陕西宝鸡：2000万“肥”项目诱来的40万保证金能否追回？

近年来，经济领域合同诈骗案件的不断增多，诈骗的类型和手法也不断翻新。随着经济的发展，工程建设领域呈现出热火朝天的一片景象，犯罪分子抓住部分施工队、包工头急于承揽工程的心理，以虚假的建筑工程为诱饵，向施工队、包工头大肆套取各种借款或以骗取对方保证金、工程前期款等为名，实施诈骗犯罪活动。犯罪分子打着某集团项目公司项目部的名义，以虚假的施工合同向外发包交通、通信、土建、木工、钢筋等建筑施工，收取对方保证金进行合同诈骗。



    为了接到“大工程”，陕西省宝鸡市渭南区屈先生向媒体反映：自己花费40万的“保证金”，喜滋滋地等着“挣大钱”。但让他没想到的是，自己中了别人设下的圈套，自己转过去的40万元保证金讨要无门。

2000万“肥肉”项目诱惑，40万保证金轻松忽悠到手

 
据屈先生称，2021年7月份，通过朋友偶然机会在宝鸡市认识了文海龙，随后文海龙称自己和陕西德政实业集团有限公司罗总有关系，罗总这边和移动总公司有一个项目，总价值2000余万元，文海龙当时说如果我（屈海鱼）想干就能把项目弄到，随后还将我带到陕西德政实业集团宝鸡分公司（陕西雍丰建筑工程有限公司）办公室了解项目，同时给我看了陕西德政罗总关于网源购置项目的视频，在文海龙说的重大利益诱惑下，我就下了决心准备签订这个项目，这时候文海龙称需要交纳50万元的进场保证金，我通过亲戚朋友四处借，只凑了40万，随后文海龙称宝鸡分公司的张小兵，他两个关系很好，40万的话也可以。

保证金忽悠到手后，收款人死不认账

 据屈先生回忆，2021年7月25日，文海龙就和我一起开车去西安德政集团签合同，走到半路时，文海龙称对方打电话让40万先转过去，因为当时一心想把这个活干好，就没想多，把钱转过去了，当时给的是私人银行卡号；钱转过去后，文海龙接了一个电话说罗总今天不在，合同需要等明天再签，文海龙称电话另一头说就算签合同不能我自己签，需要他们签好后转签给我，随后因为家里有事，我先回家了，文海龙说他们两个第二天去了公司，具体情况我也不清楚了。第二天回来文海龙说钱交那边了，这两天那边过来把手续一对接就能干了，结果回来一等就是半年，一问要么说那个罗总没在，要么就是说西安那边有疫情了。一直拖到今年4月，我想着钱都交了半年多了，活没干成没就找了施工队的去看看具体情况，施工队的回来说那活就干不成，你被骗了，这时候我才清醒过来，当我再给张小兵打电话时，张小兵说不认识我，我也没有给他转过钱，文海龙却一直说张小兵在联系罗总退钱的事，可是一直到现在，对方电话也不接了，明显的诈骗套路。我的钱是亲戚朋友那里有借来的、也有贷款来的，现在亲人朋友逼债，我已经快崩溃了，死的心都有了。

 
报警后皮球乱踢，原因何在

 
2022年11月14日，屈先生分别来到宝鸡市马营镇派出所、陈仓派出所、行政中心派出所报案，得到的回复不是推脱不在本辖区，就是不属于刑事案件，当屈先生让该辖区出具不予立案通知时，均遭拒绝······

 

欺诈行为成立，转账记录存在，立案难

 

 

事件陈述很清楚，在此事件中，行为人文海龙、张小兵实施了欺诈行为，虚构事实：文海龙隐瞒真相称自己和陕西德政的罗总关系很好，可以搞到工程，又称张小兵是山西德政实业有限公司高管，并称钱转给张小兵两天后就可以对接工程，从2021年7月至今事实经过表明由于文海龙的欺骗行为造成受害人的40万元损失。隐瞒真相：文海龙称交了50万保证金后能弄到2000万的项目，利润很高，从实质上使被害人陷入错误认识，相信文海龙之后，向张小兵银行卡账号转账40万元，欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，导致受害人的财产损失40万元。陕西德政实业有限公司张总（电话为1599xxxx288）称，张小兵并非陕西德政实业有限公司人员，陕西德政实业有限公司在陕西宝鸡并没有分公司，张小兵收款40万元系个人诈骗行为，应立即报警，公民报警后，如果不能立案的，应该出具不予立案的理由，可宝鸡市的这些辖区却纷纷推脱，致使屈先生损失的40万元不能追回，究竟里面原因何在？

 

 

2022年7月15日，陕西警方发布：宝鸡市公安机关围绕“四个一批、四个严防、一个确保”目标，闻令即动，采取步步为营、环环相扣的“五步战法”，强力推进“百日行动”迅速落地见效。文中有提到该辖区派出所，可为何屈先生在实际生活中遇到案件，却不能按照上述部署执行呢？难道这些只是形式主义？

 

在此，不得不提醒宝鸡市属地各级部门，只有解决群众最现实、最急迫的问题入手，积极为群众办好事、做实事、解难事，才能不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。希望宝鸡市相关部门加强诈骗宣传，严打诈骗犯罪，关注百姓生活中遇到的诈骗事件，为百姓多干点实事，少一点推卸，同时希望能够关注屈先生的遭遇，尽可能立案侦查，减少当地人民的利益受损。对此，我们将继续关注。

 

附件：关于诈骗案司法解释：《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

【能力作风建设年】宁安法院院长走访企业 助推优化营商环境

为充分发挥人民法院司法服务职能，营造法治化营商环境，护航辖区经济高质量发展。11月10日上午，宁安市人民法院党组书记、院长孙凯、党组成员、政治部主任吕万慧一行，先后到黑龙江省南洋塑料制品有限公司、牡丹江金达农化有限公司、宁安市华翠实业有限公司、宁安市粮油淀粉机械制造有限公司和黑龙江龙稷农业科技有限公司进行实地走访调研，并与企业负责人座谈交流，听取企业意见建议，市工商联副主席张在坤陪同走访。
走访过程中，孙凯院长认真听取了企业发展情况介绍，了解了企业生产经营状况，着重介绍了法院继2020年“百名干警走访百家企业”活动后，今年省法院与省工商联联合开展的“护航企业办实事，携手奋进新征程”活动的目的、任务和方法措施。孙凯院长强调，法院将进一步贯彻落实省委加强能力作风建设的要求，常态化开展“我为群众办实事”活动，当好企业的服务员，构建亲清的政商关系，坚持服务大局、司法为民，以积极帮助企业纾困解难、发展生产为主线，以提升自身工作能力和水平为导向，建立起常态化沟通机制，为辖区优化营商新环境、服务民营经济发展、防范化解重大风险提供更加精准、有力的服务司法保障。
在座谈会上，孙凯院长询问了企业当前面临的困难以及在生产经营中是否存在法律问题，并针对企业提出的法律困惑给出具体指导意见。企业负责人对法院主动上门走访表示衷心的感谢和热烈的欢迎，均表示将继续加强与法院的沟通协调，依法经营，诚信经营，不断实现企业高质量发展。
下一步，宁安市人民法院将牢固树立服务理念，聚焦企业发展需求，充分发挥司法服务和保障职能作用，不断完善服务企业长效机制，努力营造更优质的法治化营商环境，为辖区经济高质量发展提供有力的司法服务和保障。

参观李鸿章故居，建筑基本没法看，太新了，就是看看资料。评价合肥这个人，很不好评价，其历史功过争议很大。我以为合肥之过，非其一人之过，时势使然，其亦身不由己，实是无可奈何之事；合肥之功，其开洋务，办实业，近代中国之工业、军事、教育等，皆赖其开创之功，一言以形容之，李合肥乃当年晚清体制内的开明改革官僚，然清廷僵化之疾已非人力所能挽回，所谓其临终绝笔“秋风宝剑孤臣泪”，正是其一生宦海心路的真实浓缩写照。从大处着眼，余对李合肥百年来所遭之褒贬，抱一同情之理解。梁任公评价他：：“吾敬李鸿章之才，吾惜李鸿章之识，吾悲李鸿章之遇”。我认为很中肯，甲午战败之后，任公评价他“以一人敌一国”，也是实情，在那种局面下，他已经尽了最大努力，做到了最好，换做别人也未必会更好，我以为面对尤其是末世的历史人物，应该以意逆志，设身处地的去理解他们。唐德刚就说，如果把周公和李公异位而处，恐也难有二行。https://t.cn/z8UMiTK