支付宝上转账即可。8月12日，林某的微信和支付宝账号被冻结，在询问其朋友（上线）缘由过后，知悉自己是在替诈骗团伙进行诈骗款转账，但在高利诱惑下林某仍然心存侥幸，继续帮助其进行非法转账。截至2018年9月19日，犯嫌疑人林某利用微信、支付宝、银行卡帮助诈骗分子非法转账共计约100余万元，非法获利数万元,同时林某还侵吞上线19万余元的诈骗款。 https://t.cn/R2WxjYe
安徽萧县检察院提起公诉的一涉套路贷恶势力犯罪（诈骗）案一审宣判
宿州检察
4月30日下午，拱晓冬、宋有星、岳超、蒋冬、黄磊涉套路贷恶势力犯罪（诈骗）一案在萧县人民法院第一审判法庭进行了公开宣判。
自检察机关提起公诉以来，萧县法院对此案高度重视，立即成立专门合议庭并多次召开庭审保障会议，从4月28日开庭审理到宣判仅用了两天时间，充分体现了对涉黑涉恶案件办理从严从快的精神。
经查明，在2017年11月,被告人宋有星、岳超与他人合伙成立合肥博畅金融工作室做网络贷款，其中宋有星、岳超各占股25%。拱晓冬知道后于2017年12月初带李昌明参加入股，股份变更为宋有星占股20%、岳超、拱晓冬、李昌明各占股15%，入股后，宋有星负责日常工作，岳超负责财务、放款、收款、提醒收款，拱晓冬负责催款、线下借款。工作室成立之初，宋有星邀约被告人蒋冬并由蒋冬介绍其朋友即被告人黄磊到该工作室工作，两人负责联系借款人及做审核工作。该工作室在微信及支付宝上向在校大学生放款，并将每周百分之三十左右的费用先行从放款中扣除，要求借款人签订高额借款合同，收取高额中介费、服务费、逾期费、高额利息等费用，在借款人无法偿还欠款时，会要求借款人以每周百分之三十左右的金额将借款续期，或向借款人推荐其他放款人，要求借款人向其他放款人借款来还款，导致借款人债务不断增高；或威胁借款人对其进行电话、短信轰炸，使借款人产生畏惧心理，不得不偿还高额借款及手续费、续期费、逾期费等。2017年12月14日，宋有星与岳超在滁州市注册了滁州市博畅信息服务有限公司。该工作室组织分工明确，已构成恶势力犯罪集团，宋有星对该工作室的成立、发展起组织、策划、领导作用，系首要分子，拱晓冬、岳超系积极参加起主要作用的主犯，蒋冬、黄磊为一般成员。2017年9月至2018年4月，该工作室多次作案共计骗取他人钱财19110元，另有25750元未得逞，拱晓冬涉案金额为骗取钱财9410元、未得逞22450元。
在此案中，一起因套路贷致受害人自杀的事件曾引起了大众广泛关注。2018年3月9日，受害人武某从博畅金融工作室借款，签订4500元借条，扣除利息、中介费后实收被告人岳超支付宝转账3000元。当天被告人宋有星开车带被告人拱晓冬到合肥市肥西县与武某见面，在宋有星车内，武某又签订三万元借条，拱晓冬将三万元交给武某并要求武某手持该借条、现金拍照，之后拱晓冬安排被告人岳超将武某4500元借条销掉，实际交给武某现金是5500元。2018 年3月10日至2018年3月16日，武某每日偿还拱晓冬450元，共计3150 元。2018年3月16日，武某因高额债务无法偿还在萧县圣泉乡凤山老狼窝自杀身亡。被告人拱晓冬联系不上武某，要求武某家人联系武某还款，并将武某手持三万元借条照片发送给受害人父亲手机。
法院认为，被告人宋有星、拱晓冬、岳超、黄磊、蒋冬五人以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，其行为均触犯刑律，构成诈骗罪。其中，宋有星、岳超、黄磊、蒋冬诈骗数额计19110元；被告人拱晓冬诈骗数额计9410元。公诉机关指控五被告人的行为构成诈骗罪；在该恶势力犯罪集团中，被告人宋有星起组织、策划、指挥作用，系首要犯罪分子，岳超、蒋冬、黄磊系首要犯罪分子之外的主犯，事实清楚，证据确实充分，予以支持。在共同犯罪中，被告人宋有星系首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人拱晓冬、岳超、黄磊、蒋冬系主犯，按照其所参与或者指挥的全部犯罪处罚。被告人宋有星、蒋冬、黄磊具有悔罪表现，可予以从轻处罚。但被告人宋有星、岳超、黄磊、蒋冬诈骗未遂计25750元、被告人拱晓冬诈骗未遂计22450元；五被告人以在校学生为主要诈骗对象，且与武某因高额借贷致自杀存在一定的关联性，予以从重处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，遂对五被告人作出判决：
被告人宋有星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六万元。被告人岳超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六万元。被告人拱晓冬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币六万元。被告人蒋冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人黄磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人岳超支付宝内12321.9元、微信上2863.29元及被告人宋有星家人主动退缴的3924.81元予以追缴，退还各被害人经济损失；对拱晓冬所有的黑色iPhoneX手机、玫瑰金色OPPOA79t、宋有星金色iPhone6Plus手机、玫瑰金色vivoX9手机、岳超金色iPhone6Plus手机、黑色vivoY66手机、黄磊黑色iPhone7手机、黑色SMARTISANOD103手机、蒋冬iPhone6SPlus手机均予以没收。
宿州检察
4月30日下午，拱晓冬、宋有星、岳超、蒋冬、黄磊涉套路贷恶势力犯罪（诈骗）一案在萧县人民法院第一审判法庭进行了公开宣判。
自检察机关提起公诉以来，萧县法院对此案高度重视，立即成立专门合议庭并多次召开庭审保障会议，从4月28日开庭审理到宣判仅用了两天时间，充分体现了对涉黑涉恶案件办理从严从快的精神。
经查明，在2017年11月,被告人宋有星、岳超与他人合伙成立合肥博畅金融工作室做网络贷款，其中宋有星、岳超各占股25%。拱晓冬知道后于2017年12月初带李昌明参加入股，股份变更为宋有星占股20%、岳超、拱晓冬、李昌明各占股15%，入股后，宋有星负责日常工作，岳超负责财务、放款、收款、提醒收款，拱晓冬负责催款、线下借款。工作室成立之初，宋有星邀约被告人蒋冬并由蒋冬介绍其朋友即被告人黄磊到该工作室工作，两人负责联系借款人及做审核工作。该工作室在微信及支付宝上向在校大学生放款，并将每周百分之三十左右的费用先行从放款中扣除，要求借款人签订高额借款合同，收取高额中介费、服务费、逾期费、高额利息等费用，在借款人无法偿还欠款时，会要求借款人以每周百分之三十左右的金额将借款续期，或向借款人推荐其他放款人，要求借款人向其他放款人借款来还款，导致借款人债务不断增高；或威胁借款人对其进行电话、短信轰炸，使借款人产生畏惧心理，不得不偿还高额借款及手续费、续期费、逾期费等。2017年12月14日，宋有星与岳超在滁州市注册了滁州市博畅信息服务有限公司。该工作室组织分工明确，已构成恶势力犯罪集团，宋有星对该工作室的成立、发展起组织、策划、领导作用，系首要分子，拱晓冬、岳超系积极参加起主要作用的主犯，蒋冬、黄磊为一般成员。2017年9月至2018年4月，该工作室多次作案共计骗取他人钱财19110元，另有25750元未得逞，拱晓冬涉案金额为骗取钱财9410元、未得逞22450元。
在此案中，一起因套路贷致受害人自杀的事件曾引起了大众广泛关注。2018年3月9日，受害人武某从博畅金融工作室借款，签订4500元借条，扣除利息、中介费后实收被告人岳超支付宝转账3000元。当天被告人宋有星开车带被告人拱晓冬到合肥市肥西县与武某见面，在宋有星车内，武某又签订三万元借条，拱晓冬将三万元交给武某并要求武某手持该借条、现金拍照，之后拱晓冬安排被告人岳超将武某4500元借条销掉，实际交给武某现金是5500元。2018 年3月10日至2018年3月16日，武某每日偿还拱晓冬450元，共计3150 元。2018年3月16日，武某因高额债务无法偿还在萧县圣泉乡凤山老狼窝自杀身亡。被告人拱晓冬联系不上武某，要求武某家人联系武某还款，并将武某手持三万元借条照片发送给受害人父亲手机。
法院认为，被告人宋有星、拱晓冬、岳超、黄磊、蒋冬五人以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，其行为均触犯刑律，构成诈骗罪。其中，宋有星、岳超、黄磊、蒋冬诈骗数额计19110元；被告人拱晓冬诈骗数额计9410元。公诉机关指控五被告人的行为构成诈骗罪；在该恶势力犯罪集团中，被告人宋有星起组织、策划、指挥作用，系首要犯罪分子，岳超、蒋冬、黄磊系首要犯罪分子之外的主犯，事实清楚，证据确实充分，予以支持。在共同犯罪中，被告人宋有星系首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人拱晓冬、岳超、黄磊、蒋冬系主犯，按照其所参与或者指挥的全部犯罪处罚。被告人宋有星、蒋冬、黄磊具有悔罪表现，可予以从轻处罚。但被告人宋有星、岳超、黄磊、蒋冬诈骗未遂计25750元、被告人拱晓冬诈骗未遂计22450元；五被告人以在校学生为主要诈骗对象，且与武某因高额借贷致自杀存在一定的关联性，予以从重处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，遂对五被告人作出判决：
被告人宋有星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六万元。被告人岳超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六万元。被告人拱晓冬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币六万元。被告人蒋冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人黄磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人岳超支付宝内12321.9元、微信上2863.29元及被告人宋有星家人主动退缴的3924.81元予以追缴，退还各被害人经济损失；对拱晓冬所有的黑色iPhoneX手机、玫瑰金色OPPOA79t、宋有星金色iPhone6Plus手机、玫瑰金色vivoX9手机、岳超金色iPhone6Plus手机、黑色vivoY66手机、黄磊黑色iPhone7手机、黑色SMARTISANOD103手机、蒋冬iPhone6SPlus手机均予以没收。
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