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#大马最热门#
【MBI 91户头被冻结】
MBI及MFACE国际有限公司
被列为严打目标
由贸消部及4个政府部门联手展开的
反金字塔行动(Ops Token)
分别扫荡到了6个位于槟城和雪隆一带的
3个住家、槟城M mall和两家公司
从中带走了大量文件、转账记录、电脑器材
以及一些贵重物品。
另外,
执法单位更冻结了这两家公司
一共91个银行户头
总涉及数额高达1亿7700万令吉。
#金钱游戏# #MBI# #取缔行动#
【MBI 91户头被冻结】
MBI及MFACE国际有限公司
被列为严打目标
由贸消部及4个政府部门联手展开的
反金字塔行动(Ops Token)
分别扫荡到了6个位于槟城和雪隆一带的
3个住家、槟城M mall和两家公司
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一共91个银行户头
总涉及数额高达1亿7700万令吉。
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光华日报:【冻结MBI 1亿7700万资金 贸消部:不排除会捉人】国内贸易,合作社与消费人事务部宣布,日前到吉隆坡和槟城MBI集团展开的调查行动,已援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令冻结了总额高达1亿7700万令吉的资金!贸消部执法主任莫哈末罗斯兰指出,当局共冻结了91个户头,其中43个是公司户头,其余48个是个人户头。
执法组是援引1993年直销法令突击巴生谷和槟城的6个产业单位,这些产业都与Mface和M Club有关。他说,在突击的6个产业单位中,只有M Mall是位于槟城,其他3个是属于住家单位,与另外3个都是位于吉隆坡的办公室。
执法组是援引1993年直销法令突击巴生谷和槟城的6个产业单位,这些产业都与Mface和M Club有关。他说,在突击的6个产业单位中,只有M Mall是位于槟城,其他3个是属于住家单位,与另外3个都是位于吉隆坡的办公室。
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