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【“套路贷夫妻”的穷途末路】#扫黑除恶#他与妻子拉拢一众社会闲散人员、前科劣迹人员组成黑社会团伙,进行违规放贷,聚敛钱财,并通过暴力、软暴力等手段大肆实施骗取贷款、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动,严重破坏社会秩序、市场秩序和生活秩序,致使我市多家公司、企业不能正常生产经营,造成极为恶劣的社会影响。
今天,小亳为您揭开警方侦办沙如意、陈大刘等人黑社会性质组织犯罪案的始末↓

急需资金 陷入圈套
自从经过朋友认识沙如意和陈大刘后,李女士的人生轨迹被改写。曾经的李女士是一名企业家,经营着一家药厂,后来,她变卖家产,企业也停工停产。李女士说,这一切都拜沙如意所赐。
2012年底,李女士的药厂遇到了资金困境,这时,她通过朋友介绍认识了沙如意和陈大刘。尽管有着种种担心,但企业生产迫在眉睫,还是硬着头皮向沙如意借款200万元。噩梦从此开始。双方商定好借款利息为7分利,在公证时按照2分利公证。沙如意称,贷款按月结息,还需要扣除各项手续费和“砍头息”。最终,李女士只拿到了186万元。
虽然借款和实际不符,但李女士为了周转还是签下欠条。可令李女士万万没想到的是,等待她的将是一个更大的资金圈套。在按月结息4个月左右,李女士仍未周转开。这时沙如意找到李女士催款,并称愿意再次借给李女士让她把之前的钱还上。就这样,李女士只好又稀里糊涂地向沙如意再次借款200万元,这次扣除之前的利息,李女士只拿到了130万元。
然而,这两次借款的利息已经让李女士支撑不住了,在沙如意的怂恿下,为了还债,李女士又再次向其借款300万元。就这样利滚利,导致李女士最终根本无力偿还所欠债务。这时,沙如意多次带人,来到李女士的厂里催债,严重干扰李女士生产经营秩序。
在去厂里催债无果后,沙如意又派人来到李女士家中。“他们一行人戴着白帽子,还带着刀来我家里,一天来好几次。女儿女婿因不堪受辱离婚了。那段时间我不敢出门,不敢去厂里,在家天天以泪洗面。”如今,提及这段经历李女士仍然心有余悸,不堪骚扰的她最终选择了报警。

立案侦查 深度研判
2018年3月,市公安局谯城分局接省公安厅转来的亳州市沙如意等人涉嫌违法犯罪线索。
2019年3月18日,副市长、市公安局党委书记、公安局长孟祥国主持召开会议,要求成立专案组,指定由涡阳县公安局管辖,并领办该案件,自此“3•18”专案正式成立。
涡阳县人民政府副县长、县公安局党委书记、局长王松涛任专案组组长,同时抽调刑侦、法制等部门三十余人参与侦办,对该团伙组织架构、团伙成员、犯罪线索、资金状况等基础情况进行调查。
专案组划分为内勤组、情报研判组,内勤组结合前期侦查取证的材料基础上,划定出事实清楚、证据确凿的犯罪嫌疑人,以此列为第一批集中抓捕的目标,涡阳县公安局刑侦大队合成作战中心全体同志全部上案,成立研判组,在原有信息研判基础上,分别对目标犯罪嫌疑人开展深度研判。

恶名昭著 浮出水面
沙如意,绰号沙白蛋、沙总、沙老大。
经侦查,以沙如意为首的黑社会性质组织为攫取巨额非法经济利益,依托至汇公司、康年宾馆,骗取贷款,通过发放工资、在康年宾馆安排吃住、给好处费等方法笼络控制成员、大肆敛财,实施违法犯罪行为,并以暴力逼债、讨债,胁迫借款人或担保人偿还高额的本金及利息,对受害人实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、诈骗等多起违法犯罪活动。
2013年6月,被害人李某某因欠沙如意的钱款不能如期偿还,沙如意安排人对其进行殴打,逼迫李某签下多张虚高借条,并安排人将李某强行带至宾馆进行辱骂、殴打,连续非法拘禁李某160余小时。此案是经依法查明,由沙如意、陈大刘与其他组织成员首次共同有组织实施的犯罪活动,标志着以沙如意、陈大刘为组织、领导者的黑社会性质组织形成。沙如意、陈大刘(系)该组织组织者、领导者。
该组织长期以康年宾馆为窝点,依托至汇公司,先后招揽十余名无业闲散、前科劣迹人员为组织成员,勾结银行从业人员,从银行骗取贷款1259万元。
该组织以非法占有为目的,假借民间借贷之名,与被害人约定年利率48%-180%不等、明显难以履约的高息,通过收取砍头息、不如实注明真实高息等方式制作借款合同,并通过一系列违法犯罪活动,逼迫被害人将不受法律保护的高息作为本金,重新签订虚高借款合同并更换担保人,以重新算账方式合并、拆分债务并计算高息,恶意垒高借款金额或者通过制作虚假交易流水、毁匿还款证据等方式形成虚假债务,并采取暴力、软暴力、虚假诉讼等违法犯罪行为强索非法债务,非法占有被害人财物。
沙如意、陈大刘组织、领导的黑社会性质组织通过有组织实施骗取贷款、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动,非法占有被害人财物,非法插手民间纠纷、经济纠纷,严重干扰他人正常生活、破坏公司、企业正常生产、经营、工作秩序,致使在亳州市城区内生活的多名群众合法利益遭受犯罪及严重违法活动侵害后,不敢通过正当途径举报、控告;致使多家公司、企业不能正常生产、经营,在亳州市城区产生重大不良影响。
该案涉及寻衅滋事60起,非法拘禁7起,诈骗8起,敲诈勒索3起,骗取贷款69起。

星夜奔走 顺利批捕
三月底,案件具备抓捕条件。其中一组抓捕组由副大队长李剑飚任组长,赶赴吉林长春,对“一号人物”沙如意可能出现的处所开展工作,另外四组抓捕组也在紧锣密鼓开展工作。
在具备条件后,市公安局主要负责同志于4月2日晚,在市公安局广场集结抓捕队伍,对抓捕工作进行部署,并下令各组实施抓捕。
率先传来好消息的是远赴长春市的抓捕小组,他们一组五人在利用现代科技方法和传统手段相结合的办法,在疑似可能出现的小区踩点守候,经过近三天工作,终于掌握了沙如意基本生活轨迹和可能乘坐车辆,在锁定嫌疑人车辆后,在长春市南关区某公寓门口,将刚刚返回住处的沙如意抓获。
这一利好消息为其他抓捕组提供了动力,随后除陈大刘外,顺利抓获了犯罪嫌疑人朱光辉、乔路献和赵世界。而陈大刘当晚驱车从亳州赶往淮北,在抓捕组追到淮北后,又得知陈大刘乘坐的车辆在淮北短暂停留后,向南驶入G3京台高速。此时专案组民警已经连续追击了近三百公里,顾不上休息一路向南。此时已是晚十一时,县公安局合成作战中心灯火通明,研判组成员对该车辆继续分析、研判,密切关注车辆的一举一动,确保抓捕组追到车辆。追捕车辆始终和目标车辆保持距离,最后终于锁定该车在当夜零时许驶入安徽省滁州市。抓捕车辆随后在一宾馆内对刚刚入住的陈大刘实施抓捕,此时追捕组一边就地对犯罪嫌疑人开展突审工作,一边对陈大刘携带的随身物品进行现场勘验检查,并在其中的两个行李箱内发现了大量的文件夹和文件袋,这其中均是陈大刘事前整理好的欠条、借条、公证书、原始转账票据和合同书,这些书证、物证为案件后期侦办提供了很大的帮助。
与此同时,对第一批集中抓捕人员的资产进行冻结1070余万元、四辆汽车进行扣押、十一套房产进行查封。抓捕组回到专案组驻地后,立即开展五人的审讯、取证工作,并顺利批准逮捕。

陆续归案 无一漏洞
2019年4月25日夜,孟祥国会同中央扫黑除恶督导组现场指挥第二批集中收网行动,4名组织成员全部抓获归案。
由于该案的案发地多在亳州市主城区内,且案发久远查证工作的难度很大,专案组对成员重新分组,成立内勤组、查证组、审讯组、信息研判组、技术支援组。
鉴于侦办涉黑案件的特殊性,专案组尝试用无人机搜索犯罪现场、用紧急止付方法快速冻结涉案资产、立体发布悬赏公告、现代技术手段和传统方法相结合的抓捕策略、工作目标上墙销号制度、结合历史卷宗和既有书证多层扩线等一系列创新做法。
2019年5月24日,专案组又多组协同,实施第三轮集中抓捕,将五名犯罪嫌疑人成功抓获,后于7月、8月先后对涉案的其他十人陆续抓获归案,在整个专案抓捕工作中,所有抓捕工作无一漏网。

利剑高悬 誓除黑恶
经过近半年的昼夜奋战,专案组成员远赴吉林长春、海南海口、北京等地,行程数万公里,抓获犯罪嫌疑人25名,研判梳理出涉案被害人20多名,整理各类案事件50起,筛选重点案件42起,调取各类资金流水100余万条,固定完整资金链20余条,勘验现场20多起,固定有价值现场证据,勘验手机四十余部,审核电子证据百余万条,提取有价值电子数据千余条,查封扣押资金一千一百多万元,查封房产十一套(含门面三间、土地一处),冻结股权一百一十多万股,车辆七台,分三批移送审查起诉卷宗七十一卷,一万四千多页。
2019年12月31上午,涡阳县人民法院对被告人沙如意、陈大刘等17人涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织、骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、危险驾驶罪一案进行一审公开宣判。
被告人沙如意犯组织、领导黑社会性质组织罪、骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪,决定执行有期徒刑二十二年,并处没收个人全部财产,剥夺政治权利五年;撤销江苏省泰州市海陵区人民法院2009年12月17日作出的缓刑判决,决定合并执行有期徒刑二十四年,剥夺政治权利五年,并处没收个人全部财产。
被告人陈大刘犯领导黑社会性质组织罪、骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪,被判处有期徒刑二十年,剥夺政治权利五年,并处没收个人全部财产。
其余15名被告人分别被判处十六年至一年不等有期徒刑,并处罚金。
2020年6月,亳州市中级人民法院对沙如意、陈大刘组织、领导、参加黑社会性质组织罪等作出二审裁定,驳回上诉,维持原判。By赵琳琳

【喀什疏附县亲历:忽然被通知不能出家门,游客也走不了了】“从昨天太阳升起的时候,我们就被通知不让出家门了。”10月25日,家住喀什地区疏附县的艾拉(化名)告诉健康时报记者。

艾拉所住疏附县小区,距离无症状感染者所在地站敏乡二村仅5公里。

10月24日晚,新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报,2020年10月24日,喀什地区疏附县对“应检尽检”人员进行定期检测中,发现1例新冠肺炎无症状感染者,女,17岁,喀什地区疏附县站敏乡二村村民。

10月25日18时,新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开喀什疫情新闻发布会介绍,截至今天14时,137人核酸检测呈阳性,均与其父母所在的三村工厂相关联。经专家诊断,均为无症状感染者。截至目前,新疆喀什共报告138例无症状感染者。喀什地区疫情防控工作指挥部立即启动一级响应。

[话筒]当地居民:“太阳刚升起的时候,忽然被通知不让出家门”

艾拉在疏附县做小生意,10月24日早上,她刚刚起床,就被小区居委会通知进行核酸检测,并被告知不能出门,只能在家里待着,“当时我们都不知道发生了什么。”

“我们一大早被叫去进行核酸检测的时候,大家都觉得很莫名其妙,当时问什么原因,也没有人告诉我们,也没有人知道发生了什么,就是全员核酸检测。”艾拉告诉健康时报记者,“因为直到晚上才公布消息,所以,白天我们很多人都很紧张。”

直到晚上,新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报,才解答了艾拉和众多居民的疑惑,“直到那时紧张的心情,才有所缓解。”艾拉说。

而艾拉所居住的地方距离上述无症状感染者所在的站敏乡二村只有大概5公里的距离。“虽然住的近,但是看到官方回应,安心很多。”艾拉称,这一天,我们都过得胆战心惊的。

家住喀什市的周立(化名)今年31岁,因为白天一直在市区另一位朋友家小聚,晚上8点左右看到网上的消息后,就决定赶快返回家中,“我大概是21点14分回到小区门口的,当时就发现,小区正在做核酸检测。”周立告诉健康时报记者。

看到这样的情景,周立顺便去了超市看看是否可以囤一些菜:“结果发现超市的菜卖光了,我就默默回小区了。”

10月24日下午,新疆喀什市卫健委迅速组建核酸采样队伍,对所有喀什居民和目前在喀人员开展核酸检测采样。截至10月25日8时,核酸检测组到位602个,核酸已采样308207人,预计利用两天时间完成全民核酸检测。

“现在我们不允许出去,单元门都不让出去,就是待在家里,在家自己做饭。”10月25日下午两点,周立说,“现在家里还有菜,有需要的话,社区也会送。希望不会封闭太长时间,等全部排查完,若没有问题,可以让我们出去的。”

艾拉告诉记者:“目前做完核酸检测就在家待着,在24日下午做核酸检测,但当时没有任何关于疫情的通知。”24日晚,新疆维吾尔自治区党委召开全区视频会议,通报喀什地区疏附县新冠肺炎疫情情况。

10月25日上午,据央视新闻消息,国家卫生健康委今天已经派出工作组,赴新疆喀什指导当地开展疫情防控工作。

10月25日19时50分,新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开喀什疫情新闻发布会,新疆卫健委副主任顾莹苏通报了这次疫情的流调溯源情况。喀什地区疏附县报告的一例新冠病毒肺炎无症状感染者。在疏附县某制衣厂工作。家中有4口人,其一般住在工作单位,近期曾三次回家休息。今年以来,该感染者一直在疏附县。

[话筒]当地游客:“一姑娘狂奔着问我,你为什么还不跑”

喀什被称为中国最西端的一座城市,东望塔里木盆地,西倚帕米尔高原。早在2100余年前,这里是丝绸之路中国段内南、北两道在西端的总汇点,是中国对西方经济文化交流的交通枢纽与门户之地。喀什是喀什噶尔的简称,意为玉石般的地方。

喀什作为中国最西端的边陲之城,是我国向西开放的重要门户,下辖1个市和11个县,即喀什市、疏附县、疏勒县等。

10月的喀什有金黄的胡杨,有出门便可看到的雪山和草甸,有人说,“喀什,就是一个专门为秋天而生的地方。”所以,10月的喀什除了常年生活于此的居民,还有络绎不绝的游客。

秦淮(化名)是一位来自广东省广州市的摄影爱好者,10月10日他从广东出发,来到乌鲁木齐,并一路南下,10月20日到达喀什。10月24日一早,他便来到了塔县的古石头城景区,走走停停,在他的印象中,景区虽然辽阔,但总有一些在他身侧拍照的游客。

“大概在中午12点左右的时候,我拍着拍着就发现我身边一个人都没有了,然后就满脸疑惑的往景区门口走,走着走着一个小姑娘就从我身边狂奔过去,跟我说,你为什么还不跑。”秦淮告诉健康时报记者,我追在她身后,问她为什么,她也没有回我。

不知原因的秦淮也迅速走到了停车场,发现停车场已经几乎没有一辆车,也就迅速的开车往出城的方向走去,“那个时候,沿路车辆也已经很少了。”秦淮告诉健康时报记者。大概一个小时之后,他到了塔县去往喀什市区必经的边防站,被告知,现在封路暂时走不了了。

“我当时只能选择回塔县,结果到达塔县的关卡后发现,回县城的关口也不能进了。”秦淮无奈的说,直到晚上8点45分左右,两边的关卡全部开放,但是因为要回喀什需要开6个小时的山路,所以他选择了回塔县休息。

回到塔县后,秦淮本想找一家酒店先休息,“结果酒店的老板跟我说,你要是住进去就出不去了。”秦淮看到当时街上已关闭的商店,只能选择住酒店。

晚上10点办理好入住,12点15分被通知做核酸检测。“我现在正在等待我的核酸检测结果,核酸检测结果出来后,如果正常的话,我就可以走了。”秦淮说。

“飞机还未落地,就传出喀什管制的消息。在机场短暂停留后,被朋友接回酒店。喀什市里路上车马稀少,沿街店铺也大多关闭。一切都在未知中……凌晨被紧急召唤进行核酸检测,每十人一组。”一位旅游者云言(化名)回忆起昨天晚上的经历也这样告诉健康时报记者。

云言称,“‘不到喀什不算到新疆’,我对喀什古城十分向往,喀什古城有2100多年的历史。这次来喀什我要多拍点古城的美景,这也是我多年的心愿。”

“疫情,谁也说不准,平安才是第一位,希望大家都平安。”艾拉告诉记者。

“不要错过胡杨的秋天。”这是秦淮最新的一条朋友圈,配图是4张美丽的秋天的胡杨,他还说,一个月之后,如果疫情稳定了,我还要回这个美丽的地方来看看。(配图均为受访者供图,分别为:在喀什酒店等待做核酸检测的医务人员。10月24号下午,被困在喀什路上的车辆。游客秦淮镜头下的喀什。)(健康时报记者 孔天骄 王艾冰)


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