开豪车“炸街”的90后团伙:没有正当工作,在网吧洗钱数额巨大#开豪车炸街的90后团伙##洗米华案涉及金额高达6800亿#

没有正当工作,父母在家务农,来自偏远乡镇的他们,却开着豪车,频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土,不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产,还在3个月内花掉1200多万元,用于购买奢侈品和娱乐场所等消费……

这是一个在四川内江市街头肆虐一时,开豪车违法飙车的90后“炸街”团伙。去年8月,在内江警方专项整治行动中,这伙驾驶保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年,引起了警方的怀疑:这群昼伏夜出的年轻人,开着豪车奢靡消费,钱到底从何而来?

今年6月21日,记者从内江警方了解到,历时8个月侦查,内江警方打掉了隐藏在这群飙车“炸街”年轻人背后的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36人,其中35人均来自内江一个偏远乡镇,可谓是一个“同学帮”。短短半年内,他们藏身于闹市网吧,利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元,再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金,非法获利数千万元。

目前,此案已移送检察机关审查起诉,正在进一步办理中。

豪车“炸街”

90后团伙开保时捷宝马深夜飙车

蛇皮口袋装现金买车买房,挥金如土豪购奢侈品

深夜,改装的赛摩、豪车在城市街道上呼啸而过,留下阵阵轰鸣声,让人无法入睡,居民们苦不堪言……

2021年8月,内江警方接到不少市民举报后,随即展开深夜飙车、“炸街”扰民专项整治行动。行动中,警方发现一群年轻人昼伏夜出,驾驶保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等豪车,不仅在深夜飙车“炸街”,还频繁出入娱乐场所进行高消费。

“父母都在家务农,他们又没工作。”内江市公安局治安管理支队相关负责人、专案组副组长向记者介绍,警方调查清楚这伙无业青年的基本情况后,顿时警觉起来,“他们没有工作,名下却有价值几十万甚至百万元的豪车,钱从何而来?”

随着调查的深入,警方发现更多可疑之处。“他们都来自同一个偏远乡镇,都是90后。”办案民警和同事们调查后发现,除了开豪车和频繁出入娱乐场所高消费,这伙90后青年穿戴名牌服饰,使用最新款高端手机,支付宝、微信及银行卡交易流水更是超乎想象。

“保时捷911是一对夫妻的,两人在3个月内便花了1200多万元。”民警告诉红记者,除了保时捷911,1993年出生的邹某及妻子王某名下还有一辆宝马7系轿车,以及4套大面积的房产。这些,都是夫妻俩在案发前近半年内用蛇皮口袋装着现金,到4S店和售楼部购买的。其中,2辆车购进价近300万元,4套房产中有1套是价值约200万元的一楼带花园洋房。

但购买这些房产和豪车的花费,并未出现在夫妻俩的交易流水中。办案民警介绍,两人3个月花掉的1200多万元绝大部分被用于在成都IFS、太古里等地购买路易威登、劳力士等奢侈品,以及出入内江、成都等地的娱乐场所进行高消费。“买奢侈品,动辄几万至几十万元。在娱乐场所,每晚消费基本都在四五万元以上。”

“更蹊跷的是,他们账户里的资金来源极不正常,都是他们用花胶布袋子装着,拖到银行在柜台存进去的。”除了挥金如土的邹某夫妇,民警们还发现,邹某身边跟着的一帮90后都是无业青年,不少人名下也有房产和奔驰、宝马、奥迪等豪车,且都是最近才用现金购买的。不仅如此,他们同样频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元,一个月下来便花掉几十上百万元。

由此,警方更加怀疑,“这伙人很可能在从事违法犯罪活动。”办案民警说。
牵出大案:
“跑分”洗钱团伙36人全部落网
昼伏夜出藏身闹市网吧,操作数百家空壳公司分散收取赌资
“从我们开始关注这伙人,就发现他们长期进出内江某繁华商圈的一家网吧。中午进去,经常到次日凌晨三四点才出来。”办案民警介绍,民警潜入网吧调查了解到,在这伙年轻人口中,邹某是他们的“老板”。邹某除了在家,大部分时间都在网吧内。

在网吧一个角落,他们“包”下一二十台电脑,有两三个人跑来跑去,不停在电脑上操作。旁边,一般还有10多个人守着,穿戴着名牌,玩着最新款手机,面前摆放着高档香烟。“这个位置在网吧里很隐蔽,他们也很警觉。”办案民警说,生人一旦靠近,这伙人就会发现,马上关掉电脑屏幕,让人难以发现他们操作的具体内容。

“他们经常聚在一起玩,每隔一段时间还会深夜到邹某家。”民警介绍,调查发现,在邹某家,这伙人待的时间都不长,一般只有10多分钟。离开时,各自都提着不同大小的袋子。“从里面装的东西形状上看,我们感觉都是现金。”

专案组副组长说,警方调查还发现,案发前半年内,这伙年轻人在全国各地注册了数百家商贸、网络公司,但这些公司都是空壳公司。“每个人至少有20家公司,他们公司都是小规模纳税人。”在民警看来,以这些人的消费流水看,很反常。

“与此同时,我们还发现邹某隔三差五去广州,与一名张姓男子联系甚密。”办案民警说,经调查,张某经营着一家从事充值、支付类业务的网络科技公司,且与境外有密切联系。“四方支付平台本身是非法的,通过他(张某)的四方支付平台,邹某这个团伙的大量资金流向境外赌博平台。”

至此,一个以邹某为首,利用企业收款码分散收取赌客参赌资金,再通过张某公司的“四方支付平台”隐蔽转入境外赌博平台资金池的“跑分”犯罪团伙浮出水面。“发现邹某这个团伙与境外赌博网站有密切联系后,内江市公安局高度重视,立即固定证据立案侦办。”专案组副组长介绍,2021年9月30日,内江市公安局将该案立为帮助信息网络犯罪活动案,并成立专案组侦办。当天,内江市公安局网安支队、治安管理支队抽调全市140多名警力集中收网。
幕后起底:
团伙成员是来自同一个乡镇的“同学帮”
半年洗钱数百亿非法获利数千万 面对大量现金既高兴又害怕

“在抓获邹某等人时,我们在网吧电脑上提取了大量数据。”时隔大半年,办案民警仍清楚地记得搜查邹某家的场景。“满屋都是路易威登包装袋,一个专门的鞋柜里全是LV等品牌鞋子,有的一双卖价就达七八万元,衣柜里也有大量奢侈品衣服。”

民警在邹某家中发现大量奢侈品牌包装。
犯罪嫌疑人邹某及家中鞋柜里的奢侈品牌鞋子。
不仅如此,在邹某家中保险柜内,还查获了52万元现金。民警说,此外,在其他犯罪嫌疑人家中也查获了几万元至数十万元不等的现金。“有一个(犯罪嫌疑人)上午才提120万现金购买了一台保时捷卡宴,下午就被我们查获了。”

犯罪嫌疑人及警方查扣的部分现金。
专案组副组长及办案民警介绍,36名犯罪嫌疑人被抓获后,警方查扣的涉案资产包括保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等车辆17辆,房产17套,现金1500余万元,以及劳力士、卡地亚等高档手表4只,和一批奢侈品牌鞋、包。
此外,经调查,2021年6月19日至9月30日,该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚,换现4500余万元。至36人被抓获时,团伙名下还有100余万枚泰达币,市值600余万元。

在1TB电子证据、数千组钱包地址和数十万条交易记录及大量现金等铁证下,到案人员最终如实供述了自己的犯罪事实,这个“跑分”犯罪团伙的脉络逐渐变得清晰起来。“36人除了在广州的张某,其他人全是内江市东兴区某偏远乡镇的人,20多岁,文化程度都不高,都是同学或同学的同学。”

民警介绍,据犯罪嫌疑人交代,2019年10月,当时在广州打工的邹某无意间认识张某后,两人一拍即合,开始为境外赌博平台洗钱。此前,两人及身边人都是“小打小闹”,一直到2021年4月,张某研发了“四方支付平台”,邹某和张某商量后,开始召集身边人在全国各地注册空壳公司,申请企业收款码。

随后,“跑分”团伙通过企业收款码,分散收取世界各地赌客的赌资。邹某等人收到这些赌资后,再转入境外赌博平台指定的账户,随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。

而“跑分”团伙非法获利,主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例支付。”民警说,在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后,邹某团伙中专门有人不定期在各地换现,然后将现金带回内江,在邹某家中按比例分配。“其中,邹某提取的比例最高,剩下的由团伙多名骨干分配,其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”

经查,在2021年4月至9月期间,这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式,为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计,期间,团伙非法获利数千万元。

“调查中,邹某妻子告诉我们,邹某每隔几天就会提几十万现金回家,她是既高兴又害怕,不知道钱该怎么用。”民警说,为此,邹某妻子便想着尽快把钱全部用完,团伙中其他人也是同样的心理。为此,他们用现金买房、买豪车、买奢侈品,频繁出入娱乐场所等进行高消费。

民警还在走访中发现,邹某父亲很早就去世了,母亲改嫁后,他随爷爷、奶奶一起生活,而爷爷、奶奶都在乡下务农,这些年邹某也一直没有固定工作。团伙中除了张某,其他人也来自邹某同一个乡镇,父母都在家务农。

在专案组副组长及办案民警看来,这伙年轻人从小在农村长大,进城后因虚荣心作祟,想一夜暴富是他们走上犯罪道路的根源
目前,此案已移交检察机关审查起诉,正在进一步办理中,等待犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。

#国足# 广州城vs山东泰山:广州城全华班,克雷桑、莫伊塞斯、陈蒲出战
山东首发:14-王大雷、4-贾德松、6-王彤、35-戴琳、39-宋龙、10-莫伊塞斯、28-孙准浩、33-金敬道、9-克雷桑、29-陈蒲、36-段刘愚
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#看名家真迹请到郑州美术馆# 【展览推介丨看名家真迹,请到郑州美术馆(七)】
“第七届全国画院美术作品展”正在郑州美术馆(新馆)火热开展。
每一件艺术作品背后,都有一个非同凡响的艺术家,都蕴藏着一段独特的记忆。“看名家真迹,请到郑州美术馆”系列篇就像一趟精彩的旅程,带您走进艺术家的世界,感受他们对世界的感受。今天请跟随我们的脚步,在艺术家郭润文、庞茂琨、李建忠、杨波的油画世界漫步。
一、郭润文

1955年出生于广东,浙江人。1982年毕业于上海戏剧学院舞台美术系,获学士学位,1988年结业于中央美术学院油画系助教班。现任广州美术学院油画系教授、系副主任,广东省美术家协会学术委员会委员、中国艺术研究院美术创作院特聘研究员、中国油画学会艺术委员会委员、中国美术家协会会员、中国美术家协会第一届国家重大题材美术创作艺术委员会委员。
1984年油画《生命》参加由中国美术馆举办的“前进中的中国青年美展” ;2002年编著(合编)《油画间接画法》一书;油画《椅子上的缝纫机》等三幅作品参加“首届艺术三年展”;论文《我谈我画—与老锅的对话》以及油画《春眠》等七幅作品发表于《美苑》杂志第二期;作品参加“第七届全国美展”,“第八届全国美展”,“中国当代油画家12人作品展”,“正大气象——中国美术创作院展”等。出版《当代中国中青年写实油画家——郭润文》、《中国油画人物头像精选》、《当代美术教学范画集·油画人物》、《中国当代实力派·郭润文油画艺术》等。
参展作品:

郭润文 《母子图》
油画 148cm×105cm 广东

二、李建忠

1959年11月生于河南省商丘市。1984年毕业于河南大学美术系油画专业。中国美术家协会会员、河南省优秀教师、河南省教育厅高级技术职务评审委员会委员、洛阳市优秀专家、洛阳市跨世纪学术和技术带头人、洛阳师范学院学术委员会委员、美术学学科带头人。
作品连续入选第八、九、十、十一届“全国美术作品展”,第二、三届“中国油画展”,“孙中山与华侨国际美展”,第二届“中国静物油画展”,“走向新世纪——中国青年油画展”,“研究与超越”全国小幅油画展,“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美术作品展”,“中国百家金陵油画展”。
参展作品:

李建忠 《乡村快递》
油画 150cm×200cm 河南

三、庞茂琨

1963年出生于重庆,1985年毕业于四川美术学院油画系,1988年获硕士学位并开始任教于四川美术学院油画系。现任四川美术学院院长、党委副书记、教授、硕士生导师,中国美术家协会副主席、重庆市文联副主席、重庆市美协主席、全国优秀教师、“五个一工程”人选、“中国百千万人才工程”人选、国家教育部颁发“高校青年教师奖”。
作品的最大特点是对人的关注,表现人的面貌,在人的面貌刻画中,表现人的精神世界。出版《中国油画名家庞茂琨》、《庞茂琨色粉作品集》、《中国当代美术名家素描精品——庞茂琨彝女·色粉》、《中国当代美术名家素描精品——庞茂琨素描·速写》、《名家精品——庞茂琨油画作品》等书籍。
参展作品:

庞茂琨 《肖像》
油画  80cm×60cm  重庆

四、杨波

生于安徽蒙城,2006年毕业于南京艺术学院,民盟盟员、中国美术家协会会员、八零油画学社成员、河南省美协版画艺委会委员、商丘师范学院美术学院副教授。
2018年获“河南省第六届文学艺术优秀成果奖”,2018年获批“国家艺术基金青年创作项目”,作品曾入选第十二届“全国美术作品展”,第八届“中国北京国际双年展”,第四届、第五届“全国青年美术作品展”,“2007、2015国际观澜版画双年展”,第十七届、十八届、十九届“全国版画展”等国家级展览四十余次,曾在第五届“全国青年美展”、第六届“全国中青年油画作品展”、“今日丝绸之路国际艺术节”等国家级展览中获最高奖,四件作品入选第十三届“全国美术作品展”。
参展作品:

杨波 《江南梦华二》
油画 150cm×195cm 河南

为了让大家有更好的观展体验,我们将持续推出“看名家真迹,请到郑州美术馆”系列篇。
如果您想现场感受名家作品,请扫码进入郑州美术馆新馆 预约通道!(疫情期间,因人流管控本馆只限以线上预约方式入馆)

| 展览时间 |
2021.12.02-2022.03.06
9:00 - 17:00 (16:30停止入馆)
周一闭馆(法定节假日除外)
| 交通信息 |
郑州美术馆(新馆)
文澜街10号
乘坐S113路(西悦城公交站方向)公交车至丹水大道汇智路站下车。


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