【案例1036----曾某某非法吸收公众存款案例,善林金融上海公司,董事长特别助理,犯罪金额346亿,一审法院判处有期徒刑6年,罚金18万元,二审法院维持原判】

上诉人(原审被告人)曾某某,男,Z公司董事长特别助理,户籍地中国台湾省台北市,现住上海市浦东新区,因本案于2018年4月11日被刑事拘留,同年5月10日被逮捕,现羁押于上海市浦东新区看守所。
2017年4月至2018年4月,被告人在担任Z公司董事长特别助理负责房贷普惠事业部期间,带领团队开发“善贰贷”贷款产品,将贷款需求包装成理财产品通过“亿宝贷”理财平台向社会公众销售。
经审计,其在职期间Z公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币34,621,726,114.10元,未兑付金额达人民币20,965,105,484.62元。
其中“善贰贷”贷款产品通过“亿宝贷”理财平台吸收公众资金人民币32,484,252.36元,未兑付金额达人民币11,600,000.00元。

上述事实,有同案关系人周某、田某等人的供述;相关工商营业执照、档案机读材料;证人蔡某1、沈某、殷某、公某、金某、刘某、朱某、罗某、付某、李某1等人的证言,Z公司员工录用审批表、劳动合同等书证;证人毕某、杨某1、杜某、李某2、杨某2、蔡某2、郝某等人的证言;同案关系人陶某等人的供述;Z公司内部文件、会议纪要、分账明细表、员工履历表、劳动合同等书证;证人尤某等人的证言,劳动合同、股权代持协议书、委托投资及代持协议等书证;上海公信会计师事务所有限公司出具的关于Z公司相关人员非法吸收公众存款案涉案金额的司法鉴定意见书;公安机关出具的案发及抓获经过;扣押决定书、扣押物品清单、转账凭证;全国常住人口信息、台胞证签发信息等证据证实,且被告人在开庭审理过程中亦无异议,足以认定。

被告人曾某某犯(单位)非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,罚金人民币十八万元;

【二审上诉理由和法院判决结果】

上诉人曾某某及其辩护人提出原判认定犯罪数额有误,导致对其量刑过重,希望二审法院认定其为从犯并从轻处罚。
关于上诉人曾某某提出原判认定犯罪数额有误的上诉理由和及其辩护人的相关辩护意见。经查,在案审计报告系具有资质的审计部门作出,原判根据该报告结合曾某某所任职位等情况认定曾某某的犯罪数额依法有据,本院予以确认。上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见,本院不予采纳。 https://t.cn/RI7nYAL

#热门楼盘推荐#【火炬区金色年华】
价格:约24000元/㎡
全部户型:二居室(99~128㎡) 三居室(89㎡) 四居室(119㎡)
楼盘概况:金色年华项目位于中山市东区与火炬开发区交汇处,近享中山城市商业核芯——东区,周边市政配套设施完善,教育资源丰富,高端写字楼、大型商业及综合体云集。项目坐拥中山路、博爱路两大城市黄金主轴,交通便捷。
项目总占地约346亩,第一期开发约159亩,建筑面积约495495.14 平方米,共 2852户。作为...
https://t.cn/A6t15bWy

#惘颜[超话]# 【30 346 528临时取消工农兵路沿途站点】
为配合工农兵路黄浦大街-二七路段综合提升改造工程施工,8月19日起途径工农兵路的30、346、528等线路调整中途走向,电3、671等线路暂未调整。
其中,346路去行不变,回行由黄浦大街、工农兵路、二七路调整为黄浦大街、建设大道、二七路;
30路双向调整为二七路、解放大道;
528路首末站及去行不变,回行由解放大道二七路经解放大道、韦桑路、工农兵路、二七路调整为解放大道二七路经解放大道至黄浦路立交调头后经解放大道、二七路恢复原线。然而,528路调头路段站点均不停靠。


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 紧接着一个个问题都迎刃而解,真是hin奇妙的旅程~还有近期在读朋友推荐的《零极限》简直是善良给温柔开门,再把平静这尊大佛安家落户,神秘的蓝博士真的很奇特。真是熬
  • !!
  • 因目前市场情况混乱,来路不明车辆增多加上车子年限已接近三十年,想找到来路正底子好没怎么修过的车来做实在有难度成本也高,为了不亏本只能提高价格,但也没超过几年前自
  • 看行运初运甲午,乙未运,地支火土加力制了亥水失去平衡运就很一般了,所以出身家庭就很一般在看天干,甲乙木食神泄身,格局纯,那个年代大专毕业学历就不低,到国资委工作
  • 阿崽在我旁边不知所谓不停啰里八嗦有的没的,我无脑敷衍他频频点头,过了一会儿他突然停下来瞪着我问:妈妈你之前总说我为甚么不带上耳朵别人讲话根本就没在听,我现在知道
  • (4)脑电功率谱:在室息新生儿中,无论重度还是轻度室息,其脑电图表现在清与静态睡眠时绝对功率值低,而且时相改变,消失或倒错。 (3)状态结构和脑电图成熟异
  • ⑤收起诗路天台┃《宿天台桐柏》 唐 • 孟浩然海行信风帆,夕宿逗云岛缅寻沧洲趣,近爱赤城好扪萝亦践苔,辍棹恣探讨息阴憩桐柏,采秀弄芝草鹤唳清露垂,鸡鸣信潮早愿言
  • 简约又百搭各位辣妹们潮酷风赶紧走起来~最重要的是价格还不贵,很难不爱啊!# 站站等着大家,不见不散哦[打call][打call](编辑:魏新贤 审核:黄怡博)
  • 오늘부터..일부분 사람들이 하는 말은 더 이상 믿지 않을 것이다.어제 공지한 부분과 오늘 실제 상황은 전혀 다른데..이렇게 겉치레뿐인 정책을 만
  • 西西别搜了让我来告诉你 他肥硕如猪浑身滴油 前有圈鸡大妈发现他金屋藏娇和金女士颠鸾倒凤恼羞成怒举报粉丝 后有NGG记录废烈罗和此生挚爱马强的doi日常 还有泰国
  • 紧靠着清风的日子,也不觉得忙碌,也不觉得焦虑,就这样常常的坐在门口,唯一的缺点,就是会无奈的驱赶一下蚊子。 宿舍窗外就是一长片草地,大一那年多多少少也见过了很
  • 我就打個電話跟我爸說了,他也快氣死了,他人都到學校門口了,本來還想來學校看監控看看是哪個小兔崽子偷我自行車的[怒]最後就是他開車回家,我騎自行車回家。然後五點多
  • 妹子这一周找姨问想在青岛do鼻子,山东省有没有好的推荐,属于一点山根都没有的基础,别人建议说看看青岛华颜美、伊美尔、华韩【熊姨都给了建议解答】黄旭培、赵煜楠、杨
  • #Rhapsody in Peking# 英文作业最难的部分竟不是推理与演绎,而是启功先生“能与诸贤齐品目 不将世故系情怀”一句的翻译,思虑良久,最终译作“I
  • 不过如果要是抛开鞠婧祎的人物造型以及她的妆容来看,估计她走在路上,也就和普通人差不多。大家说,如果鞠婧祎身边没有这么大的阵仗,她单独一个人行走,可能在网友心中,
  • #霜降提子的碎碎念# 昨晚又看了好多羽生的比赛视频说真的,这种集才华、颜值、人品于一体,且样样出众的人,去哪里找呢?拥有钻石形态的他在释放技能过程中,能处于长时
  • 所合在方寸,心源无异端。所合在方寸,心源无异端。
  • [嘿哈][嘿哈][嘿哈][拥抱]IDO,值得你我他拥有[玫瑰]怎么玩IDO游戏?很简单,先买代币IDOBSC智能链薄饼交易合约地址0x617bA3d39E96C
  • 被女孩拒绝了,女孩说到做到,不对弟弟有任何感情,她认为,如果在自己两三岁时有了弟弟,自己也许会喜欢他的,毕竟有时间培养感情,但自己成年了,父母生了儿子,她真的没
  • 满足这三个的,只有诈骗犯,所以这事也没什么好扯,周xx就没有吗,只是舍得花钱,加上后期身体不好了福报了,林xx的故事也不少吧,都要感谢大中华地区这些前仆后继的