应立即查询名下香港银行所绑定的电子邮箱,查看是否有收到相关通知信件。倘若邮箱中有香港银行邮件,立即确认信件类型。
尽职调查信:香港银行常规调查信,理论上所有客户都有可能收到,只需按照要求填写,及时回复银行即可。(需注意的是,如果在限期内,银行未收到您的回信,且其它联系方式也无效,银行有权关停您的账户。)
冻结通知信:此类邮件,说明您的账户有可能涉嫌非法交易,遭警方调查并冻结;或者因税务问题,被税局要求冻结。(此类情况,如银行允许,可先将账户内资金取出,并配合调查。)
关户告知书:被银行确认有触犯到关户条例的行为,违法违规、高风险、不配合调查、存款过低,长期不交易,都可能是造成账户关闭的原因。(银行会要求客户在限期内取出资金,需要注意的是如果超出期限仍未取出资金,该笔资金会被划至有关部门,再要取出,操作将非常繁琐且成本高昂。)
未收到银行的信件,请勿放松警惕,随时注意自己的行为会否触发银行风控系统。
如您是企业账户,还未做审计报告的,建议提早安排,银行随时会要求客户提供。如条件许可,建议客户开多一个备用账户,以免因银行关闭账户,新账户不能及时到位,期间公司无法收付款,错失商机损失惨重。
尽职调查信:香港银行常规调查信,理论上所有客户都有可能收到,只需按照要求填写,及时回复银行即可。(需注意的是,如果在限期内,银行未收到您的回信,且其它联系方式也无效,银行有权关停您的账户。)
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易通贷刘超,杜妍:名为风控部门的员工,实为行政人员,未做风控工作。风控负责是秦天、王大风。#你会介意对象和前任同居过吗#易通贷最新消息股权溢价)估值40亿,司法审计(按投资原值评估)是24亿。可以看出,由于易通贷涉案非#易通贷#乎所有的网贷平台清退之后,平台方都出现了消极兑现的情况,#夫妻超市自助结账多次漏扫商品被拘#
考到了CPA证书。企业都会抢着要你?
#注会#
因为国内企业招聘更看重CPA,CPA为中国唯一官方认可的注册会计师资质,唯一拥有签字权的执业资质。属于国内“万能证书”适用于国内各大金融机构、领域,包括会所、券商、风控、基金等。做审计、投资、投行等领域都适用。
如今不只金融财务,法律和其他行业的人也密切关注CPA。对外经贸的法学院院长曾说律所最缺的是能看懂财务报表的律师。而担心自己会被AI取代的审计er,在国内除了CPA,如果有司考傍身,在四大内部基本就是横着走了。目前,全国不同地区都花式给CPA持证者福利。
#世达教育#
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