直播预告:韩国、欧洲、北美OC三连播!
29号今天晚上18点,韩国OC半决赛两场比赛,SPG对PANTHERA,O2 Blast对T1。
30号明天凌晨1点,欧洲OC,Day2三场比赛,Bro Love对Shu‘s Money Crew,01_Esports对Team Peps,Ex Oblivione对Young And Beautiful。
30号明天早晨7点,北美OC,Day2三场比赛,Fisher Men对Altiora,Rizz Academy对NIX,ODYSSEY对WISP。
今天世界杯进入到小组赛第三轮了,比赛是晚上23点两场,凌晨3点两场,大家不要记错了时间。图一乐:厄瓜多尔0-0塞内加尔,荷兰3-0卡塔尔;威尔士0-1英格兰,伊朗3:2美国。
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30号明天凌晨1点,欧洲OC,Day2三场比赛,Bro Love对Shu‘s Money Crew,01_Esports对Team Peps,Ex Oblivione对Young And Beautiful。
30号明天早晨7点,北美OC,Day2三场比赛,Fisher Men对Altiora,Rizz Academy对NIX,ODYSSEY对WISP。
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《返佣帝国集团》今日关注篇
反洗钱检查不力,Gatehouse Bank遭FCA罚款150万英镑
英国金融行为监管局(FCA)对Gatehouse Bank Plc罚款158.41万英镑,因为该公司金融犯罪系统和控制存在重大缺陷。
在2014年6月至2017年7月期间,Gatehouse Bank未能对其位于洗钱和恐怖主义融资风险较高国家的客户进行充分检查。当一些客户被列为政治人物(PEPs)时,Gatehouse也没有进行适当检查。
例如,Gatehouse Bank为一家科威特的公司设立了一个账户,汇总客户资金。但Gatehouse Bank没有要求该公司收集有关客户资金或财富来源的信息。在两年的时间里,Gatehouse Bank接受了62,000,000美元的资金进入该账户,而没有审查这些资金的金融犯罪风险。
随后,Gatehouse Bank采取了重大措施改善其金融犯罪系统和控制。
FCA执法和市场监督执行董事Mark Steward表示:"Gatehouse Bank的缺陷使其可能会陷入非法洗钱风险。虽然不是故意的,但对如此严重的失误没有任何借口。FCA将继续要求公司对不良的反洗钱系统和控制负责。"
反洗钱检查不力,Gatehouse Bank遭FCA罚款150万英镑
英国金融行为监管局(FCA)对Gatehouse Bank Plc罚款158.41万英镑,因为该公司金融犯罪系统和控制存在重大缺陷。
在2014年6月至2017年7月期间,Gatehouse Bank未能对其位于洗钱和恐怖主义融资风险较高国家的客户进行充分检查。当一些客户被列为政治人物(PEPs)时,Gatehouse也没有进行适当检查。
例如,Gatehouse Bank为一家科威特的公司设立了一个账户,汇总客户资金。但Gatehouse Bank没有要求该公司收集有关客户资金或财富来源的信息。在两年的时间里,Gatehouse Bank接受了62,000,000美元的资金进入该账户,而没有审查这些资金的金融犯罪风险。
随后,Gatehouse Bank采取了重大措施改善其金融犯罪系统和控制。
FCA执法和市场监督执行董事Mark Steward表示:"Gatehouse Bank的缺陷使其可能会陷入非法洗钱风险。虽然不是故意的,但对如此严重的失误没有任何借口。FCA将继续要求公司对不良的反洗钱系统和控制负责。"
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