【案例1036----曾某某非法吸收公众存款案例,善林金融上海公司,董事长特别助理,犯罪金额346亿,一审法院判处有期徒刑6年,罚金18万元,二审法院维持原判】
上诉人(原审被告人)曾某某,男,Z公司董事长特别助理,户籍地中国台湾省台北市,现住上海市浦东新区,因本案于2018年4月11日被刑事拘留,同年5月10日被逮捕,现羁押于上海市浦东新区看守所。
2017年4月至2018年4月,被告人在担任Z公司董事长特别助理负责房贷普惠事业部期间,带领团队开发“善贰贷”贷款产品,将贷款需求包装成理财产品通过“亿宝贷”理财平台向社会公众销售。
经审计,其在职期间Z公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币34,621,726,114.10元,未兑付金额达人民币20,965,105,484.62元。
其中“善贰贷”贷款产品通过“亿宝贷”理财平台吸收公众资金人民币32,484,252.36元,未兑付金额达人民币11,600,000.00元。
上述事实,有同案关系人周某、田某等人的供述;相关工商营业执照、档案机读材料;证人蔡某1、沈某、殷某、公某、金某、刘某、朱某、罗某、付某、李某1等人的证言,Z公司员工录用审批表、劳动合同等书证;证人毕某、杨某1、杜某、李某2、杨某2、蔡某2、郝某等人的证言;同案关系人陶某等人的供述;Z公司内部文件、会议纪要、分账明细表、员工履历表、劳动合同等书证;证人尤某等人的证言,劳动合同、股权代持协议书、委托投资及代持协议等书证;上海公信会计师事务所有限公司出具的关于Z公司相关人员非法吸收公众存款案涉案金额的司法鉴定意见书;公安机关出具的案发及抓获经过;扣押决定书、扣押物品清单、转账凭证;全国常住人口信息、台胞证签发信息等证据证实,且被告人在开庭审理过程中亦无异议,足以认定。
被告人曾某某犯(单位)非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,罚金人民币十八万元;
【二审上诉理由和法院判决结果】
上诉人曾某某及其辩护人提出原判认定犯罪数额有误,导致对其量刑过重,希望二审法院认定其为从犯并从轻处罚。
关于上诉人曾某某提出原判认定犯罪数额有误的上诉理由和及其辩护人的相关辩护意见。经查,在案审计报告系具有资质的审计部门作出,原判根据该报告结合曾某某所任职位等情况认定曾某某的犯罪数额依法有据,本院予以确认。上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见,本院不予采纳。 https://t.cn/RI7nYAL
上诉人(原审被告人)曾某某,男,Z公司董事长特别助理,户籍地中国台湾省台北市,现住上海市浦东新区,因本案于2018年4月11日被刑事拘留,同年5月10日被逮捕,现羁押于上海市浦东新区看守所。
2017年4月至2018年4月,被告人在担任Z公司董事长特别助理负责房贷普惠事业部期间,带领团队开发“善贰贷”贷款产品,将贷款需求包装成理财产品通过“亿宝贷”理财平台向社会公众销售。
经审计,其在职期间Z公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币34,621,726,114.10元,未兑付金额达人民币20,965,105,484.62元。
其中“善贰贷”贷款产品通过“亿宝贷”理财平台吸收公众资金人民币32,484,252.36元,未兑付金额达人民币11,600,000.00元。
上述事实,有同案关系人周某、田某等人的供述;相关工商营业执照、档案机读材料;证人蔡某1、沈某、殷某、公某、金某、刘某、朱某、罗某、付某、李某1等人的证言,Z公司员工录用审批表、劳动合同等书证;证人毕某、杨某1、杜某、李某2、杨某2、蔡某2、郝某等人的证言;同案关系人陶某等人的供述;Z公司内部文件、会议纪要、分账明细表、员工履历表、劳动合同等书证;证人尤某等人的证言,劳动合同、股权代持协议书、委托投资及代持协议等书证;上海公信会计师事务所有限公司出具的关于Z公司相关人员非法吸收公众存款案涉案金额的司法鉴定意见书;公安机关出具的案发及抓获经过;扣押决定书、扣押物品清单、转账凭证;全国常住人口信息、台胞证签发信息等证据证实,且被告人在开庭审理过程中亦无异议,足以认定。
被告人曾某某犯(单位)非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,罚金人民币十八万元;
【二审上诉理由和法院判决结果】
上诉人曾某某及其辩护人提出原判认定犯罪数额有误,导致对其量刑过重,希望二审法院认定其为从犯并从轻处罚。
关于上诉人曾某某提出原判认定犯罪数额有误的上诉理由和及其辩护人的相关辩护意见。经查,在案审计报告系具有资质的审计部门作出,原判根据该报告结合曾某某所任职位等情况认定曾某某的犯罪数额依法有据,本院予以确认。上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见,本院不予采纳。 https://t.cn/RI7nYAL
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#惘颜[超话]# 【30 346 528临时取消工农兵路沿途站点】
为配合工农兵路黄浦大街-二七路段综合提升改造工程施工,8月19日起途径工农兵路的30、346、528等线路调整中途走向,电3、671等线路暂未调整。
其中,346路去行不变,回行由黄浦大街、工农兵路、二七路调整为黄浦大街、建设大道、二七路;
30路双向调整为二七路、解放大道;
528路首末站及去行不变,回行由解放大道二七路经解放大道、韦桑路、工农兵路、二七路调整为解放大道二七路经解放大道至黄浦路立交调头后经解放大道、二七路恢复原线。然而,528路调头路段站点均不停靠。
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