☆☆☆☆【粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙】本周广东警方公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行洗钱的犯罪事实。
诈骗分子先利用伪造的火币网站进行诈骗，然后再通过某团伙进行OTC洗钱，将诈骗获得款项转移到境外账户。
综合广东当地媒体报道，广州白云警方打掉了首个利用#数字货币#为电信网络诈骗"洗钱"的团伙，抓获12名涉案嫌疑人，刑事拘留6人，缴获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批。

今年一季度以来央行反洗钱力度空前，涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。
币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业，也对吴说#区块链#证实，近期受到来自地方金融局与公安更加频繁的调查。
（吴说区块链）
【关键词】洗钱 诈骗 团伙 吴说 区块链 警方

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据吴说区块链消息，今年一季度以来央行反洗钱力度空前，涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业，也对吴说区块链证实，近期受到来自地方金融局与公安更加频繁的调查。

不过也有观点称，加密货币与传统地下钱庄等洗钱手段相比，数额仍然比较小，因此不一定成为监管的核心。但可以预计的是，随着减半行情导致比特币价格上涨与加密货币用户增加，反洗钱监管的力度会越来越大。

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大家好，我叫叶叫瘦，在汇市中有人也叫我叶神，目前从事自營交易员，踏入币圈约3年时间不算太久，不敢说自己是什么大佬，我已经从事交易8年多的时间了，目前都是操作自己的资产，不做任何的代管服务，近期发现币圈的大V们非常活跃，虽然我的时间并不多，但也希望可以与大家交流一下，提供我个人的经验，还请各位多多指教。