滙豐(HSBC)已被處以6400萬英鎊罰款，並受到英國監管機構的嚴厲批評，因其反洗錢控制系統在一段長達8年的時期存在「嚴重漏洞」。
英國金融市場行為監管局(FCA)表示，在2010年3月至2018年3月期間，滙豐出現了一系列反洗錢失敗。這包括沒有正確地考慮它用來識別可疑活動風險的場景，沒有測試和升級標記可疑活動的系統，以及沒有查驗為反洗錢核查收集的數據的準確性和完整性。
FCA執法和市場監管執行主管施衛民(Mark Steward)表示：「儘管這一問題被無數次強調，但滙豐的交易監控系統在很長一段時期內都沒有起效。」
「這些漏洞是不可接受的，並將該行和社會暴露在本可避免的風險中，尤其是在補救工作花了這麼長時間的情況下。在相關時期過後，滙豐繼續採取補救措施，以解決這些漏洞。」
如果沒有提前和解獲得的30%折扣，罰金將略高於9100萬英鎊。
滙豐在一份聲明中表示，該行已於2012年「對金融犯罪控制能力展開大規模整改」。「最近，正如FCA認識到的那樣，滙豐在新的、市場領先的技術上進行了大量投資，這些技術超越了傳統的交易監控方式。滙豐堅定致力於打擊金融犯罪，維護全球金融系統的完整性。」 https://t.cn/RTv4Kyo

#海科融通# 荣登《吉林反洗钱之声》
由中国人民银行长春中心支行主编的《吉林反洗钱之声》，在2021年第4期刊登了由海科融通员工撰写的《金融机构客户尽职调查工作存在问题及建议》。

文章为我们介绍了当前反洗钱形势、法律法规的演变及监管工作要求，分析了当前反洗钱工作中存在的问题及难点，并结合工作中积累的实践经验提出了思考及建议。

近年来，金融监管日趋严格，打击洗钱犯罪的力度也越来越大。海科融通积极响应政府、监管部门号召，全面贯彻落实反洗钱工作的相关要求，严格遵循“KYC”原则，不断加强交易监测和机制建设，牢筑反洗钱防线。

今后，海科融通还将加大反洗钱知识的宣传与普及，切实扩大反洗钱宣传的影响力和辐射面，为建立全民反洗钱屏障添砖加瓦！

关于黑雾，啥也没找到，没组训，就一张海报和题材简介:中国聚焦金融犯罪大案的现实主义题材大剧《黑雾》，破解金融迷局，迎击资本大鳄。守护经济快车道，经侦卫士朝夕不倦，奋勇当先。集结实力一线豪华阵容，聚焦热点社会话题。
出品方:企鹅影视、上海影视传媒联合出品经侦剧
看来腾讯真的吃了扫黑红利想开这类型的剧，就是出品方不行，没人背书，只要涉及敏感点过审就难[二哈]