【120余部手机 牵出30亿大案】#亮剑2020# #保定警视#
近日，顺平警方打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，捣毁窝点8个，涉案资金达三十亿元，冻结涉案金额6800余万元，有效打击了网络犯罪的嚣张气焰。
【分析研判 1人为何有120余部手机】
2020年2月20日，接群众举报，办案民警在顺平县一小区内，将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获。在现场摆放着的120余部手机及大量银行卡。普通人怎么会有这么多手机和银行卡？这不禁引起了办案民警的疑惑和震惊。通过对案件线索分析研判，层层梳理,顺藤摸瓜，竟引出一个利用“跑分平台”为灰黑产业洗钱的特大犯罪团伙。
【抽丝剥茧 “冰山”浮出水面】
案情上报后，市、县两级公安机关高度重视，保定市政府副市长、公安局长郑建军多次听取案件侦破情况，指示将该案列为公安部“净网2020”专项行动、全市“亮剑2020”打击整治专项行动重点案件，提出“集全警之智，聚全警之力，全力侦破此案”。市、县组织精干力量成立专案组，市公安局派出专人进行指导，专案组全力以赴进行分析研判、细致核查。经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对，逐步锁定该“跑分平台”洗钱犯罪团伙的上线窝点。
网络犯罪团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点，为干扰公安机关侦查，账户金额达到一定数额后，利用现代通信、金融工具,将涉案资金拆分转移，分散警方注意力,给取证工作增加阻力。办案民警迎难而上，不畏辛苦，“白加黑”、“五加二”工作模式连续奋战，层层梳理，在前期侦查的基础上，海量数据逐步积累，挖掘、固定该利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条，并初步掌握了以张某为首的犯罪团伙作案规律和活动轨迹。
【雷霆出击 成员悉数落网】
正值新冠肺炎疫情防控期间，专案组民警克服异地作战、多点作战等重重困难，精心筹备，周密部署，准备“收网”。由于数名犯罪犯罪嫌疑人,分散在各地,抓捕任何一个就会打草惊蛇,可能造成数据被销毁致使案件陷入僵局，案件数据便成为案件突破的重中之重。人该怎么抓?什么时间抓？专案组民警集思广益制定了详细的抓捕计划。5月20日,正在研讨案情的民警获得一重要线索，该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人张某在20日晚间将坐飞机从某地飞回北京，途中飞行三个小时没有信号，这个消息让办案民警终于看到了胜利的曙光，当日办案民警兵分三路，一边分别对在北京房山区的张某、保定市白沟的张某、李某、冯某某抓获。进行抓获，另一路民警专程守候在北京大兴机场并与机场管理人员取得联系，就在飞机落地犯罪嫌疑人张某将要下飞机时，被早早等候在机场的办案民警一举抓获，获取其手机完整数据， 为下一步工作开展奠定坚实基础。专案组数名民警连夜工作，仅加盖印章印油就加注了数次，终于将数据中所涉及的5600余个银行账户和6800余万涉案资金全部依法冻结，有效防止资金外流。5月24日，办案民警再度出击，在秦皇岛市将王某等5名涉案人员抓获归案。截止目前，该案共抓获犯罪嫌疑人11名，缴获手机200部、笔记本电脑3台、台式电脑主机3台、营业执照5套、记账本22本、银行卡234张。
【追根溯源剔除网络毒瘤】
经查，该犯罪团伙通过“赌客(又称“金主”)——平台会员——跑分平台——赌博网站——赌客”资金流转闭环路径。当“金主”登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分，该网站则将充值信息推送至“跑分平台”，在平台上发布资金流转订单，“跑分平台”的注册会员（张某等人）通过“跑分平台”将金主的赌资转账至赌博网站，由赌博网站为“金主”添加用户积分。该犯罪团伙正是通过这一噱头，宣称可以利用“跑分”兼职挣钱，来钱快、回报高，吸引了不少“金主”投身其中，涉案资金超三十亿元，形成极大的社会安全隐患。
目前，以张某为首的11名团伙分别涉嫌非法经营罪、妨害信用卡管理罪、赌博罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。
【相关链接】
跑分是什么。所谓的跑分，是披着网络兼职的外衣，给赌博网的赌资洗钱的手段。它是各种“灰黑”产业利用普通账户分批分量地运作，将“不干净”的钱洗白。赌客登录外网赌博平台充钱时，外网会将信息推送到跑分平台，它类似那种网上约车抢单的模式。赌客的资金充到赌博网站，赌博网站将信息推到跑分平台，而注册跑分平台的会员在上面抢单。赌博平台和跑分平台合作，赌博平台会给跑分平台每笔资金的2.5%到3%，跑分平台则给会员的1%到2%的佣金。这是一个暴利的模式，跑分平台只要和境外的赌博平台达成合作，每天有赌客充钱，就稳坐收钱！
警方提示：警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要因为一时图利，随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具，否则，后悔晚矣。
近日，顺平警方打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，捣毁窝点8个，涉案资金达三十亿元，冻结涉案金额6800余万元，有效打击了网络犯罪的嚣张气焰。
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2020年2月20日，接群众举报，办案民警在顺平县一小区内，将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获。在现场摆放着的120余部手机及大量银行卡。普通人怎么会有这么多手机和银行卡？这不禁引起了办案民警的疑惑和震惊。通过对案件线索分析研判，层层梳理,顺藤摸瓜，竟引出一个利用“跑分平台”为灰黑产业洗钱的特大犯罪团伙。
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网络犯罪团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点，为干扰公安机关侦查，账户金额达到一定数额后，利用现代通信、金融工具,将涉案资金拆分转移，分散警方注意力,给取证工作增加阻力。办案民警迎难而上，不畏辛苦，“白加黑”、“五加二”工作模式连续奋战，层层梳理，在前期侦查的基础上，海量数据逐步积累，挖掘、固定该利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条，并初步掌握了以张某为首的犯罪团伙作案规律和活动轨迹。
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经查，该犯罪团伙通过“赌客(又称“金主”)——平台会员——跑分平台——赌博网站——赌客”资金流转闭环路径。当“金主”登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分，该网站则将充值信息推送至“跑分平台”，在平台上发布资金流转订单，“跑分平台”的注册会员（张某等人）通过“跑分平台”将金主的赌资转账至赌博网站，由赌博网站为“金主”添加用户积分。该犯罪团伙正是通过这一噱头，宣称可以利用“跑分”兼职挣钱，来钱快、回报高，吸引了不少“金主”投身其中，涉案资金超三十亿元，形成极大的社会安全隐患。
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