“投资平台”原是“杀猪盘”
2018年9月至2019年9月,黄某某、郭某(均在逃)纠集刘正飞、魏景双、罗森俊、谢绍林等100余人利用投资微信群以“荐股”、炒“区块链”、“欧洲平均工业指数”等方式进行诈骗,故意指导反向操作导致被害人亏损,并阻止出金,犯罪行为地跨中国、蒙古、柬埔寨三国,涉案人员700余名。
2019年10月,上述团伙在蒙古国乌兰巴托市欲继续诈骗时,被当地警方查获并移送我国。其中,由公安机关移送江苏省无锡市滨湖区检察院审查起诉的犯罪嫌疑人有60名,涉案金额达1.2亿余元。2021年3月25日至4月13日,这起涉及60名被告人的特大跨国网络诈骗案相继4次在法院开庭审理。目前,该案尚未宣判。
精心炮制的跨国骗局
黄某某原是国内一家生态农业有限公司的老板,主营农副产品贸易,郭某为黄某某属下。在2018年初的公司员工大会上,他提出了新规划:下一步要到境外“发展业务”,如果有人愿意继续跟着他干,不但包吃包住,薪资还会上涨。优厚的条件吸引了不少老员工参与。(来源:检察日报)https://t.cn/A6VRfw5N
2018年9月至2019年9月,黄某某、郭某(均在逃)纠集刘正飞、魏景双、罗森俊、谢绍林等100余人利用投资微信群以“荐股”、炒“区块链”、“欧洲平均工业指数”等方式进行诈骗,故意指导反向操作导致被害人亏损,并阻止出金,犯罪行为地跨中国、蒙古、柬埔寨三国,涉案人员700余名。
2019年10月,上述团伙在蒙古国乌兰巴托市欲继续诈骗时,被当地警方查获并移送我国。其中,由公安机关移送江苏省无锡市滨湖区检察院审查起诉的犯罪嫌疑人有60名,涉案金额达1.2亿余元。2021年3月25日至4月13日,这起涉及60名被告人的特大跨国网络诈骗案相继4次在法院开庭审理。目前,该案尚未宣判。
精心炮制的跨国骗局
黄某某原是国内一家生态农业有限公司的老板,主营农副产品贸易,郭某为黄某某属下。在2018年初的公司员工大会上,他提出了新规划:下一步要到境外“发展业务”,如果有人愿意继续跟着他干,不但包吃包住,薪资还会上涨。优厚的条件吸引了不少老员工参与。(来源:检察日报)https://t.cn/A6VRfw5N
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通过违规平台进行自融诈骗的先锋网信现状及背景说明:网信理财是先锋集团下的子公司,先锋集团利用该平台变相自融,利用银川产权交易中心资质,精心炮制了尊享盈益系列产品,并在网信理财平台上做为最主营业务进行绝对规模的资金募集,经调查,银川交易中心的法人股东:银川市产业基金管理有限公司(2014年9月)经银川市委,市政府批准并出资成立的专门从事产业基金管理运营的国有企业,注册资本20亿元)与先锋集团实控人张振新(已于2019.10.5号平台暴雷后的第4个月宣布“诈死
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