【案例1190----刘某非法吸收公众存款案例，公司经理、大团队经理、营业部经理分别被判处刑罚（2021）辽13刑终310号】
原公诉机关辽宁省朝阳市双塔区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘某，男，原辽宁中普利诚投资咨询有限公司朝阳公司经理，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于朝阳县看守所。
上诉人（原审被告人）郭某，男，原辽宁中普利诚投资咨询有限公司朝阳公司大团队经理，现太平人寿保险有限公司朝阳中心支公司业务员，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于朝阳县看守所。
上诉人（原审被告人）郑某某，男，原辽宁中普利诚投资咨询有限公司朝阳公司营业部经理因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于朝阳县看守所。
上诉人（原审被告人）王某，女，原辽宁中普利诚投资咨询有限公司朝阳公司营业部经理，现中国泰康人寿股份有限公司朝阳支公司业务员，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于朝阳市看守所。
辽宁省朝阳市双塔区人民法院审理辽宁省朝阳市双塔区人民检察院指控原审被告人犯非法吸收公众存款罪罪一案，于2021年7月15日作出（2021）辽1302刑初75号刑事判决。
认定：一、被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币300000元。
二、被告人郭某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100000元。
三、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币60000元。
四、被告人郑某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。
五、被告人刘某、郭某、王某、郑某某对在案参与非法吸收公众数额承担连带退赔责任。 https://t.cn/RI7nYAL
原公诉机关辽宁省朝阳市双塔区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘某，男，原辽宁中普利诚投资咨询有限公司朝阳公司经理，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于朝阳县看守所。
上诉人（原审被告人）郭某，男，原辽宁中普利诚投资咨询有限公司朝阳公司大团队经理，现太平人寿保险有限公司朝阳中心支公司业务员，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于朝阳县看守所。
上诉人（原审被告人）郑某某，男，原辽宁中普利诚投资咨询有限公司朝阳公司营业部经理因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于朝阳县看守所。
上诉人（原审被告人）王某，女，原辽宁中普利诚投资咨询有限公司朝阳公司营业部经理，现中国泰康人寿股份有限公司朝阳支公司业务员，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于朝阳市看守所。
辽宁省朝阳市双塔区人民法院审理辽宁省朝阳市双塔区人民检察院指控原审被告人犯非法吸收公众存款罪罪一案，于2021年7月15日作出（2021）辽1302刑初75号刑事判决。
认定：一、被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币300000元。
二、被告人郭某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100000元。
三、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币60000元。
四、被告人郑某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。
五、被告人刘某、郭某、王某、郑某某对在案参与非法吸收公众数额承担连带退赔责任。 https://t.cn/RI7nYAL
《行风热线》预告：
11月10日8:30-9:30，广发银行南阳分行、南阳村镇银行值班《行风热线》。
参加人员：
广发银行南阳分行：
行长 常 城
营业部理财经理 丁玉朵
零售银行部客户经理 薛 飞
南阳村镇银行：
纪委书记 潘巨星
纪委办公室主任 张桂香
小微业务部经理助理 骞金才
普惠业务部经理助理 王英浩
@南阳新闻广播郑铮 主持节目，欢迎收听关注！
播出时间：每天上午8:30-9:30；
广播收听：fm104.2；
网络收听：云上南阳APP、蜻蜓FM、喜马拉雅FM搜索“南阳新闻广播”；
网络收看：云上南阳APP、听见广播APP、新浪微博、微信公众平台、微信视频号搜索“南阳新闻广播”，抖音搜索“南阳行风热线”。
11月10日8:30-9:30，广发银行南阳分行、南阳村镇银行值班《行风热线》。
参加人员：
广发银行南阳分行：
行长 常 城
营业部理财经理 丁玉朵
零售银行部客户经理 薛 飞
南阳村镇银行：
纪委书记 潘巨星
纪委办公室主任 张桂香
小微业务部经理助理 骞金才
普惠业务部经理助理 王英浩
@南阳新闻广播郑铮 主持节目，欢迎收听关注！
播出时间：每天上午8:30-9:30；
广播收听：fm104.2；
网络收听：云上南阳APP、蜻蜓FM、喜马拉雅FM搜索“南阳新闻广播”；
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#如何看待渤海银行28亿存款罗生门# 【济民可信"新六问"渤海银行：数百枚假公章从何而来、与华业石化有多深勾连？】11月5日，济民可信集团再度发声，并就渤海银行南京分行的回应进一步提出六问。
一是“贵行称我方‘知情同意’，证据何不公开？”其称，“贵行在11月4日称‘其他信息也显示出：济民可信对此事是知情的’。贵行不妨详细披露所谓‘其他信息’，都是些什么内容，相关证据为何不予公开，何时能够公开？”
二是“数百枚假公章从何而来，何以通行无阻？”济民可信集团发问称，“媒体报道，办理质押过程中使用疑似伪造公章有300多处。我们再次请求渤海银行公开所有的录音与录像，看看贵行的风控机制在怎样正常运转、发挥作用。相关文件上的300多处（次）假公章可以在贵行通行无阻，这是渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程一个人就可以完成的吗？究竟谁在充当幕后支持的保护伞？贵行到底有多少人参与其中？”
三是“贵行职员被警方刑拘，为何不能向媒体坦承？”其表示，从媒体记者和渤海银行内部人员获悉，10月29日，渤海银行包括管鹏程在内多名员工因收受华业石化巨额贿赂涉嫌经济犯罪，被警方采取刑事强制措施（包括但不限于刑拘）。
济民可信集团特别提到，“警方立案后，对我方人员进行了深入调查，已经排除我方人员参与此案的嫌疑。”
四是“询证函都能造假，贵行哪句话能相信？”对于这一问题，此前该集团于10月24日发布的《六问渤海银行南京分行》中也有提及。
五是“是什么让贵行洞穿底线，却又充满‘底气’？”其称，渤海银行南京分行在11月4日的声明中称，“将继续克制公开发声，以免影响警方正常调查工作的开展。”究竟是“克制”，还是试图掩盖？在警方侦办此案过程中，以及管鹏程等涉案人员被采取强制措施的情况下，渤海银行南京分行动用各种关系干预警方办案，导致案件侦办工作无法推进。
六是“第三方贷款人华业石化，和贵行勾连到底有多深？”济民可信集团称，案发后的8月21日，渤海银行南京分行营业部总经理胡兆锋、总经理助理管鹏程，带领华业石化相关人员首次与其见面，承认将公司存款用于贷款质押，讲述了相关过程和细节，并抛出“再骗我们一次”的所谓“解决方案”，被其当场拒绝。#洞见计划# https://t.cn/A6xAxOXv
一是“贵行称我方‘知情同意’，证据何不公开？”其称，“贵行在11月4日称‘其他信息也显示出：济民可信对此事是知情的’。贵行不妨详细披露所谓‘其他信息’，都是些什么内容，相关证据为何不予公开，何时能够公开？”
二是“数百枚假公章从何而来，何以通行无阻？”济民可信集团发问称，“媒体报道，办理质押过程中使用疑似伪造公章有300多处。我们再次请求渤海银行公开所有的录音与录像，看看贵行的风控机制在怎样正常运转、发挥作用。相关文件上的300多处（次）假公章可以在贵行通行无阻，这是渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程一个人就可以完成的吗？究竟谁在充当幕后支持的保护伞？贵行到底有多少人参与其中？”
三是“贵行职员被警方刑拘，为何不能向媒体坦承？”其表示，从媒体记者和渤海银行内部人员获悉，10月29日，渤海银行包括管鹏程在内多名员工因收受华业石化巨额贿赂涉嫌经济犯罪，被警方采取刑事强制措施（包括但不限于刑拘）。
济民可信集团特别提到，“警方立案后，对我方人员进行了深入调查，已经排除我方人员参与此案的嫌疑。”
四是“询证函都能造假，贵行哪句话能相信？”对于这一问题，此前该集团于10月24日发布的《六问渤海银行南京分行》中也有提及。
五是“是什么让贵行洞穿底线，却又充满‘底气’？”其称，渤海银行南京分行在11月4日的声明中称，“将继续克制公开发声，以免影响警方正常调查工作的开展。”究竟是“克制”，还是试图掩盖？在警方侦办此案过程中，以及管鹏程等涉案人员被采取强制措施的情况下，渤海银行南京分行动用各种关系干预警方办案，导致案件侦办工作无法推进。
六是“第三方贷款人华业石化，和贵行勾连到底有多深？”济民可信集团称，案发后的8月21日，渤海银行南京分行营业部总经理胡兆锋、总经理助理管鹏程，带领华业石化相关人员首次与其见面，承认将公司存款用于贷款质押，讲述了相关过程和细节，并抛出“再骗我们一次”的所谓“解决方案”，被其当场拒绝。#洞见计划# https://t.cn/A6xAxOXv
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