【官宣】各位亲朋好友：为配合全国政法队伍教育整顿活动，本人已于今年三月离职“云南靖嘉律师事务所”，不再担任该所法律顾问。专心曲靖市检察院离退休十五党支部工作，认真做到～退休不退色、离岗不离党，不忘初心、牢记使命。对各位涉及法律方面的咨询仍可私人名义免费服务。在此谢谢大家多年的信任和支持[作揖][作揖] https://t.cn/z8bnPJ1
【案例591----赵某某非法吸收公众存款案例，公司总裁，犯罪金额8200万左右，获利1200万左右，法院判处有期徒刑8年，罚金40万元（2018）川0105刑初1121号】
公诉机关四川省成都市青羊区人民检察院。
被告人赵某某，男，原四川银证嘉华股权投资基金管理有限公司副总裁，2018年1月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被四川省成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年3月2日经四川省成都市青羊区人民检察院批准被逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。现羁押于成都市看守所。
经审理查明，2011年12月16日，刘某某（另处）在成都市注册成立四川银证嘉华股权投资基金管理有限公司（简称银证嘉华公司），注册地在成都市青羊区，实际营业地位于成都市青羊区。
公司法定代表人为刘某某，经营范围为受托从事股权投资的管理及咨询业务（不以任何形式公开募集和发行基金，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。银证嘉华公司成立后，刘某某担任银证嘉华公司投资决策委员会主席、公司法定代表人。公司下设主席办、总裁办、综合部、财务部、客服中心、市场管理部、监察审计部等部门。2013年3月，被告人赵某某任银证嘉华公司副总裁，负责管理地产基金和地产开发公司及相关业务工作。
刘某某等人在银证嘉华公司既无自有资金和资产，亦无银行业金融机构资质的情况下，通过在成都市会展中心及银证嘉华公司总部等多地举办“项目推介会”，或者由刘伟毅等人采用“讲课”等方式，向社会公开进行利诱性宣传，吸引不特定社会公众向银证嘉华公司“四川若水公司”、“成都英飞尼迪项目”、旧城改造项目等进行投资，并以高额收益为诱饵，与集资参与人签订《委托股权投资协议》、《股权投资基金管理协议》、《股权认购协议》、《有限合伙协议书（非公开募集）》等，其中《委托股权投资协议》并未约定具体的投资项目，根据投资期限每月收益为2%至4%。
赵某某参与制定了渠道经理的模式，并组建了包括刘某某等人在内的业务团队，负责集资业务，银证嘉华公司按一定比例向其支付资金提成，赵某某负责审核其团队吸收资金的金额和提成款的发放。2014年6月，赵某某向银证嘉华公司提交辞职报告。
其后，赵某某仍然通过刘红某名下尾数为2770的中国农业银行账户收取其个人组建团队的集资提成款。
2013年至2014年期间，为了扩大集资规模，刘某某等人利用银证嘉华公司募集的资金分别在成都市青白江区、四川省宜宾市、南充市、达州市、凉山州和云南省等地成立分公司进行非法吸收公众资金。同时成立了由刘某某实际控制的成都正银投资有限公司、四川若水茶业股份有限公司等十五家关联公司，并用集资款为部分关联公司租用办公场所，购买了土地、物业、车辆等。
之后，刘某某又决定以收购股权、有限合伙等方式与英飞尼迪（北京）创新投资管理有限公司、成都市金马泰基房地产有限责任公司、西昌和丰矿业开发有限公司、北京顺程高科技有限公司等十余家公司进行合作，还投资了简阳共和砂石厂、西昌爱恋珠宝经营部、成都影誉文化传播有限公司等项目。
后刘某某通过银证嘉华公司或其实际控制的关联公司将银证嘉华资金池账户内共计约5.4亿元的集资款支付给上述多家项目公司作为初期投资。由于前期未对投资项目进行充分论证和可行性研究，也未委托第三方机构对投资项目的资产及负债情况进行专业评估，银证嘉华公司投资和收购的大部分项目本身即处于资金链断裂或者属于严重负债的项目，且刘某某在支付首期出资后，再未履行后续的付款义务，造成所投资项目普遍存在投入不足而无法继续经营或者没有业务、没有盈利的情形。
同时，银证嘉华公司对投资和收购的项目缺乏后续经营和监督管理，导致投资项目均未能产生有效收益。截至公安机关立案时，银证嘉华公司投资的全部项目均未产生任何收益和利润且有多个项目涉及经济纠纷已被全国不同地区的司法机关先后查封。
2015年8月起，因银证嘉华公司资金链断裂，无法返还投资款本息，大量集资参与人陆续向公安机关报案。2015年11月9日，成都市公安局青羊区分局决定对银证嘉华非法集资案立案侦查。2018年1月23日，赵某某到本市办理贷款业务时被民警抓获。
经司法审计，2013年至2014年期间，被告人赵某某团队非法吸收公众存款金额为82495000元，提成金额总计12577750元。另查明，2014年7月至11月，赵某某还通过刘红某收到其融资团队的提成款10954000元。
另查明，1.2014年4月1日，赵某某以其女儿名义与银证嘉华公司签订《委托股权投资协议》投入资金100000元；2.公安机关冻结了赵某某招商银行银行账户余额10013.41元。
【法院判决结果】
被告人赵某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元； https://t.cn/RSOguft
公诉机关四川省成都市青羊区人民检察院。
被告人赵某某，男，原四川银证嘉华股权投资基金管理有限公司副总裁，2018年1月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被四川省成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年3月2日经四川省成都市青羊区人民检察院批准被逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。现羁押于成都市看守所。
经审理查明，2011年12月16日，刘某某（另处）在成都市注册成立四川银证嘉华股权投资基金管理有限公司（简称银证嘉华公司），注册地在成都市青羊区，实际营业地位于成都市青羊区。
公司法定代表人为刘某某，经营范围为受托从事股权投资的管理及咨询业务（不以任何形式公开募集和发行基金，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。银证嘉华公司成立后，刘某某担任银证嘉华公司投资决策委员会主席、公司法定代表人。公司下设主席办、总裁办、综合部、财务部、客服中心、市场管理部、监察审计部等部门。2013年3月，被告人赵某某任银证嘉华公司副总裁，负责管理地产基金和地产开发公司及相关业务工作。
刘某某等人在银证嘉华公司既无自有资金和资产，亦无银行业金融机构资质的情况下，通过在成都市会展中心及银证嘉华公司总部等多地举办“项目推介会”，或者由刘伟毅等人采用“讲课”等方式，向社会公开进行利诱性宣传，吸引不特定社会公众向银证嘉华公司“四川若水公司”、“成都英飞尼迪项目”、旧城改造项目等进行投资，并以高额收益为诱饵，与集资参与人签订《委托股权投资协议》、《股权投资基金管理协议》、《股权认购协议》、《有限合伙协议书（非公开募集）》等，其中《委托股权投资协议》并未约定具体的投资项目，根据投资期限每月收益为2%至4%。
赵某某参与制定了渠道经理的模式，并组建了包括刘某某等人在内的业务团队，负责集资业务，银证嘉华公司按一定比例向其支付资金提成，赵某某负责审核其团队吸收资金的金额和提成款的发放。2014年6月，赵某某向银证嘉华公司提交辞职报告。
其后，赵某某仍然通过刘红某名下尾数为2770的中国农业银行账户收取其个人组建团队的集资提成款。
2013年至2014年期间，为了扩大集资规模，刘某某等人利用银证嘉华公司募集的资金分别在成都市青白江区、四川省宜宾市、南充市、达州市、凉山州和云南省等地成立分公司进行非法吸收公众资金。同时成立了由刘某某实际控制的成都正银投资有限公司、四川若水茶业股份有限公司等十五家关联公司，并用集资款为部分关联公司租用办公场所，购买了土地、物业、车辆等。
之后，刘某某又决定以收购股权、有限合伙等方式与英飞尼迪（北京）创新投资管理有限公司、成都市金马泰基房地产有限责任公司、西昌和丰矿业开发有限公司、北京顺程高科技有限公司等十余家公司进行合作，还投资了简阳共和砂石厂、西昌爱恋珠宝经营部、成都影誉文化传播有限公司等项目。
后刘某某通过银证嘉华公司或其实际控制的关联公司将银证嘉华资金池账户内共计约5.4亿元的集资款支付给上述多家项目公司作为初期投资。由于前期未对投资项目进行充分论证和可行性研究，也未委托第三方机构对投资项目的资产及负债情况进行专业评估，银证嘉华公司投资和收购的大部分项目本身即处于资金链断裂或者属于严重负债的项目，且刘某某在支付首期出资后，再未履行后续的付款义务，造成所投资项目普遍存在投入不足而无法继续经营或者没有业务、没有盈利的情形。
同时，银证嘉华公司对投资和收购的项目缺乏后续经营和监督管理，导致投资项目均未能产生有效收益。截至公安机关立案时，银证嘉华公司投资的全部项目均未产生任何收益和利润且有多个项目涉及经济纠纷已被全国不同地区的司法机关先后查封。
2015年8月起，因银证嘉华公司资金链断裂，无法返还投资款本息，大量集资参与人陆续向公安机关报案。2015年11月9日，成都市公安局青羊区分局决定对银证嘉华非法集资案立案侦查。2018年1月23日，赵某某到本市办理贷款业务时被民警抓获。
经司法审计，2013年至2014年期间，被告人赵某某团队非法吸收公众存款金额为82495000元，提成金额总计12577750元。另查明，2014年7月至11月，赵某某还通过刘红某收到其融资团队的提成款10954000元。
另查明，1.2014年4月1日，赵某某以其女儿名义与银证嘉华公司签订《委托股权投资协议》投入资金100000元；2.公安机关冻结了赵某某招商银行银行账户余额10013.41元。
【法院判决结果】
被告人赵某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元； https://t.cn/RSOguft
现在已经不是囤货的时代
亦不是暴利的时代
价格越来越透明
朋友圈大部分消费者已经成为分享者
如果你还是单纯的发发照片发发牢骚
说明你的微信的价值还没有充分利用起来
沦落为微信用户的“最底层”
分享经济时代 请参与进来[勾引]
对身边的亲朋好友都是利好的❤
名义初品——0投资来咨询吧〰
#名义初品##副业刚需[超话]##团购#
✋热门推荐