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#努金牛策# #努金牛股# #电声股份# [公告]电声股份:董事会薪酬与考核委员会议事规则


广东电声市场营销股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步建立健全广东电声市场营销股份有限公司(以下简称 “公司”)
董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广东电声市场营销股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事
及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占多数。

第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名,并由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负
责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报董事会备案。

第六条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事,其在委员会的任职期限与其董事
任职期限相同,连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务,其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。

第七条 公司董事会办公室承担薪酬与考核委员会的日常事务。

第三章 职责权限

第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限:

(一)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;

(二)研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案;

(三)审阅公司董事及高级管理人员提交的述职报告,对公司董事及高级管理人员的职责履行情况进行考评并提出建议;

(四)监督公司薪酬制度及决议的执行;

(五)提出对董事、高级管理人员激励计划的建议及方案;

(六)董事会授权的其他事宜。

第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的考评结果,报经董事会同意后,可作
为股东大会审议是否续聘董事的依据;薪酬与考核委员会提出的高管人员的考评结果,可作为董事会是否续聘高管人员的依据。

第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提
交股东大会审议通过后方可实施;公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第四章 决策程序

第十一条 董事会办公室应协同公司各相关部门为薪酬与考核委员会做好薪酬与考
核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:

(一)公司主要财务指标和经营目标完成情况;

(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;

(三)董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况;

(四)董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况;

(五)按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序:

(一)公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价;

(二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价;

(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会审议。

第五章 议事细则

第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开三天前通知全
体委员,但特殊或紧急情况下召开薪酬与考核委员会会议可不受前述通知时限限制。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

第十四条 薪酬与考核委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行;每一名委员
有一票的表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席,委员本人因故不能出席时,可以书面形式委托其他委员代为出席;委员未出席薪酬与考核委员会会议,也未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议可以采取
通讯表决的方式召开。

第十六条 薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时,该关联
委员应回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行,会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过;若出席会议的无关联委员人数不足薪酬与考核委员会无关联委员总数的二分之一时,应将该事项提交董事会审议。

第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员
列席会议。

第十八条 薪酬与考核委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,
费用由公司支付。

第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应回避。

第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与
分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。

第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录
上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司
董事会。

第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,在信息尚未公开披露
之前,不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第二十四条 本规则所称“以上”含本数,“过半”不包括本数。

第二十五条 本议事规则未尽事宜,按国家有关法律、行政法规、部门规章、深圳
证券交易所业务规则、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规则如与国家颁布的法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十六条 本议事规则解释权归属公司董事会,自董事会批准后实施。~百度或淘宝搜索“努金牛股”领取牛股牛策。用努金牛股牛策操盘电声股份(300805.SZ)收益率高达41.3%https://t.cn/A6G8wo4k

【发展粮画产业助力脱贫攻坚——馆陶县寿东村打造粮画小镇综述】粮画小镇位于馆陶县城以西3公里,是国家4A级旅游景区和中国十大最美乡村之一,是民族英雄范筑先和一二九筑先纵队司令员张维翰的故乡,是抗日英雄张寿山英勇就义、以名纪念的地方。辖寿东、寿南、寿北、法寺共4个行政村,占地3.7平方公里,景区面积0.72平方公里,耕地约6491亩,1517户5140人,党员188名。自2014年3月建设以来,以美丽乡村为载体,发展乡村旅游业和粮画产业等,走出了一条独具馆陶特色的乡村振兴、脱贫攻坚之路。

小镇渐成乡村振兴“龙头”

六年来,小镇先后荣获全国美丽宜居村、全国文明村镇、中国乡村旅游创客示范基地、中国淘宝村、产业兴旺十佳村等多项称号。2015年荣获“中国十大最美乡村”,2016年成为国家3A级旅游景区,入选全国优选旅游项目名录。2019年7月,荣获“第一批全国乡村旅游重点村”。同年11月,在巴塞罗那全球智慧城市大会上,荣获“数字乡村与智慧小镇大奖”。同年12月,荣获“国家4A级旅游景区”资质,成为华北平原大地上首个以美丽乡村为载体的国家4A级旅游景区。

粮画小镇总投资约1亿元,市场化发展粮画产业和餐饮、民宿、购物等旅游产业和田园综合体项目。目前,粮画小镇有30余个特色景点,近200个商家店铺。12家主题民宿120个床位,“以奖代补”鼓励村民发展高质量民宿。粮画农家餐厅、蒸蒸铁骨、美食街等餐饮文化备受游客青睐。

粮画小镇于2019年4月成立旅游公司,以市场化方式运作景区资源。通过对接京津冀鲁豫多家旅行社和研学团,乡村旅游实现常态化。2019年依托4A景区创建契机,共接待游客200万人次,旅游收入263万元。同年8月,小镇被评为“研学教育示范单位”。小镇现有十余家粮画业态,成功举办两届世界粮画大赛、粮画高层论坛、粮画进北京工美博物馆、进首都社区等活动,产业规模扩大,带动致富能力增强。商业街、箱包厂、扶贫微工厂等项目建成使用,集体经济壮大,实现“消薄清零”。四个村集体收入均超过5万元,其中,寿东村集体收入过百万,人均收入2.45万元,于2016年脱贫出列。寿东党支部书记张付仁被河北省委评为全省乡村振兴“领头羊”。

四个方面打造粮画小镇脱贫产业

发展家庭手工业,联结“企业+农户”的互利纽带。“粮画小镇”的得名,缘于村里发展之初引进了一个粮食画企业——海增粮艺公司。海增粮艺公司组织广大留守人员在家制作粮食画,成品后由公司按照市场价格进行收回,村民足不出村就能挣一份收入。海增粮艺定期免费举办技术培训班培训贫困户,招收贫困户和其他家庭妇女就业,并同意接收扶贫资金入股经营,企业每年根据效益分红给贫困户,最终实现了入股分红金、打工挣薪金的扶贫新路子。粮画小镇的发展为村民提供了更多的就业岗位,让村内大量外出务工人员返回家乡创业,带动周边300余名贫困群众制作粮画脱贫致富,年人均收入2万元以上。

发展乡村旅游,多种举措力促贫困群众增收致富。“粮画小镇”在为贫困户和其他农户提供工作岗位和发展平台的同时,围绕“吃、住、行、游、购、娱”六要素拓展致富路,发展乡村旅游。一是实行贫困户+公益岗位。二是实行贫困户+旅游商品。三是实行贫困户+农家乐。四是实行贫困户+生态农业。小镇人气有了,商气旺了,仅2019年春节,小镇旅游就吸引国内外游客80万人次。目前,粮食画及相关衍生品畅销国内外,旅游产业成为该区域农民增收的新亮点。

加大基础设施建设,夯实贫困群众脱贫致富基础。随着小镇旅游发展成果的不断显现和知名度不断提升,旅游公共配套服务功能也在日渐完善。一是扩大景区体量。原来游客主要游览村内两条主街道,游览时间不到两个小时。2018年,新建了艾香谷和商业街,使游览时间增加到4个多小时。

二是高标准建设旅游厕所。三是新建旅游道路。新修了振兴路、粮画大道,改建了迎宾路、寿山街、商业街等旅游专用通道,重新设计了景区游览线路。四是设立旅游标识系统。聘请专业标识牌设计公司对青兰高速、106国道、309国道等旅游交通要道、小镇游览区内标识系统统一设计安装。五是扩建旅游停车场建设。新建可停放1000辆机动车的大型生态停车场。六是推进智慧旅游建设。投资400余万元,建设了智慧旅游系统,实现了“一部手机游小镇”。

实施“产业+扶贫”联带建设,打造脱贫发展模式。寿东村全力打造“产业+扶贫+文化+生态”的特色粮画小镇。吸引了20多家商户入驻,继而升级为手工画一条街,并先后引进了民俗灯会、非遗展演、水幕电影、网红歌舞、篝火晚会、冰雕、滑雪、杂技、赛马等娱乐项目;创编并演出了以小镇文化为主题的情景剧;打造了一批特色民宿,可容纳100余人同时入住;举办了美丽乡村过大年、国庆小镇游、世界粮画大赛、世界手工画邀请赛、“粮画之夜嗨一夏”等主题活动;开发了便于游客携带的20余种小型粮画创意产品,旅游系列商品落户寿东;建设了冀南美食一条街。

建设成效显著保证如期脱贫

实现景区提档升级。目前,粮画小镇共有艾香谷、小镇党校、美丽乡村电视台、范筑先故居、爱党堂、3D广场、彭艾汤泉等数十个特色景点。设立游客服务中心、停车场、粮画剧院、田园综合体、竹池运动场、足球场等十余个功能性场所。建成主题民宿60间,“以奖代补”鼓励村民发展高质量民宿。规范提升安全、卫生、邮政电信、旅游购物等综合管理,实现景区提档升级。

发展壮大集体经济。目前小镇有11家粮画企业,4家粮画工作室,1家艺术工坊,全国第1所粮画学校,全国第1家粮画研究院,粮画产业规模扩大,带动致富能力增强。坚持“产业+收入,特色+标准”,以粮画产业优势吸引社会资本投资。粮画小镇南北、

东西两条商业步行街,田园综合体一期、箱包厂、扶贫微工厂等一批项目相继建成投入使用。四社区集体收入均超过5万元,其中,寿东社区集体收入突破百万,人均收入2.45万元,于2016年脱贫出列。以点带面,示范带动,通过旅游业带动一镇四社区连片发展,辐射带动全县旅游业、餐饮住宿业发展,初步实现了以乡促城。

基层社会治理能力进一步提升。粮画小镇深化了“党建引领+”体系建设,提升了基层社会治理能力。建成全国第一所设在农村的情景式党校,先后被授牌“中共邯郸市委党校教育培训基地”“邯郸市不忘初心、牢记使命主题教育先锋课堂”等,成为全县和外来游客接受党性教育的重要阵地。建成四处“爱党堂”,邀请县、社区职业党代表宣讲,调动老百姓建设家乡的积极性。以范筑先故居、英雄广场等地为载体,将红色文化教育融入景区建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,加大管党治党力度,增强基层党员队伍建设。

找准旅游市场发展脉络。以市场化、专业化思路运作特色旅游,提升商业业态软硬件环境,实现可持续发展。成立河北粮画小镇旅游开发有限公司,以市场化方式运作景区资源。对接京津冀鲁豫多家旅行社,形成稳定的旅游线路,游客吃住行游购娱在小镇,粮画古装秀、红色情景剧等节目演绎常态化。围绕中小幼教育教学目标,发展研学游,获得了众多研学机构和院校的好评。小镇固定商家店铺达到200余家,年游客接待量稳定在120万人次以上,景区知名度进一步提升。

脱贫成效不断巩固。贫困户主要通过四个途径增加收入:一是公益岗位增收。二是微工厂带动。三是产业项目。四是加大金融扶贫力度。五是入股分红。

2014年以来,共有建档立卡贫困户74户168人,已脱贫69户153人,2016年寿东村脱贫出列。2019年全县农村居民人均可支配收入14652元,寿东村居民人均可支配收入24500元,较全县增长22%。目前,小镇剩余5户15人稳定增收,能如期脱贫,已脱贫户没有返贫现象。

馆陶县宣传部


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