好像是上上周就是#股市#突然拐点攀升的那一周,
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刚好那#一周#是只有#周一#好,之后四天都不好。
我对#金融#没兴趣啦,但有天赋又有时间有点闲钱的话就深化学啦,毕竟学得快 ,但估计学完我也不会做什么投资的[允悲]
目前它不在计划之中。
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“稳赚不赔”,他心动了!结果……
近日,记者从广东省惠州市公安局惠城公安分局获悉,在“净网2020”专项行动中,惠城警方打掉一个利用虚假投资平台充值进行诈骗的团伙,抓获嫌疑人21名, 缴获电脑、手机等作案工具一批,冻结涉案资金120万元。
1、步步落入骗子圈套
“我平时比较喜欢在网上进行股票投资理财,大概今年初我接到电话,对方称利用‘股票杠杆配资’方式炒股,稳赚不赔。”
惠州市惠城区的谭先生有一丝心动,想尝试一下,不料一步步落入骗子的圈套,前后被骗68000元。
“刚开始,有人加我微信,让我下载一个叫‘**信投’的APP,然后跟我介绍了如何操作。”谭先生表示,“第一次投了几千元,根据他们说的‘股票杠杆配资’方式来买股票,一天后就上涨了不少。我尝试了提现,的确很快到账。”第一笔投资让谭先生尝到了一点甜头,也使他放下了戒备之心。从那时起,他开始陆续往平台里投钱,前后总共45000元。其间,又成功提现过一次,这让他彻底相信了这个平台。
2、越陷越深损失惨重
不料过了几个月,股票形势急转直下,谭先生的45000元一点点亏光了。“当我找对方问询时,他们就以‘行情不好’‘自己也亏了不少’为由安抚我。”
谭先生也以为自己是运气不好,买错了股票。“这时又有另一个人加我微信,跟我说‘**信投’APP退市了,怂恿我下载‘**策略’和‘**财富’APP,还专门找了‘专家’来直播授课,我前后又投了23000元左右。”最终,谭先生还是逃脱不了亏光的结局,这才感觉自己被骗了,总共损失了68000元。
3、诈骗团伙被一网打尽
接到受害人报案后,惠城公安展开侦查,并初步锁定一个盘踞在惠州、汕尾一带利用虚假平台投资诈骗的犯罪团伙。
2020年6月22日,惠城公安刑警大队电诈专班在市局刑警支队支持下,按照“净网2020”专项行动的部署要求,以智慧新警务为依托,分别在惠州、汕尾等地收网利用虚假投资平台充值从而进行诈骗活动的21名嫌疑人,现场缴获电脑、手机等作案工具一批,冻结涉案资金120万元。
经审讯,嫌疑人吴某武(老板,男,27岁,汕尾人)对其组织人员利用虚假投资平台充值进行诈骗的犯罪行为供认不讳。
目前,公安机关依法对21名嫌疑人采取刑事强制措施,该案正在进一步侦办中。
4、起底:神秘消失的“股神”
“只赚不亏、高额回报”“周周返利,可随时提取……”近年来,诸如此类的投资信息时常出现在网络社交群中。
其中,特别是股票市场,一些不法分子看到了“商机”,盯上了股民,他们摇身一变成为“股票分析师”“金融行业专家”开群授课,热情指点,一些投资者听得热血沸腾,按照“专家”的指点进入推荐的股票投资平台,面对高收益的诱惑,逐步加大投入,从几百到几千再到上万。
最终打算“收手”时,却发现投资平台、介绍人和钱早已一同神秘消失。
经查,该团伙的诈骗途径同上述情况如出一辙。该团伙还通过讲师直播授课、拉微信群分享等方式对受害人进行错误引导,故意推荐下跌的股票让受害人购买,造成被害人严重“亏损”,然后以“行情不好”“自己也亏了”等理由安抚被害人,强化被害人“投资亏损”的错误认识。
即使某些受害人不按照圈套来购买,随机购买的股票“上涨”,诈骗团伙也会让受害人小额提现,提高虚假投资平台的真实性和可靠性。逐步让“上钩”的受害人加大资金投入,然后通过话术引诱受害人继续投资其他“不良”股票,直到把本金亏损完毕。
为逃避打击,这些平台每隔1至2个月就会关闭,换个平台名称继续实施诈骗。
警方提醒:
不要盲目相信大师指点
1、购买股票、金融理财产品投资等,要通过正规的机构,可以在证监会、期货业协会网站了解其资质或实地查看情况。
2、不要盲目迷信一些所谓的“内幕消息”“大师指点”“权威发布”,背后往往都隐藏各种各样的利益或骗局。
3、凡是自称高收益、稳赚不赔的网络投资理财、投机倒把行为都是骗局,千万不要相信;
4、投资者如遭受非法损失请立刻报警。不要心存幻想,不要因为犯罪分子的花言巧语而越陷越深,遭受更大损失。
近日,记者从广东省惠州市公安局惠城公安分局获悉,在“净网2020”专项行动中,惠城警方打掉一个利用虚假投资平台充值进行诈骗的团伙,抓获嫌疑人21名, 缴获电脑、手机等作案工具一批,冻结涉案资金120万元。
1、步步落入骗子圈套
“我平时比较喜欢在网上进行股票投资理财,大概今年初我接到电话,对方称利用‘股票杠杆配资’方式炒股,稳赚不赔。”
惠州市惠城区的谭先生有一丝心动,想尝试一下,不料一步步落入骗子的圈套,前后被骗68000元。
“刚开始,有人加我微信,让我下载一个叫‘**信投’的APP,然后跟我介绍了如何操作。”谭先生表示,“第一次投了几千元,根据他们说的‘股票杠杆配资’方式来买股票,一天后就上涨了不少。我尝试了提现,的确很快到账。”第一笔投资让谭先生尝到了一点甜头,也使他放下了戒备之心。从那时起,他开始陆续往平台里投钱,前后总共45000元。其间,又成功提现过一次,这让他彻底相信了这个平台。
2、越陷越深损失惨重
不料过了几个月,股票形势急转直下,谭先生的45000元一点点亏光了。“当我找对方问询时,他们就以‘行情不好’‘自己也亏了不少’为由安抚我。”
谭先生也以为自己是运气不好,买错了股票。“这时又有另一个人加我微信,跟我说‘**信投’APP退市了,怂恿我下载‘**策略’和‘**财富’APP,还专门找了‘专家’来直播授课,我前后又投了23000元左右。”最终,谭先生还是逃脱不了亏光的结局,这才感觉自己被骗了,总共损失了68000元。
3、诈骗团伙被一网打尽
接到受害人报案后,惠城公安展开侦查,并初步锁定一个盘踞在惠州、汕尾一带利用虚假平台投资诈骗的犯罪团伙。
2020年6月22日,惠城公安刑警大队电诈专班在市局刑警支队支持下,按照“净网2020”专项行动的部署要求,以智慧新警务为依托,分别在惠州、汕尾等地收网利用虚假投资平台充值从而进行诈骗活动的21名嫌疑人,现场缴获电脑、手机等作案工具一批,冻结涉案资金120万元。
经审讯,嫌疑人吴某武(老板,男,27岁,汕尾人)对其组织人员利用虚假投资平台充值进行诈骗的犯罪行为供认不讳。
目前,公安机关依法对21名嫌疑人采取刑事强制措施,该案正在进一步侦办中。
4、起底:神秘消失的“股神”
“只赚不亏、高额回报”“周周返利,可随时提取……”近年来,诸如此类的投资信息时常出现在网络社交群中。
其中,特别是股票市场,一些不法分子看到了“商机”,盯上了股民,他们摇身一变成为“股票分析师”“金融行业专家”开群授课,热情指点,一些投资者听得热血沸腾,按照“专家”的指点进入推荐的股票投资平台,面对高收益的诱惑,逐步加大投入,从几百到几千再到上万。
最终打算“收手”时,却发现投资平台、介绍人和钱早已一同神秘消失。
经查,该团伙的诈骗途径同上述情况如出一辙。该团伙还通过讲师直播授课、拉微信群分享等方式对受害人进行错误引导,故意推荐下跌的股票让受害人购买,造成被害人严重“亏损”,然后以“行情不好”“自己也亏了”等理由安抚被害人,强化被害人“投资亏损”的错误认识。
即使某些受害人不按照圈套来购买,随机购买的股票“上涨”,诈骗团伙也会让受害人小额提现,提高虚假投资平台的真实性和可靠性。逐步让“上钩”的受害人加大资金投入,然后通过话术引诱受害人继续投资其他“不良”股票,直到把本金亏损完毕。
为逃避打击,这些平台每隔1至2个月就会关闭,换个平台名称继续实施诈骗。
警方提醒:
不要盲目相信大师指点
1、购买股票、金融理财产品投资等,要通过正规的机构,可以在证监会、期货业协会网站了解其资质或实地查看情况。
2、不要盲目迷信一些所谓的“内幕消息”“大师指点”“权威发布”,背后往往都隐藏各种各样的利益或骗局。
3、凡是自称高收益、稳赚不赔的网络投资理财、投机倒把行为都是骗局,千万不要相信;
4、投资者如遭受非法损失请立刻报警。不要心存幻想,不要因为犯罪分子的花言巧语而越陷越深,遭受更大损失。
【汇查查资讯:违反反洗钱要求!新加坡MAS吊销Apical资本市场服务牌照】
据最新报道,新加坡金融管理局(MAS)已吊销Apical Asset Management的资本市场服务牌照(简称CMS牌照)。理由是:Apical Asset Management“严重违反”反洗钱/反恐怖融资要求。
MAS表示,2013年至2018年期间,Apical Asset Management在反洗钱管理方面一直存在缺陷。这包括未能落实基本的反洗钱/反恐怖融资政策和程序,使其面临“接收和/或洗钱犯罪所得收益的风险”。
据悉,Apical没有进行任何企业范围的风险评估(EWRA)。而原本按照MAS的指导方针,Apical应该至少每两年或重大事件发生时进行一次EWRA。
MAS表示:“EWRA非常重要。因为它能使企业更好地了解所面临的洗钱/恐怖融资风险,并进而制定应对此类风险的适当措施。”
此外,Apical也没有对其客户进行适当的评估。比如:客户是否面临较高的洗钱/恐怖融资风险?公司是否采取了有关的反洗钱/反恐怖融资措施,对客户进行独立审计,评估其有效性?
Apical的持续监控控制和程序也存在缺陷,这导致其“未能在相当长一段时间内,加强对与政治敏感人士(PEP)有关的基金的监控。”
除了吊销牌照外,MAS还谴责Apical的首席执行官兼董事叶寅仪(Yeh Yin Yee)和另一名董事靳志贤(Bernard Kan Cheok Yin),因为他们未能履行职责,导致Apical未能遵守公司运营有关的所有法律和法规。
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据最新报道,新加坡金融管理局(MAS)已吊销Apical Asset Management的资本市场服务牌照(简称CMS牌照)。理由是:Apical Asset Management“严重违反”反洗钱/反恐怖融资要求。
MAS表示,2013年至2018年期间,Apical Asset Management在反洗钱管理方面一直存在缺陷。这包括未能落实基本的反洗钱/反恐怖融资政策和程序,使其面临“接收和/或洗钱犯罪所得收益的风险”。
据悉,Apical没有进行任何企业范围的风险评估(EWRA)。而原本按照MAS的指导方针,Apical应该至少每两年或重大事件发生时进行一次EWRA。
MAS表示:“EWRA非常重要。因为它能使企业更好地了解所面临的洗钱/恐怖融资风险,并进而制定应对此类风险的适当措施。”
此外,Apical也没有对其客户进行适当的评估。比如:客户是否面临较高的洗钱/恐怖融资风险?公司是否采取了有关的反洗钱/反恐怖融资措施,对客户进行独立审计,评估其有效性?
Apical的持续监控控制和程序也存在缺陷,这导致其“未能在相当长一段时间内,加强对与政治敏感人士(PEP)有关的基金的监控。”
除了吊销牌照外,MAS还谴责Apical的首席执行官兼董事叶寅仪(Yeh Yin Yee)和另一名董事靳志贤(Bernard Kan Cheok Yin),因为他们未能履行职责,导致Apical未能遵守公司运营有关的所有法律和法规。
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