【采取强制措施400人！金华公安严厉打击本地“跑分”洗钱违法犯罪】
11月3日上午，金华市公安局召开全市涉案银行卡专项整治新闻发布会。会议通报了全市涉案银行卡专项整治工作成效、警银联动治理银行卡工作开展情况、本地“跑分”洗钱团伙典型案例，以及针对参与“跑分”洗钱人员的惩戒手段。
“跑分”，即使用个人银行卡，微信、支付宝等合法的第三方支付渠道，为他人代收款、走流水、过账，再转款到指定账户，从而将电信网络诈骗或网络赌博的赃款分流洗白，从中赚取佣金的犯罪行为。
自9月18日专项整治行动以来，金华全市共摧毁本地“跑分”洗钱团伙39个，采取强制措施400人，侦破义乌“9·11”专案、婺城方某某“跑分”团伙洗钱等一批重点案件，涉案金额3750余万元，扣押涉案资金176万元。截至10月31日，全市涉案银行卡线索同比下降9.51%，10月份环比下降34.65%，专项整治行动取得阶段性成效。
为防止已打处人员再次利用本人的其他银行卡进行“跑分”洗钱，金华公安定期整理汇总惩戒人员名单，通过“警银信息共享平台”推送给人民银行进行金融惩戒，暂停其支付账户所有业务，确保已打处人员得到应有限制。目前，已有2177人被实施金融惩戒。
（浙江之声记者蓝柳丹

通讯员胡筱俊、王盛）

【郭树清：#坚持金融业务持牌经营规则#，保持行政处罚高压态势】银保监会主席郭树清在《党的二十大报告辅导读本》中发表《加强和完善现代金融监管》署名文章。文章指出，在营造严厉打击金融犯罪的法治环境方面，郭树清表示，要遵循宪法宗旨和立法精神，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的作用。坚持金融业务持牌经营规则，既要纠正“有照违章”，也要打击“无证驾驶”。织密金融法网，补齐制度短板,切实解决“牛栏关猫”问题。丰富执法手段，充分发挥金融监管机构与公安机关的优势条件，做好行政执法与刑事司法衔接，强化与纪检监察、审计监督等部门协作。提高违法成本，按照过罚相当的原则,努力做到程序正义和实体正义并重。保持行政处罚高压态势，常态化开展打击恶意逃废债、非法集资、非法吸收公众存款和反洗钱、反恐怖融资等工作。省级地方政府对辖内防范和处置非法集资等工作负总责。（证券时报）

美国财政部下属的金融犯罪执行网络（FinCEN）发布报告称，美国金融机构在2021年报告的与勒索软件相关的付款金额超过10亿美元，比前一年增加了一倍多，创下有史以来的最高记录。其中，在2021年下半年，获得勒索金额最高的五个黑客工具都与俄罗斯黑客有关。该报告凸现了拜登政府一直想要解决的一项紧迫的国家安全挑战。去年5月发生的一次勒索软件攻击曾迫使美国的一家大型输油管道运营商停工多日。

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