【警惕!#跳个广场舞卷走老年人8.8亿余元积蓄#,检方揭秘特大涉老非法吸存案】一起跳广场舞的“好姐妹”有了生财门路——下载一款广场舞APP,能换礼物,还能参加理财项目。“舞群”立马变成了“投资群”,可是“银发族”纷纷落入骗局,不少人全部积蓄化为乌有。近日,一起特大涉老非法吸收公众存款案二审落锤:30余名被告人获刑,主犯刘某被判处有期徒刑9年,罚金50万元。
刘某一手创立5家公司、设立十大“业务”团队,精准诈骗老年人,他是如何在几年之内卷走8.8亿余元?海淀检察院办案检察官揭开了这起案件的神秘面纱。

一款广场舞APP成了“投资利器”
“那是你秋天依恋的风,那是你漫山醉人的红……”随着最后一曲终了,李女士脸色红扑扑的,这天的的广场舞跳得颇为尽兴。
“李姐,知道吗,最近有一款广场舞APP,跳舞能换东西。”一起跳舞多年的“好姐妹”张女士凑上来闲聊。
张女士是这个广场舞舞群的“热心人”,每次跳舞基本都由她组织,选曲音响也由她负责,因此人缘很好。
张女士点开手机,滑出一款名叫“某某广场舞联盟”的APP,详细介绍起来。
“这个APP有六大功能,你看看,能聊天交友,不仅能和咱们这个广场舞的人联络,还能和其他区的‘舞伴’们联系。”张女士说,她最喜欢的还是“舞蹈教学”功能,点开按钮,界面里有时下最热门的广场舞歌曲,还有各类广场舞教学,“好多舞蹈我都是跟这学的,然后教给大家……”
一番介绍,李女士立马动了心,下载了该APP,研究起来,发现除了张女士介绍的功能,通过APP还能参加线下广场舞大赛,参赛可以免费领取舞鞋、服装、道具。另外,APP还有积分功能,一定积分可以换取“保健仪”等奖品;此外,如果拉人下载注册APP,还能参与抽奖。
APP上丰富的活动,深深吸引了李女士,每天都要刷上好几次。
“这个APP不错吧,开发这个APP的公司最近正为这个项目融资呢,利息有12%,我投资了,能按时返息,我觉得挺好。”说得李女士心动,张女士便带着她到了公司的线下门店。
“我们公司主营投资理财,这款广场舞APP只是其中一个小项目,如今也吸引了不少人投资。”公司业务员拿出好几份公司宣传单,除了有“广场舞联盟”APP项目,还有诸如“农业基地”“健康仪器”等投资项目。
“我们是一家大公司,项目比较多,不同项目的返息率也不同,但最低也能达到8%,高一些的可以达到14%。”业务员建议李女士:您要是不放心,可以先投资“广场舞联盟”APP项目,这个APP您也熟悉,而且该项目是目前公司最新项目,比较有前景。
一方面信任张女士,另一方面业务员说得头头是道,李女士决定先拿出几万元试试水。
2018年5月份,李女士的投资生涯开始了。
几个月下来,公司总能定期返利,听说张女士已经投入了上百万元,李女士也决定赌一把,把家中50多万元存款也一次性投入到该公司各项目中。
可到了2018年年底,公司开始拖延返利,到最后和自己联系的业务员也“失踪了”。“公司出什么事了?”李女士询问张女士,而张女士此时也急得像热锅上的蚂蚁——因为很多舞伴都是听了自己的介绍,投资了公司项目,如今分不到钱,都找上了自己。
报案吧!
当李女士等人到派出所报案时,他们已经不是第一批报案的人了。
据海淀警方串并案统计,仅海淀区就已经有上百位老人报案,其中都涉及“广场舞联盟”这个APP。报案人少的“投资”了十几万元,普遍“投资”金额在几十万元,最高的一人“投资”了数千万元。

“业务”团队专盯广场舞老人
接到报警后,警方迅速展开摸排,收集报案人提供的合同、银行转账记录等关键证据,明确了某公司存在重大嫌疑,并于2019年3月26日正式立案侦查并展开抓捕,69人相继落网。
案件移送至检察机关,办案检察官孙鹏经过梳理、审讯发现,该犯罪团伙以刘某为中心,他创立5家公司,内部设立七大“业务”部门及十大“业务”团队,巧立名目,如“广场舞联盟”“绿色农业基地”“高端水果园区”“健康科技仪器”等,都是老年人普遍关心的项目,以此吸引老年人投资。
刘某自称在老家靠农业项目起家,涉案很多涉农项目是其在老家就搞起来的,但因为缺乏资金,听人说可以拉人投资,便于2015年来京开设线下门店,雇佣业务员拉客户投资相关涉农项目,但并没有取得预想效果。
“如今是互联网经济,如果只依靠线下拉人见效慢,不如考虑开发互联网产品,通过互联网吸引流量投资。”刘某回忆说,2017年时,公司有人向自己提出了建议,公司调研后觉得跳广场舞的老人越来越多,是一个“富矿”,便开发了“广场舞联盟”APP。
刘某开办了5家公司,有的负责吸收存款,有的负责投资,有的负责运营APP,有的就是个“壳公司”,公司还下设十大“业务”团队,划区分片“打入”广场舞舞群内部,拉人投资。
意识到人才的重要性,刘某开出10%提成的“高薪”,招收业务员,吸引一些正规保险公司业务员投入旗下,他们善于交流,容易摸准对象心理,顺利达到融资目的。
这一招也的确有效。
有个业务员于某,每天都要到“辖区”广场舞“观摩”,他发现,整个广场舞舞群最有威望的一般是三种人:教舞员、领舞员和音响负责人。这三种人人缘普遍较好,说的话能让其他人听得进——只要搞定他们,就相当于搞定了广场舞的所有人!
于某随即开展“调查”,通过闲聊,得知该广场舞的“张大姐”是整个舞群的领导者,她退休前就是舞蹈演员,因此整个广场舞的教学、编舞、领舞都由她负责。
“张阿姨,您好,您跳舞跳得真好,一看就是专业的!”一次散场后,于某开始和张女士套近乎。几次下来,于某和张女士熟络起来,开始推广“广场舞联盟”APP,“我们这个项目还处于初始阶段,如果您有兴趣,给您按最高点返息,同时我们还可以聘请您为艺术总监,如果您帮忙推广,还可以支付您推广费。”在于某的指导下,张女士开始使用“广场舞联盟”APP,发觉确实不错,便接受了于某的建议,向“舞伴”们推销起来。很快,整个舞群都下载了该APP。
于某这一成功案例成为模板,十大“业务”团队照猫画虎,纷纷诱导各舞群领导者。这种欺骗手段,就像多米诺骨牌,只要舞群领导者上钩,他(她)就会自动拉拢其他舞伴入伙,因此很多舞群领导者在该案中都成为公司的兼职业务员,返息、提成也比一般人多一些。
“广场舞联盟”APP一时间在圈子里成为热门话题。刘某供认时说,该APP最火热时曾有其他公司开价2亿元购买,但自己拒绝了,因为这款APP是其吸金利器,通过该APP吸引了大量老年人,因得到老年人信任,其他项目的“融资”也变得异常顺利。
与此同时,为彰显公司实力,进一步博取老年投资者的信任,该公司还以“考察公司项目”为由组织投资者前往各地旅游,并定期召开“投资人酒会”,发放“公司项目”生产的农产品、健康理疗仪等礼品,最终使许多老年人认为公司有房、有地、有实力,纷纷进行投资。
检方统计,2015年刘某公司非法集资为6000余万元,但有了“广场舞联盟”APP后,2018年公司非法集资额达到3亿余元,截止案发,该公司累计吸收公众存款数额共计8.8亿余元,涉及集资参与人1200余名。
最终,检方对30余人提起公诉。今年4月2日,海淀法院作出一审判决,以刘某犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑9年,罚金50万元,其余被告人也均得到相应的有罪判罚。部分被告人提出上诉,近日,二审法院驳回上诉,维持了原判。

检方关注:五大涉老APP应严查
“办理这起案件,给检察机关也有很多启示。”孙鹏介绍,以往的涉老骗局多以线下为主,手段也基本上是业务员“撒网”似诈骗,以“保健品”“艺术品”等为由头,能骗一个是一个,但该案显示,只要抓住老年人心理、兴趣,相关互联网产品也能广泛地在老年人群体里传播,成为犯罪工具。
孙鹏分析,利用互联网APP实施的养老诈骗犯罪更具针对性。同时,互联网APP上所承载的图片、视频更加直观,加之组织线上活动、发放礼品等新型手段,更有诱惑性,容易吸引老年用户参与。
在本案办理过程中,海淀检察院积极拓宽检察履职,根据案件所暴露出的针对老年用户的互联网APP领域风险进行了全面、人工筛查,锁定“养老”“广场舞”“养生”等17个关键词,检察官们在各大应用软件下载平台筛查“涉老APP”213个,亲身体验试用,梳理出存在养老诈骗风险的“涉老APP”26个,其中涉及养老服务10个、休闲娱乐2个、网络交友3个、消费购物9个及保健养生2个,共五大类。目前,相关线索已移送公安机关、行政机关进行进一步排查取证。
孙鹏建议,相关部门应利用大数据平台细致筛查,全面梳理相关类案线索。同时,加大行业监管力度,严厉打击违法犯罪产业,力争做到打早打小,对于已经构成犯罪的单位或个人酌情从重处罚,力争达到“办理一案,治理一片”的效果。
孙鹏也提醒老年人,务必保持防范之心,切莫轻信犯罪分子编织的谎言,不要盲目相信造势宣传、熟人介绍、专家推荐,不要被高利诱惑盲目投资。

【警惕!#跳个广场舞卷走老年人8.8亿余元积蓄#,检方揭秘特大涉老非法吸存案】一起跳广场舞的“好姐妹”有了生财门路——下载一款广场舞APP,能换礼物,还能参加理财项目。“舞群”立马变成了“投资群”,可是“银发族”纷纷落入骗局,不少人全部积蓄化为乌有。近日,一起特大涉老非法吸收公众存款案二审落锤:30余名被告人获刑,主犯刘某被判处有期徒刑9年,罚金50万元。
刘某一手创立5家公司、设立十大“业务”团队,精准诈骗老年人,他是如何在几年之内卷走8.8亿余元?海淀检察院办案检察官揭开了这起案件的神秘面纱。

一款广场舞APP成了“投资利器”
“那是你秋天依恋的风,那是你漫山醉人的红……”随着最后一曲终了,李女士脸色红扑扑的,这天的的广场舞跳得颇为尽兴。
“李姐,知道吗,最近有一款广场舞APP,跳舞能换东西。”一起跳舞多年的“好姐妹”张女士凑上来闲聊。
张女士是这个广场舞舞群的“热心人”,每次跳舞基本都由她组织,选曲音响也由她负责,因此人缘很好。
张女士点开手机,滑出一款名叫“某某广场舞联盟”的APP,详细介绍起来。
“这个APP有六大功能,你看看,能聊天交友,不仅能和咱们这个广场舞的人联络,还能和其他区的‘舞伴’们联系。”张女士说,她最喜欢的还是“舞蹈教学”功能,点开按钮,界面里有时下最热门的广场舞歌曲,还有各类广场舞教学,“好多舞蹈我都是跟这学的,然后教给大家……”
一番介绍,李女士立马动了心,下载了该APP,研究起来,发现除了张女士介绍的功能,通过APP还能参加线下广场舞大赛,参赛可以免费领取舞鞋、服装、道具。另外,APP还有积分功能,一定积分可以换取“保健仪”等奖品;此外,如果拉人下载注册APP,还能参与抽奖。
APP上丰富的活动,深深吸引了李女士,每天都要刷上好几次。
“这个APP不错吧,开发这个APP的公司最近正为这个项目融资呢,利息有12%,我投资了,能按时返息,我觉得挺好。”说得李女士心动,张女士便带着她到了公司的线下门店。
“我们公司主营投资理财,这款广场舞APP只是其中一个小项目,如今也吸引了不少人投资。”公司业务员拿出好几份公司宣传单,除了有“广场舞联盟”APP项目,还有诸如“农业基地”“健康仪器”等投资项目。
“我们是一家大公司,项目比较多,不同项目的返息率也不同,但最低也能达到8%,高一些的可以达到14%。”业务员建议李女士:您要是不放心,可以先投资“广场舞联盟”APP项目,这个APP您也熟悉,而且该项目是目前公司最新项目,比较有前景。
一方面信任张女士,另一方面业务员说得头头是道,李女士决定先拿出几万元试试水。
2018年5月份,李女士的投资生涯开始了。
几个月下来,公司总能定期返利,听说张女士已经投入了上百万元,李女士也决定赌一把,把家中50多万元存款也一次性投入到该公司各项目中。
可到了2018年年底,公司开始拖延返利,到最后和自己联系的业务员也“失踪了”。“公司出什么事了?”李女士询问张女士,而张女士此时也急得像热锅上的蚂蚁——因为很多舞伴都是听了自己的介绍,投资了公司项目,如今分不到钱,都找上了自己。
报案吧!
当李女士等人到派出所报案时,他们已经不是第一批报案的人了。
据海淀警方串并案统计,仅海淀区就已经有上百位老人报案,其中都涉及“广场舞联盟”这个APP。报案人少的“投资”了十几万元,普遍“投资”金额在几十万元,最高的一人“投资”了数千万元。

“业务”团队专盯广场舞老人
接到报警后,警方迅速展开摸排,收集报案人提供的合同、银行转账记录等关键证据,明确了某公司存在重大嫌疑,并于2019年3月26日正式立案侦查并展开抓捕,69人相继落网。
案件移送至检察机关,办案检察官孙鹏经过梳理、审讯发现,该犯罪团伙以刘某为中心,他创立5家公司,内部设立七大“业务”部门及十大“业务”团队,巧立名目,如“广场舞联盟”“绿色农业基地”“高端水果园区”“健康科技仪器”等,都是老年人普遍关心的项目,以此吸引老年人投资。
刘某自称在老家靠农业项目起家,涉案很多涉农项目是其在老家就搞起来的,但因为缺乏资金,听人说可以拉人投资,便于2015年来京开设线下门店,雇佣业务员拉客户投资相关涉农项目,但并没有取得预想效果。
“如今是互联网经济,如果只依靠线下拉人见效慢,不如考虑开发互联网产品,通过互联网吸引流量投资。”刘某回忆说,2017年时,公司有人向自己提出了建议,公司调研后觉得跳广场舞的老人越来越多,是一个“富矿”,便开发了“广场舞联盟”APP。
刘某开办了5家公司,有的负责吸收存款,有的负责投资,有的负责运营APP,有的就是个“壳公司”,公司还下设十大“业务”团队,划区分片“打入”广场舞舞群内部,拉人投资。
意识到人才的重要性,刘某开出10%提成的“高薪”,招收业务员,吸引一些正规保险公司业务员投入旗下,他们善于交流,容易摸准对象心理,顺利达到融资目的。
这一招也的确有效。
有个业务员于某,每天都要到“辖区”广场舞“观摩”,他发现,整个广场舞舞群最有威望的一般是三种人:教舞员、领舞员和音响负责人。这三种人人缘普遍较好,说的话能让其他人听得进——只要搞定他们,就相当于搞定了广场舞的所有人!
于某随即开展“调查”,通过闲聊,得知该广场舞的“张大姐”是整个舞群的领导者,她退休前就是舞蹈演员,因此整个广场舞的教学、编舞、领舞都由她负责。
“张阿姨,您好,您跳舞跳得真好,一看就是专业的!”一次散场后,于某开始和张女士套近乎。几次下来,于某和张女士熟络起来,开始推广“广场舞联盟”APP,“我们这个项目还处于初始阶段,如果您有兴趣,给您按最高点返息,同时我们还可以聘请您为艺术总监,如果您帮忙推广,还可以支付您推广费。”在于某的指导下,张女士开始使用“广场舞联盟”APP,发觉确实不错,便接受了于某的建议,向“舞伴”们推销起来。很快,整个舞群都下载了该APP。
于某这一成功案例成为模板,十大“业务”团队照猫画虎,纷纷诱导各舞群领导者。这种欺骗手段,就像多米诺骨牌,只要舞群领导者上钩,他(她)就会自动拉拢其他舞伴入伙,因此很多舞群领导者在该案中都成为公司的兼职业务员,返息、提成也比一般人多一些。
“广场舞联盟”APP一时间在圈子里成为热门话题。刘某供认时说,该APP最火热时曾有其他公司开价2亿元购买,但自己拒绝了,因为这款APP是其吸金利器,通过该APP吸引了大量老年人,因得到老年人信任,其他项目的“融资”也变得异常顺利。
与此同时,为彰显公司实力,进一步博取老年投资者的信任,该公司还以“考察公司项目”为由组织投资者前往各地旅游,并定期召开“投资人酒会”,发放“公司项目”生产的农产品、健康理疗仪等礼品,最终使许多老年人认为公司有房、有地、有实力,纷纷进行投资。
检方统计,2015年刘某公司非法集资为6000余万元,但有了“广场舞联盟”APP后,2018年公司非法集资额达到3亿余元,截止案发,该公司累计吸收公众存款数额共计8.8亿余元,涉及集资参与人1200余名。
最终,检方对30余人提起公诉。今年4月2日,海淀法院作出一审判决,以刘某犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑9年,罚金50万元,其余被告人也均得到相应的有罪判罚。部分被告人提出上诉,近日,二审法院驳回上诉,维持了原判。

检方关注:五大涉老APP应严查
“办理这起案件,给检察机关也有很多启示。”孙鹏介绍,以往的涉老骗局多以线下为主,手段也基本上是业务员“撒网”似诈骗,以“保健品”“艺术品”等为由头,能骗一个是一个,但该案显示,只要抓住老年人心理、兴趣,相关互联网产品也能广泛地在老年人群体里传播,成为犯罪工具。
孙鹏分析,利用互联网APP实施的养老诈骗犯罪更具针对性。同时,互联网APP上所承载的图片、视频更加直观,加之组织线上活动、发放礼品等新型手段,更有诱惑性,容易吸引老年用户参与。
在本案办理过程中,海淀检察院积极拓宽检察履职,根据案件所暴露出的针对老年用户的互联网APP领域风险进行了全面、人工筛查,锁定“养老”“广场舞”“养生”等17个关键词,检察官们在各大应用软件下载平台筛查“涉老APP”213个,亲身体验试用,梳理出存在养老诈骗风险的“涉老APP”26个,其中涉及养老服务10个、休闲娱乐2个、网络交友3个、消费购物9个及保健养生2个,共五大类。目前,相关线索已移送公安机关、行政机关进行进一步排查取证。
孙鹏建议,相关部门应利用大数据平台细致筛查,全面梳理相关类案线索。同时,加大行业监管力度,严厉打击违法犯罪产业,力争做到打早打小,对于已经构成犯罪的单位或个人酌情从重处罚,力争达到“办理一案,治理一片”的效果。
孙鹏也提醒老年人,务必保持防范之心,切莫轻信犯罪分子编织的谎言,不要盲目相信造势宣传、熟人介绍、专家推荐,不要被高利诱惑盲目投资。(北京晚报 记者 高健)

童仔的日常plog
在福田的一个老旧小区里发现了一家宝藏咖啡店!慕名前来打卡的人很多,除了门面比较旧之外,内里装饰的很小清新,咖啡豆选用的是烘培度比较高的品类,喝起来咖啡香味和浓郁也不会过于偏酸,超赞!文华东方的下午茶真的喝几次都不会腻,超高的楼层可以一边享受下午茶一边眺望深圳的城市美景~#探店真香现场##美食真香现场#


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