【70余部手机牵出30亿元网络赌博大案】2月20日，接群众举报，办案民警在顺平县一小区内，将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获。当场缴获70余部手机及大量银行卡。

普通人怎么会有这么多手机和银行卡？这背后隐藏着什么？这引起了办案民警的疑惑和震惊。

案情上报后，市、县两级公安机关高度重视，主管领导指示将该案列为全市“亮剑2020”打击整治专项行动重点案件，提出“集全警之智，聚全警之力，全力侦破此案”。由市、县精干力量组成的专案组迅速成立了。

专案组在侦查中发现，该团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点。为干扰公安机关侦查，账户金额达到一定数额后，利用现代通信、金融工具，将涉案资金拆分转移，分散警方注意力，给取证工作增加阻力。办案民警不畏辛苦，连续奋战，层层梳理，在前期侦查的基础上，海量数据逐步积累。经挖掘、固定该利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条，初步掌握了以张某为首的犯罪团伙作案规律和活动轨迹。

经查，该犯罪团伙通过“赌客(又称‘金主’)-平台会员-跑分平台-赌博网站-赌客”资金流转闭环路径。当“金主”登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分，该网站则将充值信息推送至“跑分平台”，在平台上发布资金流转订单，注册会员（张某等人）通过平台将金主的赌资转账至赌博网站，由赌博网站为“金主”添加用户积分。该犯罪团伙正是通过这一噱头，宣称可以利用“跑分”兼职挣钱，来钱快、回报高，吸引了不少“金主”投身其中，涉案资金高达30亿元。

专案组民警经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对，逐步锁定该“跑分平台”洗钱犯罪团伙的上线窝点之后，决定“收网”。5月20日，专案组民警兵分三路对犯罪团伙成员展开抓捕行动，分别在北京市房山区、北京市大兴机场、保定市白沟将犯罪嫌疑人张某、李某、冯某、冯某某抓获。

5月24日，办案民警再度出击，在秦皇岛市将王某等5名涉案人员抓获归案。

据了解，该案现抓获犯罪嫌疑人11名，缴获手机95部、笔记本电脑3台、台式电脑主机3台、营业执照5套、记账本22本、银行卡234张；冻结银行账户5600余个、冻结涉案资金6800余万元。

目前，以张某为首的11名团伙分别涉嫌非法经营罪、妨碍信用卡管理罪、赌博罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

警方在此提示大家，警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要因为一时图利，随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具，否则后悔晚矣。

■延伸阅读

所谓的“跑分”，是披着网络兼职的外衣，给赌博网的赌资洗钱的手段。它是各种“灰黑”产业利用普通账户分批分量地运作，将“不干净”的钱洗白。赌客登录外网赌博平台充钱时，外网会将信息推送到跑分平台，它类似那种网上约车抢单的模式。赌客的资金充到赌博网站，赌博网站将信息推到跑分平台，而注册跑分平台的会员在上面抢单。赌博平台和跑分平台合作，赌博平台会给跑分平台每笔资金2.5%到3%的提成，跑分平台则给会员的1%到2%的佣金。

记者 马骏 通讯员 庞伟

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【石花洞风景区】又称石佛洞，位于房山区河北镇南车营村，距北京市城区五十千米。明代法师圆广于正统十一年（1446年）云游时发现而命名为“潜真洞”。并在洞外的石崖上雕刻了“十三地藏”和洞名，在洞内镌造了“地藏三菩萨”的大理石佛像。明景泰七年洞内雕刻大理石地藏王菩萨像三尊，改名石佛洞。#全球旅行攻略#