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【澳洲外逃诈骗华商靠赌场洗钱数千万!赌场经理疑似是同谋!】
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据《悉尼晨锋报》报道,星亿赌场(Star Casino)的豪赌客部门经理与澳洲史上最大商业诈骗案的华裔主谋顾萌泓(Michael Gu)长期保持秘密合作关系,而后者涉嫌通过澳洲的两大赌场洗钱上千万澳元。
顾萌泓还曾经试图建立自己的博彩帝国,并向星亿赌场的经理沃克(Mark Walker)提供了一份利益丰厚的工作。据详细了解顾萌泓活动的消息人士称,尽管经过数周的谈判,在星亿赌场负责高端业务运营的副总裁沃克并没有接受顾萌泓的工作邀请,但他仍继续与这位华裔商人会面并就其赌博业务交易提供建议。
据称,顾萌泓经营的地产公司富远集团(iProsperity)欺骗投资者,误导他们投钱购买价值数亿澳元的澳洲商业地产组合,但这些地产交易实际上并未实现,而投资者资金则被挥霍一空,去年顾萌泓与合伙人逃离了澳洲。富远集团在2020年7月倒闭,拖欠债权人3.25亿澳元,是澳洲史上最离谱的商业诈骗。
没有迹象表明沃克或星亿集团的其他人事先知道顾萌泓涉嫌商业诈骗。沃克拒绝回答关于他对顾萌泓可疑的赌博活动了解多少(如果他确实了解的话)的问题。
这些披露引起了人们对星亿集团内部企业管理失误的新疑问,因为现在顾萌泓和他的几个同事被指控利用星亿赌场和皇冠赌场(Crown Resorts)来洗钱或赌博,而他们的赌资正是来自相信富远集团的澳洲和中国投资者。
因担心失去工作而不能透露身份的赌博业资深人士证实,星亿集团在沃克离开皇冠赌场后,于2018年5月聘用了他。而沃克在从皇冠离职之前,恰好需要对公司解释他对另外几名员工的腐败问题了解多少。但在皇冠集团正式对这些问题展开调查之前,沃克转身就被星亿聘用,帮助其吸引更多的豪赌客。
2014年至2017年底,沃克作为高级雇员在皇冠赌场时就与顾萌泓有所往来,并鼓励他进行大额赌博。多个赌场的消息来源称,沃克跳槽后也鼓励顾萌泓和他的华裔商业伙伴黄(Harry Huang)改为光顾星亿赌场。而在2018年至2020年期间,这对商业伙伴和他们的熟人在星亿赌场投入了上千万澳元。
去年8月,即富远集团倒闭的一个月后,顾萌泓和黄先生逃离了澳洲。破产公司Cor Cordis目前正在追查与这对逃犯有关的上千万澳元的下落,包括在皇冠赌场和后来在星亿赌场赌博的资金。该破产公司拒绝发表评论,但最近告诉债权人,它已经追踪到这对逃犯在澳洲赌场挥霍的至少1500万澳元。
Cor Cordis已经向债权人表明,它正在寻求出资人的支持,以对富远集团展开法庭审查,这可能涉及到沃克被传唤出庭,回答关于顾萌泓及黄先生赌博活动的问题。
星亿首席执行官贝吉尔(Matt Bekier)拒绝回答有关沃克和顾萌泓的具体问题。
上周日,《时代报》、《悉尼晨锋报》和《60分钟》揭露了星亿集团如何在其澳洲赌场内为涉嫌洗钱、有组织犯罪、大规模欺诈和外国干涉提供便利,尽管贝吉尔和董事长奥尼尔(John O‘Neil)早已接到警告,称该公司的反洗钱控制措施很失败。
星亿赌场周一向澳洲证交所发布了一份声明,表示将与监管机构和执法部门合作,私下处理这些指控,但宣称其中一些指控“存在误导性”,。周一开盘后,其股价暴跌20%。
Cor Cordis对价值6亿澳元的富远集团倒闭一事的调查,迄今已追踪到顾萌泓或黄先生在2017年之前汇给皇冠赌场的800万澳元客户资金。赌场消息人士称,他们使用富远集团的账户在皇冠赌博是一个明显的欺诈和洗钱指标,而皇冠赌场在7月份对顾萌泓在墨尔本赌场的活动展开调查时也承认了这一事实。
在沃克离开皇冠并加入星亿后,顾、黄和另一名富远集团的高管开始在星亿赌博。在2018年至2020年期间,沃克利用自己在星亿的职务,鼓励顾和黄赌博,同时与顾进行秘密会谈,要求领导顾打算推出的新博彩业务的一个部门。
消息人士称,相关业务包括在星亿开展针对中国豪赌客的旅游业务,这将使顾的税务风险降到最低,以及买下一家堪培拉赌场,一家瓦努阿图赌场和一家涉嫌为豪赌客和赌场牵线搭桥的中国旅游公司。
没有迹象表明贝吉尔或星亿的其他高管知道这个工作机会或者沃克与顾的其他秘密交易。
公司记录显示,开着兰博基尼的顾在公司倒闭前的几年里,用公司的钱从富远集团贷款2100万澳元,并动用100万澳元的公司资金被用于购买瓦努阿图的护照,还挪用了其他公司资金购买各种豪车。
富远集团iProsperity是澳洲重大投资者签证(SIV)项目的最大参与者之一,该计划由政府管理,为海外公民快速办理居留签证,深受中国富人欢迎。
#澳大利亚##墨尔本##猫本在线##澳洲##悉尼##珀斯##阿德莱德##布里斯班##吉朗##塔斯马尼亚##塔斯在线#
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据《悉尼晨锋报》报道,星亿赌场(Star Casino)的豪赌客部门经理与澳洲史上最大商业诈骗案的华裔主谋顾萌泓(Michael Gu)长期保持秘密合作关系,而后者涉嫌通过澳洲的两大赌场洗钱上千万澳元。
顾萌泓还曾经试图建立自己的博彩帝国,并向星亿赌场的经理沃克(Mark Walker)提供了一份利益丰厚的工作。据详细了解顾萌泓活动的消息人士称,尽管经过数周的谈判,在星亿赌场负责高端业务运营的副总裁沃克并没有接受顾萌泓的工作邀请,但他仍继续与这位华裔商人会面并就其赌博业务交易提供建议。
据称,顾萌泓经营的地产公司富远集团(iProsperity)欺骗投资者,误导他们投钱购买价值数亿澳元的澳洲商业地产组合,但这些地产交易实际上并未实现,而投资者资金则被挥霍一空,去年顾萌泓与合伙人逃离了澳洲。富远集团在2020年7月倒闭,拖欠债权人3.25亿澳元,是澳洲史上最离谱的商业诈骗。
没有迹象表明沃克或星亿集团的其他人事先知道顾萌泓涉嫌商业诈骗。沃克拒绝回答关于他对顾萌泓可疑的赌博活动了解多少(如果他确实了解的话)的问题。
这些披露引起了人们对星亿集团内部企业管理失误的新疑问,因为现在顾萌泓和他的几个同事被指控利用星亿赌场和皇冠赌场(Crown Resorts)来洗钱或赌博,而他们的赌资正是来自相信富远集团的澳洲和中国投资者。
因担心失去工作而不能透露身份的赌博业资深人士证实,星亿集团在沃克离开皇冠赌场后,于2018年5月聘用了他。而沃克在从皇冠离职之前,恰好需要对公司解释他对另外几名员工的腐败问题了解多少。但在皇冠集团正式对这些问题展开调查之前,沃克转身就被星亿聘用,帮助其吸引更多的豪赌客。
2014年至2017年底,沃克作为高级雇员在皇冠赌场时就与顾萌泓有所往来,并鼓励他进行大额赌博。多个赌场的消息来源称,沃克跳槽后也鼓励顾萌泓和他的华裔商业伙伴黄(Harry Huang)改为光顾星亿赌场。而在2018年至2020年期间,这对商业伙伴和他们的熟人在星亿赌场投入了上千万澳元。
去年8月,即富远集团倒闭的一个月后,顾萌泓和黄先生逃离了澳洲。破产公司Cor Cordis目前正在追查与这对逃犯有关的上千万澳元的下落,包括在皇冠赌场和后来在星亿赌场赌博的资金。该破产公司拒绝发表评论,但最近告诉债权人,它已经追踪到这对逃犯在澳洲赌场挥霍的至少1500万澳元。
Cor Cordis已经向债权人表明,它正在寻求出资人的支持,以对富远集团展开法庭审查,这可能涉及到沃克被传唤出庭,回答关于顾萌泓及黄先生赌博活动的问题。
星亿首席执行官贝吉尔(Matt Bekier)拒绝回答有关沃克和顾萌泓的具体问题。
上周日,《时代报》、《悉尼晨锋报》和《60分钟》揭露了星亿集团如何在其澳洲赌场内为涉嫌洗钱、有组织犯罪、大规模欺诈和外国干涉提供便利,尽管贝吉尔和董事长奥尼尔(John O‘Neil)早已接到警告,称该公司的反洗钱控制措施很失败。
星亿赌场周一向澳洲证交所发布了一份声明,表示将与监管机构和执法部门合作,私下处理这些指控,但宣称其中一些指控“存在误导性”,。周一开盘后,其股价暴跌20%。
Cor Cordis对价值6亿澳元的富远集团倒闭一事的调查,迄今已追踪到顾萌泓或黄先生在2017年之前汇给皇冠赌场的800万澳元客户资金。赌场消息人士称,他们使用富远集团的账户在皇冠赌博是一个明显的欺诈和洗钱指标,而皇冠赌场在7月份对顾萌泓在墨尔本赌场的活动展开调查时也承认了这一事实。
在沃克离开皇冠并加入星亿后,顾、黄和另一名富远集团的高管开始在星亿赌博。在2018年至2020年期间,沃克利用自己在星亿的职务,鼓励顾和黄赌博,同时与顾进行秘密会谈,要求领导顾打算推出的新博彩业务的一个部门。
消息人士称,相关业务包括在星亿开展针对中国豪赌客的旅游业务,这将使顾的税务风险降到最低,以及买下一家堪培拉赌场,一家瓦努阿图赌场和一家涉嫌为豪赌客和赌场牵线搭桥的中国旅游公司。
没有迹象表明贝吉尔或星亿的其他高管知道这个工作机会或者沃克与顾的其他秘密交易。
公司记录显示,开着兰博基尼的顾在公司倒闭前的几年里,用公司的钱从富远集团贷款2100万澳元,并动用100万澳元的公司资金被用于购买瓦努阿图的护照,还挪用了其他公司资金购买各种豪车。
富远集团iProsperity是澳洲重大投资者签证(SIV)项目的最大参与者之一,该计划由政府管理,为海外公民快速办理居留签证,深受中国富人欢迎。
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业务员举报姑父向医生送钱,涉事医生否认,县纪委介入调查
“我是一名医疗器械公司的业务员,我实名举报他们医院重症监护室王某某在职开设医疗器械公司,并且行贿各医院科室主任及其所在医院院长。”
10月13日,山东张女士告诉华商报记者,她举报的临沂县某医院的王某某是她的姑父。
“我没想到会走到这一步,没想到我的亲姑姑会害我。”张女士承认10月12日晚她在今日头条发了举报信,“县纪委今天打电话联系我。”
10月12日,张女士在今日头条发举报材料
>>>引荐送回扣
“她把我带过去认识他们,不然别人不敢接”
张女士介绍,2008年,姑姑在济南成立商贸公司,“姑父在济南也成立过公司,但成立后不久就注销了,主要他是在职人员,怕比较显眼。”
此后,姑姑在临沂、济南又相继成立多家医疗器械公司,“他们做的业务在临沂已经算是很大了,疏通关系很广,他们嫌目标太大,才分到各个小公司里面,实际上是一班人马在干活。”张女士表示,姑父虽然没有在这几个公司任职,但实际控制着公司。
张女士承认,她和另一位侄女都在姑姑的公司里任职,“她做出纳负责内勤,我是干业务。”
“2010年,姑姑带着我,向医院临床科室主任介绍我是她侄女,让他们放心,以后临床这一块‘费用’由我来给他们。”张女士表示,姑姑是她送回扣的引荐人,“她把我带过去认识他们,不然别人不敢接。从2010年之后,大部分业务都是经我之手。”
>>>送回扣细节
钱放信封有小条“付现金多,因为现金安全”
张女士爆料具体如何计算回扣,“医院要了货,我会跟送货人员对接,把费用写在回扣账本上,公司里有专人记账,今天送了多少货,什么产品,给哪家医院,比如吻合器一个350元,送两个就是2×350元。”
“我基本上是跟着货,货送到了,我就去找临床主任。有些比如套针,二级手术室也用,就可以到月底送货之后,我会去仓库找会计核对,哪个科室用了多少,然后去找护士长结算。如果路途比较远的,或者大额的,或者我没有转过去,姑姑感觉有点晚了,她会安排财务打款,打款比较少一点,付现金的比较多,因为现金安全啊。”
张女士详述了送回扣的具体细节。“就是算好钱之后放到信封里面,我给他们打电话,有时候在他们办公室里,有时候在他们家附近,有时候是在车上,也不一定,他们让我去哪就去哪。”
“钱放在信封里,里面有小条,小条是我们自己写,比如全麻包今天给了多少个,给多少钱的回扣,或者这个科室还用了呼吸回路,送了5个,就是5乘以多少,然后总额是多少钱,要写清楚。因为和这些临床主任都很熟悉,放上小条,他们可以回去自己清点。”
>>>吃差价很大
进货价700多元 卖给医院一把是1400元
张女士表示,医疗器械进价和卖价之间差价很大,“像呼吸回路,一般重症监护室和麻醉科都用。2012年3月31日,给沂水县这家医院送过江苏常州的管型消化道吻合器HC-26型号,进货价一把是700多元,卖给医院一把是1400元,给医生回扣一把是350元,她(姑姑)的利润在一倍以上。”
张女士表示:“这家医院麻醉科主任李某某用气管插管,用的是陕西某品牌的,进价18元一个,卖到医院是115元一个,还要给他回扣。”
张女士介绍,给李某某一般是年结,“之前都是姑父去做,姑父不让我负责,毕竟他俩都是一个医院职工,姑父没当上麻醉科主任,后面才转到重症监护室当主任。”
“给他(李某某)付现金比较多,是由我姑父直接找他单独给他,后期业务比较多了,不再年结,我才接触,给他付现。”
“但我这次举报的这一次是用公司账户给他打款,当时给他打款的人可能疏忽了,才用了公司账户,一般是用个人账号往外付款。”
张女士公布的一份2014年银行20万元电子回单,显示是货款,收款人是她举报的医院医生李某某。
张女士举报给当地某医院医生送回扣记账凭据
>>>回扣有账本
“姑姑过目签字 出纳签字才能拿到现金”
张女士告诉华商报记者:“公司有回扣账本,要和小条上数目对应,要根据我们当天的送货单,姑姑过目确定好付款的价码,她才签字,出纳再签字,我才能从出纳那里拿到现金,再放到信封里去找医院主任。”
张女士表示:“我手里有四五本回扣账本,回扣金额加在一起有七八百万,这还不算逢年过节送的,还不算大件的,比如一个小型设备,都不在这几个账本里。”
“2010年前后,王某某才把业务做到沂水县,因为之前的院长一直沟通不了,他从2008年就没有做进去,一直到分管院长换人,这才把业务做进去。”
张女士表示:“我收集了几本回扣账本,从2018年我开始向县纪委举报,我举报了3年,也跟医院反映过,医院说也调查了,这些科室主任不承认收过钱,说是王某某妻子干的医疗器械公司,他本人也否认行贿。”
>>>为何要举报出来单干受阻
父亲股份被变更被骂抢公司
“我也知道很多人很好奇,都是亲戚,为什么要举报?有人说我大义灭亲,没有亲情,或者分赃不均。”10月13日,张女士向华商报记者道出原委。
“如果我不是被姑姑姑父逼到这个份上,不可能站出来实名举报。”
张女士表示,2017年5月底,她被姑姑撵出公司。“我父母入股分红没有兑现,也不承认股份是我们家的,这都无所谓,我们也不要分红了,我自己出来单干,他们给医院给厂家打招呼,不允许给我发货。我干了7年的医疗器械,啪一下子不让我干了,一开始说她和姑父商量给我两个医院让我自己干,我父亲当时想反正都是亲戚,但扭头就给我父亲说,之前的业务都是他们的,等于让我去开拓新户。”
张女士解释,公司有父母的股份,但父母入股不参与公司经营,“我父亲是她的亲哥哥,她让一位侄女偷拿我父亲的身份证到行政审批局,在我父亲不知情的情况下把股份变更了。”
“他们一年几千万的业务,我自己单干,一个月就挣几千元,维持正常生活。她打电话骂我父亲,找人传话,说我父亲不是东西,抢她的公司。我父亲属于很老实的人,年轻时顶了班,大家庭里不管谁做生意,我父亲必须得拿钱出来投钱,挣了是人家的,赔了都是我父亲的,甚至还闹上了法庭。”
张女士表示,父亲因此气病了,和姑姑打官司,“她说她有钱有人,我父亲斗不过她。”
>>>扎钉割轮胎
“扬言200万找人说要我一个胳膊一条腿”
“她还扬言200万买我的命,我没想到会走到这一步,没想到我的亲姑姑会害我。”
张女士介绍说:“有一段时间,我的车屁股上被人装了跟踪器,我开到修理厂让人找出来的。我的车轱辘一个星期不带停地被扎钉子,还被割断轮胎,她花200万找人说要我一个胳膊一条腿,我有人证,还说要偷我手里的举报材料,2019年三四月我在县里报过警。”
10月13日下午,张女士告诉华商报记者,“今天上午县纪委打电话联系我,让我带着材料去县纪委,但我不会带很多证据去,因为不光是沂水县的,他们业务覆盖了临沂和日照,不单单是沂水县纪委能调查。”
张女士转述县纪委的答复,“他们说需要找当事人了解情况,不是说我来了就得调查,我说我前脚上纪委举报,后面姑父就放话说我举报也没用,我再折腾就要我的狗命。”
>>>县纪委调查
当事医生称20万次日退回是借款不是回扣
10月13日,华商报记者联系临沂市纪委,工作人员表示不便透露,需要向沂水县纪委了解,但记者多次拨打县纪委电话,一直无人接听。
10月13日,华商报记者联系上张女士举报材料中涉及的李医生,“我看到举报我也懵了,她是诬告,县纪委已经查清楚了。”
李医生承认2014年确实有这笔20万元的打款凭证,但这笔钱并非回扣,是通过同事王某某的普通借款,而且这款次日就退回了。
“他们公司有个股东老板是我的同事(王某某),关系很好,银行都有拉存款的业务,因为到月底,我有个亲戚在银行,我帮忙给亲戚顶业务,公司打款凭证是2014年6月30号,7月1号上午9点多,我又把这笔款打回他们公司了。”
李医生称,同事王某某在医院干了几十年,比自己小一岁,之前确实在麻醉科工作。
李医生否认拿过回扣,“1分钱没拿过,连碗凉水都没喝过,她我都不认识,凭良心讲,我没收过1分钱,我不怕调查。”
“她送回扣怎么拿的,怎么给我的,她得拿出事实。”李医生表示,10月11日下午,他去县纪委谈的话,包括同事王某某和涉事公司都去了,“银行卡都全部调出来了,这个钱不到24小时全部打回去了,根本不是她在网上说的医疗受贿,县纪委有定论了,就是误传,借款是普通借款。”
李医生表示,张女士网上发声是不实之举,对他诽谤,“我今天上午去我们县公安局报案,已经受理。现在我的生活都受影响,媒体和朋友都打我电话,我需要媒体公正报道。我年纪也大了,确实受不了,我快60岁了,马上就退休了,现在医院还不让我发声,说我现在没必要在网上回应,说她主要是针对王某某,但是我需要媒体帮我澄清,欢迎媒体给我说句话。”
>>>被举报姑父
“她偷公司货物在外开公司,被开除不服嘛”
“她是诬陷,县纪委调查过了。”10月13日,华商报记者联系上张女士的姑父,他承认侄女举报中提及的公司是他一个亲戚的。对于张女士举报给医院送回扣一事,王某某也矢口否认:“没那回事,11号就调查了,政府已经给她回复了,她告又不是一天了,医院都调查过。”
“谁威胁她的生命呢?她是自己乱说的。”王某某否认妻子威胁侄女的人身安全,“她原先在公司里干,偷公司的货物,偷偷在外面开公司,被公司开除了,她不服嘛,她这个女的离了两次婚……”
对于偷货公司是否报警,王某某表示好像是2016年,自己记不清了,因为毕竟都是亲戚。
华商报记者 李华
“我是一名医疗器械公司的业务员,我实名举报他们医院重症监护室王某某在职开设医疗器械公司,并且行贿各医院科室主任及其所在医院院长。”
10月13日,山东张女士告诉华商报记者,她举报的临沂县某医院的王某某是她的姑父。
“我没想到会走到这一步,没想到我的亲姑姑会害我。”张女士承认10月12日晚她在今日头条发了举报信,“县纪委今天打电话联系我。”
10月12日,张女士在今日头条发举报材料
>>>引荐送回扣
“她把我带过去认识他们,不然别人不敢接”
张女士介绍,2008年,姑姑在济南成立商贸公司,“姑父在济南也成立过公司,但成立后不久就注销了,主要他是在职人员,怕比较显眼。”
此后,姑姑在临沂、济南又相继成立多家医疗器械公司,“他们做的业务在临沂已经算是很大了,疏通关系很广,他们嫌目标太大,才分到各个小公司里面,实际上是一班人马在干活。”张女士表示,姑父虽然没有在这几个公司任职,但实际控制着公司。
张女士承认,她和另一位侄女都在姑姑的公司里任职,“她做出纳负责内勤,我是干业务。”
“2010年,姑姑带着我,向医院临床科室主任介绍我是她侄女,让他们放心,以后临床这一块‘费用’由我来给他们。”张女士表示,姑姑是她送回扣的引荐人,“她把我带过去认识他们,不然别人不敢接。从2010年之后,大部分业务都是经我之手。”
>>>送回扣细节
钱放信封有小条“付现金多,因为现金安全”
张女士爆料具体如何计算回扣,“医院要了货,我会跟送货人员对接,把费用写在回扣账本上,公司里有专人记账,今天送了多少货,什么产品,给哪家医院,比如吻合器一个350元,送两个就是2×350元。”
“我基本上是跟着货,货送到了,我就去找临床主任。有些比如套针,二级手术室也用,就可以到月底送货之后,我会去仓库找会计核对,哪个科室用了多少,然后去找护士长结算。如果路途比较远的,或者大额的,或者我没有转过去,姑姑感觉有点晚了,她会安排财务打款,打款比较少一点,付现金的比较多,因为现金安全啊。”
张女士详述了送回扣的具体细节。“就是算好钱之后放到信封里面,我给他们打电话,有时候在他们办公室里,有时候在他们家附近,有时候是在车上,也不一定,他们让我去哪就去哪。”
“钱放在信封里,里面有小条,小条是我们自己写,比如全麻包今天给了多少个,给多少钱的回扣,或者这个科室还用了呼吸回路,送了5个,就是5乘以多少,然后总额是多少钱,要写清楚。因为和这些临床主任都很熟悉,放上小条,他们可以回去自己清点。”
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进货价700多元 卖给医院一把是1400元
张女士表示,医疗器械进价和卖价之间差价很大,“像呼吸回路,一般重症监护室和麻醉科都用。2012年3月31日,给沂水县这家医院送过江苏常州的管型消化道吻合器HC-26型号,进货价一把是700多元,卖给医院一把是1400元,给医生回扣一把是350元,她(姑姑)的利润在一倍以上。”
张女士表示:“这家医院麻醉科主任李某某用气管插管,用的是陕西某品牌的,进价18元一个,卖到医院是115元一个,还要给他回扣。”
张女士介绍,给李某某一般是年结,“之前都是姑父去做,姑父不让我负责,毕竟他俩都是一个医院职工,姑父没当上麻醉科主任,后面才转到重症监护室当主任。”
“给他(李某某)付现金比较多,是由我姑父直接找他单独给他,后期业务比较多了,不再年结,我才接触,给他付现。”
“但我这次举报的这一次是用公司账户给他打款,当时给他打款的人可能疏忽了,才用了公司账户,一般是用个人账号往外付款。”
张女士公布的一份2014年银行20万元电子回单,显示是货款,收款人是她举报的医院医生李某某。
张女士举报给当地某医院医生送回扣记账凭据
>>>回扣有账本
“姑姑过目签字 出纳签字才能拿到现金”
张女士告诉华商报记者:“公司有回扣账本,要和小条上数目对应,要根据我们当天的送货单,姑姑过目确定好付款的价码,她才签字,出纳再签字,我才能从出纳那里拿到现金,再放到信封里去找医院主任。”
张女士表示:“我手里有四五本回扣账本,回扣金额加在一起有七八百万,这还不算逢年过节送的,还不算大件的,比如一个小型设备,都不在这几个账本里。”
“2010年前后,王某某才把业务做到沂水县,因为之前的院长一直沟通不了,他从2008年就没有做进去,一直到分管院长换人,这才把业务做进去。”
张女士表示:“我收集了几本回扣账本,从2018年我开始向县纪委举报,我举报了3年,也跟医院反映过,医院说也调查了,这些科室主任不承认收过钱,说是王某某妻子干的医疗器械公司,他本人也否认行贿。”
>>>为何要举报出来单干受阻
父亲股份被变更被骂抢公司
“我也知道很多人很好奇,都是亲戚,为什么要举报?有人说我大义灭亲,没有亲情,或者分赃不均。”10月13日,张女士向华商报记者道出原委。
“如果我不是被姑姑姑父逼到这个份上,不可能站出来实名举报。”
张女士表示,2017年5月底,她被姑姑撵出公司。“我父母入股分红没有兑现,也不承认股份是我们家的,这都无所谓,我们也不要分红了,我自己出来单干,他们给医院给厂家打招呼,不允许给我发货。我干了7年的医疗器械,啪一下子不让我干了,一开始说她和姑父商量给我两个医院让我自己干,我父亲当时想反正都是亲戚,但扭头就给我父亲说,之前的业务都是他们的,等于让我去开拓新户。”
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“他们一年几千万的业务,我自己单干,一个月就挣几千元,维持正常生活。她打电话骂我父亲,找人传话,说我父亲不是东西,抢她的公司。我父亲属于很老实的人,年轻时顶了班,大家庭里不管谁做生意,我父亲必须得拿钱出来投钱,挣了是人家的,赔了都是我父亲的,甚至还闹上了法庭。”
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“扬言200万找人说要我一个胳膊一条腿”
“她还扬言200万买我的命,我没想到会走到这一步,没想到我的亲姑姑会害我。”
张女士介绍说:“有一段时间,我的车屁股上被人装了跟踪器,我开到修理厂让人找出来的。我的车轱辘一个星期不带停地被扎钉子,还被割断轮胎,她花200万找人说要我一个胳膊一条腿,我有人证,还说要偷我手里的举报材料,2019年三四月我在县里报过警。”
10月13日下午,张女士告诉华商报记者,“今天上午县纪委打电话联系我,让我带着材料去县纪委,但我不会带很多证据去,因为不光是沂水县的,他们业务覆盖了临沂和日照,不单单是沂水县纪委能调查。”
张女士转述县纪委的答复,“他们说需要找当事人了解情况,不是说我来了就得调查,我说我前脚上纪委举报,后面姑父就放话说我举报也没用,我再折腾就要我的狗命。”
>>>县纪委调查
当事医生称20万次日退回是借款不是回扣
10月13日,华商报记者联系临沂市纪委,工作人员表示不便透露,需要向沂水县纪委了解,但记者多次拨打县纪委电话,一直无人接听。
10月13日,华商报记者联系上张女士举报材料中涉及的李医生,“我看到举报我也懵了,她是诬告,县纪委已经查清楚了。”
李医生承认2014年确实有这笔20万元的打款凭证,但这笔钱并非回扣,是通过同事王某某的普通借款,而且这款次日就退回了。
“他们公司有个股东老板是我的同事(王某某),关系很好,银行都有拉存款的业务,因为到月底,我有个亲戚在银行,我帮忙给亲戚顶业务,公司打款凭证是2014年6月30号,7月1号上午9点多,我又把这笔款打回他们公司了。”
李医生称,同事王某某在医院干了几十年,比自己小一岁,之前确实在麻醉科工作。
李医生否认拿过回扣,“1分钱没拿过,连碗凉水都没喝过,她我都不认识,凭良心讲,我没收过1分钱,我不怕调查。”
“她送回扣怎么拿的,怎么给我的,她得拿出事实。”李医生表示,10月11日下午,他去县纪委谈的话,包括同事王某某和涉事公司都去了,“银行卡都全部调出来了,这个钱不到24小时全部打回去了,根本不是她在网上说的医疗受贿,县纪委有定论了,就是误传,借款是普通借款。”
李医生表示,张女士网上发声是不实之举,对他诽谤,“我今天上午去我们县公安局报案,已经受理。现在我的生活都受影响,媒体和朋友都打我电话,我需要媒体公正报道。我年纪也大了,确实受不了,我快60岁了,马上就退休了,现在医院还不让我发声,说我现在没必要在网上回应,说她主要是针对王某某,但是我需要媒体帮我澄清,欢迎媒体给我说句话。”
>>>被举报姑父
“她偷公司货物在外开公司,被开除不服嘛”
“她是诬陷,县纪委调查过了。”10月13日,华商报记者联系上张女士的姑父,他承认侄女举报中提及的公司是他一个亲戚的。对于张女士举报给医院送回扣一事,王某某也矢口否认:“没那回事,11号就调查了,政府已经给她回复了,她告又不是一天了,医院都调查过。”
“谁威胁她的生命呢?她是自己乱说的。”王某某否认妻子威胁侄女的人身安全,“她原先在公司里干,偷公司的货物,偷偷在外面开公司,被公司开除了,她不服嘛,她这个女的离了两次婚……”
对于偷货公司是否报警,王某某表示好像是2016年,自己记不清了,因为毕竟都是亲戚。
华商报记者 李华
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