#警方发布#【天水秦安公安打掉一电信诈骗犯罪团伙】#平安2020#8月5日21时,随着G2685次列车驶入天水南站,天水市秦安县公安局侦办的“田某某被网络诈骗”一案的李某、聂某某等5名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被安全押解回天水。
近期,在侦办该案时,秦安公安通过多种方式,查出涉案账户均转入李某、聂某某等人所持有的卡内,并进行洗钱活动。县公安局加强与市反诈中心对接,在市公安局的指导和技术支持下,充分发挥合成作战优势,多警种多部门联动,经过深入分析,初步摸清了该犯罪团伙的组织架构和犯罪事实。
7月25日,秦安县公安局派抓捕民警赴山西运城实施统一抓捕行动。在当地公安部门的密切配合下,10余天共抓获犯罪嫌疑人5名,依法冻结资金账户50余个,彻底摧毁了该诈骗团伙的洗钱渠道。
目前,案件正在进一步侦办中。
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现在义乌个体户异地还能注册开户吗
(I53-5698-7o3o)今年受疫情影响直至目前,近期经常被问到现在义乌个体户的结汇账户还能开户吗?哪里可以购买报关单?之前注册的个体户结不了汇怎么办?等等一些的问题。
在这里告诉大家开户是可以开的,买不到报关单和结不了汇主要原因是报关单出现不够用的情况,很多需要购买报关单结汇的客户暂时都结汇不了,现在有部分银行直接和贸易公司合作,通过出口贸易公司报关单进行结汇,不再需要担心没有报关单而结汇不了,前期开户需要从义乌货代公司走一次货就可以。当然,如果您不能走义乌的货代报关,也有其他的银行可以选择开户,有些是不需要走义乌报关行的。具体可咨询本人。
目前开户是可以正常开的,这个毋庸置疑,只是异地面签暂时停止了,需要开户那么只能本人来义乌开,其实这样开户也还比较快的,办理执照还是和以前一样,本人是不需要去义乌,只需要提供一位年满18周岁的大陆人的身F证正反面照片。大概3-5个工作日左右就可以办理成功,开户则需要提前和银行预约好,现在能开户的银行比较少,所以开户的人会比较多,最好提前一周预约。后续也只是每年6.30日之前做一次的年审即可。
现在还是注册义乌个体工商户才能满足客户的大额美金结汇需求,离岸账户大量沉积资金难以结汇的问题,注册方式还是比较简便的,维护成本低,不受五万美金额度限制。开户政策收紧其实也正说明这个账户的正规性和可行性,有需要的抓紧时间注册吧。
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