#新骗局!以“清退投资款”名义实施诈骗,小心这类电话!#近期,有诈骗分子冒充投资理财平台客服,通过邮件、短信、电话等形式联系受害者,以清退投资款项为由,诱导受害人添加QQ、微信聊天,随后向受害者发送伪造的政策性文件图片,在取得受害者信任后,诈骗分子以加大投资、缴纳税费、解冻保证金为由骗取受害人钱财。
案例回顾1: 2月21日,A女士报警称其接到一自称“荷包金融”的客服电话,说A女士之前在该平台投资过,但钱未能赎回,现在平台开始给用户退款,并让其添加QQ好友。
在聊天中,A女士按照对方要求下载了一款“合盛”APP,注册了账号并添加回款专员好友。回款专员告诉A女士,退款操作前要找客服获取账号进行充值,充值好后添加清退师账号。A女士当时只想快点把自己投资的钱拿回来,就按要求找客服要了账号,并先后向3个银行账户转账8874元。
之后对方说回款账号和转账账号不一致,是A女士把自己的银行卡号输错了。这时客服说要先交15000元的保证金,A女士立即向朋友借了钱,转了15000元。后来A女士发现自己被骗立即报了警。
诈骗手段分析:首先,诈骗分子往往选取曾经在某些投资理财平台上投资过,但投资款未能赎回的受害者。
其次,诈骗分子获取受害者的信息后,通过邮件、短信、电话等形式联系受害者,以清退投资款为由,通过聊天或者发送伪造的政策性图片文件取得受害人信任。
接着,诈骗分子发送陌生链接、小程序等让受害人下载并完成注册,受害人提出需要清退投资款时,开始以对冲金、手续费、解冻账号等各种理由骗钱;或者在链接中直接开设虚假投资,兑现小额利润,吸引受害人加大投资,设置无法提现后,再以各种理由骗取受害人充值,直至受害人意识到诈骗后拉黑或关闭平台。
文章来源:济源市反诈中心,版权归原作者,如有侵权请联系删除
案例回顾1: 2月21日,A女士报警称其接到一自称“荷包金融”的客服电话,说A女士之前在该平台投资过,但钱未能赎回,现在平台开始给用户退款,并让其添加QQ好友。
在聊天中,A女士按照对方要求下载了一款“合盛”APP,注册了账号并添加回款专员好友。回款专员告诉A女士,退款操作前要找客服获取账号进行充值,充值好后添加清退师账号。A女士当时只想快点把自己投资的钱拿回来,就按要求找客服要了账号,并先后向3个银行账户转账8874元。
之后对方说回款账号和转账账号不一致,是A女士把自己的银行卡号输错了。这时客服说要先交15000元的保证金,A女士立即向朋友借了钱,转了15000元。后来A女士发现自己被骗立即报了警。
诈骗手段分析:首先,诈骗分子往往选取曾经在某些投资理财平台上投资过,但投资款未能赎回的受害者。
其次,诈骗分子获取受害者的信息后,通过邮件、短信、电话等形式联系受害者,以清退投资款为由,通过聊天或者发送伪造的政策性图片文件取得受害人信任。
接着,诈骗分子发送陌生链接、小程序等让受害人下载并完成注册,受害人提出需要清退投资款时,开始以对冲金、手续费、解冻账号等各种理由骗钱;或者在链接中直接开设虚假投资,兑现小额利润,吸引受害人加大投资,设置无法提现后,再以各种理由骗取受害人充值,直至受害人意识到诈骗后拉黑或关闭平台。
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【潍坊网警:新骗局!以“清退投资款”名义实施诈骗】近期,有诈骗分子冒充投资理财平台客服,通过邮件、短信、电话等形式联系受害者,以清退投资款项为由,诱导受害人添加QQ、微信聊天,随后向受害者发送伪造的政策性文件图片,在取得受害者信任后,诈骗分子以加大投资、缴纳税费、解冻保证金为由骗取受害人钱财。
#温馨提醒#【近期有不法分子冒充税务稽查人员诈骗,请大家注意防范】近日,上海市税务部门多次收到咨询提问,提问人要求核实税务稽查部门的电话,所提供的电话号码均为95或者0095开头的12位号码,电话内容均自称税务稽查部门,表示企业被抽到税务检查,要求准备齐全资料并添加QQ等等。同时,税务部门发现有不法分子冒用上海市税务局稽查局的名义发布《催告书》,要求相关单位/个人在规定时间内缴纳税款、罚款及滞纳金。
经核实,此类电话非税务稽查部门电话,此《催告书》也非上海市税务局稽查局所发。税务部门如实施税务检查,需出示检查人员的税务检查证及税务检查通知书,验证真实后才可实施税务检查。
在此提醒广大纳税人(缴费人),警惕提防此类电话及信息,如有疑问,可联系主管税务机关或拨打12366纳税服务咨询热线, 如发现被骗情况可拨打110报警。
经核实,此类电话非税务稽查部门电话,此《催告书》也非上海市税务局稽查局所发。税务部门如实施税务检查,需出示检查人员的税务检查证及税务检查通知书,验证真实后才可实施税务检查。
在此提醒广大纳税人(缴费人),警惕提防此类电话及信息,如有疑问,可联系主管税务机关或拨打12366纳税服务咨询热线, 如发现被骗情况可拨打110报警。
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