【案例1225----王某非法吸收公众存款案例(2020)辽0111刑初474号】
公诉机关辽宁省沈阳市苏家屯区人民检察院。
被告人王某,女,因本案于2020年6月16日被抓获,6月24日被刑事拘留,2020年7月31日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。
被告人唐某某,男,因本案于2020年6月23日被抓获,6月24日被刑事拘留,2020年7月31日被逮捕。现羁押于沈阳市苏家屯区看守所。
公诉机关指控,2016年4月,被告人王某注册成立沈阳市苏家屯区鑫旭隆房产置业中心二部(以下简称鑫旭隆房产中介),2008年成立沈阳市苏家屯区大拇指房产中介(并未注册),从事房地产中介服务。
2016年4月至2019年12月期间,被告人王某、唐某某以房产中介为依托,以投资扣房、扣车为名,以高额利润回报为诱饵,在沈阳市苏家屯区鑫旭隆房产中介等地,通过向亲戚朋友口口相传的方式向社会不特定人公开宣传,先后吸收六十八人的钱款,扰乱金融秩序。经审计2016年-2019年,被告人王某非法吸收公众集资款58,465,451.17元,实际欠投资人集资款金额14,288,809.42元。其中,被告人唐某某吸收公众集资款金额为170.2万元,根据唐某某借据金额占相关投资人借据金额的比例,唐某某实际欠投资人集资款金额为118.56万元。
公诉机关认为,被告人王某、唐某某非法变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条一款之规定,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某、唐某某系共同犯罪。被告人王某、唐某某如实供述自己的犯罪事实,自愿认罪认罚。建议本院根据二被告人的吸收金额酌情予以量刑。
被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。被告人王某辩护人认为被告人王某如实供述自己的罪行,认罪认罚,无前科劣迹,系初犯,建议从轻处罚。被告人唐某某辩护人认为被告人唐某某认罪认罚,无前科劣迹,建议从轻处罚
【法院判决结果如下】
本院认为,被告人王某、唐某某违反国家金融管理法律规定,非法向社会公众吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,均已构成非法吸收公众存款罪,应予依法惩处。公诉机关的指控成立。二被告人到案后能如实供述自己的罪行,自愿认罪认罚,故对其均予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:
一、被告人王某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,罚金人民币三十万元。
二、被告人唐某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年二个月,罚金人民币五万元。 https://t.cn/A6yn254b
公诉机关辽宁省沈阳市苏家屯区人民检察院。
被告人王某,女,因本案于2020年6月16日被抓获,6月24日被刑事拘留,2020年7月31日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。
被告人唐某某,男,因本案于2020年6月23日被抓获,6月24日被刑事拘留,2020年7月31日被逮捕。现羁押于沈阳市苏家屯区看守所。
公诉机关指控,2016年4月,被告人王某注册成立沈阳市苏家屯区鑫旭隆房产置业中心二部(以下简称鑫旭隆房产中介),2008年成立沈阳市苏家屯区大拇指房产中介(并未注册),从事房地产中介服务。
2016年4月至2019年12月期间,被告人王某、唐某某以房产中介为依托,以投资扣房、扣车为名,以高额利润回报为诱饵,在沈阳市苏家屯区鑫旭隆房产中介等地,通过向亲戚朋友口口相传的方式向社会不特定人公开宣传,先后吸收六十八人的钱款,扰乱金融秩序。经审计2016年-2019年,被告人王某非法吸收公众集资款58,465,451.17元,实际欠投资人集资款金额14,288,809.42元。其中,被告人唐某某吸收公众集资款金额为170.2万元,根据唐某某借据金额占相关投资人借据金额的比例,唐某某实际欠投资人集资款金额为118.56万元。
公诉机关认为,被告人王某、唐某某非法变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条一款之规定,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某、唐某某系共同犯罪。被告人王某、唐某某如实供述自己的犯罪事实,自愿认罪认罚。建议本院根据二被告人的吸收金额酌情予以量刑。
被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。被告人王某辩护人认为被告人王某如实供述自己的罪行,认罪认罚,无前科劣迹,系初犯,建议从轻处罚。被告人唐某某辩护人认为被告人唐某某认罪认罚,无前科劣迹,建议从轻处罚
【法院判决结果如下】
本院认为,被告人王某、唐某某违反国家金融管理法律规定,非法向社会公众吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,均已构成非法吸收公众存款罪,应予依法惩处。公诉机关的指控成立。二被告人到案后能如实供述自己的罪行,自愿认罪认罚,故对其均予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:
一、被告人王某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,罚金人民币三十万元。
二、被告人唐某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年二个月,罚金人民币五万元。 https://t.cn/A6yn254b
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