【#贵州高管收受茅台酒381瓶获刑6年6个月# 】近日，中国裁判文书网披露，原贵州恒利物流有限公司董事、董事长、经理，六盘水黔鹰实业有限责任公司董事、法定代表人田根君利用职务便利，收受巨额财物，获刑6年6个月。
法院查明，2009年至2020年期间，田根君先后收受该14名公司负责人及个人所送财物共计价值283.3488万元，其中茅台酒381瓶，折合人民币190.0341万元。
法院一审判决，田根君犯受贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四十万元。
严重违纪违法
2020年6月，贵州恒利物流有限公司总经理，六盘水黔鹰实业有限责任公司董事、法定代表人田根君涉嫌严重违纪违法，接受六盘水市纪委市监委纪律审查和监察调查。
同年12月，贵州省纪委监委网站披露，经查，田根君违反组织纪律，规避集体决策，决定大额资金使用；违反廉洁纪律，收受管理服务对象礼品礼金；违反工作纪律，不正确履行工作职责；利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，涉嫌受贿犯罪。
贵州省纪委监委指出，田根君身为中共党员、国有企业领导人员，严重违纪违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。
依据有关规定，经中共贵州水矿控股集团有限责任公司党委研究，决定给予田根君开除党籍处分；经贵州恒利物流有限公司总经理办公会议研究，解除其劳动关系；经六盘水市监察委员会研究，决定将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理，所涉财物随案移送。
公开资料显示，田根君出生于1959年10月，山东鱼台人。1981年12月参加工作。1981年12月至1994年3月，田根君先后任水城矿务局老鹰山煤矿掘进三工区工人，水城矿务局顶拉煤矿通风工区工人、汽车队司机、办公室小车司机。
自1994年3月起，田根君开始走上管理岗位。公开资料显示，1994年3月开始，先后任水城矿务局顶拉煤矿办公室副主任（副科级）、筹备处生活服务部副部长（正科级）、水城矿务局无锡度假村副总经理（副处级）、总经理（副处级）、水矿集团公司总医院副院长、康宁大众医药公司董事长、总经理等职务。
被查之前，田根君贵州恒利物流有限公司党总支委员、总经理，六盘水黔鹰实业有限责任公司董事、法定代表人。2020年6月，免去贵州恒利物流有限公司党总支委员、总经理，六盘水黔鹰实业有限责任公司董事、法定代表人职务。
借拜年名义送茅台
法院审理查明：2009年至2020年，田根君利用职务便利，为公司贸易对象遵义市XX有限公司实际控制人陈某1、扬州XX有限公司法定代表人景某等14人在款项拨付上提供便利，先后收受该14个公司负责人及个人所送财物共计价值283.3488万元。其中人民币80万元、美元2万元（折合人民币12.8147万元）、价值0.5万元的购物卡1张、茅台酒381瓶（折合人民币190.0341万元）。
由上不难看出，田根君受贿财物多半部分是茅台。相关细节指出，田根君利用职务便利，为公司贸易对象景某在款项拨付上提供便利，于2009至2018年春节前，分12次收受景某财物41.68万元，其中人民币12万元、茅台酒60瓶（折合人民币29.68万元）。
景某证言称：“2009年，我成立扬州XX有限公司经营至今，2009至2018年春节前，我以拜年的名义送田根君53度飞天茅台酒36瓶、15年贵州茅台酒18瓶、50年贵州茅台酒6瓶，以上茅台酒共计价值296800元；2015年5月，我打了20万元到田根君指定的账户给他购买日元，之后田根君还我10万人民币，另外10万元我表示过送给他，无需再还。2017年9月，我在六盘水一饭店以田根君儿子结婚为由送他礼金人民币2万元。他对我的关照主要体现在货款支付由他亲自安排，比例相对大一些。”
田根君供述：“我分管水矿XX公司后和景某的公司常常接触，为了感谢我对他给水矿XX公司供应物资的关照。2009年至2018年春节前，我在办公室、六盘水一饭店、XX烤鸭店、六盘水XX羊肉馆等地十次收受景某的53度飞天茅台酒36瓶、15年贵州茅台酒18瓶、50年贵州茅台酒6瓶，以上茅台酒共计价值296800元。2015年我跟他借20万元买日元，之后还了他10万元，景某明确表示剩余10万元送给我无需再还。”
时间财经注意到，关于茅台酒的价格，法院是依据受贿时间的指导价进行测算。据判决书，茅台酒2008年年初飞天茅台酒为689元，2009年、2010年为729元，2011年为959元，2015年为1199元，2017年为1299元，2018年为1499元。15年茅台酒2012年为6299元、2013年为4799元、2016年为4799元、2017年为4799元。30年茅台酒2013年至2017年为11099元，2018年为11999元。50年茅台酒2013年为26999元，2014年为17999元。
老部下被判十年
时间财经还注意到，田根君被查仅一个月，其同样“喜欢收茅台”的老部下也被查。
2020年7月，据贵州省纪委监委网站消息，贵州广电实业有限公司执行董事、总经理胡宝平涉嫌严重违纪违法接受六盘水市纪委市监委纪律审查和监察调查。
判决书显示，2012年至2017年期间，胡宝平利用担任贵州恒利物流有限公司副总经理、六盘水黔鹰实业有限责任公司法定代表人、贵州广电实业有限公司总经理的职务便利，为云南华龙煤业有限公司实际负责人王某、贵州天博贸易有限责任公司总经理陈某、六盘水恒生煤业有限公司实际负责人林某、贵州圣杰煤炭供销有限公司法定代表人付某四人在煤炭采购、货款拨付、资金周转、项目承接等方面谋取利益，被告人胡宝平先后收受或索取上述人员给予的现金、车辆、金条、茅台酒等财物，共计折合人民币334.0206万元。
2012年年底至2015年7月期间，被告人胡宝平利用其担任贵州恒利物流有限公司副总经理、六盘水黔鹰实业有限责任公司法定代表人的职务便利为云南华龙煤业有限公司、泸州市招川煤业有限公司、镇雄县同鑫煤业有限公司在煤炭采购、货款拨付等方面提供帮助，多次收受上述公司实际负责人王某所送财物共计折合人民币260.9252万元。
其中，2015年春节前的一天，胡宝平在六盘水市钟山区门口路边收受王某所送30年茅台酒6瓶、53度国宴茅台酒24瓶、53度飞天茅台酒120瓶，共计折合人民币29.205万元。
2014年至2015年，被告人胡宝平利用担任贵州恒利物流有限公司副总经理的职务便利，为与贵州恒利物流有限公司有业务往来的水城县玉舍大坪煤矿的股东、六盘水恒生煤业有限公司实际负责人、贵州三得利达工矿贸易有限公司实际负责人林某在煤炭贸易、款项拨付等方面提供帮助，收受林某所送贵州茅台酒18瓶，共计折合人民币3.0954万元。
法院认为，胡宝平利用职务便利，为云南华龙煤业有限公司实际负责人王某等4人在煤炭采购、货款拨付、资金周转、项目承接等方面谋取利益，多次收受、索要上述人员财物折合人民币共计334.0206万元，数额特别巨大，其中向付某索贿40万元，被告人胡宝平的行为构成受贿罪。
2021年7月，法院判决，胡宝平犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；扣押在六盘水市监察委员会的赃款人民币334.0206万元及其孳息，予以没收，由扣押机关上缴国库。（北京时间财经 谭孜）
法院查明，2009年至2020年期间，田根君先后收受该14名公司负责人及个人所送财物共计价值283.3488万元，其中茅台酒381瓶，折合人民币190.0341万元。
法院一审判决，田根君犯受贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四十万元。
严重违纪违法
2020年6月，贵州恒利物流有限公司总经理，六盘水黔鹰实业有限责任公司董事、法定代表人田根君涉嫌严重违纪违法，接受六盘水市纪委市监委纪律审查和监察调查。
同年12月，贵州省纪委监委网站披露，经查，田根君违反组织纪律，规避集体决策，决定大额资金使用；违反廉洁纪律，收受管理服务对象礼品礼金；违反工作纪律，不正确履行工作职责；利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，涉嫌受贿犯罪。
贵州省纪委监委指出，田根君身为中共党员、国有企业领导人员，严重违纪违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。
依据有关规定，经中共贵州水矿控股集团有限责任公司党委研究，决定给予田根君开除党籍处分；经贵州恒利物流有限公司总经理办公会议研究，解除其劳动关系；经六盘水市监察委员会研究，决定将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理，所涉财物随案移送。
公开资料显示，田根君出生于1959年10月，山东鱼台人。1981年12月参加工作。1981年12月至1994年3月，田根君先后任水城矿务局老鹰山煤矿掘进三工区工人，水城矿务局顶拉煤矿通风工区工人、汽车队司机、办公室小车司机。
自1994年3月起，田根君开始走上管理岗位。公开资料显示，1994年3月开始，先后任水城矿务局顶拉煤矿办公室副主任（副科级）、筹备处生活服务部副部长（正科级）、水城矿务局无锡度假村副总经理（副处级）、总经理（副处级）、水矿集团公司总医院副院长、康宁大众医药公司董事长、总经理等职务。
被查之前，田根君贵州恒利物流有限公司党总支委员、总经理，六盘水黔鹰实业有限责任公司董事、法定代表人。2020年6月，免去贵州恒利物流有限公司党总支委员、总经理，六盘水黔鹰实业有限责任公司董事、法定代表人职务。
借拜年名义送茅台
法院审理查明：2009年至2020年，田根君利用职务便利，为公司贸易对象遵义市XX有限公司实际控制人陈某1、扬州XX有限公司法定代表人景某等14人在款项拨付上提供便利，先后收受该14个公司负责人及个人所送财物共计价值283.3488万元。其中人民币80万元、美元2万元（折合人民币12.8147万元）、价值0.5万元的购物卡1张、茅台酒381瓶（折合人民币190.0341万元）。
由上不难看出，田根君受贿财物多半部分是茅台。相关细节指出，田根君利用职务便利，为公司贸易对象景某在款项拨付上提供便利，于2009至2018年春节前，分12次收受景某财物41.68万元，其中人民币12万元、茅台酒60瓶（折合人民币29.68万元）。
景某证言称：“2009年，我成立扬州XX有限公司经营至今，2009至2018年春节前，我以拜年的名义送田根君53度飞天茅台酒36瓶、15年贵州茅台酒18瓶、50年贵州茅台酒6瓶，以上茅台酒共计价值296800元；2015年5月，我打了20万元到田根君指定的账户给他购买日元，之后田根君还我10万人民币，另外10万元我表示过送给他，无需再还。2017年9月，我在六盘水一饭店以田根君儿子结婚为由送他礼金人民币2万元。他对我的关照主要体现在货款支付由他亲自安排，比例相对大一些。”
田根君供述：“我分管水矿XX公司后和景某的公司常常接触，为了感谢我对他给水矿XX公司供应物资的关照。2009年至2018年春节前，我在办公室、六盘水一饭店、XX烤鸭店、六盘水XX羊肉馆等地十次收受景某的53度飞天茅台酒36瓶、15年贵州茅台酒18瓶、50年贵州茅台酒6瓶，以上茅台酒共计价值296800元。2015年我跟他借20万元买日元，之后还了他10万元，景某明确表示剩余10万元送给我无需再还。”
时间财经注意到，关于茅台酒的价格，法院是依据受贿时间的指导价进行测算。据判决书，茅台酒2008年年初飞天茅台酒为689元，2009年、2010年为729元，2011年为959元，2015年为1199元，2017年为1299元，2018年为1499元。15年茅台酒2012年为6299元、2013年为4799元、2016年为4799元、2017年为4799元。30年茅台酒2013年至2017年为11099元，2018年为11999元。50年茅台酒2013年为26999元，2014年为17999元。
老部下被判十年
时间财经还注意到，田根君被查仅一个月，其同样“喜欢收茅台”的老部下也被查。
2020年7月，据贵州省纪委监委网站消息，贵州广电实业有限公司执行董事、总经理胡宝平涉嫌严重违纪违法接受六盘水市纪委市监委纪律审查和监察调查。
判决书显示，2012年至2017年期间，胡宝平利用担任贵州恒利物流有限公司副总经理、六盘水黔鹰实业有限责任公司法定代表人、贵州广电实业有限公司总经理的职务便利，为云南华龙煤业有限公司实际负责人王某、贵州天博贸易有限责任公司总经理陈某、六盘水恒生煤业有限公司实际负责人林某、贵州圣杰煤炭供销有限公司法定代表人付某四人在煤炭采购、货款拨付、资金周转、项目承接等方面谋取利益，被告人胡宝平先后收受或索取上述人员给予的现金、车辆、金条、茅台酒等财物，共计折合人民币334.0206万元。
2012年年底至2015年7月期间，被告人胡宝平利用其担任贵州恒利物流有限公司副总经理、六盘水黔鹰实业有限责任公司法定代表人的职务便利为云南华龙煤业有限公司、泸州市招川煤业有限公司、镇雄县同鑫煤业有限公司在煤炭采购、货款拨付等方面提供帮助，多次收受上述公司实际负责人王某所送财物共计折合人民币260.9252万元。
其中，2015年春节前的一天，胡宝平在六盘水市钟山区门口路边收受王某所送30年茅台酒6瓶、53度国宴茅台酒24瓶、53度飞天茅台酒120瓶，共计折合人民币29.205万元。
2014年至2015年，被告人胡宝平利用担任贵州恒利物流有限公司副总经理的职务便利，为与贵州恒利物流有限公司有业务往来的水城县玉舍大坪煤矿的股东、六盘水恒生煤业有限公司实际负责人、贵州三得利达工矿贸易有限公司实际负责人林某在煤炭贸易、款项拨付等方面提供帮助，收受林某所送贵州茅台酒18瓶，共计折合人民币3.0954万元。
法院认为，胡宝平利用职务便利，为云南华龙煤业有限公司实际负责人王某等4人在煤炭采购、货款拨付、资金周转、项目承接等方面谋取利益，多次收受、索要上述人员财物折合人民币共计334.0206万元，数额特别巨大，其中向付某索贿40万元，被告人胡宝平的行为构成受贿罪。
2021年7月，法院判决，胡宝平犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；扣押在六盘水市监察委员会的赃款人民币334.0206万元及其孳息，予以没收，由扣押机关上缴国库。（北京时间财经 谭孜）
【#甘肃特大地下钱庄案告破捣毁窝点14个# 涉案金额756亿元】10月12日，据央视新闻客户端报道，外汇管理部门与公安机关在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额达756亿元。这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄。警方发现地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个。据犯罪嫌疑人供述，3个人一天经手金额达几千万元。目前，已移送起诉犯罪嫌疑人36名。
对此，国家外汇管理局（下称“外汇局”）管理检查司副司长肖胜表示：下一步，外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度，加强渠道管控，督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则，封堵地下钱庄资金通道，维护好国家经济金融安全。
2019年2月，在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示：甘肃省内有地下钱庄存在，并有做大的态势。在收到线索后，公安机关立即对相关资料进行研判。
地下钱庄是一种俗称，并非法律概念，地下钱庄主要是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。
在经过初步研判后，办案人员发现，线索中涉及的涉案账户多达8000多个，开户网点涉及全国20多个省份。
甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长丁延风表示：这些人从事这块违法犯罪活动时间比较长，具有很强的反侦查意识。而且这些人手里面用来转移资金的账户都是使用别人的身份办理的一些银行账户，都不是本人的银行账户。
随着对数据信息的深入分析，警方找到了突破口。在案件侦查过程中，办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑，每天的资金量达上千万，可是开户人的信息却是一名老年妇女。经过进一步调查，办案人员发现，这个账户的动态流水信息根本不属于持卡人本人。
专案组办案民警薛涛称，这个账户是由当时持卡人本人——马某的儿子马某海带着她去银行开立的，同时，调取相关视频发现，每次取现都是马某海在银行操作取钱，所以专案组由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。
在随后对银行卡交易信息进行核查时，办案人员发现，这些交易有着相似的背景。
办案人员发现，这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙，他们其中有控制境内境外账户转账的、有在市场发放小卡片、也有专门招揽客户的，分工明确。专案组理清了该犯罪团伙的架构体系，这是一个境内外相勾结、汇兑型的地下钱庄团伙。
经过长期监控，专案组运用了各种侦查手段，基本摸清了五个团伙的基本犯罪事实以及组织架构。当天从各地抽调了两百多名警力同步展开行动。
指令下达后，各小组统一行动，专案组陆续将已经掌握的以马某海为首的犯罪嫌疑人抓获归案，与此同时，民警立即对犯罪窝点进行了搜查，发现了大量的银行卡、境外账户、网银优盾、境外账户的解码器，同时也发现了大量的外汇现金。犯罪嫌疑人在大量的证据面前，对自己犯罪的事实供认不讳。
该案的犯罪嫌疑人马某海表示：“我是负责境外账户操作，还有一个是负责境内账户操作，一般三个人，（流水每天平均）按人民币（计算）大概几千万。”
据甘肃公共应急频道消息，该起甘肃省首例“地下钱庄”案于去年9月10日开庭审理，案件由城关区人民检察院提起公诉。该案系“4·11非法经营专案”之一，由甘肃省公安厅侦查终结，已由兰州市城关区人民检察院以涉嫌非法经营罪向兰州市城关区人民法院并案起诉8案36人。
检察机关经审查认定，2018年3月至2019年11月，被告人马某海等9人，违反国家规定，未经许可在国家规定的交易场所外，利用微信等聊天工具联系客户，控制多个人民币账户与境外账户，形成了相对独立，又相互交叉的“对敲”型地下钱庄团伙，用以倒买倒卖美元、欧元、港币等外汇，外汇资金交易金额特别巨大，并从中非法牟利，在传统的国家金融监管体系之外形成了一个非法的外汇交易市场和非法的跨境资金流动通道，严重影响金融监管的有效性，严重危害社会安全、破坏国家的经济和金融秩序。
在审查起诉阶段，专案组全面审查在案证据，共审查阅卷近百册；分别赴定西、平川、靖远、榆中、永登等五个异地看守所提审犯罪嫌疑人36人，并继续督促公安机关加大对在逃犯罪嫌疑人的追捕力度，5名在逃人员陆续被抓获归案；在案件提起公诉的同时，同步书面要求侦查机关继续深挖该案是否涉及洗钱、骗取出口退税、虚开发票等其他犯罪，打破就钱庄打钱庄的传统模式，挖掘上下游犯罪，以实现全链打击。
对于该起案件，国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长李高元表示：市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇，无须提交贸易真实性的材料，但是中间存在巨大的资金风险，一旦地下钱庄这些人员跑路，就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为，通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为，市场主体还是一定要依法合规来经营。（央视新闻） #甘肃涉756亿元特大地下钱庄案告破#
对此，国家外汇管理局（下称“外汇局”）管理检查司副司长肖胜表示：下一步，外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度，加强渠道管控，督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则，封堵地下钱庄资金通道，维护好国家经济金融安全。
2019年2月，在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示：甘肃省内有地下钱庄存在，并有做大的态势。在收到线索后，公安机关立即对相关资料进行研判。
地下钱庄是一种俗称，并非法律概念，地下钱庄主要是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。
在经过初步研判后，办案人员发现，线索中涉及的涉案账户多达8000多个，开户网点涉及全国20多个省份。
甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长丁延风表示：这些人从事这块违法犯罪活动时间比较长，具有很强的反侦查意识。而且这些人手里面用来转移资金的账户都是使用别人的身份办理的一些银行账户，都不是本人的银行账户。
随着对数据信息的深入分析，警方找到了突破口。在案件侦查过程中，办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑，每天的资金量达上千万，可是开户人的信息却是一名老年妇女。经过进一步调查，办案人员发现，这个账户的动态流水信息根本不属于持卡人本人。
专案组办案民警薛涛称，这个账户是由当时持卡人本人——马某的儿子马某海带着她去银行开立的，同时，调取相关视频发现，每次取现都是马某海在银行操作取钱，所以专案组由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。
在随后对银行卡交易信息进行核查时，办案人员发现，这些交易有着相似的背景。
办案人员发现，这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙，他们其中有控制境内境外账户转账的、有在市场发放小卡片、也有专门招揽客户的，分工明确。专案组理清了该犯罪团伙的架构体系，这是一个境内外相勾结、汇兑型的地下钱庄团伙。
经过长期监控，专案组运用了各种侦查手段，基本摸清了五个团伙的基本犯罪事实以及组织架构。当天从各地抽调了两百多名警力同步展开行动。
指令下达后，各小组统一行动，专案组陆续将已经掌握的以马某海为首的犯罪嫌疑人抓获归案，与此同时，民警立即对犯罪窝点进行了搜查，发现了大量的银行卡、境外账户、网银优盾、境外账户的解码器，同时也发现了大量的外汇现金。犯罪嫌疑人在大量的证据面前，对自己犯罪的事实供认不讳。
该案的犯罪嫌疑人马某海表示：“我是负责境外账户操作，还有一个是负责境内账户操作，一般三个人，（流水每天平均）按人民币（计算）大概几千万。”
据甘肃公共应急频道消息，该起甘肃省首例“地下钱庄”案于去年9月10日开庭审理，案件由城关区人民检察院提起公诉。该案系“4·11非法经营专案”之一，由甘肃省公安厅侦查终结，已由兰州市城关区人民检察院以涉嫌非法经营罪向兰州市城关区人民法院并案起诉8案36人。
检察机关经审查认定，2018年3月至2019年11月，被告人马某海等9人，违反国家规定，未经许可在国家规定的交易场所外，利用微信等聊天工具联系客户，控制多个人民币账户与境外账户，形成了相对独立，又相互交叉的“对敲”型地下钱庄团伙，用以倒买倒卖美元、欧元、港币等外汇，外汇资金交易金额特别巨大，并从中非法牟利，在传统的国家金融监管体系之外形成了一个非法的外汇交易市场和非法的跨境资金流动通道，严重影响金融监管的有效性，严重危害社会安全、破坏国家的经济和金融秩序。
在审查起诉阶段，专案组全面审查在案证据，共审查阅卷近百册；分别赴定西、平川、靖远、榆中、永登等五个异地看守所提审犯罪嫌疑人36人，并继续督促公安机关加大对在逃犯罪嫌疑人的追捕力度，5名在逃人员陆续被抓获归案；在案件提起公诉的同时，同步书面要求侦查机关继续深挖该案是否涉及洗钱、骗取出口退税、虚开发票等其他犯罪，打破就钱庄打钱庄的传统模式，挖掘上下游犯罪，以实现全链打击。
对于该起案件，国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长李高元表示：市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇，无须提交贸易真实性的材料，但是中间存在巨大的资金风险，一旦地下钱庄这些人员跑路，就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为，通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为，市场主体还是一定要依法合规来经营。（央视新闻） #甘肃涉756亿元特大地下钱庄案告破#
【中国兵器工业集团有限公司原党组书记、董事长#尹家绪严重违纪违法被开除党籍#】日前，经中共中央批准，中央纪委国家监委对中国兵器工业集团有限公司原党组书记、董事长尹家绪严重违纪违法问题进行了立案审查调查。
经查，尹家绪丧失理想信念，背弃初心使命，与党离心离德，搞两面派、做两面人，欺骗组织，处心积虑对抗组织审查；无视中央八项规定精神，长期违规持有高尔夫球卡，痴迷打高尔夫球，违规收受礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排；组织观念淡漠，不按规定报告个人有关事项，不如实向组织说明问题；贪婪自私，家风败坏，“靠企吃企”，支持、纵容亲属违规经商谋取巨额利益，搞钱色交易；对巨额国有资产损失负有主要领导责任；大肆收钱敛财，利用职务便利在企业经营、款项结算等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物；滥用公权力，将本单位的盈利业务交由亲友经营牟取私利，致使国家利益遭受巨额损失。
尹家绪严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、为亲友非法牟利犯罪，且在党的十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予尹家绪开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。（中纪委国家监委网站）
经查，尹家绪丧失理想信念，背弃初心使命，与党离心离德，搞两面派、做两面人，欺骗组织，处心积虑对抗组织审查；无视中央八项规定精神，长期违规持有高尔夫球卡，痴迷打高尔夫球，违规收受礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排；组织观念淡漠，不按规定报告个人有关事项，不如实向组织说明问题；贪婪自私，家风败坏，“靠企吃企”，支持、纵容亲属违规经商谋取巨额利益，搞钱色交易；对巨额国有资产损失负有主要领导责任；大肆收钱敛财，利用职务便利在企业经营、款项结算等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物；滥用公权力，将本单位的盈利业务交由亲友经营牟取私利，致使国家利益遭受巨额损失。
尹家绪严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、为亲友非法牟利犯罪，且在党的十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予尹家绪开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。（中纪委国家监委网站）
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