近期“区块链”概念获得最热门的话题之一，某传销组织头目将“区块链”打造成传销噱头，建立“消费时代”（DBTC）网络平台，通过网络发展下线。

据介绍，自今年3月28日上线以来，短短17天的时间，已发展申请会员1.3万余人，涉及全国31个省、市、自治区，涉案金额8600万元。

 

4月4日，西安市公安局经侦部门接到举报，迅的展开侦查工作。

从事经侦信息工作的民警以投资者的身份加入“消费时代”网络平台的客户微信群，在群里通过和其他投资者的交流，逐渐摸清了该网络平台的组织架构与牟利形式。

同时，经侦部门调查发现，该网络平台资金交易频密，且资金分散存入集中转出，也极其符合网络传销的资金流动特征。

确定证据后，西安市公安局4月5日成立“4·5”专案组，经过前期9个昼夜慎密侦查、连续作战，基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，组织网络平台管理员张某、李某，营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。

 

4月15日21时30分，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地聚焦收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部查获，6个传销窝点被捣毁，冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600万元。

据办案民警讲解，郑某等人自2017年10月开始筹备，于今年3月28日，套用“区块链”概念迷惑大众，以每枚3元的价格在“消费时代”网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。

与此同时，该组织还先后去国内外多地召开虚拟货币的推介会，并花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。

而这时，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励；对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。

 

如何识别非法骗局？

区块链技术和产品在得到国内外越来越多的关注后，一些犯罪分子趁机进行概念骗术，如何识别出一个项目有问题？

1，号称投虚拟币收现金

2，承诺回报

3，多层分销，层层抽佣

4，冠以某些相关部门或组织的名义

 

如何判断一个项目是否靠谱？

对于一个新出的项目，般情况下都会选择去看白皮书，当然白皮书可以看出这个项目的立意和愿景，但是并不能够看出这个项目是否真的靠谱。

很多大佬都说过投资一个项目其实就是在投资项目创始人和他的团队，要投资一个项目最佳的办法就是去与开发团队直接接触，如果团队都是做实事的人，那么这个项目可靠度就比较高了，至少你不用担心你投的是一个空气币。所以在投资中，人靠谱，事儿靠谱，价格不贵。这个人靠谱，是放在首先得考虑条件，人靠谱了，这事儿啊，就有很大干下去的可能性。

当然对于大多数人可能并不能立即接触到开发团队，但是大家看到白皮书上面的团队成员以后，一定要像个侦探一项，去搜寻所有关于团队的信息，越全面越好，做好团队成员身份背景调查。然后，对判断项目有以下几点建议：

1，项目立意，看这个项目的所在市场，如果市场非常大而且这个项目将来能够解决行业痛点，首先这种项目的前景就是好的。

2，看是否有圈内大佬站台，最佳是搞技术的圈内知名人士，比如之前V神站台的某项目。至于请影视明星或者其它行业站台的慎重考虑，明星他们对所站台的项目了解多少?可能他们自己都是一个门外汉，站台不过是由于费用才出面而已。

3，审计代码，看这个团队的代码提交程度，如果连代码都没有就出来募集资金，这种项目风险非常大。当然也不排除有些项目前期有保密代码的需求，这就另当别论。

4，交易所，通过要上的交易所来进行判断，通常一些比较知名的交易所对项目的审查力度比较大，要求也更为严格，如果上的小型交易所，或者听都没有听过的，需要小心谨慎，当然这并不代表这个项目一定不好，这也存在被低估的可能性，对于久经沙场的老韭菜来说可以深入的分析，但是对于刚入场的新人来说，建议不要投资。

数字货币或区块链类产品的投资都符合投资规律，要对项目，风险等投资要素进行分析和评估，更多投资分析和评估方式方法，查阅白皮书，可继续关注溯源网，或咨询溯源网客户。

 

同时，经侦部门调查发现，该网络平台资金交易非常频繁，且资金分散存入集中转出，也极其符合网络传销的资金流动特征。从事经侦信息工作的民警以投资者的身份加入“消费时代”网络平台的客户微信群，在群里通过和其他投资者的交流，逐渐摸清了该网络平台的组织架构和牟利形式。