#以案警以例示# 【外卖地址和展板串起一条证据链】#反诈2022# #览套路防诈骗#
　　雇用傀儡、虚假包装、短线操作、崩盘跑路，一集资诈骗团伙在全国多地用相似手法非法集资，多次全身而退、逍遥法外。幕后主使落网后三缄其口、嫁祸于人，妄图蒙混过关、逃避刑责。

　　对此，江苏省苏州市姑苏区检察院的检察官通过一幅展板、一个外卖地址、几条网上检索词条，将证据串联起来，不仅查实了幕后主使陈某等人的罪责，还挖出了陈某等人套用相同的模式在其他城市作案的犯罪事实。

　　操控傀儡，案件主使真假难辨

　　年轻有为，有学者气质，是被害投资人对曹某的普遍印象。直到案发后，大家才发现，这位号称名牌高校毕业、有农科院背景、在山东坐拥上万亩生产基地和蔬菜种植基地的曹某仅仅是一个傀儡，而长相不起眼、在推介会上跑前跑后的陈某，是其背后的操控者。

　　2021年7月，公安机关接到多名投资人报警：L公司以开设百家蔬菜连锁超市为名，吸引老百姓投资入股。在老板曹某光鲜亮丽的身份信息“保证”和高额利息的诱惑下，众多投资人纷纷投资。可不到三个月时间，这家公司便已人去楼空，非法集资涉案金额80余万元。

　　通过投资人提供的合同信息，公安机关很快将公司负责人曹某抓获。“我是假老板，他们雇我来做傀儡，骗钱出了事让我担着。”审讯中，曹某极力辩解，“他们找我来的时候就说可能会吃几年官司，到时给我好处。”

　　经核查，该公司法定代表人显示为曹某，而曹某除本人身份信息属实外，其余对外宣传的学历、履历以及产业背景均为虚构。

　　据曹某交代，他只是公司名义上的老板，实际操控者另有其人，此人不仅负责公司管理、业务员培训，还经常组织茶话会拉拢客户，就在案发前几天，还在某饭店组织了一场客户推介活动。公安机关很快锁定了犯罪嫌疑人陈某。

　　2021年8月，已潜逃的陈某在得知自己被网上追逃的消息后主动投案。公安机关以陈某涉嫌集资诈骗罪向苏州市姑苏区检察院提请批准逮捕。

　　面对检察官的讯问，陈某一口咬定公司老板是曹某，称他是被曹某光鲜的外表及身份背景所迷惑，他是在曹某的授意下管理公司，对公司的虚假宣传并不知情，否认自己参与集资诈骗。

　　检察官发现，陈某对公司进行实际控制管理的事实仅有曹某的指证，而公司其他业务员尚未抓获，曹某的指证略显单薄。此外，由于公司选择的投资客户均是老年人，投资款以现金居多，即使是银行卡转账，也均是通过曹某名下的银行卡收款后取现转移，暂时无法根据集资钱款去向来认定陈某的犯罪事实。

　　转换思路，抓住蛛丝马迹拨开迷雾

　　检察官在详细阅卷后认为，目前虽然没有直接证据排除陈某的辩解，但通过对曹某的身份背景调查以及曹某提供的微信聊天记录完全可以证实曹某供述的真实性。

　　此外，检察官还在陈某的手机中发现，陈某在公司成立初、案发前、投案前等时间点，多次在网上检索“非法集资”“合同诈骗”“零口供”等特殊词条，这佐证了陈某参与犯罪的主观故意。

　　于是，检察官整理了陈某在侦查阶段供述中存在的不合理之处，制作了详细的讯问提纲。“你使用的电话和微信为何都是用曹某的身份信息注册的？”“你在公司上班为何要用假名字？”“你为何要检索非法集资、合同诈骗这些词条？”……面对检察官的连番追问，陈某的辩解开始变得前后矛盾，甚至答非所问。根据在案证据，检察机关以涉嫌集资诈骗罪对陈某作出批准逮捕决定。

　　随后，公安机关又陆续抓获了与陈某共同策划成立公司进行集资诈骗的李某、宁某等人，以及两名公司业务员。据业务员交代，每天下班后，陈某等人都会对当天的投资款进行分配，业务员能拿到高达30%的分成。

　　顺藤摸瓜，挖出连锁犯罪事实

　　细心的检察官发现，陈某等人从雇用傀儡、假冒身份，再到借用傀儡名义非法集资，犯罪手法十分娴熟，似乎并非第一次作案。如果不是有饭店的监控视频，陈某等人必然可以继续逍遥法外。

　　于是，检察官出具了更为详细的捕后侦查提纲，要求重点调查陈某的过往履历信息、出行轨迹信息等，同时要求公安机关对陈某的手机数据进行进一步的提取和梳理。

　　公安机关很快发现疑点：陈某供述他是从湖南老家来到苏州工作，但调取的轨迹信息显示陈某是从福建福州来到苏州的。而在之前的讯问中，陈某对自己去过福州的事情只字未提，是无意遗漏还是刻意隐瞒？

　　对于陈某的三缄其口，检察官认为还是要从客观证据入手。在对陈某手机数据进行梳理时，一个外卖地址引起了检察官的注意，这个地址是在福建福州的一栋写字楼内，订单记录显示，陈某多次通过这个地址点过外卖。由此可以推测，陈某可能在这个地方上过班。

　　调查发现，该地址曾经是一家公司的注册地址，2021年4月，该公司因虚构“3D黄金抵押模式”实施集资诈骗被当地司法机关查处，公司法定代表人何某被认定集资诈骗550余万元。

　　2021年4月，不就是L公司成立的时间吗？“3D黄金”这个名称为何感觉似曾相识？检察官回想起来，审查逮捕阶段到L公司现场勘察时看到公司墙上挂着一幅“3D黄金”的宣传展板，当时陈某对此的解释是该项目为公司的下一个投资项目，尚未进行对外宣传。

　　检察官立即引导公安机关侦查人员调取相关案件材料，并向何某进行取证。果然，何某公司宣传的“3D黄金”与L公司展板宣传内容完全一致，而何某的供述更是与曹某如出一辙。

　　同样的犯罪手法，同样的宣传模式，甚至连分成比例也完全一致。经过何某与案件被害人辨认，何某所在公司的实际负责人就是陈某，两家公司的业务员存在高度重合。

　　事实清楚，证据链完整，现有证据足以证实陈某、何某等人在苏州以及福州实施集资诈骗的犯罪事实，总涉案金额被追加到了630余万元。

　　3月2日，苏州市姑苏区检察院对陈某等人以涉嫌集资诈骗罪向法院提起公诉。该案目前处于审理阶段。
来源：检察日报 图为检察官在核对相关数据

在婆婆家洗碗的老公；
陪小外甥放冲天炮的舅舅；
两个天真可爱聪明的乖乖；
还有过年期间一直陪伴我和老公的山楂串游戏。
为什么照片又少又糊,因为太冷了[笑cry]每天只想抱着电炉…之前只感受到湖南的热，这次体验了湖南的冷，老公说确实是最近几年最冷的一次过年。今天出发回程,也意味着马上又是打工人了,希望来年一切顺利，得偿所愿[心]

曾风靡全球的一代歌后田震自当年退圈后，已经很多年没有她的消息。就在前几天，田震罕见地在社交平台中发布了自己的近况，视频中她不仅穿着朴素，而且脸上也粉黛未施，随意扎起头发，独自一人在烧烤摊撸串，很是接地气，丝毫看不出是当年的大明星。视频中可以看出，没有化妆的她，皮肤在灯光下略显暗淡，发际线也越来越让人堪忧不已，但那炯炯有神的眼睛中一点都看不出这个年纪的人应有的神态。伴有笑意的眼睛，开朗乐观的心态，能够看出生活在国外的这些年日子过得很不错。网友们看到田震的视频后纷纷表达对她的思念之情，不少网友在评论区称“好久没听到你的声音了，想再听歌后一展歌喉”，甚至还有人称其是“名副其实的歌坛一姐”，可以看出，田震在网友们心中的地位依旧很高，字里行间都是对她的想念。曾占据音乐榜首的歌后隐退55岁的田震，出道即巅峰。首张专辑《美丽的海湾》崭露头角，不久后《最后的时刻》让她深受大众喜爱，此后凭借《铿锵玫瑰》《黄土高坡》等作品拿下多个奖项。她的许多歌曲成为了脍炙人口的经典著作，传唱四方，不少人称华语乐坛的半壁江山都是她撑起来的。事业如此顺风顺水，但是田震却在巅峰期选择隐退。时隔多年，再提起此事，有不少网友称田震的隐退，是歌坛的一大遗憾，是时代的一大损失。当年一场“封杀”闹得沸沸扬扬，人尽皆知，一度将她推向舆论的风口浪尖上。然而一切尘埃落定后，对她的评论却是褒贬之一。2001年4月，由中央人民广播电视台评选的“中国流行歌曲排行榜”颁奖典礼在江苏南京举办。当年主办方告知田震得奖邀请去参加颁奖典礼，但恰好又与其他行程冲突。因此田震只好将演出推掉，并告知主办方可以参加。主办方那边也应下会调整节目顺序，别耽误颁奖。在田震即将登场前，双方还在商议颁奖的各种细节，为的就是万无一失，双方都能顺利。但是当她到现场后，却得知自己的奖被排名在自己之后的那英顶替了，而这件事从头到尾都没有一个人通知她。那一晚，田震领奖时，没有丝毫遮掩，称要将此次颁奖典礼的真相全数道出，在场的各大媒体以及观众们议论纷纷。主办方见状不对，慌忙地闭了田震的麦，这一举动再次引起场上一片哗然。“如果奖项公平公正，请大家开麦！”田震被这种情况激怒，她一定要讨一个说法，她在台上说道：“如果奖项公平公正，请大家开麦！”无可奈何的主办方，只得将麦打开。开麦之后田震当即将矛头指向组委会，将自己奖项被顶替一事公之于众。刚一说完麦就再次被闭，主持人急忙上台救场，让工作人员放首歌。但这时的田震再次要求开麦，表示“对这个奖持深度怀疑，因此这个奖领不领无所谓。”说罢，怒摔话筒气愤离场。在这之后，上台领奖的那英演唱了一曲《一笑而过》，面对台下的唏嘘声，潸然落泪。翌年，再度获得此奖项的那英，登台发表了意味深长的感言。那年《一笑而过》的演唱，在这时看好像是冥冥之中。仿佛是对这场“顶替”风波的隐喻与自嘲。自此之后，田震与那英的恩怨就此结下了，那个以尴尬收尾的大型“修罗场”依旧是大家饭后闲余时的话题。田震也成为了首位试图打破娱乐圈“潜规则”的艺人。后来的一次采访中，田震称：“我抵抗的不是某位歌手，某位明星艺人，而是这个变更不停的时代。不论是时代还是歌手，随着时间的流逝都会变化，一旦跟不上时代变化的步伐，面临的就是被遗忘。我害怕的并不是被遗忘，而是被妥协。”不久，中央广电全面禁播田震的歌曲，田震的演出也因此受到影响，日渐削减。重病之后收获人生真谛尽管后来她的演出机会增加了，但昔日巅峰也已回不去了。不幸的是，不久后田震又查出了患有血液病。可那时她却忙于演出，对自己的病情就没有太在意。直到01年她父亲因肺癌离世，丧父的田震深陷悲痛整日郁郁寡欢，无形中加重了她的病情。在这时，时常有田震病情恶化的消息爆出，导致外界对她的病情众说纷纭，甚至当网友们看到她满头白发的时候，不禁更加确信田震病情恶化，生命危在旦夕。这时病情危重的田震，幸好身边有张卫宁的昔日相伴，这才在2010年时，病情得到好转。经历了这一场大病之后，她也参透了人生的真谛，从前总是将事业放在首位，现在家庭幸福和身体健康才是重中之重。很快，张卫宁就向她求婚了。二人决定婚礼只邀请亲近的人，不会大肆张扬。低调完婚后二人在悉尼歌剧院对面购置了一处住宅，过上了相濡以沫的生活。隐退后的田震，每当动态更新，总会有很多人去评论区留言询问有朝一日是否会重返歌坛。2020年湖南卫视春晚，时隔多年后田震的舞台首秀，与毛阿敏一同为观众演唱了近十分钟。曾经的回忆汹涌而至，远去的那个时代再次浮现眼帘。写在最后一场疾病让田震看透人生，也告诉我们要爱惜自己的身体，没有健康的身体，谈何未来。在这里也祝田震和她的丈夫幸福美满，身体健康。如今，虽以归于普通人生活的田震，没有了鲜花与掌声，却收获了让人羡慕不已的幸福。在她的社交平台中可以看出她生活过得很是舒适惬意。不管人生有多轰轰烈烈，最终还是会归于平静，待繁华落尽，终究归于云淡风轻，就好似一场大雪纷飞，最终还是落入尘土……