【案例1404----王某某非法吸收公众存款案例,犯罪金额422万,(2021)辽02刑终705号】
原公诉机关大连市旅顺口区人民检察院。
上诉人(原审被告人)王某某,女,因本案于2017年8月8日被取保候审,2020年8月1日被监视居住,2021年7月28日被取保候审。
原判认定:2017年1月至2017年7月期间,被告人王俊红经其上线刘某2发展,在大连市旅顺口区开展“美国精准策略”投资项目,其租用大连市旅顺口区长江路103号4层4号房屋设置为办公场所,在未经有关部门依法批准的情况下,通过口口相传、召开推介会等宣传手段向社会公众不特定人群宣传该项目,以“美国精准策略”投资项目高收益、高回报为诱饵,诱使投资人注册登记成为“精准策略”网络平台会员,并承诺以虚拟的3.5-5倍的积分展期兑换高额现金回报,非法吸收公众资金。
现查明,被告人王某某以此方式,非法吸收桑某、王某共26名投资人钱款共计人民币4225320元,已返还投资本息共计人民币316298元,部分投资款项被王某某转账至其上层资金流名为温某某、郭某某、卢某某等的银行账户中。
案发后,被告人王某某 , 经XX机关电话传唤到案。XX机关对王某某转账的上层资金流账户(账户名黎某锋、黄某东、罗某某)内共计人民币117822.03元进行冻结。
原审法院认为,被告人违反国家金融管理法律规定,未经有关部门依法批准,向社会不特定对象公开宣传,非法吸收公众存款,数额巨大,扰乱金融秩序,核其行为已构成非法吸收公众存款罪。案发后,被告人退还部分投资人存款,据此可酌情对被告人王某某予以从轻处罚。
原审法院依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款,《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:
一、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年七个月,并处罚金人民币7万元。
二、冻结在案的赃款人民币117822.03元按比例返还各投资参与人,涉案剩余赃款继续予以追缴。 https://t.cn/RI7nYAL
原公诉机关大连市旅顺口区人民检察院。
上诉人(原审被告人)王某某,女,因本案于2017年8月8日被取保候审,2020年8月1日被监视居住,2021年7月28日被取保候审。
原判认定:2017年1月至2017年7月期间,被告人王俊红经其上线刘某2发展,在大连市旅顺口区开展“美国精准策略”投资项目,其租用大连市旅顺口区长江路103号4层4号房屋设置为办公场所,在未经有关部门依法批准的情况下,通过口口相传、召开推介会等宣传手段向社会公众不特定人群宣传该项目,以“美国精准策略”投资项目高收益、高回报为诱饵,诱使投资人注册登记成为“精准策略”网络平台会员,并承诺以虚拟的3.5-5倍的积分展期兑换高额现金回报,非法吸收公众资金。
现查明,被告人王某某以此方式,非法吸收桑某、王某共26名投资人钱款共计人民币4225320元,已返还投资本息共计人民币316298元,部分投资款项被王某某转账至其上层资金流名为温某某、郭某某、卢某某等的银行账户中。
案发后,被告人王某某 , 经XX机关电话传唤到案。XX机关对王某某转账的上层资金流账户(账户名黎某锋、黄某东、罗某某)内共计人民币117822.03元进行冻结。
原审法院认为,被告人违反国家金融管理法律规定,未经有关部门依法批准,向社会不特定对象公开宣传,非法吸收公众存款,数额巨大,扰乱金融秩序,核其行为已构成非法吸收公众存款罪。案发后,被告人退还部分投资人存款,据此可酌情对被告人王某某予以从轻处罚。
原审法院依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款,《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:
一、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年七个月,并处罚金人民币7万元。
二、冻结在案的赃款人民币117822.03元按比例返还各投资参与人,涉案剩余赃款继续予以追缴。 https://t.cn/RI7nYAL
➡️录制第12本讲书《穿越寒冬:创业者的融资策略与独角兽思维》
作者史蒂文·霍夫曼是硅谷重量级创业教父、天使投资人,知名创业孵化器“创始人空间”的创始人兼CEO,人称“霍夫曼船长”
【您将收获】
创业的融资策略与独角兽思维
从0到1的创业痛点与破解方案
资本寒冬下企业脱颖而出的秘诀
【适合哪些人观看】
职场人、准创业者、创业者 https://t.cn/RL8pcv4
作者史蒂文·霍夫曼是硅谷重量级创业教父、天使投资人,知名创业孵化器“创始人空间”的创始人兼CEO,人称“霍夫曼船长”
【您将收获】
创业的融资策略与独角兽思维
从0到1的创业痛点与破解方案
资本寒冬下企业脱颖而出的秘诀
【适合哪些人观看】
职场人、准创业者、创业者 https://t.cn/RL8pcv4
03-11日
商品期货品种
油脂类:
1:棕榈油2205合约今日高盘开出上冲下洗后终收虚阴十字星K线(报收:12346、涨幅结:0.54%)中线偏多趋势短线盘整行情,近期挑战前高(12796)概率大增,下方支撑可持续以5均线做参考!
操作策略:偏多思维,投资人可视自己信号入场卡位,日内交易者随意!
2:菜油2205合约今日高盘开出上冲下洗后终收中阴纺锤K线(报收:12922、涨幅结:-0.94%)与前一根K线形成阴母子形态,中线偏多趋势短线盘整行情,近期下方支撑可持续以20均线做参考!
操作策略:偏多趋势盘整行情,观望为主。日内交易者随意!
3:豆油2205合约今日低盘开出上冲下洗后终收中阴纺锤K线(报收:10594、涨幅结:-1.53%)中线偏多短线回调行情,下方支撑可持续以20均线做参考!
操作策略:偏多行情投资人可以自己信号入场卡位。短线可以5均线控盘。日内交易者随意!
商品期货品种
油脂类:
1:棕榈油2205合约今日高盘开出上冲下洗后终收虚阴十字星K线(报收:12346、涨幅结:0.54%)中线偏多趋势短线盘整行情,近期挑战前高(12796)概率大增,下方支撑可持续以5均线做参考!
操作策略:偏多思维,投资人可视自己信号入场卡位,日内交易者随意!
2:菜油2205合约今日高盘开出上冲下洗后终收中阴纺锤K线(报收:12922、涨幅结:-0.94%)与前一根K线形成阴母子形态,中线偏多趋势短线盘整行情,近期下方支撑可持续以20均线做参考!
操作策略:偏多趋势盘整行情,观望为主。日内交易者随意!
3:豆油2205合约今日低盘开出上冲下洗后终收中阴纺锤K线(报收:10594、涨幅结:-1.53%)中线偏多短线回调行情,下方支撑可持续以20均线做参考!
操作策略:偏多行情投资人可以自己信号入场卡位。短线可以5均线控盘。日内交易者随意!
✋热门推荐