如何提高刑事案件报案成功率

-------以非法集资案件为例

非法集资类案件的参与人众多,且分布较广,参与人与嫌疑人多为单线联系,参与者之间联系也较少,但是根据非法集资类案件立案标准,必须是参与人数及数额必须达到一定数量,公安机关才给予立案。实践中,参与人发现自己被骗后独自或几人到公安机关报案,因人数和数额均未达到立案标准,未能刑事立案,嫌疑人未能受到惩处。

本文将有关非法集资类刑事案件的立案标准及程序进行整理,以便于参与人提高报案的成功率。非法集资刑事案件主要有两种,根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 规定,【非法吸收公众存款罪】个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的;或数额在20万元以上的,或给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,应当依法追究刑事责任。单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的,或数额在100万元以上的,或给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;或造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的,应当依法追究刑事责任。【集资诈骗罪】个人集资诈骗数额在10万元以上不满30万元,单位集资诈骗数额在50万元以上不满150万元的,应予立案追诉。

根据上述规定,为了提高报案的成功率,非吸集资的参与人应在具有管辖权的公安部门报案,最好报案人达到“30人以上”,虽然“数额在20万以上的”也达到立案标准,但是实践中,已立非吸集资刑事案件的人数基本都在千百人以上,多的上万人,即符合“向不特定人员”非法集资的犯罪要件,而在“数额在20万以上”情况下,人数规模较小,一般很难达到向“不特定”人非吸的犯罪要件,司法实践说明刑事立案更注重受害者的数量而非金额大小。

报案人达到30人以上,并不意味着30人一同到公安部门,如果报案人过多,容易形成群体性事件,建议报案人将报案材料进行整理,推选三名左右的代表人携带全部材料到公安机关进行报案,同时说明报案人的基本情况,根据公安机关的指示,有序安排其他参与人到公安机关接受询问。刑事立案一般分为“受案”和“立案”两个过程:

1.受案的程序。根据2020年9月1日颁布的《公安机关办理刑事案件程序规定》(以下称程序规定),报案人到公安机关报案时,公安机关一般先听你口述事情的来龙去脉,民警通过常识可以判断你报案的案件性质,如认为是刑事案件,便会给报案人做笔录,由报案人签字确认。此部分程序报案人均知晓,报案人此时多数选择离开。根据程序规定,民警“应当制作《受案登记表》和《受案回执》,并将受案回执交报案人”和“制作《接受证据材料清单》由报案人人签名,并妥善保管”,回想一下,报案人是不是在做完询问笔录后,把证据材料清单扔给民警后就离开,回家等着公安机关去抓嫌疑人了?如果这样,你的报非法集资案多会以失败结束。

现在民警办案都要求无纸化办公,所有程序性文件均由办案系统自动形成,不能再用以前的填充式的空白格式文书手写,《受案登记表》和《受案回执》均需要由办案系统生成,你拿到这两份法律文书就说明你的报案已经进入了公安局的办案系统。民警给你做的询问笔录是否录入办案系统没有强制要求,报案人也无法确定,但是报案人拿到这两份法律文书,就已经证实报案已经录入公安办案系统,系统会要求民警必须以立案或不立案的处理方式结案。

2.立案的程序。公安机关受案后,经过审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,就应当立案,此时公安机关会给报案人一份《立案决定书》,此时标志着报案人报案成功。

如果公安机关认为没有犯罪事实或其他原因依法不追究刑事责任时,便做不予立案的决定,公安机关会通知报案人领取《不予立案通知书》,并让报案人三日内领取,为什么要领取而不是口头通知?按正规程序要求,前边有《受案通知书》了,办案系统要求民警只能通过《立案通知书》或《不予立案通知书》才能让这个案件程序走下去。《立案通知书》是对案件正式立案侦查,比如对嫌疑人采取刑事拘留等强制措施,接着是审查起诉和审判程序。《不予立案通知书》是案件不够刑事立案标准,不再继续侦查,宣告报案人报案失败。

报案人对不予立案决定不服怎么办?根据该程序规定,控告人对不立案不服的,“可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议”,此时是不是恍然大悟了,如果第一个接受报案的民警没有给报案人《受案通知书》,就不会给报案人《不予立案通知书》,如果没有《不予立案通知书》,报案人就无法对不立案提出复议,就更不会后续的对复议决定不服向上一级公安机关申请复核了。

实践中,民警多以管辖问题拒绝立案。通常是民警确认属于刑事案件后,认为本地对案件无管辖权,让你到有管辖权的公安机关报案,这样做是不符合程序规定的。我们理解民警的苦衷,民警在他自己的办案系统内按程序进行了受(立)案登记,当地对本案又无管辖权,案件要经过层层审批后通过办案系统或书面形式转到有管辖权的公安机关处理,有管辖权的公安机关如果不接受移送,这个案件就“扎”在他的手里了,“立案”所长或队长签字即可,“撤案”一般需要公安局负责人签字。理解归理解,同情归同情,民警还要依法办事,根据该程序规定:“经过审查,认为有犯罪事实,但不属于自己管辖的案件,应当立即报经县级以上公安机关负责人批准,制作移送案件通知书,在二十四小时以内移送有管辖权的机关处理,并告知报案人”。由于移送案件涉及人员的层级高,时效性又强,操作难度大,所以在实务中,异地刑事立案难度特别大,除非涉及重大刑事案件且有案情紧迫,否则基本上不会成功,所以建议报案人到具有管辖权的公安部门报案,才能提高刑事立案的成功率。

附法律规定:
根据2020年9月1日颁布的《公安机关办理刑事案件程序规定》关于受案和立案的规定如下:
(一)有关受案部分
第一百六十九条 公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的,都应当立即接受,问明情况,并制作笔录,经核对无误后,由扭送人、报案人、控告人、举报人、投案人(笔者以下均称报案人)签名、捺指印。必要时,应当对接受过程录音录像。
第一百七十条 公安机关对报案人提供的有关证据材料等应当登记,制作接受证据材料清单,由报案人人签名,并妥善保管。必要时,应当拍照或者录音录像。
第一百七十一条 公安机关接受案件时,应当制作受案登记表和受案回执,并将受案回执交报案人。报案人无法取得联系或者拒绝接受回执的,应当在回执中注明。
第一百七十五条经过审查,认为有犯罪事实,但不属于自己管辖的案件,应当立即报经县级以上公安机关负责人批准,制作移送案件通知书,在二十四小时以内移送有管辖权的机关处理,并告知报案人。对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后办理手续,移送主管机关。
对不属于公安机关职责范围的事项,在接报案时能够当场判断的,应当立即口头告知报案人向其他主管机关报案。
对于重复报案、案件正在办理或者已经办结的,应当向报案人作出解释,不再登记,但有新的事实或者证据的除外。
(二)立案部分
第一百七十八条公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。
对有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作不予立案通知书,并在三日以内送达控告人。
决定不予立案后又发现新的事实或者证据,或者发现原认定事实错误,需要追究刑事责任的,应当及时立案处理。
第一百七十九条控告人对不予立案决定不服的,可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议;公安机关应当在收到复议申请后三十日以内作出决定,并将决定书送达控告人。
控告人对不予立案的复议决定不服的,可以在收到复议决定书后七日以内向上一级公安机关申请复核;上一级公安机关应当在收到复核申请后三十日以内作出决定。对上级公安机关撤销不予立案决定的,下级公安机关应当执行。
案情重大、复杂的,公安机关可以延长复议、复核时限,但是延长时限不得超过三十日,并书面告知申请人。
第一百八十二条对人民检察院要求说明不立案理由的案件,公安机关应当在收到通知书后七日以内,对不立案的情况、依据和理由作出书面说明,回复人民检察院。公安机关作出立案决定的,应当将立案决定书复印件送达人民检察院。
人民检察院通知公安机关立案的,公安机关应当在收到通知书后十五日以内立案,并将立案决定书复印件送达人民检察院。
第一百八十三条人民检察院认为公安机关不应当立案而立案,提出纠正意见的,公安机关应当进行调查核实,并将有关情况回复人民检察院。

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本文作者 朱义全律师,从事刑事工作十五年,办理职务犯罪、涉黑涉恶、故意杀人、诈骗等类型案件刑事案件1500余件,始终坚持“专注、极致”的办案理念,只为当事人提供最优的应诉方案,在且行且远中固守初心。
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再次恭喜小米入选世界500强的席位#雷军庆祝小米入选世界500强#
不知不觉我身边的朋友越来越多的人,开始使用小米产品,为什么他们会如此信赖小米品牌的?刚开始我还不太了解小米平台之前。后来慢慢的我开始也使用小米品牌,确实在性价比性能方面带给了我不一样的体验。而在近些年来,他的每一次发布会总是给我们带来震撼级的展现。总会把最优最好的产品带出来,并且从价格方面秒杀同级别的产品。这样对比一下来,我终于明白为什么有很多人会选择小米品牌,并且这个品牌不仅在手机方面。而且在未来还会推出各种各样的产品。

【奏响高质量发展强音】
——二季度全市“三区”项目“四看四比”活动侧记
澴川七月,艳阳高照。跨越发展热潮涌动,项目建设鏖战正酣。

7月23日至24日,我市举行2021年二季度全市“三区”项目“四看四比”活动,市“四大家”领导、各县市区和市直“三区”党政主职、市直相关单位主要负责人走进项目建设主战场,实地观摩评比市高新区、临空区以及7个县市区的45个重点项目。

从繁忙施工的建设工地到机器轰鸣的生产车间,从承载希望、勾勒梦想的规划蓝图到厂房林立、热火朝天的现实画卷……看现场、晒项目,比实绩、增干劲,感受的是火热现场,检验的是干部作风,体现的是发展质效。

今年以来,全市上下发扬越是艰难越向前的精神,知责于心、担责于身、履责于行,用行动体现担当,用业绩回报岗位,奏响了孝感高质量发展强音。

项目建设跑出“加速度”

一天半的实地观摩,听得比较多的词,就是项目推进速度“快”。

参加拉练评比的45个项目,大部分项目具有投资体量大、科技含量高、设备技术先进、项目效益好、市场前景好等共同点,除此之外,“快”,也是这些项目的共同点之一。

在市临空经济区,总投资18亿元的湖北孝感美珈职业学院项目,建筑面积约37万平方米。项目于2019年12月底奠基,截至目前,一期主教学楼、实训楼、3栋宿舍楼、图书馆、师生食堂等11栋楼主体工程全部完工,已完成投资超7亿元,创造了临空区投资速度最快的“美珈速度”。

在汉川,总投资约12亿元的长飞汉川科技园项目,其中年产1.5万公里OPGW生产项目今年5月投产,实现18天从签约到动工,一年建成投产的“长飞速度”。

在云梦,湖北金万豪固体废物处置中心项目,一期2020年1月份开工建设,9月份完成建设,10月份取得了危废经营许可证。实现了当年建设、当年完工、当年投产。中再数字循环经济产业园项目于今年2月27日开工建设,现已有1栋厂房投入试生产。1栋厂房完成进入设备安装,2栋厂房正在进行钢架施工。园区已落户乐群铜业、鑫圣铜业、艾浦生铝业、旭铄新材料等金属熔炼及深加工项目。
落户孝昌的湖北丹富仕饲料有限公司年产40万吨猪饲料加工项目,从去年12月底到今年5月,不到半年的时间,就实现试生产。预计9月正式投产,产品40余种,年产值可达到1.5亿元。

纵观项目快速推进的背后,是各地不断优化营商环境,做好政务服务“加减法”,以“五化管理”推动项目高效落地见效的最好写照。

强链补链提升产业发展能级

县域经济不强是湖北高质量发展的突出短板。链条不完善、龙头企业不强、价值链不高,是困扰产业做优做强的“瓶颈”。

按照省委要求,我市坚持引进培育头部企业,带动要素聚集发展,打造优势特色产业,促进支柱产业延链、补链、强链,为县域经济高质量发展提供坚实的产业支撑。

近年来,市高新区优化产业链招商,围绕汽车零部件、光电子信息和高端装备制造三大主导产业,研究其上下游配套情况,引入一批强链补链项目。勤美汽车刹车系统项目便是其中之一。

走进勤美汽车刹车系统项目生产车间,车间内机器轰鸣,高自动化的生产线生产正酣。该项目总投资6.57亿元,分两期建设,主要生产汽车制动卡钳、支架、引擎缸体及工程机械零部件,全部达产后,可实现年产汽车生产部件9.6万吨,年产值10亿元。

目前,第一条生产线已投产,正在安装第二条生产线,办公楼、宿舍正在进行主体工程建设,预计年底前完工。项目包保秘书表示,“这是延长我市汽车及零部件产业的强链补链项目,更是填补了我市没有汽车金属铸件生产企业的空白。”

与之类似的还有兆鑫精密塑胶模具制造扩能项目。该项目总投资1.3亿元,新建5条注塑生产线、5条镀膜生产线、3条模具生产线。目前,2栋厂房、1栋办公楼正在进行装修,即将安装生产设备,预计今年8月份投产。项目秘书介绍,“该项目与园区企业就近配套,补齐产业链短板,降低园区企业成本,促进企业发展壮大。”

强链补链项目不仅开辟出一个又一个“产业高地”,更掀起“链式招引”、聚集发展的新效应。

在汉川,实施产业链链长负责制,面向武汉招商引资,主动承接武汉产业转移,努力扩大在武汉产业链、供应链份额。

总投资30亿元的武汉百年四台汉川智造基地项目围绕汉川“5+5”产业链布局,引进落户一批新材料、高端装备制造等项目,目前已签约项目16个,为汉川高质量发展注入新的动能。该项目也是汉川市推进“汉孝同城”,加快形成产业承接、企业配套、市场融合、资本融通,加快建设“武汉城市圈同城化发展先行区”的重要举措。

在孝昌,依托惠洋电器、龙腾电子等骨干企业,扎实开展产业链招商,加速形成集聚效应。

总投资5000万元的平畅货运有限公司货运基地项目主要为惠洋公司加工硅钢、冷卷等,同时为惠洋公司服务物流配送业务。目前,项目主体工程已竣工,部分设备已安装,正在进行试生产。

由集聚迈向集约,从而形成高质量发展的价值链条,发挥产业“抱团”发展的合力,已成为各地谋划产业布局、壮大产业链条的共同选择。

扩能升级增强产业发展后劲

传统产业想要持续健康发展,需要通过技改升级,焕发“新活力”;主导产业加快发展也要进行扩能升级,增加发展后劲。

推进产业做强做大,持续健康发展,我市着力推动传统产业转型升级,主导产业扩能升级,通过科技创新引领,淘汰落后产能,整合完善产业,让新老产业活力迸发。

在汉川名仁纺织公司,该公司实施技改扩能,投资5亿元启动10万锭涤纶纱线智慧工厂项目建设,引进世界先进的智能化纺织设备,打造现代化、标准化、科技化的缝纫线产业基地,进一步实现传统人工化到全智能化生产的转型升级,大幅度提高公司缝纫线产品质量。目前,项目智能化织造车间主体结构已完工,部分设备已交付并开始安装,预计8月开始调试和试生产。“我们进行技改扩能,目前已带动5家同行对生产线进行智能化升级改造。”名仁纺织负责人介绍。

在孝南,趁着行业前景大好,市场快速发展,中顺年产30万吨生活用纸建设项目(二期)扩能项目、金红叶新增年产12万吨生活用纸项目纷纷启动建设,进一步壮大了我市纸制品产业集群规模。

目前,中顺二期项目已于7月19日全部投产,三期正在筹备中,项目全部建成投产后,可年产生活用纸30万吨,年产值可达30亿元以上,税收3亿元以上。金红叶纸品三期12万吨生活用纸项目将于本月底实现投产。

随着金红叶三期的投产,孝南生活用纸产能将突破100万吨,为孝南建设“中国卫生用品之都”提供了又一重大支撑。今年,孝南纸卫品产值将达160亿元,同比增长33%。

在应城,总投资3亿元的湖北月新高端子午线轮胎生产项目,一期今年5月份刚完成设备安装调试和主要产品型号的试生产,就上马启动二期扩能项目建设。该项目主要生产摩托车、电动车、三轮车、叉车等各种轮胎,二期项目完成后,将实现日产2万条轮胎的生产能力。

顺势扩能的还有市高新区兆鑫电子。该公司与区内小糸车灯、华中马瑞利等知名企业建立合作关系,企业迅速发展壮大。目前,二期扩能项目预计今年8月份投产。通过三年时间实现产值过亿元,步入发展快车道。

新的动力在聚集,新的活力在迸发。一批传统产业通过技改扩能焕发新的活力,一批效益良好的企业趁市场东风,纷纷加大投资,扩大产能,成为助力经济腾飞的强大引擎。

民生项目加码创造幸福生活

重点项目既是带动投资增长、促进经济发展的重要载体,也是改善民生的切入点。市委、市政府始终把民生发展放在首要位置,加快推进重大民生项目建设。

在孝昌县第一人民医院康复综合楼项目和传染病区项目施工现场,机器轰鸣、塔吊高耸,一片热火朝天的繁忙景象。该项目建成后,将完善疾病预防控制机构组织体系,全面提升孝昌传染病防治能力和医疗卫生综合服务水平,更好地满足人民群众日益增长的健康保障需求。

在大悟,总投资2.1亿元的鄂北紧急医疗救治中心、疾病预防控制中心项目,于去年10月启动建设,今年2月完工,目前已正式投入使用。该项目集应急指挥、快速检测、集中救治、物资储备于一体,建成后将大幅提升大悟县突发疫情应急响应和集中救治的能力。

在孝南广场街熊咀片区“双修”改造项目现场,一标段1号地块5栋高层、3号地块8栋高层正在加快主体建设。项目通过层次丰富、内容多样的生态修复和城市修补工作,实现老城区功能再造、环境再造、基层治理再造,让市民得到更好的城市记忆与生活场景,契合了居民对美好生活的向往,是政府以民为本,让利于民,造福于民的直接体现。

在高新区,孝感市48小学(高新区实验小学)建设项目正在进行装修工程、室内外配套工程施工,计划今年9月份开学招生,将有效解决学校周边2公里范围内小学生入学难问题,解决东城新区人民群众日益增长的教育需求。

一项项惠民政策、一笔笔民生投入、一个个重大项目,如同一根根坚实的桩基,支撑起孝感美好的明天。

一路参观,一路评比,一路思索。参会人员亲眼见证了各地竞相上项目、求发展的良好态势,亲身感受到了孝感赶超发展的激情与活力,更加坚定了继续加快推进项目建设的信心和决心。通过项目拉练这根指挥棒,全市各地全力以赴抢项目、盯项目、备项目,你追我赶、抢前争先,为孝感打造“武汉城市圈副中心”聚力赋能,贡献力量。
(配图为 孝南区金红叶纸业生产车间,工人忙着赶制订单)


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