【案例1099----刘某非法吸收公众存款案例，善林金融分公司负责人，犯罪金额2800万，法院判处有期徒刑3年3个月，罚金10万元，（2019）内0702刑初555号】

公诉机关内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院。
被告人刘某，男，本科文化，善林（上海）金融信息服务有限公司海拉尔西郊界街分公司负责人，户籍所在地内蒙古自治区满洲里市，捕前住内蒙古自治区满洲里市。
善林（上海）金融信息服务有限公司海拉尔西交界街分公司（以下简称善林公司海拉尔分公司）于2016年1月28日成立，经营范围包括金融信息服务（除金融许可业务），资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询等。经营范围不包括金融融资事项。

被告人刘某于2016年11月担任善林公司海拉尔分公司负责人，负责海拉尔区的团队管理和销售业务。任职期间，被告人刘某在未经有关部门依法批准的情况下，带领分公司员工通过电话推销、口口相传、门店介绍等方式向社会不特定人员宣传善林金融公司实力及公司实体经济前景，承诺有较高的年化收益率回报，向集资参与人销售总公司推出的线上线下理财产品并签署《出借咨询与管理服务协议》《债权转让协议》，收取集资参与人的投资款。集资参与人投入的所有资金均进入善林金融公司指定帐户，刘某从中挣取工资、提成等佣金，但对吸收的资金没有使用支配的权利。
经会计师事务所鉴定，被告人刘某在担任善林公司海拉尔分公司负责人期间，共吸收151名集资参与人资金，合计人民币28865071.00元，未兑付本金合计人民币27388824.85元，被告人刘某个人非法所得（工资及提成）达人民币322042.64元。
另查明，被告人刘某于2018年4月26日经公安机关口头传唤到案。

本院认为，善林（上海）金融信息服务有限公司海拉尔西郊界街分公司系善林（上海）金融信息服务有限公司的分公司，被告人刘某系分公司负责人，在分公司运营期间，违反国家金融管理法律规定，在未经金融主管机关批准的情况下，以多种宣传方式为途径，以高额利息为诱饵，以善林（上海）金融信息服务有限公司名义向不特定的群众非法吸收存款，数额巨大，刘某作为善林（上海）金融信息服务有限公司的其他直接责任人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。
被告人经侦查机关口头传唤后主动到案，并如实供述所犯罪行，可认定为自首，对其可依法从轻处罚。被告人及其辩护人以被告人具有自首情节，本次犯罪系初犯，且自愿自罪认罚，请求对被告人从轻处罚的辩解和辩护意见与事实及法律相符，本院予以采纳。
对于被告人辩解其吸收的存款全部上交总公司，自己没有实际占有和支配，请求从轻处罚的辩解意见，经查，善林（上海）金融信息服务有限公司海拉尔西郊界街分公司非法吸收的公众存款，全部归善林（上海）金融信息服务有限公司所有，对善林（上海）金融信息服务有限公司海拉尔西郊界街分公司不单独认定为单位犯罪，对被告人刘某应作为上级单位的其他直接责任人员依法追究刑事责任，对被告人该辩解意见予以采纳。
综合被告人的犯罪情节、数额、社会危害程度以及自首情节等情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十一条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元 https://t.cn/RI7nYAL

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本日「Songful days SEASON2 with "ReoNa"」拝見させていただきました
魂が込められた"お歌"と音楽,それを繋ぐ旅人の語り,とても素敵なLIVEでした✨
来月は自分の番か…とドキドキしておりますが,バトンを受け取り自分なりの全力で臨もうと思います!
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