【#委托亲友利用虚拟货币洗钱# 三人分别获刑3—7七年有期徒刑,并处罚金3】非法吸收资金案主犯不仅长期以高额利润为诱饵大肆圈钱,为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金,还指使其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为,同时窝藏、转移赃物合计千万余元……今年12月15日,辽宁省大连市检察院派员对王某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。
2015年4月至2021年2月,王某伙同向某(在逃)等人,先后注册成立和收购北京某互联科技有限公司、大连某科技有限公司、某辽宁医药产业集团有限公司等。同时,以上述公司名义虚构大量互联网服务器租赁业务、智慧药箱委托经营业务,分别以承诺投资购买互联网服务器用于租赁和投资、购买智慧药箱用于委托经营可以获得实际年化收益将近100%的超高利润保本返利为诱饵,并以多种方式在全国范围内向社会公开宣传,实施非法集资活动。
六年间,王某等人共非法吸收资金214亿余元,部分支付了高额返利,王某个人还提现消费并大量购置房产、股权、游艇、豪车、钻石、名表等,造成2万余名被害人损失共计41亿余元。
2020年10月,因得知骗局即将崩盘,向某逃往境外。2021年3月1日,王某在外逃途中被公安机关抓捕到案。因该案案情重大且疑难、复杂,大连市检察院提前介入引导侦查。
经查,为掩饰、隐瞒部分犯罪所得的来源和性质,2021年2月,王某出逃前后,共委托其前妻王某甲使用非法集资所得678万余元购买“虚拟货币”百万余枚,并转入王某数字钱包账户内。王某在逃往境外的途中被抓获归案,其安装数字钱包App的手机被公安机关依法扣押。同年5月,王某甲在王某父亲王乙、母亲赵某等人的配合下,使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户,并利用王某事前告知的密码转移数字钱包账户内的“虚拟货币”,通过交易变现后赴银行取现,以上述方式转移资金652万余元。此外,2021年4月间,王某甲还将王某使用非法集资所得购买的价值486万余元的5条钻石项链等物品交由王乙和赵某转移、窝藏。
今年1月10日,大连市检察机关以涉嫌洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别对犯罪嫌疑人王某甲、王乙、赵某提起公诉。法院以洗钱罪,分别判处被告人王某甲、王乙、赵某有期徒刑六年至三年二个月不等;以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处三人有期徒刑三年二个月至三年不等,数罪并罚,决定判处王某甲有期徒刑七年,并处罚金45万元;判处王乙有期徒刑三年六个月,并处罚金30万元;判处赵某有期徒刑六年,并处罚金45万元。宣判后,三人均未上诉,判决现已生效。
2015年4月至2021年2月,王某伙同向某(在逃)等人,先后注册成立和收购北京某互联科技有限公司、大连某科技有限公司、某辽宁医药产业集团有限公司等。同时,以上述公司名义虚构大量互联网服务器租赁业务、智慧药箱委托经营业务,分别以承诺投资购买互联网服务器用于租赁和投资、购买智慧药箱用于委托经营可以获得实际年化收益将近100%的超高利润保本返利为诱饵,并以多种方式在全国范围内向社会公开宣传,实施非法集资活动。
六年间,王某等人共非法吸收资金214亿余元,部分支付了高额返利,王某个人还提现消费并大量购置房产、股权、游艇、豪车、钻石、名表等,造成2万余名被害人损失共计41亿余元。
2020年10月,因得知骗局即将崩盘,向某逃往境外。2021年3月1日,王某在外逃途中被公安机关抓捕到案。因该案案情重大且疑难、复杂,大连市检察院提前介入引导侦查。
经查,为掩饰、隐瞒部分犯罪所得的来源和性质,2021年2月,王某出逃前后,共委托其前妻王某甲使用非法集资所得678万余元购买“虚拟货币”百万余枚,并转入王某数字钱包账户内。王某在逃往境外的途中被抓获归案,其安装数字钱包App的手机被公安机关依法扣押。同年5月,王某甲在王某父亲王乙、母亲赵某等人的配合下,使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户,并利用王某事前告知的密码转移数字钱包账户内的“虚拟货币”,通过交易变现后赴银行取现,以上述方式转移资金652万余元。此外,2021年4月间,王某甲还将王某使用非法集资所得购买的价值486万余元的5条钻石项链等物品交由王乙和赵某转移、窝藏。
今年1月10日,大连市检察机关以涉嫌洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别对犯罪嫌疑人王某甲、王乙、赵某提起公诉。法院以洗钱罪,分别判处被告人王某甲、王乙、赵某有期徒刑六年至三年二个月不等;以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处三人有期徒刑三年二个月至三年不等,数罪并罚,决定判处王某甲有期徒刑七年,并处罚金45万元;判处王乙有期徒刑三年六个月,并处罚金30万元;判处赵某有期徒刑六年,并处罚金45万元。宣判后,三人均未上诉,判决现已生效。
#中国制造#【有什么东西是只有中国能造,国外不能造的?】中国的特高压之路,是中国制造“完美逆袭”的一个典型代表。当前,中国特高压不仅解决了自主问题,而且走在了世界最前沿,已被印度、巴西、南非等新兴国家广泛借鉴,带动跨国输电和电力贸易,推动我国电力装备制造业以连年来约5000亿的增幅引领全球竞争。
中国能造,国外不能造的东西太多了,但是今天我想说,在可见的未来,国外都不可能赶上,也不可能造出来的三个中国工业奇迹。
世界上最大最复杂的能源输送网络;
世界上最高效率的物品运送网络;
世界上覆盖最广的信息传输网络。
这三张网络,国外由于技术落后和体制原因,都搞不出来。
中国是世界上唯一一个拥有所有地形地貌的国家,整个地球的制高点青藏高原就掌握在中国手中。
从东部海拔为零的海平面到西部世界最高的青藏高原,4000米以上的垂直落差,意味着这张电网不是在一个平整的平面上建设,而是在一个凹凸不平的平面铺开,不仅如此,中国的国土还被无数的大江大河阻断,其中有5000公里长度的两条排名世界前五的世界级河流长江和黄河,几乎横贯中国,同时还要跨越无数的崇山峻岭,这对电网建设的工程技术就提出了很高的要求。
欧美的停电都是技术故障,而中国的停电事故是因为自然灾害,而且中国在人口密度远大于欧洲和美国的情况下,电网停电事故波及人数却远低于欧美,体现了极高的技术和管理水平。
每个人每天都在用电,电力是人类的基本需求之一,中国在电网技术上的领先,不仅为中国工业和居民生活水平的迅速提高提供了保障,而且还造就了两家世界级的超级公司:国家电网和南方电网,在2016年福布斯的世界五百强排名中。#中国科技#
中国能造,国外不能造的东西太多了,但是今天我想说,在可见的未来,国外都不可能赶上,也不可能造出来的三个中国工业奇迹。
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这三张网络,国外由于技术落后和体制原因,都搞不出来。
中国是世界上唯一一个拥有所有地形地貌的国家,整个地球的制高点青藏高原就掌握在中国手中。
从东部海拔为零的海平面到西部世界最高的青藏高原,4000米以上的垂直落差,意味着这张电网不是在一个平整的平面上建设,而是在一个凹凸不平的平面铺开,不仅如此,中国的国土还被无数的大江大河阻断,其中有5000公里长度的两条排名世界前五的世界级河流长江和黄河,几乎横贯中国,同时还要跨越无数的崇山峻岭,这对电网建设的工程技术就提出了很高的要求。
欧美的停电都是技术故障,而中国的停电事故是因为自然灾害,而且中国在人口密度远大于欧洲和美国的情况下,电网停电事故波及人数却远低于欧美,体现了极高的技术和管理水平。
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#跨年电影愿# 我很喜欢看穿越,应穿尽穿,睡觉穿/听歌穿/看照片穿/读日记穿/高科技穿/跳大神穿,怎么穿都行...
我是穿越原教旨主义者,已经发生的事情不能改变...玩平行宇宙,可以,新宇宙里你随便,但原宇宙里的事情不能改变...
《开端》/《想见你》这种直接改变历史强行喂你一个he的片子,我就很气愤...
你前面的故事里的喜怒哀乐/紧张/焦虑,我看的时候都是跟着人物一起付出了真感情的,最后你给我来个都不算数了,我TMD直接掀桌子,耍我呀...
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