【付了“茶水费”仍买不到房,南通某中介员工诈骗200多万网络赌博】
近年来,房地产持续火热,不少楼盘甚至要求购房者验资、锁资才具备购房资格。部分房产中介号称只要缴纳“茶水费”,就能帮助购房者跳过正常流程锁定心仪房源。但不法分子打着“茶水费”的旗号行诈骗之实,让众多购房者“房财两失”。如东县检察院办理的一起案件,给大家敲响了警钟。
过了开学季还没拿到学区房
“他早就辞职了,天天有人来找他要债,我们也找不到他。”被害人赵某和康某心急火燎来到南通某房产中介,询问其员工徐某的踪迹,得到这样的回答就知道自己被骗了。
2018年4月,为解决孩子上学问题,赵某和康某想购买南通某热销楼盘,分别经人介绍找到该中介。当时接待他们的徐某拍胸脯保证,每人只需8万元的“茶水费”,无需参加验资、摇号,确保拿房。二人看徐某憨厚老实,再加上该楼盘确实紧俏,正常操作买到的概率几乎为零,于是毫不犹豫地交了钱。
可直到9月开了学,房子也没到手。二人打电话询问购房情况,徐某告知没想到开学季楼盘如此火爆,期房已经全部售罄,还有部分工抵房,但需要更多的“茶水费”去沟通。于是赵、康二人又分别遵照徐某的指示,再次向其转账10万元。一直拖到11月,徐某似人间蒸发,电话、微信均不回复。赵、康二人找到中介才知上当受骗,急忙到派出所报案。
为逃避责任虚构出“工具人”
公安机关侦查后,以被告人徐某诈骗26万移送审查起诉。审查起诉过程中,检察官发现徐某除了诈骗赵某和康某26万外,还以同样方式诈骗李某50余万元、黄某150万元,共计200余万元,应当予以追加犯罪事实。
归案后,徐某承认收取200余万元“茶水费”的事实,但坚称自己不是诈骗,“小部分现金给了楼盘的销售人员,大部分转账给了销售经理‘丛某’让他帮忙锁定房源,是他骗了我,收钱不办事。”
“丛某”到底是何许人也?为何徐某在得知自己受骗后却仍然向“丛某”转账70余笔?承办检察官指导公安侦查人员对徐某提到的销售人员逐一取证,这些销售均表示根本不认识徐某,更不可能收取徐某的费用。而当检察官追问“丛某”的情况时,徐某既说不出二人如何相识,也无法提供“丛某”任何联系方式。侦查人员到“丛某”所在楼盘也没有查到此人,甚至在全国人口网上都没有查到这个人。由此可见,销售经理“丛某”根本不存在,不过是徐某为逃避法律责任、妄图瞒天过海虚构出来的“工具人”。
上万条数据中找出200余万元去向
既然“丛某”根本不存在,那这二百余万元巨款究竟汇往何处?经查,徐某以他人名义注册了5个支付宝账户,银行账户也有十几个。检察官逐一梳理账户流水,发现交易记录和转账记录中很多接受转账的下家身份不明,导致赃款去向成谜。
为尽快查明赃款去向,承办检察官与阿里巴巴公司取得联系,调取了徐某使用的支付宝账户信息及一万多条交易记录。此外,向网商银行调取了三千余条电子交易记录,向快钱支付清算公司调取了数十条交易记录,向银行调取了一千多页的纸质转账流水。
在逐一梳理上述海量电子数据和转账记录之后,检察官发现,这200余万元均由徐某分多次转账给了福建孙某的银行账户,而这一账户与其他一千多个账户存在交易来往,交易流水达数亿元。与此同时,检察官还发现数十个网络科技公司向被告人徐某的支付宝账户转账,加上徐某的多名朋友都提到他有网络赌博的行为。基于上述证据,承办检察官进行合理推测:被告人徐某极有可能将赃款用于网络赌博,而“丛某”就是网络赌博平台。如果这个推测成立,就可以解释在被害人报警后、被告人徐某知道自己“受骗”后,却仍然向该账户转账30余万。
诈骗用于非法赌博终被判刑
只有证实孙某账户属性,才能证实徐某诈骗赃款是否被用于网络赌博。检察官再次对孙某账户数百页的转账记录进行梳理,筛选出数十个与徐某转账规律一致的账户,都是频繁、单向地向孙某账户转账,这正好符合网络赌博充值的行为特征。检察官与其中两个账户的主人联系上后,二人均承认自己向孙某账户打钱是为网络赌博进行充值。
在庭审过程中,面对检察官补充侦查的铁证,徐某再也无法抵赖,当庭认罪认罚,承认了自己诈骗200余万元“茶水费”均被用于网络赌博。根据检察院的量刑建议,法院当庭作出判决,判处被告人徐某有期徒刑十年六个月,并处罚金五十万元。
本案背后涉及的网络赌博APP目前仍在运行,孙某的账户也依然有非法赌博诈骗的嫌疑,检察机关已将相关违法犯罪线索移交公安机关。
检察官提醒:买房是大事,购房尤其是购买期房、一手房,一定要通过开发商公布的正规渠道购买,切莫因为贪图便宜和捷径,而“赔了夫人又折兵”。
近年来,房地产持续火热,不少楼盘甚至要求购房者验资、锁资才具备购房资格。部分房产中介号称只要缴纳“茶水费”,就能帮助购房者跳过正常流程锁定心仪房源。但不法分子打着“茶水费”的旗号行诈骗之实,让众多购房者“房财两失”。如东县检察院办理的一起案件,给大家敲响了警钟。
过了开学季还没拿到学区房
“他早就辞职了,天天有人来找他要债,我们也找不到他。”被害人赵某和康某心急火燎来到南通某房产中介,询问其员工徐某的踪迹,得到这样的回答就知道自己被骗了。
2018年4月,为解决孩子上学问题,赵某和康某想购买南通某热销楼盘,分别经人介绍找到该中介。当时接待他们的徐某拍胸脯保证,每人只需8万元的“茶水费”,无需参加验资、摇号,确保拿房。二人看徐某憨厚老实,再加上该楼盘确实紧俏,正常操作买到的概率几乎为零,于是毫不犹豫地交了钱。
可直到9月开了学,房子也没到手。二人打电话询问购房情况,徐某告知没想到开学季楼盘如此火爆,期房已经全部售罄,还有部分工抵房,但需要更多的“茶水费”去沟通。于是赵、康二人又分别遵照徐某的指示,再次向其转账10万元。一直拖到11月,徐某似人间蒸发,电话、微信均不回复。赵、康二人找到中介才知上当受骗,急忙到派出所报案。
为逃避责任虚构出“工具人”
公安机关侦查后,以被告人徐某诈骗26万移送审查起诉。审查起诉过程中,检察官发现徐某除了诈骗赵某和康某26万外,还以同样方式诈骗李某50余万元、黄某150万元,共计200余万元,应当予以追加犯罪事实。
归案后,徐某承认收取200余万元“茶水费”的事实,但坚称自己不是诈骗,“小部分现金给了楼盘的销售人员,大部分转账给了销售经理‘丛某’让他帮忙锁定房源,是他骗了我,收钱不办事。”
“丛某”到底是何许人也?为何徐某在得知自己受骗后却仍然向“丛某”转账70余笔?承办检察官指导公安侦查人员对徐某提到的销售人员逐一取证,这些销售均表示根本不认识徐某,更不可能收取徐某的费用。而当检察官追问“丛某”的情况时,徐某既说不出二人如何相识,也无法提供“丛某”任何联系方式。侦查人员到“丛某”所在楼盘也没有查到此人,甚至在全国人口网上都没有查到这个人。由此可见,销售经理“丛某”根本不存在,不过是徐某为逃避法律责任、妄图瞒天过海虚构出来的“工具人”。
上万条数据中找出200余万元去向
既然“丛某”根本不存在,那这二百余万元巨款究竟汇往何处?经查,徐某以他人名义注册了5个支付宝账户,银行账户也有十几个。检察官逐一梳理账户流水,发现交易记录和转账记录中很多接受转账的下家身份不明,导致赃款去向成谜。
为尽快查明赃款去向,承办检察官与阿里巴巴公司取得联系,调取了徐某使用的支付宝账户信息及一万多条交易记录。此外,向网商银行调取了三千余条电子交易记录,向快钱支付清算公司调取了数十条交易记录,向银行调取了一千多页的纸质转账流水。
在逐一梳理上述海量电子数据和转账记录之后,检察官发现,这200余万元均由徐某分多次转账给了福建孙某的银行账户,而这一账户与其他一千多个账户存在交易来往,交易流水达数亿元。与此同时,检察官还发现数十个网络科技公司向被告人徐某的支付宝账户转账,加上徐某的多名朋友都提到他有网络赌博的行为。基于上述证据,承办检察官进行合理推测:被告人徐某极有可能将赃款用于网络赌博,而“丛某”就是网络赌博平台。如果这个推测成立,就可以解释在被害人报警后、被告人徐某知道自己“受骗”后,却仍然向该账户转账30余万。
诈骗用于非法赌博终被判刑
只有证实孙某账户属性,才能证实徐某诈骗赃款是否被用于网络赌博。检察官再次对孙某账户数百页的转账记录进行梳理,筛选出数十个与徐某转账规律一致的账户,都是频繁、单向地向孙某账户转账,这正好符合网络赌博充值的行为特征。检察官与其中两个账户的主人联系上后,二人均承认自己向孙某账户打钱是为网络赌博进行充值。
在庭审过程中,面对检察官补充侦查的铁证,徐某再也无法抵赖,当庭认罪认罚,承认了自己诈骗200余万元“茶水费”均被用于网络赌博。根据检察院的量刑建议,法院当庭作出判决,判处被告人徐某有期徒刑十年六个月,并处罚金五十万元。
本案背后涉及的网络赌博APP目前仍在运行,孙某的账户也依然有非法赌博诈骗的嫌疑,检察机关已将相关违法犯罪线索移交公安机关。
检察官提醒:买房是大事,购房尤其是购买期房、一手房,一定要通过开发商公布的正规渠道购买,切莫因为贪图便宜和捷径,而“赔了夫人又折兵”。
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不过用于担与心害怕坏事 ͏
经有常很多信众问,道诉说着自的己不顺及困,惑总觉得人生不意如及坎坷……
人不生可能遇只到好事,不到遇坏事,但人是们往往不愿意到遇坏事,认为这是令人恶厌的。道祖老说子,不用过于担心怕害坏事,好坏之的间转化是普遍存的在,如果你处理当得,能把坏事转化为事好。
首先
在《道德经》第十五八章中,说其政闷闷其,民淳淳。政其察察,民其缺缺。祸,兮福之所倚福;兮,之祸所伏。孰知其极?其无也正,正为复奇,善复为妖。人之,迷其日固久!意就思是说,政治宽厚,人民淳就朴;政治严苛人,民就黠狡。灾啊祸,幸福傍依在它里面;幸福啊,灾祸伏藏在它中之。谁能知道最的后结果是什么呢?正可以转变邪为,善以可转变为恶。人们陷在这种惑迷中,有时很时长间分辨不出竟究。
老从子管理的风格效与果、命运的幸与福灾祸、人事物的善正与邪等恶多个角度来论辩述证法的广泛存,在对它们之间的相互变转予以了度高重视。
其,次管理的用作力和作反用力是相互,的什么样的作用力会就有什么样反的作用力。政行管理上宽厚待民人,民受到善的政感召,没过有多的担忧顾和忌,就会变得淳,朴双方形成良互性动;严苛待民,民人为了应各付种苛政,会就上有政策下,有对策,变得非狡常黠,方双形成性恶互动。既然此如,任何组织的理管者何不以人为本,与管被理人员形成好良的互动系关呢?
上天对命人运的安,排往往出是人意料的。塞翁失,马焉知非福的故中事,祸与福、福与祸之不间断地生发转化,让人禁不感叹祸福转有化时真是扑迷朔离,真是如老子的说令人孰知极其!所在以遇到灾时祸不用过于担忧,遇幸到福时也不用过得于意。
其三,握掌了辩证法,善于转的化人,能够动主把坏事好向事的方去向转,祸把转化为福,把失败转为化成功。其中《史记·管晏列传》总结管仲的施政特点说时,其为政也善,因祸而为,福转败而为功。……桓公怒少,姬南袭蔡,管仲而因伐楚,责包茅不入贡于室周。桓公实北征山戎,而仲管因而令燕修召公政之。于柯之会桓,公欲背曹沫约之,管仲因信而之,诸由侯是归齐。
管的仲外交手和段功伐谋略充辩满证精神善,于将不利因素转化有为利因素。注审重时度势,机随应变,既原有则,又富变化。
其四,正善邪恶之间也,是可以转化的。国三时周处父亲早逝,母亲于过溺爱他,年让少时的他仗着身魁材梧、武艺强高而驰骋田猎,横行里乡。被乡民南与山猛虎、西氿蛟龙称合为阳羡城三害。传后到周处耳中他,知为人厌所,幡然悔,悟只身入山射虎,山下搏蛟。己自也改邪归,正拜文学陆家机、陆云为师,发图愤强,这一三来害皆。除他学成后得任官职为,官清正,畏不权贵,受到权排臣挤。后朝被廷授建威将军,命奉率兵征西羌人,死战沙场。死后赠追平西军将,赐封孝侯。周处从横行里乡的三害之转一变为国家的栋梁之,才可见人的奇正善妖变转在于内心一的念之间。
正因为矛双盾方之间容易化转,所以老子总说结圣人能够好很地把握两者之的间界度。是以人圣方而不割,廉不而刿,直而不肆光,而不。耀所以圣人方正方正却不为难别人有,棱有角却不害伤别人,持坚正道却不强人所难,发光出芒却不刺眼人睛。#23岁女生在货拉拉车上跳窗身亡##道教#
不过用于担与心害怕坏事 ͏
经有常很多信众问,道诉说着自的己不顺及困,惑总觉得人生不意如及坎坷……
人不生可能遇只到好事,不到遇坏事,但人是们往往不愿意到遇坏事,认为这是令人恶厌的。道祖老说子,不用过于担心怕害坏事,好坏之的间转化是普遍存的在,如果你处理当得,能把坏事转化为事好。
首先
在《道德经》第十五八章中,说其政闷闷其,民淳淳。政其察察,民其缺缺。祸,兮福之所倚福;兮,之祸所伏。孰知其极?其无也正,正为复奇,善复为妖。人之,迷其日固久!意就思是说,政治宽厚,人民淳就朴;政治严苛人,民就黠狡。灾啊祸,幸福傍依在它里面;幸福啊,灾祸伏藏在它中之。谁能知道最的后结果是什么呢?正可以转变邪为,善以可转变为恶。人们陷在这种惑迷中,有时很时长间分辨不出竟究。
老从子管理的风格效与果、命运的幸与福灾祸、人事物的善正与邪等恶多个角度来论辩述证法的广泛存,在对它们之间的相互变转予以了度高重视。
其,次管理的用作力和作反用力是相互,的什么样的作用力会就有什么样反的作用力。政行管理上宽厚待民人,民受到善的政感召,没过有多的担忧顾和忌,就会变得淳,朴双方形成良互性动;严苛待民,民人为了应各付种苛政,会就上有政策下,有对策,变得非狡常黠,方双形成性恶互动。既然此如,任何组织的理管者何不以人为本,与管被理人员形成好良的互动系关呢?
上天对命人运的安,排往往出是人意料的。塞翁失,马焉知非福的故中事,祸与福、福与祸之不间断地生发转化,让人禁不感叹祸福转有化时真是扑迷朔离,真是如老子的说令人孰知极其!所在以遇到灾时祸不用过于担忧,遇幸到福时也不用过得于意。
其三,握掌了辩证法,善于转的化人,能够动主把坏事好向事的方去向转,祸把转化为福,把失败转为化成功。其中《史记·管晏列传》总结管仲的施政特点说时,其为政也善,因祸而为,福转败而为功。……桓公怒少,姬南袭蔡,管仲而因伐楚,责包茅不入贡于室周。桓公实北征山戎,而仲管因而令燕修召公政之。于柯之会桓,公欲背曹沫约之,管仲因信而之,诸由侯是归齐。
管的仲外交手和段功伐谋略充辩满证精神善,于将不利因素转化有为利因素。注审重时度势,机随应变,既原有则,又富变化。
其四,正善邪恶之间也,是可以转化的。国三时周处父亲早逝,母亲于过溺爱他,年让少时的他仗着身魁材梧、武艺强高而驰骋田猎,横行里乡。被乡民南与山猛虎、西氿蛟龙称合为阳羡城三害。传后到周处耳中他,知为人厌所,幡然悔,悟只身入山射虎,山下搏蛟。己自也改邪归,正拜文学陆家机、陆云为师,发图愤强,这一三来害皆。除他学成后得任官职为,官清正,畏不权贵,受到权排臣挤。后朝被廷授建威将军,命奉率兵征西羌人,死战沙场。死后赠追平西军将,赐封孝侯。周处从横行里乡的三害之转一变为国家的栋梁之,才可见人的奇正善妖变转在于内心一的念之间。
正因为矛双盾方之间容易化转,所以老子总说结圣人能够好很地把握两者之的间界度。是以人圣方而不割,廉不而刿,直而不肆光,而不。耀所以圣人方正方正却不为难别人有,棱有角却不害伤别人,持坚正道却不强人所难,发光出芒却不刺眼人睛。#23岁女生在货拉拉车上跳窗身亡##道教#
#这是边防战士的誓言# 我当兵时候学唱的第一首歌是“战友,战友,亲如兄弟...”,所以,大家就不要在“弟兄们”和“同志们”这些称呼上纠结了。
在我看来“同志”二字比较正规,政治意味浓一些,而“弟兄”二字则比较有亲和力,亲情的味道重一些。人常说:打虎亲兄弟,上阵父子兵。在战场上,战友们之间亲如兄弟的感情尤其重要。另外,这也不是开什么大会,口语化一点可能更好。
我发现对“弟兄们”这个称呼有异议的,以没当过兵的人居多。我这个老兵说句心里话:我喜欢我的班长、排长、连长称我为弟兄或兄弟,这样我会觉得心里很暖。
以上仅为个人体会和个人观点,请别对我上纲上线[微笑]。#子午评论#
在我看来“同志”二字比较正规,政治意味浓一些,而“弟兄”二字则比较有亲和力,亲情的味道重一些。人常说:打虎亲兄弟,上阵父子兵。在战场上,战友们之间亲如兄弟的感情尤其重要。另外,这也不是开什么大会,口语化一点可能更好。
我发现对“弟兄们”这个称呼有异议的,以没当过兵的人居多。我这个老兵说句心里话:我喜欢我的班长、排长、连长称我为弟兄或兄弟,这样我会觉得心里很暖。
以上仅为个人体会和个人观点,请别对我上纲上线[微笑]。#子午评论#
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