#净网2022# 流水4.3亿!一个都跑不了
帮人办几张银行卡
帮人提取几笔现金
就能轻松赚到“好处费”
这看似简单的工作
吸引意志薄弱者走向违法犯罪
再谈“跑分”
“跑分”其实是一种“洗钱”行为。本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户。
犯罪分子会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,最后这些非法资金流向境外,增加公安机关追查的难度。
案例分析
2022年7月,浙江杭州网安部门工作发现,余杭等地网赌赌客的大量赌资流水疑似经由同一“水房”走账。(所谓“水房”,是指专门负责将赃款“洗白"的一种犯罪窝点)
深入追查后,杭州余杭网安发现了一个通过境外聊天软件勾连境外网赌平台,并提供洗钱业务的跑分团伙,以及为该团伙操作资金走账的码商、四方支付公司和散布全国各地的网赌客服。
在境外网赌平台上,跑分团队已形成了一个成熟体系,犯罪分子只通过境外软件对接,线下并不认识。
他们以类似于“外卖”接单的形式,在平台上接单。跑分的收益,会根据跑分的金额给予佣金提成,每转万元能分到70-80元不等。一年下来,该团伙流水高达4.3个亿!
前段时间,杭州市、区两级公安机关联动开展集中收网,在福建福州、安徽合肥、河南安阳等地开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人16名(已采取刑事强制措施13名),查获涉案手机120部、电脑15台。
目前案件还在进一步侦办中。
你以为跑得多,赚得多
你以为都是“轻松钱”
实际最终只能收获冰冷手铐
牢记!拒做“跑分仔”
网警提醒
1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。
2.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
3.不要轻易被网络上不切实际的许诺所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
https://t.cn/A6KhZEUk
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这看似简单的工作
吸引意志薄弱者走向违法犯罪
再谈“跑分”
“跑分”其实是一种“洗钱”行为。本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户。
犯罪分子会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,最后这些非法资金流向境外,增加公安机关追查的难度。
案例分析
2022年7月,浙江杭州网安部门工作发现,余杭等地网赌赌客的大量赌资流水疑似经由同一“水房”走账。(所谓“水房”,是指专门负责将赃款“洗白"的一种犯罪窝点)
深入追查后,杭州余杭网安发现了一个通过境外聊天软件勾连境外网赌平台,并提供洗钱业务的跑分团伙,以及为该团伙操作资金走账的码商、四方支付公司和散布全国各地的网赌客服。
在境外网赌平台上,跑分团队已形成了一个成熟体系,犯罪分子只通过境外软件对接,线下并不认识。
他们以类似于“外卖”接单的形式,在平台上接单。跑分的收益,会根据跑分的金额给予佣金提成,每转万元能分到70-80元不等。一年下来,该团伙流水高达4.3个亿!
前段时间,杭州市、区两级公安机关联动开展集中收网,在福建福州、安徽合肥、河南安阳等地开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人16名(已采取刑事强制措施13名),查获涉案手机120部、电脑15台。
目前案件还在进一步侦办中。
你以为跑得多,赚得多
你以为都是“轻松钱”
实际最终只能收获冰冷手铐
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网警提醒
1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。
2.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
3.不要轻易被网络上不切实际的许诺所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
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卸载国家反诈中心app后,他险被骗40万!
卸载了一个正确的APP
却安装了一个错误的
轻信陌生电话
开启屏幕共享
几番操作后
账户内近40万余额差点没了
......
●案件详情●
近日,南京某派出所民警接到了反诈预警,立即与辖区居民王先生取得联系,询问他是否接到了陌生电话或自称物流客服的电话。
王先生表示,他确实接到了自称某购物平台客服的电话,称其“京条”的利率出现了问题,需及时注销,否则将影响征信。因对方说出了王先生的详细信息,便未怀疑。
随后,王先生按照对方的“指导”,下载了几个软件,同意了对方的屏幕共享,民警联系上王先生时,对方正在远程控制其手机。
此时,王先生的微信已被冻结,在其终止操作后对方不断来电恐吓他。而微信绑定的银行卡里有将近40万元,王先生非常担心卡里的钱是否被对方转出,也不知该如何退出相关软件。
民警让王先生立即赶往派出所,随后将其手机中被远程操作的软件退出,再把下载的软件删除。所幸阻止及时,王先生的钱没有任何损失。
民警提醒王先生下载国家反诈中心APP,王先生称,之前下载过,以为没事便卸载了。没想到刚卸载不久,就接到了诈骗电话,还差点被骗,这才意识到反诈APP的重要性。
国家反诈中心APP的作用
1、诈骗预警
这是一个非常重要的功能,可识别接到的陌生电话是不是诈骗电话,对诈骗来电、短信、APP进行无感阻断。
2、风险查询
风险查询功能可以对支付账号进行核验,保证我们的资金安全。
3、身份验证
对聊天对象身份进行辅助验证。
4、APP自查
可以对手机里安装的APP进行自检,如果安装有存在诈骗风险的软件就会及时发出提醒。
5、举报
遇见疑似诈骗可以快速举报。
6、骗局曝光
对当下“热门”骗局进行解析曝光,提高识骗能力。
国家反诈中心APP是一款反诈神器
作用巨大
请主动下载安装并开启预警功能
切莫心存大意吃“后悔药”!
装上它
相当于给你的钱包穿上了盔甲
有两个非常实用的功能
来电预警
1、打开国家反诈中心首页,点击页面中的【来电预警】;
2、在新打开的来电预警页面找到【立即开启】,点击。
App自查
1、进入自测页面:打开国家反诈中心App,在首页点击“APP自测”按钮;
2、扫描手机App:进入自测页面后,国家反诈中心会对手机应用及安装包进行自动扫描;
3、清除可疑App:当扫描结果存在可疑的App,选定这些App,点击下方的“一键清除”。
文章来源: 江苏网警
卸载了一个正确的APP
却安装了一个错误的
轻信陌生电话
开启屏幕共享
几番操作后
账户内近40万余额差点没了
......
●案件详情●
近日,南京某派出所民警接到了反诈预警,立即与辖区居民王先生取得联系,询问他是否接到了陌生电话或自称物流客服的电话。
王先生表示,他确实接到了自称某购物平台客服的电话,称其“京条”的利率出现了问题,需及时注销,否则将影响征信。因对方说出了王先生的详细信息,便未怀疑。
随后,王先生按照对方的“指导”,下载了几个软件,同意了对方的屏幕共享,民警联系上王先生时,对方正在远程控制其手机。
此时,王先生的微信已被冻结,在其终止操作后对方不断来电恐吓他。而微信绑定的银行卡里有将近40万元,王先生非常担心卡里的钱是否被对方转出,也不知该如何退出相关软件。
民警让王先生立即赶往派出所,随后将其手机中被远程操作的软件退出,再把下载的软件删除。所幸阻止及时,王先生的钱没有任何损失。
民警提醒王先生下载国家反诈中心APP,王先生称,之前下载过,以为没事便卸载了。没想到刚卸载不久,就接到了诈骗电话,还差点被骗,这才意识到反诈APP的重要性。
国家反诈中心APP的作用
1、诈骗预警
这是一个非常重要的功能,可识别接到的陌生电话是不是诈骗电话,对诈骗来电、短信、APP进行无感阻断。
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3、身份验证
对聊天对象身份进行辅助验证。
4、APP自查
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5、举报
遇见疑似诈骗可以快速举报。
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国家反诈中心APP是一款反诈神器
作用巨大
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来电预警
1、打开国家反诈中心首页,点击页面中的【来电预警】;
2、在新打开的来电预警页面找到【立即开启】,点击。
App自查
1、进入自测页面:打开国家反诈中心App,在首页点击“APP自测”按钮;
2、扫描手机App:进入自测页面后,国家反诈中心会对手机应用及安装包进行自动扫描;
3、清除可疑App:当扫描结果存在可疑的App,选定这些App,点击下方的“一键清除”。
文章来源: 江苏网警
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案例分析
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