达拉斯一地产公司总裁因涉嫌骗取中国房地产投资者超过2600 万美元而被起诉

近期，一名达拉斯地区男子因涉嫌在一项房地产计划中骗取中国投资者超过 2600 万美元而被指控。

根据德克萨斯州北区联邦检察官 Chad E. Meacham 发布的消息，现年 59 岁的房地产开发公司 JMJ 总裁兼房地产投资公司 Carnegie Development CEO Timothy Lynch Barton 因电汇欺诈和证券欺诈等七项罪名被起诉，于 9 月 20 日被捕。如果罪名成立，Barton将因每个电汇欺诈罪名面临最高 20 年的联邦监狱监禁，因串谋进行电信欺诈罪面临长达 20 年的联邦监狱监禁，以及因证券欺诈而面临长达 20 年的联邦监狱监禁。

根据起诉书，Barton涉嫌前往中国杭州，向中国投资者推销德克萨斯州所谓的房地产投资机会。宣称他与美国政界人士的关系，以及一名在文件中被称为“SW”的建筑商，据称是建筑商Steve Wall，他声称将购买地块进行建造，然后卖给买家。然而，这些位于达拉斯沃思堡的热门社区，包括Kaufman, Tarrant, Johnson和Parker县的数百英亩土地，成本被夸大了 195%，甚至他们在某些情况下，从未真正购买过这些房产。

Barton宣称投资者将提供该项目所需资金的 80%，而他和其他人将提供剩余的 20%，并表示他不会收取佣金。并承诺将支付两年的年度利息，然后在第二年末返还初始投资。然而，Barton不但从投资者的资金中提取了佣金，还用后来项目的投资者资金向早期投资者支付利息。他还将资金投入到不相关的项目中；用它来支付顾问费用；甚至支付了一份无关的美国运通账单。根据起诉书，投资者在该项目中损失超过2600万美元。

据悉，联邦调查局达拉斯办事处进行了调查。美国助理检察官Renee Hunter正在起诉此案。

近年来，中国投资者在德克萨斯州的房地产市场上已经成为越来越大的参与者，希望大家能充分了解投资项目及相关费用、税务等事宜再做投资决定，也欢迎投资者能够选择我们来为您服务，华腾地产诚心为每一位客户提供定制服务。期待您的加入！
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