传销组织别墅藏赃:近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人藏身境外,遥控操纵网络平台,以高额回报为诱饵,大量发展下线人员,从事传销活动。截至目前,警方已抓获主要嫌疑人27名,在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里,警方查扣涉案现金高达13亿元。
查扣涉案现金13亿元
这是2018年8月29号,河南省许昌警方在打掉一个爆炸案件网络传销团伙后,前往浙江金华查扣涉案现金时的画面。让警方没有想到的是,犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅,专门用来藏匿非法所得,在现场查扣的涉案现金高达13亿元。
河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 徐亚方:那里边三件屋子,其中一间什么都没放 就放了一张桌子,全部堆的都是钱,然后用箱子各种各样的纸箱给装起来,全是现金。
另外一个小的储藏室也是装满了,还有一个房间也是用旅行箱装了很多,全是现金 。
许昌警方介绍,2018年6月,他们接到当地工商部门转交的线索,浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现,这家公司推出了一款名为IAC的网络平台,宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台,在国内多地组织活动进行推广,实际是在从事传销活动。
河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超:它是采用了会员推荐注册制,然后要求会员缴纳入门费,平台设定高额的回报来引诱会员加入,拉人头 发展下线 这种形式,显然是一个网(络)传(销)模式。
警方通过侦查发现,这家公司注册地虽在杭州,但是一个空壳。
公司注册的法定代表人沈某常年在境外,并没有实际参与经营,而是有人冒充沈某的身份对进行推广和商业活动。
为了更多人注册购买、鼓励会员发展下线,平台推出了极具诱惑的返利模式。每拉一个新会员注册,老会员不仅能获得200元的收入,还能从下线会员后续的种子交易中抽成。
许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 苏航 :第一代的6%,第二代的5%,以此类推,级别达到一定程度之后,他会拿无限代。
经检察机关批准,目前许昌市建安区公安局以组织、领导传销活动罪,对19名犯罪嫌疑人执行了逮捕,案件仍在进一步侦办中。