【陕西宝鸡:2000万“肥”项目诱来的40万保证金能否追回?[话筒]】近年来,经济领域合同诈骗案件的不断增多,诈骗的类型和手法也不断翻新。随着经济的发展,工程建设领域呈现出热火朝天的一片景象,犯罪分子抓住部分施工队、包工头急于承揽工程的心理,以虚假的建筑工程为诱饵,向施工队、包工头大肆套取各种借款或以骗取对方保证金、工程前期款等为名,实施诈骗犯罪活动。犯罪分子打着某集团项目公司项目部的名义,以虚假的施工合同向外发包交通、通信、土建、木工、钢筋等建筑施工,收取对方保证金进行合同诈骗。
为了接到“大工程”,陕西省宝鸡市渭南区屈先生向媒体反映:自己花费40万的“保证金”,喜滋滋地等着“挣大钱”。但让他没想到的是,自己中了别人设下的圈套,自己转过去的40万元保证金讨要无门。
2000万“肥肉”项目诱惑,40万保证金轻松忽悠到手
据屈先生称,2021年7月份,通过朋友偶然机会在宝鸡市认识了文海龙,随后文海龙称自己和陕西德政实业集团有限公司罗总有关系,罗总这边和移动总公司有一个项目,总价值2000余万元,文海龙当时说如果我(屈海鱼)想干就能把项目弄到,随后还将我带到陕西德政实业集团宝鸡分公司(陕西雍丰建筑工程有限公司)办公室了解项目,同时给我看了陕西德政罗总关于网源购置项目的视频,在文海龙说的重大利益诱惑下,我就下了决心准备签订这个项目,这时候文海龙称需要交纳50万元的进场保证金,我通过亲戚朋友四处借,只凑了40万,随后文海龙称宝鸡分公司的张小兵,他两个关系很好,40万的话也可以。
保证金忽悠到手后,收款人死不认账
据屈先生回忆,2021年7月25日,文海龙就和我一起开车去西安德政集团签合同,走到半路时,文海龙称对方打电话让40万先转过去,因为当时一心想把这个活干好,就没想多,把钱转过去了,当时给的是私人银行卡号;钱转过去后,文海龙接了一个电话说罗总今天不在,合同需要等明天再签,文海龙称电话另一头说就算签合同不能我自己签,需要他们签好后转签给我,随后因为家里有事,我先回家了,文海龙说他们两个第二天去了公司,具体情况我也不清楚了。第二天回来文海龙说钱交那边了,这两天那边过来把手续一对接就能干了,结果回来一等就是半年,一问要么说那个罗总没在,要么就是说西安那边有疫情了。一直拖到今年4月,我想着钱都交了半年多了,活没干成没就找了施工队的去看看具体情况,施工队的回来说那活就干不成,你被骗了,这时候我才清醒过来,当我再给张小兵打电话时,张小兵说不认识我,我也没有给他转过钱,文海龙却一直说张小兵在联系罗总退钱的事,可是一直到现在,对方电话也不接了,明显的诈骗套路。我的钱是亲戚朋友那里有借来的、也有贷款来的,现在亲人朋友逼债,我已经快崩溃了,死的心都有了。
报警后皮球乱踢,原因何在
2022年11月14日,屈先生分别来到宝鸡市马营镇派出所、陈仓派出所、行政中心派出所报案,得到的回复不是推脱不在本辖区,就是不属于刑事案件,当屈先生让该辖区出具不予立案通知时,均遭拒绝······
欺诈行为成立,转账记录存在,立案难
事件陈述很清楚,在此事件中,行为人文海龙、张小兵实施了欺诈行为,虚构事实:文海龙隐瞒真相称自己和陕西德政的罗总关系很好,可以搞到工程,又称张小兵是山西德政实业有限公司高管,并称钱转给张小兵两天后就可以对接工程,从2021年7月至今事实经过表明由于文海龙的欺骗行为造成受害人的40万元损失。隐瞒真相:文海龙称交了50万保证金后能弄到2000万的项目,利润很高,从实质上使被害人陷入错误认识,相信文海龙之后,向张小兵银行卡账号转账40万元,欺诈行为的内容是,在具体状况下,使被害人产生错误认识,导致受害人的财产损失40万元。陕西德政实业有限公司张总(电话为1599xxxx288)称,张小兵并非陕西德政实业有限公司人员,陕西德政实业有限公司在陕西宝鸡并没有分公司,张小兵收款40万元系个人诈骗行为,应立即报警,公民报警后,如果不能立案的,应该出具不予立案的理由,可宝鸡市的这些辖区却纷纷推脱,致使屈先生损失的40万元不能追回,究竟里面原因何在?
2022年7月15日,陕西警方发布:宝鸡市公安机关围绕“四个一批、四个严防、一个确保”目标,闻令即动,采取步步为营、环环相扣的“五步战法”,强力推进“百日行动”迅速落地见效。文中有提到该辖区派出所,可为何屈先生在实际生活中遇到案件,却不能按照上述部署执行呢?难道这些只是形式主义?
在此,不得不提醒宝鸡市属地各级部门,只有解决群众最现实、最急迫的问题入手,积极为群众办好事、做实事、解难事,才能不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。希望宝鸡市相关部门加强诈骗宣传,严打诈骗犯罪,关注百姓生活中遇到的诈骗事件,为百姓多干点实事,少一点推卸,同时希望能够关注屈先生的遭遇,尽可能立案侦查,减少当地人民的利益受损。对此,我们将继续关注。
附件:关于诈骗案司法解释:《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
为了接到“大工程”,陕西省宝鸡市渭南区屈先生向媒体反映:自己花费40万的“保证金”,喜滋滋地等着“挣大钱”。但让他没想到的是,自己中了别人设下的圈套,自己转过去的40万元保证金讨要无门。
2000万“肥肉”项目诱惑,40万保证金轻松忽悠到手
据屈先生称,2021年7月份,通过朋友偶然机会在宝鸡市认识了文海龙,随后文海龙称自己和陕西德政实业集团有限公司罗总有关系,罗总这边和移动总公司有一个项目,总价值2000余万元,文海龙当时说如果我(屈海鱼)想干就能把项目弄到,随后还将我带到陕西德政实业集团宝鸡分公司(陕西雍丰建筑工程有限公司)办公室了解项目,同时给我看了陕西德政罗总关于网源购置项目的视频,在文海龙说的重大利益诱惑下,我就下了决心准备签订这个项目,这时候文海龙称需要交纳50万元的进场保证金,我通过亲戚朋友四处借,只凑了40万,随后文海龙称宝鸡分公司的张小兵,他两个关系很好,40万的话也可以。
保证金忽悠到手后,收款人死不认账
据屈先生回忆,2021年7月25日,文海龙就和我一起开车去西安德政集团签合同,走到半路时,文海龙称对方打电话让40万先转过去,因为当时一心想把这个活干好,就没想多,把钱转过去了,当时给的是私人银行卡号;钱转过去后,文海龙接了一个电话说罗总今天不在,合同需要等明天再签,文海龙称电话另一头说就算签合同不能我自己签,需要他们签好后转签给我,随后因为家里有事,我先回家了,文海龙说他们两个第二天去了公司,具体情况我也不清楚了。第二天回来文海龙说钱交那边了,这两天那边过来把手续一对接就能干了,结果回来一等就是半年,一问要么说那个罗总没在,要么就是说西安那边有疫情了。一直拖到今年4月,我想着钱都交了半年多了,活没干成没就找了施工队的去看看具体情况,施工队的回来说那活就干不成,你被骗了,这时候我才清醒过来,当我再给张小兵打电话时,张小兵说不认识我,我也没有给他转过钱,文海龙却一直说张小兵在联系罗总退钱的事,可是一直到现在,对方电话也不接了,明显的诈骗套路。我的钱是亲戚朋友那里有借来的、也有贷款来的,现在亲人朋友逼债,我已经快崩溃了,死的心都有了。
报警后皮球乱踢,原因何在
2022年11月14日,屈先生分别来到宝鸡市马营镇派出所、陈仓派出所、行政中心派出所报案,得到的回复不是推脱不在本辖区,就是不属于刑事案件,当屈先生让该辖区出具不予立案通知时,均遭拒绝······
欺诈行为成立,转账记录存在,立案难
事件陈述很清楚,在此事件中,行为人文海龙、张小兵实施了欺诈行为,虚构事实:文海龙隐瞒真相称自己和陕西德政的罗总关系很好,可以搞到工程,又称张小兵是山西德政实业有限公司高管,并称钱转给张小兵两天后就可以对接工程,从2021年7月至今事实经过表明由于文海龙的欺骗行为造成受害人的40万元损失。隐瞒真相:文海龙称交了50万保证金后能弄到2000万的项目,利润很高,从实质上使被害人陷入错误认识,相信文海龙之后,向张小兵银行卡账号转账40万元,欺诈行为的内容是,在具体状况下,使被害人产生错误认识,导致受害人的财产损失40万元。陕西德政实业有限公司张总(电话为1599xxxx288)称,张小兵并非陕西德政实业有限公司人员,陕西德政实业有限公司在陕西宝鸡并没有分公司,张小兵收款40万元系个人诈骗行为,应立即报警,公民报警后,如果不能立案的,应该出具不予立案的理由,可宝鸡市的这些辖区却纷纷推脱,致使屈先生损失的40万元不能追回,究竟里面原因何在?
2022年7月15日,陕西警方发布:宝鸡市公安机关围绕“四个一批、四个严防、一个确保”目标,闻令即动,采取步步为营、环环相扣的“五步战法”,强力推进“百日行动”迅速落地见效。文中有提到该辖区派出所,可为何屈先生在实际生活中遇到案件,却不能按照上述部署执行呢?难道这些只是形式主义?
在此,不得不提醒宝鸡市属地各级部门,只有解决群众最现实、最急迫的问题入手,积极为群众办好事、做实事、解难事,才能不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。希望宝鸡市相关部门加强诈骗宣传,严打诈骗犯罪,关注百姓生活中遇到的诈骗事件,为百姓多干点实事,少一点推卸,同时希望能够关注屈先生的遭遇,尽可能立案侦查,减少当地人民的利益受损。对此,我们将继续关注。
附件:关于诈骗案司法解释:《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
70岁儿子,20年没回过老家,每月给93岁老父亲寄100元,大哥和弟弟照顾父亲几十年,这天,他刚回家,就追问父亲有多少存款?还对大哥说:你不配当我大哥,对父亲照顾得一点也不尽心,以后父亲由我一个人照顾
93岁的李爷爷,育有4个儿子,老三在别人家里当了上门女婿,老二最有出息,在城里有份工作,这些年,都是老大和老四照顾父亲。
这天,20年没回过家的老二,接到大侄子打来的电话,让他回家一趟! 话里话外指责他,没良心,这么多年都没回来看过老父亲。
老二挂了电话,一夜无眠。 次日,坐了三个小时的车从长沙赶回去,刚回到家,就问躺在床上的老父亲:“你吃饭了没?”
老父亲幽默地说了句:吃了灰。
这可把老二气得,他立马对正在吃饭的大哥举师问罪,你是怎么照顾父亲的,这个点都还没有让他吃饭,真是太过分了。
你照顾父亲不是应该的吗?为什么现在叫我回来? ............一旁的人听得目瞪口呆。
老二委屈至极,说起他对这个家里的贡献,想当年他刚参加工作的时候,自己一个月工资才18元,天天吃稀饭,省下了80元寄回家。那个时候,只要父亲有什么事,他都会有求必应。
母亲生病的时候,家里太穷了,他自己去借了160元替母亲治病,后来她一个人出钱安葬母亲,当年就说好了,以后父亲由另外三个儿子负责赡养。
而他这些年,每年都寄了1200元回来。 当年家里房子征收,他一分钱都没有要,也都给了老大,他自认为对这个家,问心无愧。
他指着老大说:“你不配当我大哥,你拿了父亲这么多好处,现在却又不想管父亲了。” 老大脾气好,像个孩子一样,将衣服脱掉,告诉弟弟自己开了几次刀,现在身体不行了,有心无力。
老二也不甘示弱,指着身上的几处刀疤道:“你看,我的身体比你还差。”
老二数落老大,老四媳妇看不下去了,她站出来说:这些年我们把老爷子照顾得挺好的,又从来没有找过你的麻烦,你现在这是什么意思?
我们让你回来,没有别的意思,就是想让你回来看看老父亲,毕竟他都这么大年纪了,你以前对这个家里付出挺多,但是这都20年没回过家,也说不过去吧,太没有人情味了。
老二瞬间情绪激动,我虽然没回来,但是每年都有按时寄钱回来,大哥在一旁笑道:就你每个月100元,怎么够花哦。
老二这个时候,突然说:“父亲还有多少存款,今天咱们必须要弄清楚。” 老大表示,自己也不知道,钱都是父亲自己管着。
老父亲同意清点他的钱,这个时候,儿媳妇从枕头底下,床底下,床垫下,衣柜里.....好多个地方,找出来了很多现金,老二翘起个二郎腿,让老四负责数钱。
最后总共是16400元现金,这些钱就是平时大家来看望老人看得零花钱,老人吃喝在床上,也不怎么出门,这钱也就一直留着。
老大孝顺父亲这么多年,从来没有惦记着父亲的钱。
老四家虽然出力没有大哥多,儿媳妇也是经常过来帮老人洗被子,洗衣服,房间收拾得干干净净,从来没有因为赡养老人的问题闹过矛盾。
这老二回来,可真是没事找事,大家都不知道他究竟想干什么? 其实老二自己也不知道,自从接到侄子的电话后,他就不淡定了,他觉得自己是个大孝子,可从来没有什么地方对不起家里人。
因此才闹了这么一出,老二的妻子说:“自从退休之后,老伴性格越来越强势 ,古怪,她是尽量不跟他接触,都是早出晚归,不想跟他吵。”
回到家睡了一觉,老二做了一个重大的决定,这天,他再次回到老家,又指责老大不行,没有做好大儿子的本分,不配当大哥,侄儿媳妇说:我公公身体不好,这些年都是我照顾,即便是这样,我们也把爷爷照顾得很好,按道理你也应该要赡养父亲,大家一起轮流照顾才对。
老二对着侄儿媳妇说:对,你说得没错,你只要负责照顾好你的公公就行,我的父亲不需要你来管。 以后由我来照顾,我要把他接到我家去赡养。
此话一出,众人始料未及。 老父亲愿意去吗? 或许是太久没有见到儿子,老人点了点头。 这个时候,老三也急匆匆地赶来,替老二说话,当年,我们没成家的时候,二哥为我们这个家出了不少力,那年我生病,他还省吃俭用寄了200元给我。
自己的付出得到认可,老二顿时喜笑颜开,承诺自己赡养父亲,不要大家出一分钱,父亲的钱,他也一分都不会动,老大却还是硬塞了1500元给他,说是他对父亲的一片心意。
后来,老大牵着父亲的手,把他送上了车,这一幕让人莫名地感动,暧心。 老父亲满脸笑容,4个儿子都对他孝顺有加,这一辈子他值了。
老二虽然性格有些强势,刀子嘴豆腐心,曾经的他确实是为家里出了不少力,后来,或许是觉得大家都生活条件好了,他也就没有去过多关注。
老二媳妇说:别的兄弟照顾了这么多年,不这容易,也该轮到我们了。
家有一老,如有一宝,若是所有的老人,都能像这位李爷爷一样幸运,那该有多好,老了,儿子争着尽孝赡养,兄弟之间虽闹了口角,很快能冰释前嫌,家和万事兴。
93岁的李爷爷,育有4个儿子,老三在别人家里当了上门女婿,老二最有出息,在城里有份工作,这些年,都是老大和老四照顾父亲。
这天,20年没回过家的老二,接到大侄子打来的电话,让他回家一趟! 话里话外指责他,没良心,这么多年都没回来看过老父亲。
老二挂了电话,一夜无眠。 次日,坐了三个小时的车从长沙赶回去,刚回到家,就问躺在床上的老父亲:“你吃饭了没?”
老父亲幽默地说了句:吃了灰。
这可把老二气得,他立马对正在吃饭的大哥举师问罪,你是怎么照顾父亲的,这个点都还没有让他吃饭,真是太过分了。
你照顾父亲不是应该的吗?为什么现在叫我回来? ............一旁的人听得目瞪口呆。
老二委屈至极,说起他对这个家里的贡献,想当年他刚参加工作的时候,自己一个月工资才18元,天天吃稀饭,省下了80元寄回家。那个时候,只要父亲有什么事,他都会有求必应。
母亲生病的时候,家里太穷了,他自己去借了160元替母亲治病,后来她一个人出钱安葬母亲,当年就说好了,以后父亲由另外三个儿子负责赡养。
而他这些年,每年都寄了1200元回来。 当年家里房子征收,他一分钱都没有要,也都给了老大,他自认为对这个家,问心无愧。
他指着老大说:“你不配当我大哥,你拿了父亲这么多好处,现在却又不想管父亲了。” 老大脾气好,像个孩子一样,将衣服脱掉,告诉弟弟自己开了几次刀,现在身体不行了,有心无力。
老二也不甘示弱,指着身上的几处刀疤道:“你看,我的身体比你还差。”
老二数落老大,老四媳妇看不下去了,她站出来说:这些年我们把老爷子照顾得挺好的,又从来没有找过你的麻烦,你现在这是什么意思?
我们让你回来,没有别的意思,就是想让你回来看看老父亲,毕竟他都这么大年纪了,你以前对这个家里付出挺多,但是这都20年没回过家,也说不过去吧,太没有人情味了。
老二瞬间情绪激动,我虽然没回来,但是每年都有按时寄钱回来,大哥在一旁笑道:就你每个月100元,怎么够花哦。
老二这个时候,突然说:“父亲还有多少存款,今天咱们必须要弄清楚。” 老大表示,自己也不知道,钱都是父亲自己管着。
老父亲同意清点他的钱,这个时候,儿媳妇从枕头底下,床底下,床垫下,衣柜里.....好多个地方,找出来了很多现金,老二翘起个二郎腿,让老四负责数钱。
最后总共是16400元现金,这些钱就是平时大家来看望老人看得零花钱,老人吃喝在床上,也不怎么出门,这钱也就一直留着。
老大孝顺父亲这么多年,从来没有惦记着父亲的钱。
老四家虽然出力没有大哥多,儿媳妇也是经常过来帮老人洗被子,洗衣服,房间收拾得干干净净,从来没有因为赡养老人的问题闹过矛盾。
这老二回来,可真是没事找事,大家都不知道他究竟想干什么? 其实老二自己也不知道,自从接到侄子的电话后,他就不淡定了,他觉得自己是个大孝子,可从来没有什么地方对不起家里人。
因此才闹了这么一出,老二的妻子说:“自从退休之后,老伴性格越来越强势 ,古怪,她是尽量不跟他接触,都是早出晚归,不想跟他吵。”
回到家睡了一觉,老二做了一个重大的决定,这天,他再次回到老家,又指责老大不行,没有做好大儿子的本分,不配当大哥,侄儿媳妇说:我公公身体不好,这些年都是我照顾,即便是这样,我们也把爷爷照顾得很好,按道理你也应该要赡养父亲,大家一起轮流照顾才对。
老二对着侄儿媳妇说:对,你说得没错,你只要负责照顾好你的公公就行,我的父亲不需要你来管。 以后由我来照顾,我要把他接到我家去赡养。
此话一出,众人始料未及。 老父亲愿意去吗? 或许是太久没有见到儿子,老人点了点头。 这个时候,老三也急匆匆地赶来,替老二说话,当年,我们没成家的时候,二哥为我们这个家出了不少力,那年我生病,他还省吃俭用寄了200元给我。
自己的付出得到认可,老二顿时喜笑颜开,承诺自己赡养父亲,不要大家出一分钱,父亲的钱,他也一分都不会动,老大却还是硬塞了1500元给他,说是他对父亲的一片心意。
后来,老大牵着父亲的手,把他送上了车,这一幕让人莫名地感动,暧心。 老父亲满脸笑容,4个儿子都对他孝顺有加,这一辈子他值了。
老二虽然性格有些强势,刀子嘴豆腐心,曾经的他确实是为家里出了不少力,后来,或许是觉得大家都生活条件好了,他也就没有去过多关注。
老二媳妇说:别的兄弟照顾了这么多年,不这容易,也该轮到我们了。
家有一老,如有一宝,若是所有的老人,都能像这位李爷爷一样幸运,那该有多好,老了,儿子争着尽孝赡养,兄弟之间虽闹了口角,很快能冰释前嫌,家和万事兴。
陕西宝鸡:2000万“肥”项目诱来的40万保证金能否追回?
近年来,经济领域合同诈骗案件的不断增多,诈骗的类型和手法也不断翻新。随着经济的发展,工程建设领域呈现出热火朝天的一片景象,犯罪分子抓住部分施工队、包工头急于承揽工程的心理,以虚假的建筑工程为诱饵,向施工队、包工头大肆套取各种借款或以骗取对方保证金、工程前期款等为名,实施诈骗犯罪活动。犯罪分子打着某集团项目公司项目部的名义,以虚假的施工合同向外发包交通、通信、土建、木工、钢筋等建筑施工,收取对方保证金进行合同诈骗。

为了接到“大工程”,陕西省宝鸡市渭南区屈先生向媒体反映:自己花费40万的“保证金”,喜滋滋地等着“挣大钱”。但让他没想到的是,自己中了别人设下的圈套,自己转过去的40万元保证金讨要无门。
2000万“肥肉”项目诱惑,40万保证金轻松忽悠到手
据屈先生称,2021年7月份,通过朋友偶然机会在宝鸡市认识了文海龙,随后文海龙称自己和陕西德政实业集团有限公司罗总有关系,罗总这边和移动总公司有一个项目,总价值2000余万元,文海龙当时说如果我(屈海鱼)想干就能把项目弄到,随后还将我带到陕西德政实业集团宝鸡分公司(陕西雍丰建筑工程有限公司)办公室了解项目,同时给我看了陕西德政罗总关于网源购置项目的视频,在文海龙说的重大利益诱惑下,我就下了决心准备签订这个项目,这时候文海龙称需要交纳50万元的进场保证金,我通过亲戚朋友四处借,只凑了40万,随后文海龙称宝鸡分公司的张小兵,他两个关系很好,40万的话也可以。
保证金忽悠到手后,收款人死不认账
据屈先生回忆,2021年7月25日,文海龙就和我一起开车去西安德政集团签合同,走到半路时,文海龙称对方打电话让40万先转过去,因为当时一心想把这个活干好,就没想多,把钱转过去了,当时给的是私人银行卡号;钱转过去后,文海龙接了一个电话说罗总今天不在,合同需要等明天再签,文海龙称电话另一头说就算签合同不能我自己签,需要他们签好后转签给我,随后因为家里有事,我先回家了,文海龙说他们两个第二天去了公司,具体情况我也不清楚了。第二天回来文海龙说钱交那边了,这两天那边过来把手续一对接就能干了,结果回来一等就是半年,一问要么说那个罗总没在,要么就是说西安那边有疫情了。一直拖到今年4月,我想着钱都交了半年多了,活没干成没就找了施工队的去看看具体情况,施工队的回来说那活就干不成,你被骗了,这时候我才清醒过来,当我再给张小兵打电话时,张小兵说不认识我,我也没有给他转过钱,文海龙却一直说张小兵在联系罗总退钱的事,可是一直到现在,对方电话也不接了,明显的诈骗套路。我的钱是亲戚朋友那里有借来的、也有贷款来的,现在亲人朋友逼债,我已经快崩溃了,死的心都有了。
报警后皮球乱踢,原因何在
2022年11月14日,屈先生分别来到宝鸡市马营镇派出所、陈仓派出所、行政中心派出所报案,得到的回复不是推脱不在本辖区,就是不属于刑事案件,当屈先生让该辖区出具不予立案通知时,均遭拒绝······
欺诈行为成立,转账记录存在,立案难
事件陈述很清楚,在此事件中,行为人文海龙、张小兵实施了欺诈行为,虚构事实:文海龙隐瞒真相称自己和陕西德政的罗总关系很好,可以搞到工程,又称张小兵是山西德政实业有限公司高管,并称钱转给张小兵两天后就可以对接工程,从2021年7月至今事实经过表明由于文海龙的欺骗行为造成受害人的40万元损失。隐瞒真相:文海龙称交了50万保证金后能弄到2000万的项目,利润很高,从实质上使被害人陷入错误认识,相信文海龙之后,向张小兵银行卡账号转账40万元,欺诈行为的内容是,在具体状况下,使被害人产生错误认识,导致受害人的财产损失40万元。陕西德政实业有限公司张总(电话为1599xxxx288)称,张小兵并非陕西德政实业有限公司人员,陕西德政实业有限公司在陕西宝鸡并没有分公司,张小兵收款40万元系个人诈骗行为,应立即报警,公民报警后,如果不能立案的,应该出具不予立案的理由,可宝鸡市的这些辖区却纷纷推脱,致使屈先生损失的40万元不能追回,究竟里面原因何在?
2022年7月15日,陕西警方发布:宝鸡市公安机关围绕“四个一批、四个严防、一个确保”目标,闻令即动,采取步步为营、环环相扣的“五步战法”,强力推进“百日行动”迅速落地见效。文中有提到该辖区派出所,可为何屈先生在实际生活中遇到案件,却不能按照上述部署执行呢?难道这些只是形式主义?
在此,不得不提醒宝鸡市属地各级部门,只有解决群众最现实、最急迫的问题入手,积极为群众办好事、做实事、解难事,才能不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。希望宝鸡市相关部门加强诈骗宣传,严打诈骗犯罪,关注百姓生活中遇到的诈骗事件,为百姓多干点实事,少一点推卸,同时希望能够关注屈先生的遭遇,尽可能立案侦查,减少当地人民的利益受损。对此,我们将继续关注。
附件:关于诈骗案司法解释:《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
近年来,经济领域合同诈骗案件的不断增多,诈骗的类型和手法也不断翻新。随着经济的发展,工程建设领域呈现出热火朝天的一片景象,犯罪分子抓住部分施工队、包工头急于承揽工程的心理,以虚假的建筑工程为诱饵,向施工队、包工头大肆套取各种借款或以骗取对方保证金、工程前期款等为名,实施诈骗犯罪活动。犯罪分子打着某集团项目公司项目部的名义,以虚假的施工合同向外发包交通、通信、土建、木工、钢筋等建筑施工,收取对方保证金进行合同诈骗。

为了接到“大工程”,陕西省宝鸡市渭南区屈先生向媒体反映:自己花费40万的“保证金”,喜滋滋地等着“挣大钱”。但让他没想到的是,自己中了别人设下的圈套,自己转过去的40万元保证金讨要无门。
2000万“肥肉”项目诱惑,40万保证金轻松忽悠到手
据屈先生称,2021年7月份,通过朋友偶然机会在宝鸡市认识了文海龙,随后文海龙称自己和陕西德政实业集团有限公司罗总有关系,罗总这边和移动总公司有一个项目,总价值2000余万元,文海龙当时说如果我(屈海鱼)想干就能把项目弄到,随后还将我带到陕西德政实业集团宝鸡分公司(陕西雍丰建筑工程有限公司)办公室了解项目,同时给我看了陕西德政罗总关于网源购置项目的视频,在文海龙说的重大利益诱惑下,我就下了决心准备签订这个项目,这时候文海龙称需要交纳50万元的进场保证金,我通过亲戚朋友四处借,只凑了40万,随后文海龙称宝鸡分公司的张小兵,他两个关系很好,40万的话也可以。
保证金忽悠到手后,收款人死不认账
据屈先生回忆,2021年7月25日,文海龙就和我一起开车去西安德政集团签合同,走到半路时,文海龙称对方打电话让40万先转过去,因为当时一心想把这个活干好,就没想多,把钱转过去了,当时给的是私人银行卡号;钱转过去后,文海龙接了一个电话说罗总今天不在,合同需要等明天再签,文海龙称电话另一头说就算签合同不能我自己签,需要他们签好后转签给我,随后因为家里有事,我先回家了,文海龙说他们两个第二天去了公司,具体情况我也不清楚了。第二天回来文海龙说钱交那边了,这两天那边过来把手续一对接就能干了,结果回来一等就是半年,一问要么说那个罗总没在,要么就是说西安那边有疫情了。一直拖到今年4月,我想着钱都交了半年多了,活没干成没就找了施工队的去看看具体情况,施工队的回来说那活就干不成,你被骗了,这时候我才清醒过来,当我再给张小兵打电话时,张小兵说不认识我,我也没有给他转过钱,文海龙却一直说张小兵在联系罗总退钱的事,可是一直到现在,对方电话也不接了,明显的诈骗套路。我的钱是亲戚朋友那里有借来的、也有贷款来的,现在亲人朋友逼债,我已经快崩溃了,死的心都有了。
报警后皮球乱踢,原因何在
2022年11月14日,屈先生分别来到宝鸡市马营镇派出所、陈仓派出所、行政中心派出所报案,得到的回复不是推脱不在本辖区,就是不属于刑事案件,当屈先生让该辖区出具不予立案通知时,均遭拒绝······
欺诈行为成立,转账记录存在,立案难
事件陈述很清楚,在此事件中,行为人文海龙、张小兵实施了欺诈行为,虚构事实:文海龙隐瞒真相称自己和陕西德政的罗总关系很好,可以搞到工程,又称张小兵是山西德政实业有限公司高管,并称钱转给张小兵两天后就可以对接工程,从2021年7月至今事实经过表明由于文海龙的欺骗行为造成受害人的40万元损失。隐瞒真相:文海龙称交了50万保证金后能弄到2000万的项目,利润很高,从实质上使被害人陷入错误认识,相信文海龙之后,向张小兵银行卡账号转账40万元,欺诈行为的内容是,在具体状况下,使被害人产生错误认识,导致受害人的财产损失40万元。陕西德政实业有限公司张总(电话为1599xxxx288)称,张小兵并非陕西德政实业有限公司人员,陕西德政实业有限公司在陕西宝鸡并没有分公司,张小兵收款40万元系个人诈骗行为,应立即报警,公民报警后,如果不能立案的,应该出具不予立案的理由,可宝鸡市的这些辖区却纷纷推脱,致使屈先生损失的40万元不能追回,究竟里面原因何在?
2022年7月15日,陕西警方发布:宝鸡市公安机关围绕“四个一批、四个严防、一个确保”目标,闻令即动,采取步步为营、环环相扣的“五步战法”,强力推进“百日行动”迅速落地见效。文中有提到该辖区派出所,可为何屈先生在实际生活中遇到案件,却不能按照上述部署执行呢?难道这些只是形式主义?
在此,不得不提醒宝鸡市属地各级部门,只有解决群众最现实、最急迫的问题入手,积极为群众办好事、做实事、解难事,才能不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。希望宝鸡市相关部门加强诈骗宣传,严打诈骗犯罪,关注百姓生活中遇到的诈骗事件,为百姓多干点实事,少一点推卸,同时希望能够关注屈先生的遭遇,尽可能立案侦查,减少当地人民的利益受损。对此,我们将继续关注。
附件:关于诈骗案司法解释:《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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