开豪车“炸街”的90后团伙:没有正当工作,在网吧洗钱数额巨大#开豪车炸街的90后团伙##洗米华案涉及金额高达6800亿#

没有正当工作,父母在家务农,来自偏远乡镇的他们,却开着豪车,频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土,不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产,还在3个月内花掉1200多万元,用于购买奢侈品和娱乐场所等消费……

这是一个在四川内江市街头肆虐一时,开豪车违法飙车的90后“炸街”团伙。去年8月,在内江警方专项整治行动中,这伙驾驶保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年,引起了警方的怀疑:这群昼伏夜出的年轻人,开着豪车奢靡消费,钱到底从何而来?

今年6月21日,记者从内江警方了解到,历时8个月侦查,内江警方打掉了隐藏在这群飙车“炸街”年轻人背后的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36人,其中35人均来自内江一个偏远乡镇,可谓是一个“同学帮”。短短半年内,他们藏身于闹市网吧,利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元,再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金,非法获利数千万元。

目前,此案已移送检察机关审查起诉,正在进一步办理中。

豪车“炸街”

90后团伙开保时捷宝马深夜飙车

蛇皮口袋装现金买车买房,挥金如土豪购奢侈品

深夜,改装的赛摩、豪车在城市街道上呼啸而过,留下阵阵轰鸣声,让人无法入睡,居民们苦不堪言……

2021年8月,内江警方接到不少市民举报后,随即展开深夜飙车、“炸街”扰民专项整治行动。行动中,警方发现一群年轻人昼伏夜出,驾驶保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等豪车,不仅在深夜飙车“炸街”,还频繁出入娱乐场所进行高消费。

“父母都在家务农,他们又没工作。”内江市公安局治安管理支队相关负责人、专案组副组长向记者介绍,警方调查清楚这伙无业青年的基本情况后,顿时警觉起来,“他们没有工作,名下却有价值几十万甚至百万元的豪车,钱从何而来?”

随着调查的深入,警方发现更多可疑之处。“他们都来自同一个偏远乡镇,都是90后。”办案民警和同事们调查后发现,除了开豪车和频繁出入娱乐场所高消费,这伙90后青年穿戴名牌服饰,使用最新款高端手机,支付宝、微信及银行卡交易流水更是超乎想象。

“保时捷911是一对夫妻的,两人在3个月内便花了1200多万元。”民警告诉红记者,除了保时捷911,1993年出生的邹某及妻子王某名下还有一辆宝马7系轿车,以及4套大面积的房产。这些,都是夫妻俩在案发前近半年内用蛇皮口袋装着现金,到4S店和售楼部购买的。其中,2辆车购进价近300万元,4套房产中有1套是价值约200万元的一楼带花园洋房。

但购买这些房产和豪车的花费,并未出现在夫妻俩的交易流水中。办案民警介绍,两人3个月花掉的1200多万元绝大部分被用于在成都IFS、太古里等地购买路易威登、劳力士等奢侈品,以及出入内江、成都等地的娱乐场所进行高消费。“买奢侈品,动辄几万至几十万元。在娱乐场所,每晚消费基本都在四五万元以上。”

“更蹊跷的是,他们账户里的资金来源极不正常,都是他们用花胶布袋子装着,拖到银行在柜台存进去的。”除了挥金如土的邹某夫妇,民警们还发现,邹某身边跟着的一帮90后都是无业青年,不少人名下也有房产和奔驰、宝马、奥迪等豪车,且都是最近才用现金购买的。不仅如此,他们同样频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元,一个月下来便花掉几十上百万元。

由此,警方更加怀疑,“这伙人很可能在从事违法犯罪活动。”办案民警说。
牵出大案:
“跑分”洗钱团伙36人全部落网
昼伏夜出藏身闹市网吧,操作数百家空壳公司分散收取赌资
“从我们开始关注这伙人,就发现他们长期进出内江某繁华商圈的一家网吧。中午进去,经常到次日凌晨三四点才出来。”办案民警介绍,民警潜入网吧调查了解到,在这伙年轻人口中,邹某是他们的“老板”。邹某除了在家,大部分时间都在网吧内。

在网吧一个角落,他们“包”下一二十台电脑,有两三个人跑来跑去,不停在电脑上操作。旁边,一般还有10多个人守着,穿戴着名牌,玩着最新款手机,面前摆放着高档香烟。“这个位置在网吧里很隐蔽,他们也很警觉。”办案民警说,生人一旦靠近,这伙人就会发现,马上关掉电脑屏幕,让人难以发现他们操作的具体内容。

“他们经常聚在一起玩,每隔一段时间还会深夜到邹某家。”民警介绍,调查发现,在邹某家,这伙人待的时间都不长,一般只有10多分钟。离开时,各自都提着不同大小的袋子。“从里面装的东西形状上看,我们感觉都是现金。”

专案组副组长说,警方调查还发现,案发前半年内,这伙年轻人在全国各地注册了数百家商贸、网络公司,但这些公司都是空壳公司。“每个人至少有20家公司,他们公司都是小规模纳税人。”在民警看来,以这些人的消费流水看,很反常。

“与此同时,我们还发现邹某隔三差五去广州,与一名张姓男子联系甚密。”办案民警说,经调查,张某经营着一家从事充值、支付类业务的网络科技公司,且与境外有密切联系。“四方支付平台本身是非法的,通过他(张某)的四方支付平台,邹某这个团伙的大量资金流向境外赌博平台。”

至此,一个以邹某为首,利用企业收款码分散收取赌客参赌资金,再通过张某公司的“四方支付平台”隐蔽转入境外赌博平台资金池的“跑分”犯罪团伙浮出水面。“发现邹某这个团伙与境外赌博网站有密切联系后,内江市公安局高度重视,立即固定证据立案侦办。”专案组副组长介绍,2021年9月30日,内江市公安局将该案立为帮助信息网络犯罪活动案,并成立专案组侦办。当天,内江市公安局网安支队、治安管理支队抽调全市140多名警力集中收网。
幕后起底:
团伙成员是来自同一个乡镇的“同学帮”
半年洗钱数百亿非法获利数千万 面对大量现金既高兴又害怕

“在抓获邹某等人时,我们在网吧电脑上提取了大量数据。”时隔大半年,办案民警仍清楚地记得搜查邹某家的场景。“满屋都是路易威登包装袋,一个专门的鞋柜里全是LV等品牌鞋子,有的一双卖价就达七八万元,衣柜里也有大量奢侈品衣服。”

民警在邹某家中发现大量奢侈品牌包装。
犯罪嫌疑人邹某及家中鞋柜里的奢侈品牌鞋子。
不仅如此,在邹某家中保险柜内,还查获了52万元现金。民警说,此外,在其他犯罪嫌疑人家中也查获了几万元至数十万元不等的现金。“有一个(犯罪嫌疑人)上午才提120万现金购买了一台保时捷卡宴,下午就被我们查获了。”

犯罪嫌疑人及警方查扣的部分现金。
专案组副组长及办案民警介绍,36名犯罪嫌疑人被抓获后,警方查扣的涉案资产包括保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等车辆17辆,房产17套,现金1500余万元,以及劳力士、卡地亚等高档手表4只,和一批奢侈品牌鞋、包。
此外,经调查,2021年6月19日至9月30日,该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚,换现4500余万元。至36人被抓获时,团伙名下还有100余万枚泰达币,市值600余万元。

在1TB电子证据、数千组钱包地址和数十万条交易记录及大量现金等铁证下,到案人员最终如实供述了自己的犯罪事实,这个“跑分”犯罪团伙的脉络逐渐变得清晰起来。“36人除了在广州的张某,其他人全是内江市东兴区某偏远乡镇的人,20多岁,文化程度都不高,都是同学或同学的同学。”

民警介绍,据犯罪嫌疑人交代,2019年10月,当时在广州打工的邹某无意间认识张某后,两人一拍即合,开始为境外赌博平台洗钱。此前,两人及身边人都是“小打小闹”,一直到2021年4月,张某研发了“四方支付平台”,邹某和张某商量后,开始召集身边人在全国各地注册空壳公司,申请企业收款码。

随后,“跑分”团伙通过企业收款码,分散收取世界各地赌客的赌资。邹某等人收到这些赌资后,再转入境外赌博平台指定的账户,随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。

而“跑分”团伙非法获利,主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例支付。”民警说,在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后,邹某团伙中专门有人不定期在各地换现,然后将现金带回内江,在邹某家中按比例分配。“其中,邹某提取的比例最高,剩下的由团伙多名骨干分配,其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”

经查,在2021年4月至9月期间,这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式,为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计,期间,团伙非法获利数千万元。

“调查中,邹某妻子告诉我们,邹某每隔几天就会提几十万现金回家,她是既高兴又害怕,不知道钱该怎么用。”民警说,为此,邹某妻子便想着尽快把钱全部用完,团伙中其他人也是同样的心理。为此,他们用现金买房、买豪车、买奢侈品,频繁出入娱乐场所等进行高消费。

民警还在走访中发现,邹某父亲很早就去世了,母亲改嫁后,他随爷爷、奶奶一起生活,而爷爷、奶奶都在乡下务农,这些年邹某也一直没有固定工作。团伙中除了张某,其他人也来自邹某同一个乡镇,父母都在家务农。

在专案组副组长及办案民警看来,这伙年轻人从小在农村长大,进城后因虚荣心作祟,想一夜暴富是他们走上犯罪道路的根源
目前,此案已移交检察机关审查起诉,正在进一步办理中,等待犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。

改写泪文稿401号小说《狂人传说》,
原创于2013.3.29,有改动——

纯虚构小说《狂人传说》

秦时明月天下秀

(八)

十年后。

十年说慢也慢,说快也快。但是紫衣追梦人自己感觉,十年仿佛转眼间就过去了。这时她正忙着写她的长篇小说《少女心》。

当然,这已经是她在写出很多诗词文章,以及很多短篇小说垫定扎实写作基础以后,又在她已经写出了两本校园畅销小说《童趣》与《青春梦》之后,开始写作中的第三本长篇小说了。

就在这时候,时间不知不觉中就来到了十年之约那一天。所以她现在忙得几乎走不开身。可是,她按捺不住她那强烈的好奇心——
他(她)们现在到底还是不是为梦想痴狂的梦想狂人?到底谁才是梦想空想家?到底谁才是梦想实干家呢?……

为此,她特别给自己放一天假,决定去会一会十年前的那一群梦想狂人。可是十年之久,大家又很可能因为种种原因,在不由自主中就已经改变很多人与事——

比如很多人可能结婚了,拖儿带女了,变胖了,或者是离婚了等等,或许又有人像短小说《项链》中的女主角玛蒂尔德一样,甚至于娈得显老相,叫人难以辨认了呢。

因此,为了让大家互相辨认更容易一些,她最好穿上十年前那身紫衣长裙。好在十年之久,她自己的苗条身材没有走形,好在她专门保存了十年前那套衣衣服。于是她把自己打扮成十年前的样子,然后便出发了。

一路上,她不由自主地感叹自己的青春年华时光过得似乎太快了,怎么一转眼就过去十年了呢?她又不由自主地想象着,那群梦想狂人现在什么样子了呢?——

他们如今在干着什么样的工作事业?他们如今还是当年的梦想狂人吗?他们如今还象她自己这样,依然在为自己的梦想痴狂,并且一直为梦想拼命奋斗吗?

当她来到当年的那个高山的山顶后,让她惊讶不已的是,她却并没有看见一个人——他们(她们)都忙于工作与家庭,难道他们早已忘记了大家议定的十年之约吗?她想象不出。

她在山顶荒草中的岩石上坐下来休息,一边等待他们的到来。她心里又想,或许他们相互邀约等待,要结伴同行,所以可能他们会晚一会才来吧。

她看看天空,真是老天作美,与十年前同样——同样是艳阳高照,晴空万里蓝天上,飘浮着几朵白云。她抬眼四望——

四方群山环立依然,山林碧绿一片依然,山顶上四面来风依然,三块岩石依然。只是脚下的荒草越来越矮少了,说明登高山的人越来越多了。

眼前一切都似乎依然郁郁葱葱,生机盎然。晃眼看起来,仿佛大自然的一切都不怎么变化,甚至于好像人看起来也和十年前一样身形,可是她心里明白知道,她早已不可能是十年前的她——

至少她的岁数已经变大了,至少她的人生阅历与见识更多了,至少她的思想观念已经变得更丰富多彩,而且也变得更加成熟更加理智多了,甚至于她的内心自我也变得强大多了。

她正在这样的思前想后的时候,忽然听到背后有人大声问她,“请问你是十年前的紫衣追梦人吗?”

“啊?我就是她。”她口里答应着,马上转身去看,看见是有一个黄衣女人走过来了,可她却并不认识——十年前的一面之缘,她哪里认得出来?便惊讶笑问,“请问你是……?”

“我啊!我就是来赶十年之约的梦想狂人——黄衣追月女呢!”她胖乎乎的脸,笑成了一朵花,又问,“我都认出了你,难道你认不出我了吗?”

“哦,你是追月女?”追梦人打量着眼前胖乎乎的女人,一脸半信半疑的,又勉强大方笑道,“能看见一个人来赴十年之约,真太好了!——现在你还是梦想狂人吗?”

“梦想狂人?不,我早就安分守己了。”她在旁边岩石上坐下来,又笑说,“我在最美风景区西湖当船老板,天天可以自己驾船游玩,同时也天天带客坐船一起游玩,同时也租船给别人自由游玩。——你呢?”

“我呀?可能还算梦想狂人吧?”追梦人笑道,“你看,我已经写出很多诗词文章,也写小说。比如正流行的校园畅销书《童趣》与《青春梦》便是我自己写的。并且现在我正写我的新一本校园畅销书《少女心》呢。”

“你写校园畅销书啊?”她惊讶笑道,“一本书才卖几元钱哦?我觉得写书那么费心费神,又赚不了几个钱,岂不是浪费你这样年轻的大好青春时光?——还真像个不爱钱却狂热追梦的梦想狂人!”

追梦人又问,“你知道他们几个梦想狂人现在都在干些什么大事业吗?我对他们没一点消息呢。”

追月人笑道,“我现在都忙着赚钱养家呢,又拖家带口地忙娃娃的事,天天又有那么多家务事,哪有更多空闲时间去联系他们呢!我猜想,他们可能和我现在的想法差不多吧?”

“哦?难道他们真的会成了你这样天天忙于赚钱的人吗?”追梦人惊叹着,望向四面群山。(完)

4月27日睡前
和九宝小朋友讲了花木兰的故事
不得不承认,小朋友记忆力超强
上次去中央书店是2月6日了
在书店的时候听我讲了花木兰
只讲了一半就去吃饭了
不得不承认,记没有用的真厉害
哎,对了,重点来了
听完花木兰,小妞问我若干问题
1.花木兰为什么不带着弟弟去打仗,弟弟是男孩啊?
答曰:我说弟弟小,拖家带口的不方便
2.弟弟几岁?
我说,我猜五六岁吧
3.那他为什么不去幼儿园?
我,我,古代没有幼儿,啥也不学,都傻……
4.那花木兰为啥那么聪明?
我说,睡觉


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